BR 0063-1/43/10 Protokół nr 43/10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Niebylec odbytego w dniu 28 kwietnia 2010 r. w świetlicy Urzędu Gminy Niebylec. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Członkowie komisji wg załączonej listy obecności Nieobecnym nieusprawiedliwionym był Radny Zbigniew Owsiany. 2. Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab. 3. Sekretarz Gminy Antoni Chuchla 4. Skarbnik Gminy Edward Wolanin Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8:00 i trwało do godz. 9:00. Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Adam Loch. Powitał wszystkich obecnych i przedstawił ustalony porządek posiedzenia, który był następujący: 1. Wyrażenie opinii do projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Gminy wg właściwości komisji. 2. Rozpatrzenie sprawozdania o realizacji planu budżetu za 2009 r. i przygotowanie materiału opiniującego jego wykonanie. 3. Sprawy różne. Porządek posiedzenia został przez komisję jednogłośnie przyjęty. Ad 1 Wyrażenie opinii do projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Gminy wg właściwości komisji. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że o tej uchwale była mowa na ostatniej sesji. Pytał o zdanie w tej sprawie. Chodzi o dotację dla Komendy Powiatowej PSP na zakup samochodu. Inne gminy takie uchwały podjęły, iż udzielają pomocy w kwocie 15 000 zł, Powiat udziela 25 000 zł. W ten sposób zebrali 100 000 zł, z budżetu centralnego mają 700 000 zł. Przewodniczący Komisji Adam Loch poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku którego Komisja jednogłośnie pozytywnie wyraziła swoja opinię. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Pan Wójt powiedział, że wprowadzamy dodatkowe dochody w kwocie 108 271 zł. Jest to dotacja na zadania własne na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów. 1
Do tej pory tą dotację otrzymywaliśmy w różnych wysokościach. Teraz otrzymamy ją jeśli dołożymy swoich 20 %. Otrzymujemy 80 %. Musimy dołożyć ok. 27 000 zł. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 460 341 zł. Wydatki bieżące 405 341 zł i wydatki majątkowe 55 000 zł. Pokryciem tych wydatków jest nadwyżka z roku ubiegłego. Wcześniej podzieliliśmy już z nadwyżki środki na drogi w kwocie ok. 300 000 zł. Pan Wójt przedstawił szczegółowy podział środków. Transport i łączność, drogi 100 000 zł. Jest to na rezerwę drogową. Utrzymanie zimowe dróg kosztowało nas 180 000 zł. Administracja publiczna 160 000 zł. Jest zrobiony kosztorys i projekt na wymianę, modernizację całego systemu elektrycznego w Urzędzie Gminy. Cała instalacja jest przestarzała. Przewody są robione dytem. Niektóre gniazdka są przesilone. Zaplanowane jest również zamontowanie agregatu prądotwórczego. W budynku mieści się również bank. Zajmuje on ⅓ powierzchni. Jest zawarte porozumienie pomiędzy Urzędem gminy a bankiem, że w tego typu sytuacjach bank będzie partycypował w kosztach. Zapewnili, iż zwrócą nam ⅓ kosztów. Nie wiadomo jak będzie po przetargu. Ogłaszając przetarg musimy mieć całą kwotę zabezpieczoną. Promocja jst 60 000 zł. Dni Gminy Niebylec 15 000 zł. Będzie wydany album starej fotografii oraz materiały po konferencyjne związane z obchodami 500-lecia Niebylca. W tym roku mamy również jubileusz XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji będzie zorganizowana uroczysta sesja. Zaproszeni na nią będą również wszyscy byli radni, sołtysi. W lipcu odbędzie się w Niebylcu Międzynarodowy Plener Malarski. Dyrektor BWA Ryszard Dudek zaproponował, aby plener tu się odbywał. Przyjadą do nas artyści malarze z całego świata m.in. z Korei, Litwy, ze Słowacji, Brazylii. Będzie temu towarzyszyć prasa, telewizja, radio. Nie ma lepszej promocji jak coś takiego. Będzie to kosztować. Poczyniliśmy kroki, aby zdobyć sponsorów. Są środki z Urzędu Marszałkowskiego, Ze starostwa, od Pana Jakubowskiego właściciela salonu Suzuki. Nasze koszty związane są z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Malarze będą mieszkać w szkole w Niebylcu. Każdy z malarzy maluje 3 obrazy, później jeden zostawia dla organizatorów. W tym momencie wywiązała się dyskusja na temat malarzy zamieszkujących teren Gminy Niebylec. Pozostała działalność 15 000 zł na składki do LGD. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000 zł na dotację dla straży do Strzyżowa. Edukacyjna opieka wychowawcza 135 341 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 000 zł. W tym zakup inwestycyjny 40 000 zł. Bardzo dużo prac wykonuje grupa remontowo-budowlana. Nie zleca się ich firmom a własnymi siłami się je wykonuje. Trzeba ta prace organizować i czymś jeździć. Stary samochód już nie nadaje do niczego. Dlatego planowany jest zakup samochodu, z przyczepą, kiprem i podwójna kabiną. Będzie on kosztował w granicach 30 000-40 000 zł. Następnie rozmawiano na temat modernizacji drogi w kierunku cmentarza w Niebylcu i zakupu samochodu. Nikt nie zadawał pytań, dlatego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Komisja jednogłośnie pozytywnie wyraziła swoją opinię. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Pan Wójt mówił, że jest to kolejna uchwał, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 2
mieszkańców. Jest to na wniosek sołtysów, mieszkańców. My to badamy, czy jest to droga do gospodarstw, zabudowań. Opinia Zarządu Powiatu do tej uchwały jest pozytywna. Radny Krzysztof Kozdraś pytał o jaką drogę chodzi w Gwoźnicy Górnej. Pan Wójt odpowiedział, że jest to droga obok młyna w górę, do Pana Doparta. Radny Krzysztof Kozdraś pytał jaką szerokość ma droga gminna. Pan Wójt powiedział, że ma taką szerokość jaka jest w mapie. Mniej więcej 2,5 metra. Przyjmujemy ją taką jaka jest w terenie. Radny Krzysztof Kozdraś mówił o drodze w Gwoźnicy Górnej. Jeden z mieszkańców pozwoli pobrać rów, ale w zamian chce otrzymać teren pod kiosk, który dzierżawi. Skarbnik Gminy Edward Wolanin mówił, że dzierżawa tego gruntu nie jest wysoka. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Pan Wójt dodał, że w takim przypadku trzeba by było robić podział geodezyjny działek. Radny Witold Koza zauważył, że nie jest to dla nas interesem, aby zbyć działkę przy drodze a w zamian mieć w polach. Pan Wójt wyraził zdanie, aby utrzymać te działki, które są w centrum wiosek. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Następnie komisja dyskutowała na temat dróg w Konieczkowej. Zauważono, że na projekcie nie ma jednej działki, a jest ona zaopiniowana przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. Ta działka zostanie sprawdzona i dołożona do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego Komisja jednogłośnie pozytywnie wyraziła swoja opinię. Ad 2 Rozpatrzenie sprawozdania o realizacji planu budżetu za 2009 r. i przygotowanie materiału opiniującego jego wykonanie. Skarbnik Gminy Edward Wolanin omówił sprawozdanie. Dochody w uchwale budżetowej były prognozowane na kwotę 23 054 905,08 zł, wydatki 24 928 318,80 zł, deficyt 1 873 412 zł. Dodatkowo w związku z tym, że w 2008 r. był zaciągnięty kredyt w kwocie 870 000 zł i planowana spłata była rozłożona na 3 lata to na 2009 r. przypadała spłata kredytu w kwocie 290 000 zł. Ponadto w ciągu roku wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 530 000 zł. W związku z tym planowane przychody wynosiły 2 693 412 zł, zostały zrealizowane w kwocie 530 000 zł. Nie był zaciągany kredyt. Została wypracowana nadwyżka budżetowa. Dochody planowano na kwotę 24 140 697,71 zł, wykonano 24 093 533,14 zł, 99,81 % realizacji. Wydatki planowano na kwotę 26 544 109,71 zł, wykonano 23 460 852,04 zł, 88,38 % realizacji. Nadwyżka 632 681,10 zł. Gmina nie zaciągała zobowiązań wymagalnych. Kwoty nadwyżki są wprowadzane do budżetu.. Zobowiązania są to przede wszystkim naliczone nie wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 r., wypłacane są w roku 2010 r. 727 812,01 zł. 1 229,76 zł jest to faktura za ogłoszenie, która wpłynęła po terminie do Urzędu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych są związane z obniżeniem ceny żyta, ustalenia stawek podatku od środków transportu. My nie przyjmujemy maksymalnych stawek. Dochody budżetowe to dochody własne. 3
Stanowią one 18 % całości. Wykonano je na kwotę 4 340 975,87 zł, w tym dochody podatkowe 3 532 573,72 zł. Dotacje celowe stanowią 19 % udziału w ogólnych dochodach gminy. Zrealizowano je w 99,77 %. Dotacje rozwojowe 4 % udziału. Wykonano je w kwocie 984 868,47 zł. Są to środki pozyskane przez gminę w ramach Programu Kapitał Ludzki. Projekty realizował Urząd a także szkoły z terenu Gminy. Pomoc finansowa udzielana między jst na zadania własne 45 000 zł. Jest to dotacja z Gminy Domaradz na remont drogi Lutcza Zatyle. Zrealizowano w 100 %. Subwencje stanowią 58 % całości dochodów. Zostały one zrealizowane w 100 %. Nie były zrealizowane dochody pochodzące z odpisu z podatku od osób fizycznych. Rada podjęła uchwałę o dokonaniu korekty. Zmniejszono nam dochody o ok. 300 000 zł. Środki pochodzące z PFRON dla dzieci niepełnosprawnych 89 848 zł. Zrealizowano je w 100 %. Ponad połowa dochodów budżetu gminy to subwencje., następnie dotacje, dochody ze źródeł własnych, dotacje rozwojowe. Pan Wójt Zbigniew Korab dodał, że RIO badało to sprawozdanie. Jest pozytywna opinia do niego. Budżet jest instrumentem do realizacji celów, które spoczywają na gminie. Zadłużenie gminy to 579 000 zł. Jest to nieduże zadłużenie. Gdyby brać pod uwagę to, iż nie otrzymaliśmy tych 300 000 zł, które nam zaplanowało Ministerstwo Finansów i nadwyżkę budżetową to można powiedzieć, że się to skompensuje. Gmina może wyjść na zero. Taki kredyt w stosunku do budżetu nie jest wysoki. Nie braliśmy kredu a był zakładany deficyt. Teraz też coś planujemy, ale czas pokaże jak będzie. Następnie mówił o inwestycjach na terenie gminy. Pan Wójt mówił, że nie jest u nas pobierany podatek od budynków, nie obciąża się nim mieszkańców gminy. Skutki decyzji podatkowych 26 059,60 zł, umorzenia podatku. Jest bardzo dużo podań od osób fizycznych, przedstawiają rachunki za leczenie. Umarza się jakąś ratę podatku w takich przypadkach, nigdy całego. Nastąpienie mówił o umorzeniach podatku dla GS. Prezes prosił o umorzenie IV raty podatku. Przewodniczący Komisji Adam Loch pytał o zaległości z tytułu czynszów. Skarbnik Gminy odpowiedział, że są to zaległości osób, które nie płacą czynszu. Nie ma możliwości ich wyegzekwowania. Jest jednak szansa, że może coś się odzyska. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Następnie mówił o kredycie. Już została wpłacona kolejna rata. Obsługa długu w tamtym roku kosztowała nas 33 463,03 zł. Jednak odsetki z lokat 52 447,75 zł. Pan Wójt pochwalił i podziękował Skarbnikowi za dbałość o środki. Monitoruje on wydatki, jak są wolne środki to zakłada lokaty. Skarbnik Gminy powiedział, że w tym roku pewnie tak nie będzie, gdyż mamy większe płatności. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu, w wyniku którego Komisja jednogłośnie wyraziła swoją opinię. Ad 3 Sprawy różne. Radny Grzegorz Smela mówił o drodze dojazdowej pomiędzy GS a BiP w Niebylcu i do oczyszczalni ścieków. Pan Wójt Zbigniew Korab powiedział, że będzie ona remontowana w tym roku. Są wydzielone pieniądze z budżetu sołectwa w kwocie 40 000 zł, ale jeszcze trzeba 4
będzie dołożyć. Rozmawiał w tej sprawie z Prezesami GS i BiP. Będą z nimi zawarte umowy dzierżawy na okres min. 10 lat pod cele publiczne. My wyremontujemy drogę w kierunku weterynarii i oczyszczalni. Po ich stronie będą również wydatki. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Radny Grzegorz Smela pytał czy nie lepiej by było wykupić tę drogę. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Radny Krzysztof Kozdraś mówił, aby jak najwcześniej były roboty ziemne, koparką. Pan Wójt odpowiedział, że w tym tygodniu będzie ogłoszony przetarg. Mówił, że odbyły się już wszystkie zebrania wiejskie. Radny Krzysztof Kozdraś pytał o remont parkingu obok kościoła w Gwoźnicy Górnej. Pan Wójt powiedział, że jest on w pasie drogowym drogi powiatowej. Następnie mówił o dalszym remoncie drogi w Gwoźnicy Górnej. Starosta zaproponował, aby w kolejnym naborze schetynówki zgłosić tą drogę. Jest tam dofinansowanie 50 %. Starosta proponuje, aby pozostałe 50%, aby podzielić pomiędzy samorządy. Jeśli byłby taki projekt złożony to on na pewno przejdzie, gdyż ważne jest partnerstwo. Radny Witold Koza mówił o rozmowie z kierownikiem budowy drogi Niebylec - Gwoźnica. Kierownik mówił, że będzie drugi etap jej budowy w przyszłym roku od szkoły do Baryczy. Pan Wójt odpowiedział, że tak nie będzie. Radny Krzysztof Kozdraś mówił, że był przy mierzeniu tej drogi. Pomiar rozpoczynał się przy nawrocie do mostu w Konieczkowej. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Przewodniczący Komisji Adam Loch mówił o problemie z pijanymi osobami jakie siedzą na przystankach w Niebylcu. W tym momencie wywiązała się dyskusja. Nikt nie zadawał więcej pytań, dlatego Przewodniczący Komisji Adam Loch zamknął posiedzenie komisji. Protokołowała: Monika Godek Przewodniczący Komisji: Adam Loch 5
6