Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lutego 2015 r. i zamknięcie posiedzenia

Transkrypt

1 Uchwała nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Dukaczewskiego Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Dukaczewski stwierdził, że: Dariusz Dukaczewski przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze spółki dysponujący w sumie (trzydzieści siedem milionów czterysta osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki i tylu samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,7 % (trzynaście całych i siedem dziesiętnych procent), przy czym ogólna liczba akcji/głosów w kapitale zakładowym Spółki wynosi (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy) Przewodniczący oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - stosownie do art ustawy z dnia 15 1

2 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał Do punktu 4 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: Uchwała nr 2/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Walnego Zgromadzenia; Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; Wybór komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia; Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

3 Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: Uchwała nr 3/2015 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia Dariuszowi Dukaczewskiemu Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: Do punktu 6 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:

4 Uchwała numer 4/2015 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Roberta Mikulskiego Uchwała numer 5/2015 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 4

5 2000 roku Kodeks spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Przemysława Macieja Czichona Uchwała numer 6/2015 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek powołuje do składu Rady Nadzorczej Łukasza Bartczaka, PESEL

6 Uchwała numer 7/2015 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek powołuje do składu Rady Nadzorczej Dariusza Marcina Dukaczewskiego: PESEL

7 Uchwała numer 8/2015 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek powołuje do składu Rady Nadzorczej Adama Stefana Gbiorczyka PESEL Do punktu 7 porządku obrad:

8 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Silva Capital Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie