NOTARIALNY P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 Repertorium A Nr 2694 /2011 AKT NOTARIALNY Dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące jedenastego ( ) ja, Teresa Jamróz- Wiśniewska notariusz w Warszawie, przybyła z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Racjonalizacji numer 5 sporządziłam protokół z uchwał Spółki pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Chmielna numer 28B, REGON , NIP ), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS P R O T O K Ó Ł Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzyła Pani Karolina Szymańska Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Racjonalizacji numer 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Ad 2 porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że została zgłoszona jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia Pani Karolina Szymańska - Prezes Zarządu Spółki pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: UCHWAŁA nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Karolinę Szymańską Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 98,35 % kapitału wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana Pani Karolina Szymańska - Prezes Zarządu Spółki pod firmą ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która wybór przyjęła Ad 3 porządku obrad:

3 Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki w formie raportu bieżącego ESPI_RB_ASO Numer: 2/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 15 marca 2011 roku; Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych akcji na okaziciela, na które przypada łącznie głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 98,35% kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał Ad 4 porządku obrad: Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---- UCHWAŁA nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

4 Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 98,35% kapitału wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym Ad 5 porządku obrad: Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---- UCHWAŁA nr 3 w sprawie: w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać biegłego rewidenta - spółkę Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( przy ulicy Nowogrodzkiej 12 lok. 3), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1898 oraz do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, opłaconym w całości, NIP: , REGON: do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 98,35% kapitału wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym Ad 6 porządku obrad:

5 Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:---- UCHWAŁA nr 4 w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje niniejszym na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Andrzeja Wasążnika (PESEL: ) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 98,35% kapitału wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:---- UCHWAŁA nr 5 w sprawie: w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje niniejszym na Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Aleksandra Śmigulskiego (PESEL: ) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

6 Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji, co stanowi 98,35% kapitału wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Ad 7 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu nie byli obecni członkowie Rady Nadzorczej Spółki, oraz, że Akcjonariusze usprawiedliwili ich nieobecność. Do aktu załączono listę obecności Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pani Karoliny Katarzyny Szymańskiej, według oświadczenia zamieszkałej: Warszawa (00-679), ulica Wilcza 54A m. 4, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ALK Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości Pobiera się: taksy notarialnej ( 9 i 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz ze zm.) ,00 zł - 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ,00 zł Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 6