ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3



Podobne dokumenty
:36. VISTULA GROUP SA Zawarcie znaczących umów. Raport bieżący 8/2015

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

ALUMETAL S.A. r., w ramach którego ustanowiono następujące sublimity: (i) w kwocie PLN na rzecz Spółki

ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r.

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Na podstawie Umowy Kredytu DNB SA udzieliło Spółce kredytu w walucie polskiej w kwocie ,00 PLN ("Kredyt").

30 marca 2017 r. 17:37 Zawarcie przez Emitenta aneksu do znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

Aneks NR 3 z dnia 22 lipca 2010r. do prospektu emisyjnego INTERBUD LUBLIN S.A. zatwierdzonego w przez KNF w dniu 16 czerwca 2010 roku.

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

1)Umowę o kredyt w rachunku bieżącym - nr 6747/14/400/04 ("Umowa Kredytowa 1");

Umowa o wykonanie prac w ramach inwestycji Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie, gmina Rewal

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

CIECH SA Zawarcie umowy kredytów oraz udzielenie poręczeń przez spółki zależne Emitenta

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

Bankowość Zajęcia nr 3

UPPER FINANCE Sp. z o.o. zakres działalności

Bank Spółdzielczy w Sieradzu produkty zmodyfikowane

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

Zobowiązanie z tytułu emisji papierów wartościowych dotyczy emisji następujących obligacji:

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufne

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

1. Było (str. 15): 2.2 Ryzyko związane z umowami kredytu

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Istotne elementy umowy kredytowej

Numer wniosku: DYS Łódź, OPINIA

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. Wsparcie dla firm. nowe środki unijne w ramach Inicjatywy JEREMIE.

Raport bieżący nr 17/2014. Termin:

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

WNIOSEK KREDYTOWY ...

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

BNP Paribas Bank Polska S A. z siedzibą w Warszawie, kwota kredytu PLN, termin spłaty roku;

REDAN SA (27/2017) Zawarcie przez TXM SA umowy limitu kredytowego oraz umów zabezpieczeń z ING Bankiem Śląskim SA

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA INWESTYCJA AGRO

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

Przekazanie opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości stało się konieczne z uwagi na ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających.

:59. ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu. Raport bieżący 9/2014

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Gdańsk, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.)

Projekt. Istotne postanowienia Umowy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Ruścu

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Numer wniosku: DYS Łódź, OPINIA

Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH. 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

:38. POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych. Raport bieżący 31/2014

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Raport bieżący nr 67/2015 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE - UZUPEŁNIENIE

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia przewidziane w treści Porozumienia są następujące:

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od r.

Raport bieżący nr 63 / 2012

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Tab. 118 Dodatkowe noty objaśniające

2. Cele, na które uniwersalny kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany:

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

Bank udziela Kredytobiorcy kredytu do wysokości ,00 (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Oobowiązuje od r.

Transkrypt:

ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 22 i 23 czerwca 2006 roku. Zmiana nr 1 Było: str. 80 pkt. 8.1.3 Maszyny i urządzenia stanowiące własność Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA o łącznej wartości szacunkowej 3.578.217 zł zostały przewłaszczone na rzecz Banku Millennium SA na zabezpieczenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2005 roku. Jest: str. 80 pkt. 8.1.3 W dniu 22 czerwca 2006 roku Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA zawarła umowę zastawu rejestrowego, której przedmiotem jest ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Nowosądeckiej Fabryki Urządzeń Górniczych NOWOMAG SA na rzecz Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie wierzytelności tego banku z umowy o limit wierzytelności z dnia 22 czerwca 2006 roku. Zmiana nr 2 Było: str. 126 pkt. 19.3 6) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami CHEMIA- WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (pożyczkodawca) w dniu 15 grudnia 2004 roku Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było zmienne, równe sumie stawki WIBOR 1M oraz marży w wysokości 3,0%. Pożyczka została spłacona w dniu 10 lutego 2005 roku. Jest: str. 126 pkt. 19.3 6) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami CHEMIA- WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (pożyczkodawca) w dniu 15 grudnia 2004 roku Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 1.300.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było zmienne, równe sumie stawki WIBOR 1M oraz marży w wysokości 3,0%. Pożyczka została spłacona w dniu 10 lutego 2005 roku. 7) Umowa zawarta pomiędzy Emitentem a Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2006 roku Na mocy umowy Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. zobowiązało się względem Emitenta do niezbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiana nr 3 Było: str. 129 pkt. 19.5 11) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 15 listopada 2005 roku Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, na okres do dnia 14 maja 2006 roku. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 20 stycznia 2006 roku. Jest: str. 129 pkt. 19.5 11) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 15 listopada 2005 roku Na mocy przedmiotowej umowy pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, na okres do dnia 14 maja 2006 roku. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 20 stycznia 2006 roku. 1

12) Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Emitentem a Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku Pożyczka została udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Kwota pożyczki wynosi 25.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku. Zmiana nr 4 Było: str. 357 pkt. 22.1.1. w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2005 roku Jest: str. 357, pkt. 22.1.1. w Nowym Sączu w dniu 15 listopada 2005 roku 10) Umowa pożyczki zawarta z Nowosądecką Fabryką Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku Zmiana nr 5 Było: str. 359, pkt. 22.1.1. 6) Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2006 roku Na mocy umowy strony zobowiązały się do zawierania transakcji terminowych i pochodnych na zasadach określonych w Regulaminie Transakcji Terminowych i Pochodnych. W przypadku gdy bank uzależni zawarcie transakcji od złożenia przez Emitenta zabezpieczenia rozliczenia transakcji Emitent jest zobowiązany do ustanowienia kaucji, która będzie zabezpieczać mogące powstać w przyszłości wierzytelności banku z tytułu rozliczenia transakcji. Wysokość kaucji, wysokość wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kaucji oraz waluta kaucji będzie każdorazowo określana w warunkach transakcji uzgadnianych przez strony. Po rozliczeniu transakcji bank zwróci kaucję lub jej część nie zaliczoną na poczet spłaty wierzytelności banku wraz odsetkami. W przypadku powstania obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia, emitent jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji na wezwanie banku. Emitent udzielił bankowi pełnomocnictwa do rachunków rozliczeniowych oraz innych rachunków prowadzonych przez bank. Zabezpieczenie wszelkich roszczeń banku, wynikających z zawartych na podstawie umowy ramowej transakcji, stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 11.040.000 zł. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Poza tym w okresie ostatnich dwóch lat Emitent nie był stroną innych istotnych umów, które były zawierane poza normalnym tokiem jego działalności. Jest: str. 359, pkt. 22.1.1. 6) Umowa ramowa transakcji terminowych i pochodnych zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 1 marca 2006 roku Na mocy umowy strony zobowiązały się do zawierania transakcji terminowych i pochodnych na zasadach określonych w Regulaminie Transakcji Terminowych i Pochodnych. W przypadku gdy bank uzależni zawarcie transakcji od złożenia przez Emitenta zabezpieczenia rozliczenia transakcji Emitent jest zobowiązany do ustanowienia kaucji, która będzie zabezpieczać mogące powstać w przyszłości wierzytelności banku z tytułu rozliczenia transakcji. Wysokość kaucji, wysokość wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kaucji oraz waluta kaucji będzie każdorazowo określana w warunkach transakcji uzgadnianych przez strony. Po rozliczeniu transakcji bank zwróci kaucję lub jej część nie zaliczoną na poczet spłaty wierzytelności banku wraz odsetkami. W przypadku powstania obowiązku uzupełnienia zabezpieczenia, emitent jest zobowiązany do uzupełnienia kwoty kaucji na wezwanie banku. Emitent udzielił bankowi pełnomocnictwa do rachunków rozliczeniowych oraz innych rachunków prowadzonych przez bank. Zabezpieczenie wszelkich roszczeń banku, wynikających z zawartych na podstawie umowy ramowej transakcji, stanowi oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 11.040.000 zł. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2

7) Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2006 roku Na mocy umowy Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. zobowiązało się względem Emitenta do niezbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Poza tym w okresie ostatnich dwóch lat Emitent nie był stroną innych istotnych umów, które były zawierane poza normalnym tokiem jego działalności. Zmiana nr 6 Było: str. 360, pkt. 22.1.2. w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 24 kwietnia 2006 roku Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 10.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku. Jest: str. 360, pkt. 22.1.2. w Nowym Sączu (pożyczkodawca) w dniu 24 kwietnia 2006 roku Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 10.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 31 grudnia 2006 roku. 10) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 10.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 19 grudnia 2006 roku. 11) Umowa pożyczki zawarta z PIOMA ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (pożyczkodawca) w dniu 22 czerwca 2006 roku Ścianowych FAZOS SA. Kwota pożyczki wynosi 13.000.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym. Termin spłaty upływa w dniu 19 grudnia 2006 roku. Zmiana nr 7 Było: str. 362, pkt. 22.1.3. Umowy kredytowe Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w PLN zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2005 roku Bank udzielił Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 7.000.000 zł na okres do dnia 28 czerwca 2006 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Zabezpieczenie umowy kredytu stanowią: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku w banku, przewłaszczenie zapasów na kwotę 2.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, przewłaszczenie środków trwałych o wartości 3.500.000 zł, hipoteka kaucyjna o łącznej wysokości 10.500.000 zł na nieruchomościach, opisanych w KW nr 64638 oraz w KW nr 110876. Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do przeprowadzania 100% obrotów przez rachunek bieżący w banku. W zakresie nieuregulowanym przedmiotową umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązującego Regulaminu kredytowania przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Millennium S.A. dla przedsiębiorców. 3

Jest: str. 362, pkt. 22.1.3. Umowy kredytowe 1) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym w PLN zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 czerwca 2005 roku Bank udzielił Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 7.000.000 zł na okres do dnia 28 czerwca 2006 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został w całości spłacony. Zabezpieczenie umowy kredytu stanowią: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku w banku, przewłaszczenie zapasów na kwotę 2.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, przewłaszczenie środków trwałych o wartości 3.500.000 zł, hipoteka kaucyjna o łącznej wysokości 10.500.000 zł na nieruchomościach, opisanych w KW nr 64638 oraz w KW nr 110876. Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do przeprowadzania 100% obrotów przez rachunek bieżący w banku. W zakresie nieuregulowanym przedmiotową umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązującego Regulaminu kredytowania przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Millennium S.A. dla przedsiębiorców. 2) Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/21959/06 zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2006 roku Bank udzielił Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. limitu wierzytelności do kwoty 20.000.000 zł na okres do dnia 20 kwietnia 2007 roku, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Wykorzystanie limitu następuje w formie: - kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 5.000.000 zł, - kredytu rewolwingowego w PLN do kwoty 15.000.000 zł, - akredytywy bez pokrycia z góry w PLN, EUR i/lub USD do kwoty 10.000.000 zł, - gwarancji bankowej w PLN, EUR i/lub USD do kwoty 10.000.000 zł. przy czym w zależności od wykorzystywanej formy limitu łączna kwota zadłużenia nie może przekroczyć 20.000.000 zł albo 10.000.000 zł. Zabezpieczenie umowy stanowią: pełnomocnictwo do rachunku w banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, hipoteka kaucyjna do kwoty 20.000.000 zł na nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach trwałych do kwoty 5.000.000 zł. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach obrotowych (zapasach) do kwoty 2.000.000 zł. wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia. Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do przeprowadzania 100% obrotów przez rachunki prowadzone w Banku. W zakresie nieuregulowanym przedmiotową umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia obowiązującego Regulaminu świadczenia usług kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Awali oraz Otwierania Akredytywy w Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Akredytyw. Zmiana nr 8 Było: str. 363, pkt. 22.1.3. 5) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. (pożyczkobiorca) w dniu 1 lutego 2006 -roku NFUG NOWOMAG S.A. udzieliła pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym. Termin spłaty pożyczki upływa w dniu 30 czerwca 2006 roku. Pożyczka została spłacona w dniu w dniu 1 marca 2006 roku. 4

Jest: str. 363, pkt. 22.1.3. 5) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. (pożyczkobiorca) w dniu 1 lutego 2006 -roku NFUG NOWOMAG S.A. udzieliła pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 9% w stosunku rocznym. Termin spłaty pożyczki upływa w dniu 30 czerwca 2006 roku. Pożyczka została spłacona w dniu w dniu 1 marca 2006 roku. 6) Umowa pożyczki zawarta z Emitentem (pożyczkobiorca) w dniu 22 czerwca 2006 roku Zmiana nr 9 Było: str. 364 pkt. 22.1.4. 2) Umowa pożyczki zawarta z Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Pożyczkodawca udzielił Fabryce Maszyn Górniczych PIOMA S.A. pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 28 lutego 2006 roku. Jest: str. 364, pkt. 22.1.4. 2) Umowa pożyczki zawarta z Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Pożyczkodawca udzielił Fabryce Maszyn Górniczych PIOMA S.A. pożyczki w kwocie 5.000.000 zł na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło 9% w stosunku rocznym. Pożyczka została spłacona w dniu 28 lutego 2006 roku. 3) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. z siedzibą w Tarnowskich Górach (pożyczkobiorca) w dniu 22 czerwca 2006 roku, opisana wyżej w pkt. 22.1.2 Zmiana nr 10 Było: str. 365 pkt. 22.1.5. 2) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 22.1.4. Jest: str. 365, pkt. 22.1.5. 2) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 22.1.4. 3) Umowa pożyczki zawarta z Fabryką Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS SA. z siedzibą w Tarnowskich Górach (pożyczkobiorca) w dniu 22 czerwca 2006 roku Szczegółowy opis przedmiotowej umowy został zamieszczony wyżej w pkt 22.1.2. Zmiana nr 11 Było: str. 405 pkt. 7.3. W dniu 8 maja 2005 roku Pan Tomasz Domogała, Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zawarli z Millennium Dom Maklerski SA umowę, na mocy której Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zobowiązały się m.in. że w okresie 24 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii A ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia posiadanych Akcji Serii A w przyszłości. Zobowiązanie to nie dotyczy Akcji sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży ani sprzedaży Akcji Sprzedawanych w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (za wyjątkiem wezwania ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej). Na akcjach stanowiących własność Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. nie zostały ustanowione blokady. 5

Jest: str. 405 pkt. 7.3. W dniu 8 maja 2005 roku Pan Tomasz Domogała, Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zawarli z Millennium Dom Maklerski SA umowę, na mocy której Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. zobowiązały się m.in. że w okresie 24 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie Akcji Serii A ani nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia posiadanych Akcji Serii A w przyszłości. Zobowiązanie to nie dotyczy Akcji sprzedawanych w ramach Oferty Sprzedaży ani sprzedaży Akcji Sprzedawanych w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (za wyjątkiem wezwania ogłaszanego na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej). Na akcjach stanowiących własność Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. i Lodus Sp. z o.o. nie zostały ustanowione blokady. W dniu 23 czerwca 2006 roku Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. zawarło z Emitentem umowę, w której zobowiązało się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji w okresie 2 lat od daty rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiana nr 12 Było: str. 11, Podsumowanie do 14 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego 17-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 19-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00) do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej 24-26 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej Jest: str. 11, Podsumowanie do 17 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego 18-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 20-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00) do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej 24-26 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej Zmiana nr 13 Było: str. 395, pkt. 5.1.1. Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji będą mogły być składane w okresie od 19 do 21 lipca 2006 roku do godziny 15.00. Jest: str. 395, pkt. 5.1.1. Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji będą mogły być składane w okresie od 20 do 21 lipca 2006 roku do godziny 15.00. Zmiana nr 14 Było: str. 396, pkt. 5.1.3.1. do 14 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego 17-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 19-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00) do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej Akcji Serii B, ceny sprzedaży Akcji Serii A 24-26 lipca Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej 6

Jest: str. 396, pkt. 5.1.3.1. do 17 lipca 2006 r. Publikacja przedziału cenowego 18-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej 20-21 lipca 2006 r. Przyjmowanie deklaracji w ramach book bulidingu (w ostatnim dniu do godziny 15:00) do 21 lipca 2006 r. Publikacja ceny emisyjnej Akcji Serii B, ceny sprzedaży Akcji Serii A 24-26 lipca Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej Emitent Waldemar Łaski Wojciech Wrona Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 1. Wprowadzający Tomasz Domogała - 2. Wprowadzający Lodus Sp. z o.o. Mariusz Kozłowski Jan Kawaler Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 3. Wprowadzający Polaris Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. Jadwiga Witkowska Marian Paszek Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 7