KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia:

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 35/2014 Data sporządzenia: Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu : Zarząd Bakalland S.A. stosownie do 38 ust.1, pkt 7 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bakalland S.A. w dniu Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono. Podpisy osób reprezentujących Spółkę : Marek Moczulski Prezes Zarządu Dariusz Masny Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , biuro@bakalland.pl, NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: ,00 zł

2 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , biuro@bakalland.pl, NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: ,00 zł

3 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Artura Ungiera na Przewodniczącego Po głosowaniu Artur Ungier ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Artur Ungier stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Pan Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje

4 Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: Aleksandra Piotraszewska, Monika Rutkowska, Krzysztof Marciniak Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

5 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawie: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, b) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie obrad Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

6 Uchwała nr 4 w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 6a) porządku dziennego Spółki 1 Wobec braku wniosków dotyczących punktu 6a) porządku dziennego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. odstępuje niniejszym od rozpatrywania tego punktu porządku dziennego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

7 Uchwała nr 5 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bartosa 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie 41 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bartosa (PESEL: ) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

8 Uchwała nr 6 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Muzyczyszyna 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie 41 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Muzyczyszyna (PESEL: ) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym

9 Pan Andrzej Bartos jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalnością Finanse (w roku 1995). Ukończył również szereg szkoleń podyplomowych, w tym Corporate Financial Strategies in Global Markets w INSEAD oraz Leading Professional Service Firms w Harvard Business School. Posiada 13 lat doświadczenia w private equity, z czego 10 lat w Innova Capital. Jako Partner Zarządzający funduszu zajmuje się pozyskiwaniem nowych inwestycji funduszu, i inwestycjami w przemysł produkcyjny; ma istotny wkład w rozwój inwestycji Innova Capital w spółki działające w sektorach produkcji i budownictwa. Pan Bartos kształtuje także strategię inwestycyjną funduszu w odniesieniu do branży energetycznej i przesyłu energii. Spółki portfelowe Innova pod jego nadzorem to: Donako, ACE Group, Libet, EnergoBit. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych między innymi następujących spółek: Libet, Energobit, Marmite, Delecta oraz Trakcja PRKiI. Zanim w 2004 roku dołączył do Innova, Pan Bartos przez trzy lata był Dyrektorem w Dresdner Kleinwort Capital (obecnie Allianz Specialised Investments), gdzie odpowiadał za polskie operacje firmy. Wcześniej pracował w BRE Bank Securities w Warszawie (obecnie Dom Maklerski mbanku) na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, odpowiadając za rynki kapitałowe oraz corporate finance. Pan Andrzej Bartos nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Bartos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

10 Pan Leszek Muzyczyszyn jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze w roku Posiada również tytuł MBA Cass Business School w Londynie. Posiada 18 lat doświadczenia w private equity, z czego ostatnie 7 lat przepracował w Innova Capital, gdzie jako partner odpowiada za inwestycje funduszu w sektorze dóbr konsumenckich, a ponadto specjalizuje się w finansowaniu dłużnym transakcji i spółek. Spółki z portfela Innova pod jego nadzorem to Expander Advisors oraz Bakalland. Przed dołączeniem do zespołu Innova w 2008 roku, pełnił funkcję dyrektora w funduszu Darby Private Equity (Franklin Templeton Group), gdzie odpowiadał za polskie biuro firmy, projekty mezzanine i private equity. Wcześniej przez ponad osiem lat pracował w Allianz Specialised Investments w zespole zarządzającym funduszem Emerging Europe Fund. Pan Leszek Muzyczyszyn nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Bakalland S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej; nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Muzyczyszyn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.