KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 7/2014 Data sporządzenia:

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7/2014 Data sporządzenia: Temat : Treść uchwał podjętych przez NWZ Bakalland S.A. w dniu Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu : Zarząd Bakalland S.A. stosownie do 38 ust.1, pkt 7 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bakalland S.A. w dniu Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono. Podpisy osób reprezentujących Spółkę : Dariusz Masny Wiceprezes Zarządu Paweł Poruszek Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , biuro@bakalland.pl, NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

2 Marian Owerko Kandydat do Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. Wykształcenie: Szkoła Głowna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Przebieg pracy zawodowej: 1996 do dziś Prezes Zarządu Bakalland S.A Założyciel/współwłaściciel Uno Tradex S.C. (obecnie Bakalland) Inne: 2011 do dziś Członek Jury Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta 2011 do dziś Członek Rady Nadzorczej fundacji Nasza Fundacja 2009 do dziś Wiceprezes Polskiej Rady Biznesu Założyciel i Prezes Zarządu Food Business Group Wiceprezes Zarządu Rady Managerów Przedsiębiorców Członek Komisji Rewizyjnej ProMarka

3 Uchwała nr 1/II/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Artura Ungiera na Przewodniczącego Po głosowaniu Marek Moczulski ogłosił wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

4 Uchwała nr 2/II/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: Monika Rutkowska, Iwona Skała, Krzysztof Gołyński za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

5 Uchwała nr 3/II/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawie: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, b) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie obrad za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

6 Uchwała nr 4/II/2014 w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Moczulskiego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia odstąpić od podejmowania uchwały przewidzianej punktem 6 lit. a) porządku obrad w przedmiocie odwołania Pana Marka Moczulskiego ze składu Radu Nadzorczej w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki oraz wobec braku innych projektów uchwał mieszczących się w zakresie wskazanego wyżej porządku obrad Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

7 Uchwała nr 5/II/2014 w sprawie powołania Mariana Owerko do składu Rady Nadzorczej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie 41 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Mariana Owerko (PESEL ) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za przyjęciem uchwały oddano głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się głosów