Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Transkrypt

1 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje: 1 Wybór Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Igora Bokuna. Oddano głosy z (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji co stanowi 29,86 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 1. Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia i listy obecności na Zgromadzeniu oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, obecni na sali akcjonariusze i ich przedstawiciele reprezentują łącznie (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji, na ogólną ilość (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 29,86 % (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych co do głosu (w ilości 2 głosy na jedną akcję), dysponując łącznie (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosami, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. 2. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i Walne Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwałę: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

2 2 1 Porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014, d) utworzenia funduszu celowego, e) podziału zysku za rok za rok obrotowy 2014, f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walne Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art pkt. 1 k.s.h. i 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 składającego się z następujących części: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową ,72 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 72/100),

3 3 b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości ,54 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 54/100), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę ,11 zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 11/100), d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,08 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 8/100), - e) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Oddano głosy z (akcji co stanowi 29,86% kapitału zakładowego tj., Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 Działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 k.s.h. w związku z art pkt. 1 k.s.h. i 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie 22 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje: 1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej

4 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. zatwierdza, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy Uchwała nr 6 w sprawie utworzenia funduszu celowego Działając na podstawie art. 393 k.s.h. i 32 i 33 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje: 1 Fundusz celowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., tworzy fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację istniejących i nowych inwestycji w zakresie pozyskiwania nowych źródeł mikrosfery w szczególności na terytorium Kazachstanu. 2 Upoważnienie dla Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A upoważnia Zarząd Eko Export SA do wykorzystania środków pieniężnych zgromadzonych na wskazanym powyżej funduszu celowym, w celu realizacji wszelkich przedsięwzięć związanych z ww. określonym celem. 3 Wejście w życie Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art pkt. 2 k.s.h. oraz art. 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje: 1 Przeznaczenie zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. rozporządza zyskiem za rok obrotowy 2014, w kwocie ,54 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 54/100) w ten sposób, że:

5 5 1) Kwotę ,54 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 54/100) przeznacza się na kapitał zapasowy, 2) Kwotę zł (słownie: sześć milionów złotych) przeznacza się na fundusz celowy fundusz celowy z przeznaczeniem na realizację istniejących i nowych inwestycji w zakresie pozyskiwania nowych źródeł mikrosfery w szczególności na terytorium Kazachstanu. 3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło następującej treści uchwały: Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. uchwala, co następuje: sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Dziedzicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Oddano głosy z (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji co stanowi 28,17 % (dwadzieścia osiem i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego tj., (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia) głosy ważne, w tym (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) za powzięciem uchwały, przy 1 (jednym) głosie wstrzymującym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h. Uchwała nr 9

6 6 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Igorowi Bokunowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Sidzinie-Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Oddano głosy z (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden) akcji co stanowi 18,94 % (osiemnaście i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego tj., (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto jeden) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

7 7 członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bokun z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Oddano głosy z (dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji co stanowi 19,68 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tj., (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem wymogów art. 413 k.s.h. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Bednarczyk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

8 8 członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcelowi Dziedzic z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

9 9