PROTOKÓŁ z obrad WALNEGO ZGROMADZENIA Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR odbyło się w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali 229 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (Warszawa ul Nowowiejska 15/19) o godz. 10.20. Przewidziano następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZD, 3. Przyjęcie porządku obrad: 4. Wybory organów Zgromadzenia - Komisji Mandatowej, - Komisji Skrutacyjnej, - Komisji Wnioskowej, 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, 6. Przyjęcie nowych członków, 7. Propozycja powołania nowego komitetu (zgodnie z nowy statutem), 8. Przedstawienie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2008-2011: a) Zarządu b) Komitetów: Pomiarów, Automatyki i Robotyki c) Przedstawiciela Stowarzyszenia w IMEKO 9. Sprawozdanie Komisj i Rewizyjnej 10. Dyskusja nad sprawozdaniami 11. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych sprawozdań 12. Wybory: a) Zarządu b) Prezesa Stowarzyszenia c) Komisji Rewizyjnej 13. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu 14. Sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia 15. Zamknięcie Walne go Zgromadzenia Stowarzyszenia. Ad. 1. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes ustępującego Zarządu POLSPAR prof. Wiesław Winiecki. Przywitał zgromadzonych członków Zarządu, delegatów na Walne Zgromadzenie i przybyłych gości. Prezes przedstawił program obrad i zaproponował rozszerzenie tego programu o dodatkowy podpunkt punktu 8 8d) Sprawozdanie Skarbnika. Walne Zgromadzenie przyjęło rozszerzenie programu obrad o wyżej sformułowany punkt 8d) przez aklamację. Ad.2. Na przewodniczącego obrad zaproponowano prof. Piotra Tatjewskiego, Na sekretarza obrad zaproponowano dr Krzysztofa Mianowskiego Po uzyskaniu zgody ze strony osób zaproponowanych na przewodniczącego i sekretarza obrad, Walne Zgromadzenie przyjęło te kandydatury przez aklamację.
Ad. 3. Przewodniczący obrad prof. Piotr Tatjewski zaproponował, aby ze względu na lepszą znajomość podejmowanych spraw zebranie poprowadził dotychczasowy Prezes, natomiast prof. Tatjewski podejmie przewodniczenie w obradach w punkcie 12 dotyczącym wyborów. Po uzyskanie zgody zgromadzonych, przewodniczenie obradom kontynuował prof. W Winiecki. Ad. 4. W wyborach do organów Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury: do Komisji Mandatowej: - prof. Adamski, - dr Zaikin, - dr Barczyk, do Komisji Skrutacyjnej: - prof. Adamski, - dr Zaikin, - dr Barczyk, do Komisji Wnioskowej: - prof. Wajs, - prof. Smutnicki, - doc. Warsza. W głosowaniu jawnym metodą odrębnego głosowania na każdego z członków Komisji przyjęto składy Komisji zwykłą większością głosów. Następnie ukonstytuowała się Komisja Mandatowa w składzie: - prof. Adamski przewodniczący, - dr Zaikin członek - dr Barczyk członek. Ad. 5. Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Komisja Mandatowa potwierdziła prawomocność zebrania, tj. na 45 zgłoszonych kandydatów stwierdzono obecność 32. Ad. 6. Prof. Z Kowalczuk przedstawił kandydatury nowych członków 35 osób, odczytał ich nazwiska wraz z krótkimi charakterystykami działalności (lista tych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu), oraz propozycję utworzenia nowego Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni i uzasadnił ją przepisami Statutu. Prowadzący zebranie, prof. W. Winiecki zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia nowych członków. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem nowych członków wzięli udział członkowie Zarządu oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie POLSPAR. Wszyscy nowi kandydaci zostali przyjęci jednogłośnie w poczet członków POLSPAR. Ad. 7. Prof. Bogusław Więcek przedstawił planowany ogólny profil działalności nowego Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni jak m. in. konieczność certyfikacji i ujednolicenia norm w nowej dziedzinie. Prof. T. Missala zwrócił uwagę aby poprzez rozszerzenie działalności nie rozwijać niepotrzebnie nazwy Stowarzyszenia i jej nie zmieniać. W głosowaniu jawnym wzięli udział członkowie Zarządu oraz Delegaci na Walne Zgromadzenie POLSPAR.
Walne Zgromadzenie POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o utworzeniu w ramach Stowarzyszenia nowego Komitetu Termografii i Termometrii w Podczerwieni Ad. 8. Prezes Stowarzyszenia POLSPAR przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Dr Granaszek przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Pomiarów za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Prof. Z. Kowalczuk przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Automatyki za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Prof. A. Masłowski przedstawił syntetyczne sprawozdanie z działalności Komitetu Robotyki za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Prof. R. Morawski jako przedstawiciel Stowarzyszenia w IMEKO przedstawił syntetyczne sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Dr J. Barczyk przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Stowarzyszenia za okres kadencji 2008-2011. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Ad. 9. Prof. T. Missala przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji 2008-2011 oraz analizę sprawozdań Komitetów. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. Na podstawie analizy Sprawozdań Komitetów, przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. T. Missala postawił wnioski o: - przyjęcie sprawozdania Zarządu za kadencję 2008-2011 - udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Ad. 10. W dyskusji nad sprawozdaniami prof. T. Missala podkreślił bardzo wysoką pozycję Polski w działalności IFAC do roku 1983, oraz stanowcze działania prof. Z. Kowalczuka w ostatnich latach dla przywrócenia tej pozycji. Prof. T. Missala zwrócił uwagę na konieczność podkreślania znaczenia Stowarzyszenia POLSPAR na różnych forach i w tym celu np. zwracanie uwagi na pisanie nazwy dużymi literami. P. T. Ustaborowicz zapytał o aktualną przynależność Stowarzyszenia do NOT. Prezes, prof. W. Winiecki wyjaśnił że przynależność POLSPAR do NOT ustała w poprzedniej kadencji. P. J. Szpytko wskazał, aby POLSPAR stanowił bezpośredni kontakt członków z przemysłem, zaznaczył że ważne jest aby starać się o zorganizowanie w najbliższej przyszłości Kongresu IFAC w Polsce. Prof. P. Tatjewski poinformował, że przymierzamy się do organizacji Międzynarodowej Konferencji Automatyki w Polsce np. w 2016 roku a Kongresu IFAC po 2020 roku. Prof. T. Missala zaznaczył, że możemy zostać organizatorami Kongresu IFAC tylko wtedy, gdy Polska będzie miała prezydenta IFAC. P. Szpytko zaznaczył, że należy w tych sprawach myśleć perspektywicznie na kilka a nawet kilkanaście lat naprzód. Prof. J. Kurek postawił pytanie, czy POLSPAR jest tylko po to aby płacić składki, lecz czy też po to aby przyciągnąć inżynierów z przemysłu, podczas gdy straciliśmy nadzór na Krajową Konferencją Automatyki.
Prof. P. Tatjewski wyjaśnił, że od czasu gdy straciliśmy nad tym nadzór Konferencja Automatyki straciła rangę i zaczęła zanikać i należy tę sytuację poprawić. Prof. T. Missala wyjaśnił, że nieżyjący były szef prof. Kurka zniechęcał środowisko do uczestnictwa w KKA, podkreślił, że jedyną nagrodę IFAC dla Polaka dostał w przeszłości prof. W. Findeisen za system sterowania gospodarowaniem wody dla Śląska. Prof. Z. Kowalczuk zaznaczył, że siłą POLSPARU są jego członkowie oraz, że w automatyce liczy się zarówno teoria jak i praktyka. Doc. Warsza przedstawił krótko swoją działalność międzynarodową w zakresie współpracy międzynarodowej Komitetu Pomiarów. Poprosił prof. R. Morawskiego o chociaż jeden artykuł nt. jego działalności w języku polskim. Ad. 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Prof. T Missala przedstawił wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu POLSPAR za kadencję 2008-2011. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu POLSPAR za kadencję 2008-2011. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. T. Missala przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu POLSPAR. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia POLSPAR jednogłośnie przyjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium za kadencję 2008-2011 ustępującemu Zarządowi. Ad. 12. Przewodnictwo obrad podjął prof. P. Tatjewski. Prof. Z. Kowalczuk powołując się na Statut Stowarzyszenia wyjaśnił kwestie proceduralne wyborów członków Zarządu. Komitety zaproponowały swoich przedstawicieli w Zarządzie w osobach: Komitet Automatyki: A. Turnau, E. Hrynkiewicz, J. Szpytko, Komitet Pomiarów: J. Mindykowski, T. Skubis, R. Morawski, Komitet Robotyki: K. Mianowski, J. Warczyński, Z. Pilat, Komitet Termometrii i Termografii w Podczerwieni: P. Pręgowski, H. Madura, W. Minkina, Ponadto zgłoszono następujące osoby: K. Duzinkiewicz, J. Kacprzyk, M. Świercz, M. Kaliczyńska, W głosowaniu tajnym do Zarządu POLSPAR zwykłą większością głosów wybrano następujące osoby: A. Turnau, E. Hrynkiewicz, J. Szpytko, J. Mindykowski, T. Skubis, R. Morawski, K. Mianowski, J. Warczyński, Z. Pilat, P. Pręgowski, H. Madura, W. Minkina, K. Duzinkiewicz, J. Kacprzyk, M. Świercz, Protokół z wynikami głosowania do Zarządu POLSPAR stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W skład Zarządu wchodzą również przewodniczący Komitetów: Automatyki prof. Z. Kowalczuk, Pomiarów - prof. W. Winiecki, Robotyki - prof. A. Masłowski Termografii i Termometrii w Podczerwieni - prof. B. Więcek Prof. W. Winiecki zgłosił kandydaturę prof. Z. Kowalczuka na prezesa Stowarzyszenia POLSPAR. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało prof. Z. Kowalczuka na prezesa Stowarzyszenia POLSPAR. Na sekretarza POLSPAR zgłoszono dr hab. M. Świercza. Na skarbnika POLSPAR zgłoszono dr hab. K. Duzinkiewicza. W głosowaniu jawnym na sekretarza POLSPAR jednogłośnie wybrano dr hab. M. Świercza.
W głosowaniu jawnym na skarbnika POLSPAR jednogłośnie wybrano dr. hab. K. Duzinkiewicza. Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: T. Missalę, C. Smutnickiego, Z. Warszę, K. Gromaszka, J. Barczyka. Do Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano: T. Missalę, C. Smutnickiego, Z. Warszę, K. Gromaszka, J. Barczyka. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybrano prof. T. Missalę. Ad. 13. Walne Zgromadzenie POLSPAR przyjęło informację o ukonstytuowaniu się Zarządu POLSPAR, powołaniu prezesa, sekretarza i skarbnika oraz o składzie Komisji Rewizyjnej. Prof. W Winiecki podziękował dotychczasowemu Zarządowi za owocną współpracę i życzył powodzenia w pracy nowemu Zarządowi. Prof. Z. Kowalczuk podziękował za zaufanie i obiecał rzetelnie wywiązywać się z podjętych obowiązków. Ad. 14. W ramach spraw wniesionych doc. Warsza wnioskował o uzupełnienie sprawozdania Komisji Pomiarów. Zwrócono uwagę że powinniśmy zadbać aby członkowie Komitetów w organizacjach międzynarodowych byli członkami POLSPAR. Ad. 15. Na tym Walne Zgromadzenie POLSPAR zakończono.