PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Ad. 2 Porządku obrad Wybór Przewodniczącego WZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uzasadnienie do powyższej uchwały: art. 409 KSH oraz pkt 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CP Energia przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie. Ad. 4 Porządku obrad przyjęcie porządku obrad WZ w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego WZ. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad WZ. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu w związku ze zmianą siedziby Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8) Zamknięcie obrad.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z 6 pkt 6.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia S.A. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad w powyższym trybie. Ad. 5 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu w związku ze zmianą siedziby Spółki. z dnia marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowień art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 12 lit. m Statutu Spółki uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: I. ust. 1 Statutu w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest Warszawa. Otrzymuje brzmienie: II. Siedzibą Spółki jest Wysogotowo. 9 ust. 8 Statutu w brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie. Otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały na podstawie 4 ust. 2 Statutu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy. Uzasadnienie: Przeniesienia siedziby Spółki z Warszawy do miejscowości Wysogotowo k./poznania, gdzie znajduje się również siedziba spółki KRI S.A., znacznie ułatwi zarządzanie Grupą Kapitałową oraz pozwoli osiągnąć efekty synergii. Ad. 6 Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia marca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A. wprowadza następującą zmianę do Regulaminu Walnego Zgromadzenia: pkt 1.2 Regulaminu w brzmieniu: 1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: - "Spółka" - spółkę akcyjną pod firmą CP Energia SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , - "Statut" - statut Spółki, - "Akcjonariusz(-e)" - akcjonariuszy Spółki, - "Zgromadzenie" - walne zgromadzenie Spółki, - "Rada Nadzorcza" - radę nadzorczą Spółki, - "Zarząd" - zarząd Spółki,

4 - "Przewodniczący" - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, - "uczestnik Zgromadzenia" - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, - "przedstawiciel" - osobę(y) upoważniona(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.. Otrzymuje brzmienie: 1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: - "Spółka" - spółkę akcyjną pod firmą CP Energia SA z siedzibą w Wysogotowie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS , - "Statut" - statut Spółki, - "Akcjonariusz(-e)" - akcjonariuszy Spółki, - "Zgromadzenie" - walne zgromadzenie Spółki, - "Rada Nadzorcza" - radę nadzorczą Spółki, - "Zarząd" - zarząd Spółki, - "Przewodniczący" - przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, - "uczestnik Zgromadzenia" - Akcjonariusza, jego przedstawiciela, - "przedstawiciel" - osobę(y) upoważniona(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu.. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki wynikające z Uchwały nr CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uzasadnienie: Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest konieczna z uwagi na zmianę Statutu w zakresie zmiany siedziby. Ad. 7 Porządku obrad podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej

5 w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki CP Energia SA Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana/Panią. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd CP Energia S.A. do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z odwołaniem z Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zarząd poprzez propozycję tej uchwały chce stworzyć możliwość akcjonariuszom zagłosowania nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki CP Energia SA Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd CP Energia S.A. do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej.

6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie: Zarząd poprzez propozycję tej uchwały chce stworzyć możliwość akcjonariuszom zagłosowania nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki.