PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY 16 czerwca 2015r. Hotel Tajty w Wilkasach Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:00. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 17.15. W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY w tym Zarządu LOT MAZURY(zgodnie z listami obecności stanowiącymi zał. nr 1 do niniejszego protokołu). Zebranych powitał pan Krzysztof Skrzypczyk Wiceprezes LOT MAZURY. Obecnych było 16 spośród 39 delegatów uprawnionych do głosowania. Ad. 1. Pan Krzysztof Skrzypczyk - Wiceprezes LOT MAZURY odczytał zebranym Porządek obrad (zał. nr 2 do protokołu). Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego Porządku obrad. Podczas głosowania nad przyjęciem Porządku obrad: 16 osób było za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków. Na obrady WZC przybyli pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski i pan Paweł Haszczyn, a tym samym liczba delegatów uprawnionych do głosowania wyniosła 18. Ad 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Skrzypczyka na Przewodniczącego Zebrania, który wyraził zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur. Podczas głosowania nad kandydaturą pana Krzysztofa Skrzypczyka na Przewodniczącego Zebrania:. Przewodniczącym Zebrania został pan Krzysztof Skrzypczyk. 1
Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania. Pan Krzysztof Skrzypczyk zgłosił kandydaturę pani Agnieszki Buszyło- pracownika biura LOT MAZURY na Sekretarza Zebrania- wyraziła zgodę. Podczas głosowania nad kandydaturą pani Agnieszki Buszyło na Sekretarza zebrania: 18 osób było za:. Sekretarzem Zebrania została pani Agnieszka Buszyło. Ad 4. Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. Pan Krzysztof Skrzypczyk zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków był ten sam. Do składu Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków zgłosili się: 1. Marek Szmit Przewodniczący 2. Witold Lula 3. Marta Adamska Podczas głosowania nad tym aby w/w osoby weszły w skład obu Komisji: 18 osób było za:. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano w/w osoby na członków Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 19 listopada 2014r. Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na stronie internetowej tak jak inne dokumenty związane z zebraniem. Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 19 listopada 2014r.:. W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 19 listopada 2014r. 2
Ad 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Pani Agnieszka Buszyło odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która dokonała kontroli działalności stowarzyszenia od 2009r. do 2014r. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Ad 7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego 2009-2014 oraz podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie. Pan Krzysztof Skrzypczyk- Wiceprezes LOT MAZURY wyjaśnił zebranym powód przyjmowania sprawozdań od 2009 aż do 2014r. Przewodniczący powiedział, że był członkiem Zarządu w tamtych latach, a LOT w zasadzie wtedy nie działał. Dodał, że należy te sprawy uporządkować i zamknąć tamten etap. Podsumował, że organizacja jest mocna wtedy, kiedy jej członkowie chcą działać. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2009: Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2009 rok. Uchwała nr 1/ 2015 WZC stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2010: Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2010 rok. Uchwała nr 2/ 2015 WZC stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2011: Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2011 rok. Uchwała nr 3/ 2015 WZC stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2012: 3
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok. Uchwała nr 4/ 2015 WZC stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2013: Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok. Uchwała nr 5/ 2015 WZC stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2014: Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok. Uchwała nr 6/ 2015 WZC stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2009-2014 rok. Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2009 rok: Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 7/2015, która stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2010 rok: Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 8/2015, która stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2011 rok: 4
Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 9/2015, która stanowi zał. nr 12 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2012 rok: Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 10/2015, która stanowi zał. nr 13 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2013 rok: Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 11/2015, która stanowi zał. nr 14 do niniejszego protokołu. Podczas głosowania nad Uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2014 rok: Członkowie WZC jednogłośnie przyjęli Uchwałę WZC nr 12/2015, która stanowi zał. nr 15 do niniejszego protokołu. Ad. 9 Omówienie bieżących spraw LOT MAZURY. Na WZC przyszedł pan Krzysztof Przyłucki, a liczba delegatów uprawnionych do głosowania wynosiła 19. Członkowie WZC dyskutowali m.in. na temat MZM- GO w Giżycku oraz pomocy Krystianowi Czyrko. Przedstawiono sprawę Sailpass oraz postępy w realizacji tego działania. Poinformowano członków o zrealizowanym II Rajdzie rowerowym Mazurskie Fortyfikacje, który odbywał się 24-26 kwietnia 2015r. Ad 10. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisje Uchwał i Wniosków. Nie zgłoszono uchwał, a Komisja przygotowała następujące wnioski: 1) Wspólne lobbowanie przeciw dużym opłatom od praw autorskich. 2) Wsparcie akcji na rzecz Krystiana Czyrko. 5
3) Pomoc samorządom w tworzeniu Centrum Integracji Społecznej. 4) Zakres obowiązków dla pani Ady Zgrzebnickiej, która będzie zatrudniona w ramach dotacji udzielonej przez PUP W Giżycku (FB, administrowanie stron internetowych, tworzenie gazety). 5) Przekazywanie informacji o pracy biura i większa transparentność działań dla wszystkich członków LOT MAZURY np. 1 raz na 2 tygodnie. 6) Wytyczenie strategii, celów i zadań do realizacji. 7) Zwiększenie wpływu na szkolnictwo zawodowe. 8) Próba podjęcia działań, aby w sejmie lub senacie znalazł się przedstawiciel regionu. 9) Współorganizacja imprez z samorządem. 10) Współdziałanie w ramach promocji wzajemnej podmiotów będących w LOT MAZURY oraz podjęcie działań w kierunku wydania wspólnego folderu promocyjnego i udziału w Targach. 11) Stworzenie Bazy danych LOT MAZURY (atrakcje, potencjał, zasoby)na stronie internetowej LOT MAZURY. Podczas głosowania nad zatwierdzeniem powyższych wniosków: 19 osób było za Członkowie WZC jednogłośnie zatwierdzili wnioski przygotowane przez Komisję. Ad. 11 Sprawy różne. Ad. 12 Zamkniecie obrad. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków pan Krzysztof Skrzypczyk podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady WZC. Obrady zakończono o 19:30. Na tym protokół zakończono. Sporządziła: Agnieszka Buszyło Sekretarz Walnego Zebrania Zatwierdził: Krzysztof Skrzypczyk Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 6