Prtkół Nr 8/2014 z psiedzenia Rady Plskiej Izby Infrmatyki i Telekmunikacji w dniu 22 maja 2014 rku Obecnych pdczas psiedzenia: 19 Człnków Rady (wg. pdpisanej listy becnści) Prwadzenie brad: Krzysztf Król Przewdniczący Rady PIIT 1. K. Król pwitał Gści raz Człnków Rady i pdziękwał za przybycie na psiedzenie. Następnie Przewdniczący pwitał nwych Człnków Rady (J. Łęgiewicza, P. Muszyńskieg, R. Ługwskieg) raz Sądu Kleżeńskieg (J. Pachlczyka) i jeszcze raz pgratulwał im wybru przez Zgrmadzenie d władz Izby. Następnie K. Król pprsił zapznanie się z prządkiem brad psiedzenia raz pinfrmwał, że wpłynęły wniski następujące zmiany w prządku brad psiedzenia Rady: pkt. 8 "Sprawy różne" Infrmacja Prezesa Sądu Plubwneg ds. DI przenieść, jak klejny punkt p pkt. 3. "Sprawy człnkwskie i ekspertów" ze względu na graniczenia czaswe Pana I. Matusiaka; pkt. 6 p ppkt. Prezentacja planów DG PIIT wprwadzić ddatkwy ppkt. Pdjęcie uchwały nr 263/2014 w sprawie zasad wynagradzania Człnków Zarządu; uzupełnienie składu Kmisji Statutw-Regulaminwej PIIT (rezygnacja Wjciecha Dzimdziry). Nie wniesin uwag d prpnwanych zmian agendy psiedzenia. 2. K. Król pprsił wystąpienie P. Muszyńskieg Wiceprezesa Zarządu Orange, Człnka Rady PIIT raz gspdarza miejsca sptkania Rady. P. Muszyński przedstawił aktualną sytuację i najważniejsze prblemy na rynku telekmunikacyjnym w Plsce raz bieżące relacje i współpracę Orange & PIIT. K. Król serdecznie pdziękwał w imieniu Izby, Rady raz swim własnym za zaprszenie Rady d Miasteczka Orange. 3. W sprawach człnkwskich i ekspertów - Przewdniczący pprsił zapznanie się: z prjektem uchwały nr 262 w sprawie przyjęcia nwych firm w pczet człnków PIIT. P prezentacji prfilu działania Firm, w głswaniu jawnym firmy zstały przyjęte w pczet Człnków Izby: Cmp SA - głsami 17 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących, Gemalt Sp. z.. - głsami 17 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących, TP TELTECH Sp. z.. - głsami 17 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących. Następnie Przewdniczący Rady raz Prezes Izby, wręczyli przedstawicielm Firm Certyfikaty Człnkwskie. 1
z prjektem uchwały nr 261 w sprawie weryfikacji listy firm Człnków Izby. Wbec ustania człnkstwa w Izbie z dniem rzpczęcia XXIII Zwyczajneg Zgrmadzenia Człnków, tj. z dniem 19 marca 2014 rku, Rada PIIT pdejmuje uchwałę wykreśleniu następujących pdmitów z Listy Człnków PIIT: Cnnected Sp. z.. Cttyn Barbasiewicz Łyś-Grzkwska Sp. k. MNI SA SKIBICKA Bżena Skibicka Wbec złżenia pisemnej rezygnacji, Rada PIIT pdejmuje uchwałę wykreśleniu następujących pdmitów z Listy Człnków PIIT: Decsft SA PTH BDF-ELIN Sp. z.. TelecityGrup Pland Sp. z.. W2m Sp. z.. W głswaniu jawnym (za przyjęciem: 16 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących) uchwała nr 261 zstała przyjęta. z prjektem uchwały nr 255 w sprawie wpisu na Listę Ekspertów PIIT (wnisek i rekmendacja Zarządu PIIT raz Kmitetu ITS). E. Wlniewicz- Warska Wiceprzewdnicząca Rady PIIT raz Przewdnicząca Kmitetu ITS dknała prezentacji rekmendwanych kandydatów (przebieg kariery zawdwej). Następnie w głswaniu jawnym Rada wpisała na Listę Ekspertów PIIT: Jerzy Mikulski - Ekspert w bszarze Inteligentnych Systemów Transprtwych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klejwych (za przyjęciem: 20 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących); Tmasz Plichnwski - Ekspert w bszarze Inteligentnych Systemów Transprtwych w zakresie ruchu drgweg (za przyjęciem: 19 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących). Zapznan się z prjektem prtkłu nr 5/2014 z psiedzenia Rady PIIT w dniu 06.03.2014 r. D prtkłu nie zgłszn uwag. Tym samym prtkół zstał przyjęty. 4. K. Król pprsił zabranie głsu Mec. Dr Ireneusza Matusiaka - Prezesa Sądu Plubwneg ds. Dmen Internetwych PIIT, który pinfrmwał Radę pzwie, jaki wpłynął d Sądu Okręgweg w Warszawie Sąd Ochrny Knkurencji i Knsumentów przeciwk PIIT (Sądu Plubwny) w sprawie zastrzeżeń (zakaz stswania) w kntekście wzrca Regulaminu Sądu Plubwneg. PIIT zleci bsługę prawną tej sprawy kancelarii prawnej Kchański. 2
5. Przewdniczący Rady ddał głs Wacławwi Iszkwskiemu Prezeswi PIIT, który przedstawił bieżącą sytuację na rynku teleinfrmatycznym, raz wewnętrzne relacje i prblemy związane z funkcjnwaniem Izby. Tekst wystąpienia w frmie pisemnej (mgącej być w szczegółach różną d zapisu wypwiedzi) stanwi załącznik d prtkłu.. 6. Następnie Człnkwie Rady (Jarsław Mjsiejuk, Michał Jawrski, Rman Szwed) pdjęli dyskusję w kntekście spraw prusznych w wystąpieniu. 7. W sprawach wewnętrznych Izby Rada: Zatwierdziła jednmyślnie nwelizację Planu Działania Zarządu PIIT w II rku kadencji 2013-2015; Omówiła Analizę Listu Zarządu PIIT w sprawie Wnisku Zgrmadzenia PIIT z dnia.19.03.2014 r. przygtwanie uchwały zapbieganiu pwstawania przypadków knfliktu interesów we władzach raz wśród pracwników PIIT (List Zarządu stanwi załącznik d prtkłu); W. Iszkwski zrelacjnwał Radzie przyczyny wystąpienia d kancelarii prawnej z prśbą pinię prawną (cena zgdnści ze Statutem PIIT i ustawami), na pdstawie, której decyzją Zarządu zstał n skierwany d Przewdnicząceg Rady PIIT; Przewdniczący Rady PIIT skierwał sprawę listu Zarządu PIIT (uchwała zapbieganiu knfiktu interesów) d analizy Przewdnicząceg KSR PIIT; M. Rgalski przekazał, że KSR pdziela pinię kancelarii prawnej w tej sprawie (niezgdnść ze Statutem). K. Król pprsił KSR jak najszybsze przygtwanie prjektu przedmitwej uchwały w zgdzie z bwiązującym prawem. Następnie K. Król pprsił uzupełnienie składu Kmisji Statutw-Regulaminwej (rezygnacja W. Dzimdziry). Zgłszn kandydaturę J. Mjsiejuka, który wyraził zgdę na prace w KSR. Rada jednmyślnie zatwierdziła uzupełnienie składu KSR J. Mjsiejuka; Zapznała się z uchwałą Nr 256/2014 w sprawie pwłania nweg Kmitetu Elektrnicznych Usług Mbilnych (KEUM). Wnisek firmy Infbip Sp. z.. (Marcin Papiński) ws pwłania Kmitetu trzymał rekmendację Zarządu PIIT pdczas psiedzenia w dniu 12.05.2014 r.. Inicjatrami pwłania Kmitetu są firmy człnkwie Izby: Infbip, mpay, Prjecta, Samsung, Grupa Onet.pl. Kmitet będzie się zajmwał chrną i rzwjem rynku elektrnicznych usług mbilnych. W głswaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących) uchwała nr 256 zstała przyjęta. 8. W sprawach finanswych Izby: Zapznan się z uchwałą Nr 259/2014 w sprawie zatwierdzenia Bilansu PIIT za rk 2013. Bilans zstał pdpisany i jest rekmendwany d przyjęcia przez Zarząd PIIT (dkumentacja Bilansu stanwi załącznik d prtkłu). Następnie w głswaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących) uchwała nr 259 zstała przyjęta przez Radę PIIT; W. Iszkwski przedstawił stan finansów PIIT w kntekście prjektu nwelizacji Budżetu PIIT na rk 2014. W dyskusji pdniesin sprawę rzpatrywania 3
likwidacji stanwiska Eksperta PIIT itp. Zamówień Publicznych (M. Rgalski) wnisek zgłszny przez firmy telekmunikacyjne niezaintereswane tematyką zamówień publicznych, kniecznść pzyskiwania ddatkwych śrdków d firm zainterswanych w Izbie tym tematem; Omówin sprawę Analizy Wnisku Zarządu PIIT w sprawie pkt.7 uchwały Zgrmadzenia PIIT z dnia.19.03.2014 r. wyskści składek człnkwskich; KSR nie pdzieliła pinii prawnej w przedmitwej sprawie; Zapznan się z prezentacją planów działalnści gspdarczej PIIT; W. Iszkwski przedstawił prjekt uchwały Nr 263/2014 w sprawie zasad wynagradzania Człnków Zarządu. Prpzycje zmian: zmniejszenie wynagrdzenia Prezesa Izby, a w zamian mżliwść przyznania premii dla Prezesa PIIT, zmniejszenie wyskści ryczałtu samchdweg. P dyskusji w głswaniu jawnym (za przyjęciem: 13 głsów, 0 głsów przeciw, 2 głsy wstrzymujące) uchwała nr 263 zstała przyjęta. W.Iszkwski mówił prjekt nwelizacji Budżetu PIIT na rk 2014 (rekmendacja Zarządu PIIT): Budżet 2014 PIIT był zatwierdzany przed Zgrmadzeniem Izby, nie pdjęł decyzji pdniesieniu składek w 2014 rku. Zarząd PIIT pdjął działania w kierunku wprwadzenia szczędnści w zakresie: Ksztów Operacyjnych likwidacja premii dla pracwników, szczędnści na funkcjnwaniu i wypsażeniu biura Izby, zwrt ksztów użytkwania miejsc parkingwych w biurze, itp. Sprawa graniczenia ksztów wynajmu lkalu wymaga ddatkwych analiz eknmicznych raz prawnych. Likwidacja etatu Dyrektra Biura będzie miała skutki szczędnściwe w 2015 rku. Ksztów Statutwych zmiana zasad wynagradzania Prezesa (wymaga uchwały Rady Izby), szczędnści w ksztach psiedzeń Rady i Zarządu raz w pzstałych punktach ksztów statutwych. W sumie p strnie Ksztów prpnwane szczędnści na działalnści statutwej wynszą 270 tys. złtych już przy znacznym graniczeniu mżliwści elastycznści działania Izby. Prezentacja szczędnści na pszczególnych subkntach, a prównaniu d rzeczywistych wydatków w 2013 rku jest pkazana w załącznej niżej tabeli. P strnie Przychdów, szacwan na pdstawie aktualneg stanu firm przychód ze składek w wyskści 1360 tys. złtych. Każda nwa firma przyjęta d Izby mże zwiększyć ten przychód jak i każda rezygnująca g zmniejszyć. Wart pamiętać, że becna uchwała składkwa dpuszcza samkreślenie firm, c d pzimu płacnej składki. D czasu prawneg wyjaśnienia zawieszn mżliwść wyknywania itp.7b uchwały składkwej. Wynik (ujemny) działalnści gspdarczej: -250 tys. jest sumą ksztów pniesinych na kampanię PR związaną z sytuacją rynku infrmatyczneg w sektrze publicznym (itp. 107 tys.) raz ksztów całrcznej umwy z firmą eksperta PZP (itp. 143 tys.). Zakładamy przy tym, że pzstałe działania gspdarcze będą się, c najmniej bilanswać jak działalnść Sądu Plubwneg (z 50 tys. dtacji z NASK) lub przynsić zyski knferencje, seminaria, itp. - które pmniejszne kszty stałe (25% ksztów lkalu i 5% ksztów biura) będą zmniejszać szacwaną stratę -250 tys. 4
Nwelizacja zakłada uzupełnienie budżetu kwtą nieprzekraczającą 440 tys. z funduszu zapasweg Izby. Wymienina w uchwale kwta 450 tys. różni się wpływy z peracji finanswych, które ze względu na zmiennść prcentwania raz stanów knt będą mżliwe d wyliczenia na kńcu rku. Obecnie na kniec kwietnia 2014 rku, dntwan już wykrzystanie funduszu zapasweg na pzimie 430 tysięcy złtych, przy czym wart dntwać, że pdbnie jak w latach pprzednich w miesiącu maju raz czerwcu mżemy czekiwać na znaczne wpływy z tytułu płacania składek przez firmy. P dyskusji w głswaniu jawnym (za przyjęciem: 13 głsów, 0 głsów przeciw, 3 głsy wstrzymujące) uchwała nr 260 w sprawie przyjęcia nwelizacji Budżetu PIIT na rk 2014 zstała przyjęta przez Radę PIIT. 9. W związku z wyczerpaniem punktów bwiązkwych agendy K. Król Przewdniczący Rady PIIT pdziękwał zebranym za przybycie, a następnie zamknął brady. Załącznik 1 Wystąpienie Prezesa PIIT Prtkół przyjęt pdczas psiedzenia Rady w dniu 23 września 2014 rku Za zgdnść: Krzysztf Król Przewdniczący Rady PIIT Prtkół sprządziła: Marzenna Gurgul Sekretarz Zarządu 5