Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11 REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ lp. data nazwa dokumentu w sprawie 1. 26 stycznia 2004r. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004 Senatu Politechniki 2. 13 grudnia r. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja do spraw etyki w nauce. 3. 7 listopada r. Zarządzenie Nr 12/12/13 4. 28 października 2010r. Wykład mgr inż. Piotra Welenca dla prorektorów i dziekanów Politechniki 5. 22 listopada 2010r. Uchwała Nr XXIII/200/10/11 Senatu Politechniki 6. 23 listopada 2010r. Zarządzenie Nr 5/10/11 7. 23 listopada 2010r. Pismo 8. 31 marca 01 kwietnia 2011r. Warsztaty zespołu projektowego 9. 15 lipca 2011r. Zarządzenie Nr 73/10/11 10. 89 marca r. Szkolenie dla pełnomocników dziekanów ds. Zarządczej zatwierdzenia Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Kodeks Etyki Pracownika Naukowego wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych wprowadzenia sposobu opracowania i wdrożenia Zarządczej na Politechnice powołania zespołu projektowego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą Opracowanie i wdrożenie Zarządczej na Politechnice przygotowania zarządzenia strategicznego i zarządzania ryzykiem na Politechnice w ramach Zarządczej prowadzenie Pan Piotr Welenc. realizacji Uwarunkowania determinujące wdrożenie Zarządczej
11. 2223 marca r. Seminarium szkoleniowe dla Dziekanów Wydziałów Uczelni 12. 24 maja r. Szkolenie dla kierowników komórek Administracji Centralnej 13. 26 czerwca r. Wykład Rektora Politechniki prof. Andrzeja Karbownika dla profesorów 14. 1617 października r. Warsztaty szkoleniowe dla prorektorów, dziekanów, dyrektorów jednostek podstawowych, dyrektora CZP, kanclerzy oraz pełnomocników dziekanów ds. SKZ 15. 8 kwietnia r. Szkolenie dla pełnomocników dziekanów ds. SKZ 16. 1 lipca r. Zarządzenie Nr 70/11/12 (z późn. zm.: Zarz. Nr 78/13/14 z dnia 5 września roku) 17. 3 grudnia 2010r. Zarządzenie Nr 17/10/11 18. 30 grudnia 2010r. Zarządzenie Nr 27/10/11 19. 27 lutego 2017r. Zarządzenie Nr 55/16/17 20. 2 listopada r. Pismo Okólne Nr 4/16/17 21. 19 listopada r. Zarządzenie Nr 10/13/14 (z późn. zm. Zarz. Nr 47/16/17 z dnia 1 lutego 2017 roku) 22. 3 września r. Zarządzenie Nr 88/11/12 System Kontroli Zarządczej w Uczelni Wyższej System Kontroli Zarządczej w procesie funkcjonowania Politechniki System Kontroli Zarządczej w Politechnice w zakresie metodyki budowy strategii rozwojowej wydziału prowadzenie dr Łukasz Kononowicz, STRATEX z zakresu: Doskonalenie Zarządczej na Politechnice zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowotechniczne, inżynieryjnotechniczne i administracyjne w administracji centralnej, wydziałowej i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Politechniki zasad oraz warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Politechniki kierowania pracowników administracji centralnej na szkolenia zewnętrzne i konferencje Regulaminu organizacyjnego administracji Politechniki organizacji Politechniki w roku akademickim /2017 Zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia ich rejestru zakresu obowiązków Prorektorów Politechniki w kadencji
23. 4 września 2008r. Pismo Nr R/10/07/08 kompetencji prodziekanów 24. 30 listopada 2010r. Zarządzenie Nr 14/10/11 zmian w strukturze administracji centralnej utworzenie Centrum Zarządzania Projektami 25 27. 1 września r. do nadal Wykaz udzielonych przez Rektora pełnomocnictw i upoważnień 28. od 1 września r. Wykaz pełnomocników do nadal Rektora 29. 1 września r. do Wykaz pełnomocników ds. nadal Zarządczej 30. 19 grudnia r. Uchwała Nr IV/23/16/17 Senatu Politechniki 31. 15 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 23/11/12 (z późn. zm.: Zarz. Nr 56/13/14 z dnia 16 czerwca roku, Zarz. Nr 61/14/15 z dnia 18 czerwca roku, Zarz. Nr 21/16/17 z dnia 30 listopada roku) 32. 16 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 26/11/12 33. 23 listopada r. Zarządzenie Nr 20/12/13 34. 20 grudnia r. Zarządzenie Nr 24/13/14 35. 8 grudnia r. Zarządzenie Nr 17/14/15 (z późn. zm.: Zarz. Nr 27/14/15 z dnia 15 stycznia roku) 36. 30 listopada r. Zarządzenie Nr 16/15/16 (z późn. zm.: Zarz. a/ pełnomocnictwa i upoważnienia w zakresie czynności wywołujących skutki finansowe dla Uczelni, b/ pełnomocnictwa w zakresie realizacji projektów (krajowych, międzynarodowych, strukturalnych), c/ inne pełnomocnictwa udzielone przez Rektora Pol. Śl. Wykaz pełnomocników Rektora Wykaz pełnomocników ds. Zarządczej Strategii rozwoju Politechniki na lata 2020 wprowadzenia na Politechnice Systemu Zarządzania Strategicznego Politechnice na rok Politechnice na rok Politechnice na rok Politechnice na rok Politechnice na rok
Nr 32/15/16 z dnia 26 stycznia roku) 37. 13 stycznia 2017 r. Nr 42/16/17 Rektora Politechniki (z późn. zm.: Zarz. Nr 58/16/17 z dnia 9 marca 2017 roku) 38. 15 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 24/11/12 (z późn. zm.: Zarz. Nr 56/11/12 z dnia 23 maja roku, Zarz. Nr 57/13/14 z dnia 16 czerwca roku, Zarz. Nr 63/14/15 z dnia 18 czerwca roku, Zarz. Nr 52/16/17 z dnia 20 lutego ustalenia zadań do realizacji na Politechnice na rok 2017 monitorowania i oceny realizacji zadań na Politechnice 2017 roku). 39. styczeń r. Raport monitorowania projektów strategicznych w roku 40. styczeń r. Raport monitorowania projektów strategicznych w roku 41. styczeń r. Raport monitorowania projektów strategicznych w roku 42. styczeń r. Raport monitorowania projektów strategicznych w roku 43. styczeń 2017r. Raport monitorowania projektów strategicznych w roku 44 47. Sprawozdanie z realizacji zadań i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym na Politechnice : 06 sierpnia r. 15 lutego r. 22 lutego r. 24 lutego 2017r. 48. 7 października 2011r. Zarządzenie Nr 2/11/12 (z późn. zm.: Zarz. Nr 9/12/13 z dnia 24 października roku, Zarz. Nr 58/13/14 z dnia 16 czerwca roku, Zarz. Nr 62/14/15 z dnia 18 czerwca za rok za rok z realizacji strategii i zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym na Politechnice : za rok za rok wprowadzenia na Politechnice Systemu Zarządzania Ryzykiem
roku, Zarz. Nr 52/16/17 z dnia 20 lutego 2017 roku) 49. listopad r. Raport zarządzania ryzykiem w 50. grudzień r. Raport zarządzania ryzykiem w 51. styczeń r. Raport zarządzania ryzykiem w 52. styczeń r. Raport zarządzania ryzykiem w 53. lutego 2017r. Raport zarządzania ryzykiem w 54. grudzień r. Raport zarządzania ryzykiem w 2017 55. 1 grudnia 2010r. do Rejestr dokumentów SKZ Rejestr dokumentów SKZ nadal 56. 1 lipca 2011r. Informacja składania uwag pracowników 57. 28 stycznia r. Zarządzenie Nr 38/12/13 58. 12 stycznia r. Zarządzenie Nr 27/15/16 59. 25 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 19/09/10 60. 1 lipca 2011r. do Informacja nadal Uczelni dotyczących SKZ okresowej oceny pracowników administracji centralnej na Politechnice okresowej oceny nauczycieli akademickich trybu usuwania awarii w obiektach budowlanych Politechniki zastępstw pracowników w Administracji Centralnej Politechniki 61. 8 czerwca 2011r. Zasady postępowania na wypadek działań awaryjnych Centrum Komputerowego Politechniki 62. 26 listopada r. Zarządzenie Nr 9/14/15 63. 26 listopada r. Zarządzenie Nr 10/14/15 64. 26 listopada r. Zarządzenie Nr 11/14/15 wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zasobów na Politechnice wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa na Politechnice wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych
65. 18 listopada r. Pismo Okólne Nr 5/15/16 66. 20 grudnia r. Zarządzenie Nr 22/13/14 (z późn. zm. Zarz. Nr 33/13/14 z dnia 14 lutego roku, tekst jednolity ) 67. 26 marca r. Zarządzenie Nr 46/12/13 68. 14 września 2010 r. Zarządzenie Nr 67/09/10 69. 31 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 45/09/10 (z późn. zm. Zarz. Nr 24/14/15 z dnia 30 grudnia roku) 70. 28 lutego 1996r. Zarządzenie Nr 9/95/96 71. 29 października 2002r. Zarządzenie Nr 4/02/03 72. 15 kwietnia 2008r. Zarządzenie Nr 28/07/08 73. 03 listopada 2008r. Zarządzenie Nr 11/08/09 74. 16 grudnia r. Zarządzenie Nr 20/13/14 75. 10 maja 2011r. Zarządzenie Nr 51/10/11 76. 20 grudnia r. Zarządzenie Nr 23/13/14 77. 11 stycznia r. Zarządzenie Nr 26/15/16 osobowych Wykazu wewnątrzuczelnianych regulacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zasobów ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice wprowadzenia Zasad gospodarki finansowej Politechniki postępowania związanego z wypłatą wynagrodzeń w Uczelni oraz zmian w strukturze administracji centralnej wprowadzenia na Politechnice polityki i zasad szczegółowych rachunkowości wprowadzenia planu kont zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kont zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kont zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu kont wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zatwierdzania operacji finansowych w Politechnice ustalania zasad podpisywania i zatwierdzania wybranych dokumentów finansowych na Politechnice wprowadzenia Instrukcji opisywania dowodów
78. 30 listopada 2010r. Zarządzenie Nr 12/10/11 (z późn. zm. Zarz. Nr 50/15/16 z dnia 5 maja roku) księgowych wprowadzenia Systemu Budżetowania Jednostek w administracji centralnej 79. 28 kwietnia 2011r. Regulamin używania służbowych kart płatniczych przez pracowników Politechniki 80. 1 września r. Zarządzenie Nr 76/13/14 81. 24 czerwca r. Zarządzenie Nr 65/13/14 (z późn. zm. Zarz. Nr 51/14/15 z dnia 23 kwietnia roku, Zarz. Nr 9/15/16 z dnia 3 listopada roku, Zarz. Nr 13/15/16 z dnia 18 listopada roku, Zarz. Nr 34/15/16 z dnia 10 lutego roku) 82. 13 lipca r. Zarządzenie Nr 72/15/16 (z późn. zm Zarz. Nr 17/16/17 z dnia 25 listopada roku) 83. 24 sierpnia r. Zarządzenie Nr 77/15/16 (z późn. zm. Zarz. Nr 1/16/17 z dnia 3 października roku) 84. 24 sierpnia r. Zarządzenie Nr 79/15/16 zasad planowania zamówień publicznych na Politechnice obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wdrożenia na Pol. Śl. elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i kontroli finansowej wybranych dokumentów wdrożenia na Pol. Śl. Systemu Kontrolingu zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej ośrodka odpowiedzialności Pol. Śl. 85. 18 kwietnia 2011r. Raport z audytu informatycznego 86. 22 grudnia 2005r. Zarządzenie Nr 7/05/06 (z późn. zm.: Zarz. Nr. 52/06/07 z dnia 26 września 2007 roku, Zarz. Nr. 99/08/09 z dnia 14 września 2009 roku) 87. 6 maja 2009r. Zarządzenie Nr 61/08/09 Politechniki w Gliwicach wprowadzenia w Politechnice instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Politechniki wprowadzenia systemu poczty wewnętrznej na Politechnice
(z późn. zm. Zarz. Nr 23/09/10 z dnia 8 marca 2010 roku) 88. 15 grudnia 2010r. Zarządzenie Nr 18/10/11 (z późn. zm. Zarz. Nr 36/14/15 z dnia 16 lutego roku) 89. 7 kwietnia 2011r. Pismo Okólne Nr 11/10/11 90. 9 maja 2011r. Zarządzenie Nr 46/10/11 91. 9 maja 2011r. Zarządzenie Nr 47/10/11 92. 27 listopada r. Zarządzenie Nr 14/13/14 (z późn. zm.: Zarz. Nr 52/16/17 z dnia 20 wprowadzenia OBIEGU DOKUMENTÓW na Politechnice dla działalności naukowobadawczej i usługowobadawczej oraz dla projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych procedury wymiany korespondencji zewnętrznej za pośrednictwem Poczty Polskiej w sprawie zasad realizacji promocji Politechniki ustalenia zasad współpracy Politechniki z mediami monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej i przeprowadzenia samooceny Zarządczej na lutego 2017 roku) Politechnice 93 101. Sprawozdanie kwartalne z monitorowania realizacji Sprawozdanie kwartalne z monitorowania realizacji Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice za: 23 stycznia r. za IV kw. 2011r. 23 kwietnia r. za I kw. r. 17 lipca r. 15 października r. 15 stycznia r. za II kw. r. za III kw. r. za IV kw. r. 15 kwietnia r. za I kw. r. 19 lipca r. 16 października r. 15 stycznia r. za II kw. r. za III kw. r. za IV kw. r. 102 Sprawozdanie z Sprawozdanie z monitorowania 107. monitorowania realizacji realizacji 30 lipca r. 30 stycznia r. 30 lipca r. 29 stycznia r. 19 lipca r. 23 stycznia 2017r. za: I półrocze r. II półrocze r. I półrocze r. II półrocze r. I półrocze r. II półrocze r. 108 Raport z samooceny Raport z samooceny Systemu
113. 21 lutego r. 15 marca r. 28 lutego r. 25 lutego r. 17 lutego r. 23 lutego 2017r. 114. 24 listopada 2010r. Zarządzenie Nr 7/10/11 115 118. 119. 120 126. 127 133. 21 marca r. 28 lutego r. 26 lutego r. 22 lutego r. 27 lutego 2017r. 31 marca 2011r. 5 marca r. 22 marca r. 10 marca r. 2 marca r. 23 lutego r. 28 lutego 2017r. 15 lipca 2011r. Podsumowanie Audytu Zarządczej w Politechnice w roku: Ocena w roku: Oświadczenie Rektora Zarządzenie Nr 74/10/11 5 marca r. 22 marca r. 10 marca r. 2 marca r. 23 lutego r. 28 lutego 2017r. 134. 4 października r. Zarządzenie Nr 2/16/17 Kontroli Zarządczej na Politechnice za rok: 2011 zasad prowadzenia audytu wewnętrznego na Politechnice Podsumowanie Audytu Systemu Kontroli Zarządczej w Politechnice w roku: Ocena w roku: o stanie kontroli zarządczej w roku: 2010 2011 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na Politechnice (Oświadczenie Rektora Pol. Śl. o stanie kontroli zarządczej w roku: 2011 ) powołania Zespołu ds. Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice