KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Temat : Raport bieżący nr 68/2012 Data sporządzenia: 2012-07-03 Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Bakalland S.A. w dniu 02.07.2012r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu : Zarząd Bakalland S.A., stosownie do 38 ust.1, pkt 7 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bakalland S.A. w dniu 02 lipca 2012roku. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono Podpisy osób reprezentujących Spółkę : Marian Owerko Prezes Zarządu Artur Ungier Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa tel. +48 22 355 22 00, fax: +48 22 355 22 20, email: biuro@bakalland.pl, NIP: 521-15-01-724 KRS: 0000253890 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : 1 997 005,00 zł
Bakalland S.A. ul. Fabryczna 5 00-446 Warszawa tel. +48 22 355 22 00, fax: +48 22 355 22 20, email: biuro@bakalland.pl, NIP: 521-15-01-724 KRS: 0000253890 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : 1 997 005,00 zł
Uchwała nr 1/I/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Artura Ungiera na Przewodniczącego. ----------------------------- Po głosowaniu Artur Ungier ogłosił wyniki: ------------------------------------------------------ Artur Ungier stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Uchwała nr 2/I/2012 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:--------------------------------------------- Monika Rutkowska, --------------------------------------------------------------------------------- Krzysztof Gołyński. ------------------------------------------------------------------------------- głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------- 2
Uchwała nr 3/I/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------- 1) Otwarcie. --------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego. ----------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.------ 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------- 6) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------ a) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Marciniaka, -------- b) Powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina.----------------- 7) Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. z siedzibą w Osinie.------- 8) Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------ głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 3
Uchwała nr 4/I/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Marciniaka 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki odwołuje niniejszym Pana Krzysztofa Marciniaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 4
Uchwała nr 5/I/2012 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki powołuje niniejszym do składu rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Rywina (PESEL: 73080300157).------------------------------------------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------- głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 5
Uchwała nr 6/I/2012 w sprawie pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. z siedzibą w Osinie. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem rozliczenia w księgach BAKALLAND S.A. połączenia BAKALLAND S.A. jako Spółki przejmującej ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. z siedzibą w Osinie jako Spółką przejmowaną, postanawia niniejszym pokryć stratę w wysokości 60.671,09 złotych powstałą w wyniku rozliczenia procesu połączenia wymienionych Spółek, przy czym pokrycie straty następuje z kapitału zapasowego Spółki BAKALLAND S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------ głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 6