Protokół przyjęty na zebraniu 05 lipca 2017 r. Protokół nr 1/VI/2017 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka w dniu 09 czerwca 2017 r. Zebranie odbyło się w pomieszczeniu administracyjnym znajdującym się w budynku przy ul. Zabłocińskiej 2 w Warszawie. Obecni: Członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Krzysztof Bernatowicz, Joanna Boreczek, Paweł Burza, Monika Grzegorek, Lech Karpowicz, Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Piotr Wiśniewski oraz Dorota Hajkiewicz (protokolantka zebrania). Ad 1. Otwarcie obrad. Zgodnie z postanowieniem 69 ust. 4 Statutu Spółdzielni pierwsze posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w kadencji 2017-2020 otworzyła przewodnicząca Walnego Zgromadzenia pani Katarzyna Szeliga Radwańska. Powitała wszystkich członków Rady oraz osoby zaproszone, a następnie poinformowała, że zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w chwili rozpoczęcia zebrania na sali obrad było quorum, Rada Nadzorcza miała zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Ad 2. Przyjęcie porządku obrad. Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów za bez uwag przyjęła porządek obrad (zał. nr 2 do oryginału protokołu) w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach komisji przetargowych w Spółdzielni. 8. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej. 9. Sprawy wniesione. 10. Zakończenie zebrania.
Ad 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Pani Joanna Boreczek zgłosiła kandydaturę p. Katarzyny Szeligi Radwańskiej na funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej (p. K. Radwańska wyraziła zgodę). Pani Katarzyna Szeliga Radwańska zgłosiła kandydaturę p. Lecha Karpowicza, który nie wyraził zgody. W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono, a członkowie prezydium RN wybierani są w tajnych głosowaniach, Rada Nadzorcza jednogłośnie - 9 głosów za - dokonała wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: p. Monika Grzegorek i p. Paweł Burza. Pani Katarzyna Radwańska zarządziła przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna poinformowała, że wydano 8 kart do głosowania i oddano 8 ważnych głosów. Pani Katarzyna Szeliga - Radwańska otrzymała 8 głosów za i została wybrana na funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020. Pani Katarzyna Radwańska podziękowała za wybór i od tego momentu przewodniczyła obradom Rady Nadzorczej jako pełnoprawna przewodnicząca tego organu. Na funkcję zastępcy przewodniczącej Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury: p. Barbary Nareckiej, która nie wyraziła zgody, a także p. Lecha Karpowicza i p. Krzysztofa Bernatowicza, którzy wyrazili zgodę. W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono, p. Katarzyna Radwańska zarządziła przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącej Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna poinformowała, że wydano 9 kart do głosowania i oddano 9 ważnych głosów. Pan Krzysztof Bernatowicz otrzymał 2 głosy za wyborem, a p. Lech Karpowicz 6 głosów za i został wybrany na funkcję zastępcy przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020 (1 członek Rady Nadzorczej wstrzymał się od głosu). Na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono tylko jedną kandydaturę p. Joanny Boreczek, która wyraziła zgodę. Pani Katarzyna Radwańska zarządziła głosowanie w sprawie wyboru sekretarza Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna poinformowała, że wydano 8 kart do głosowania i oddano 8 ważnych głosów. Pani Joanna Boreczek otrzymała 8 głosów za i została wybrana na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020. W związku z wynikami tajnych głosowań Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: - Uchwałę nr 1/VI/2017 dot. wyboru Przewodniczącej RN - zał. nr 3 do oryginału protokołu. - Uchwałę nr 2/VI/2017 dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącej RN - zał. nr 4 do oryginału protokołu. - Uchwałę nr 3/VI/2017 dot. wyboru Sekretarza RN - zał. nr 5 do oryginału protokołu. Uchwała nr 1/VI/2017 W sprawie: wyboru Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 ust.1 2
Statutu Spółdzielni, 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia, co następuje: 1 Wybiera p. Katarzynę Szeligę Radwańską na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020. Uchwała nr 2/VI/2017 W sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 ust.1 Statutu Spółdzielni, 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia, co następuje: 1 Wybiera p. Lecha Karpowicza na funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017-2020. Uchwała nr 3/VI/2017 W sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 ust.1 Statutu Spółdzielni, 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia, co następuje: 1 Wybiera p. Joannę Boreczek na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Nadzorczej. Akces do pracy w komisji rewizyjnej zgłosili pp.: Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Krzysztof Bernatowicz oraz Paweł Burza głosowanie: 9 głosów za. Akces do pracy w komisji technicznej zgłosili pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Joanna Boreczek, Monika Grzegorek, Lech Karpowicz oraz Piotr Wiśniewski głosowanie: 9 głosów za. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym: 9 głosów za podjęła uchwałę nr 4VI//2017 w sprawie powołania Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017-2020 stanowiącą zał. nr 6 do oryginału protokołu. Uchwała nr 4/VI/2017 W sprawie: powołania Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz 3 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia: 1 Powołać dwie Komisje stałe Rady Nadzorczej: 1. Komisję Rewizyjną w składzie: Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska, Krzysztof Bernatowicz oraz Paweł Burza. 2. Komisję Techniczną w składzie: Stanisława Bazylko Mleczko, Joanna Boreczek, Monika Grzegorek, Lech Karpowicz oraz Piotr Wiśniewski. 3
Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Nadzorczej. Przewodnicząca RN zarządziła zgłaszanie kandydatur na funkcje przewodniczących komisji Rady Nadzorczej. Na funkcję przewodniczącego komisji technicznej zgłoszono kandydaturę p. Piotra Wiśniewskiego, który wyraził zgodę. Na funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej zgłoszono kandydaturę p. Barbary Nareckiej, która wyraziła zgodę, a następnie zaproponowała pełnienie tej funkcji p. K. Bernatowiczowi. Pan Bernatowicz poinformował, że jest zbyt wcześnie (pierwsza kadencja w Radzie Nadzorczej), aby mógł podjąć się pełnienia funkcji przewodniczącego komisji. W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono p. Katarzyna Radwańska zarządziła przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Nadzorczej. Komisja skrutacyjna poinformowała, że wydano 16 kart (2 razy po 8) do głosowania i oddano 16 ważnych głosów. Pani Barbara Narecka otrzymała 8 głosów za i została wybrana na funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej w kadencji 2017 2020. Pan Piotr Wiśniewski otrzymał 8 głosów za i został wybrany na funkcję przewodniczącego komisji technicznej Rady Nadzorczej w kadencji 2017 2020. W związku z wynikami tajnych głosowań Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: - Uchwałę nr 5/VI/2017 dot. wyboru Przewodniczącej komisji rewizyjnej RN - zał. nr 7 do oryginału protokołu. - Uchwałę nr 6/VI/2017 dot. wyboru Przewodniczącego komisji technicznej RN - zał. nr 8 do oryginału protokołu. Uchwała nr 5/VI/2017 W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 Statutu Spółdzielni, 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia: 1 Wybiera p. Barbarę Narecką na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w kadencji 2017 2020. Uchwała nr 6/VI/2017 W sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w kadencji 2017 2020. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie 68 Statutu Spółdzielni, 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia: 1 Wybiera p. Piotra Wiśniewskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej w kadencji 2017-2020. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze art. 56 2 członkowie Rady Nadzorczej nie brali udziału w głosowaniach w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 4
Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu. Pani Katarzyna Radwańska poinformowała, że taka uchwała podejmowana jest na początku każdej kadencji Rady Nadzorczej. W związku z tym, że w świetle przepisów prawa Rada Nadzorcza jest pracodawcą dla Zarządu powinna wyznaczyć ze swojego grona osoby, które w imieniu Rady będą sygnowały swoimi podpisami decyzje Rady Nadzorczej w stosunku do Zarządu (konieczne są dwa podpisy). W tym konkretnym przypadku czynności prawne dotyczą zawierania umów o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, podwyżek wynagrodzenia, nagród lub nagan. Zgłoszono kandydatury: p. Barbary Nareckiej, p. Katarzyny Szeligi Radwańskiej i p. Lecha Karpowicza, którzy wyrazili zgodę. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym: 9 głosów za podjęła uchwałę nr 7/VI/2017 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu stanowiącą zał. nr 9 do oryginału protokołu. Uchwała nr 7/VI/2017 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka działając na podstawie Art. 46 1 pkt 8 ustawy Prawo spółdzielcze oraz 67 ust. 1 pkt 9 Statutu SM Skarpa Marymoncka postanawia, co następuje: 1 Upoważnia pp.: Barbarę Narecką, Katarzynę Szeligę Radwańską i Lecha Karpowicza do reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członków Zarządu. Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do udziału w pracach komisji przetargowych w Spółdzielni. Do udziału w pracach komisji przetargowych akces zgłosili następujący członkowie Rady Nadzorczej pp.: Stanisława Bazylko Mleczko, Joanna Boreczek, Lech Karpowicz, Barbara Narecka i Piotr Wiśniewski. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym: 9 głosów za podjęła uchwałę nr 8/VI/2017 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka do udziału w pracach komisji przetargowych stanowiącą zał. nr 10 do oryginału protokołu. Uchwała nr 8/VI/2017 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka postanawia: 1 Wskazać członków Rady Nadzorczej pp.: Stanisławę Bazylko Mleczko, Joannę Boreczek, Lecha Karpowicza, Barbarę Narecką i Piotra Wiśniewskiego jako przedstawicieli Rady Nadzorczej, którzy będą brali udział w pracach komisji przetargowych. 5
Ad 8. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza ustaliła, że następne posiedzenie plenarne odbędzie się w dniu 05 lipca br. o godz. 18.00. 2. Pani Katarzyna Radwańska poprosiła, aby komisje Rady Nadzorczej odbyły swoje pierwsze posiedzenia celem ukonstytuowania się. Ustalono, że w dniu 26 czerwca br. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie komisji rewizyjnej RN, a w dniu 29 czerwca br. o godz. 18.00 zebranie komisji technicznej. 3. Członkowie Rady Nadzorczej zostali poproszeni o złożenie deklaracji dotyczących pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. Pani Barbara Narecka przypomniała, iż pomimo tego, że wysokość wynagrodzenia odnosi się do płacy minimalnej i w tym roku powinna być wyższa niż w roku ubiegłym, to Rada Nadzorcza ustaliła, że w roku 2017 członkowie będą pobierali diety w wysokości obowiązującej w roku 2016. 4. Rada Nadzorcza będzie pełniła dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Ad 9. Sprawy wniesione. 1. Pan Lech Karpowicz poprosił, aby na następnym zebraniu zająć się problemami związanymi z planem gospodarczo-finansowym na rok 2017, a także sprawami zaplanowanych remontów. Poruszył także sprawę wyboru delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, który należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ale zebranie zakończyło się przed omawianiem tego punktu porządku obrad. W związku z tym, że sprawa jest istotna, Rada Nadzorcza upoważniła p. L. Karpowicza do nawiązania kontaktu ze Związkiem Rewizyjnym i zasięgnięcia informacji, czy w świetle zaistniałej sytuacji uchwała Rady Nadzorczej będzie wystarczająca do tego, aby Spółdzielnia wydelegowała na Zjazd swojego kandydata. 2. Pan Krzysztof Bernatowicz poruszył następujące sprawy: - Spółdzielnia (Zarząd) powinna wykonać audyt oświetlenia w budynkach w budynku Smoleńskiego 27A należy zwrócić szczególną uwagę na pomieszczenia zsypów i korytarzy klatek schodowych. Ustalono, że być może wystarczająca będzie tylko regulacja czujników ruchu. - Administracja powinna regularnie np. codziennie sprawdzać czystość i sytuację w budynkach. Pani Joanna Boreczek przedstawiła informację nt. działań podjętych przez Radę Nadzorczą w poprzedniej kadencji, które miały na celu poprawę jakości sprzątania budynków i terenu wokół nich. Stwierdziła, że w ocenie Rady kontrole te przyniosły oczekiwany efekt, ale jeśli p. Bernatowicz uważa, że jakość sprzątania jest zła lub niewystarczająca, to prosi go, aby przedstawił swoje standardy i kryteria oceny pracy gospodarzy. Pani Stanisława Bazylko Mleczko zwróciła uwagę, że należy także bardziej kontrolować sprzątanie terenu wokół budynków. - W ramach lepszej komunikacji z mieszkańcami Rada Nadzorcza powinna terminowo wywieszać informacje o tematyce zebrań, przy czym informacje te powinny być napisane językiem bardziej zrozumiałym, bez powoływania się na przepisy i paragrafy. 6
- Zapytał, dlaczego zostało skasowane forum i kto podjął taką decyzję? Stwierdził, że w jego ocenie osoby wypowiadające się na forum nie muszą być anonimowe. Pani Katarzyna Radwańska wyjaśniła, że decyzję tę podjęła Rada Nadzorcza w związku z ogromną ilością hejtów. Pan Paweł Burza zaproponował pomoc przy rozwiązaniu problemu i stworzeniu cywilizowanego forum, które będzie platformą wymiany informacji, i na którym będzie można poruszać problemy mieszkańców, a wszystkie obraźliwe wypowiedzi będą usuwane. Rada Nadzorcza nie zgłosiła sprzeciwu do tej propozycji. Zaproponowano, aby posiadając akceptację całej Rady, p. Paweł Burza rozmawiał na temat forum bezpośrednio z Zarządem Spółdzielni. 3. W sprawach wniesionych odbyła się także dyskusja, w której poruszono takie sprawy jak: nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze, likwidacja hydroforni osiedlowej, elektroniczne głosowanie na Walnych Zgromadzeniach, konieczność zmiany statutu. 4. Innych spraw wniesionych nie było. Ad 10. Zakończenie zebrania. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Katarzyna Radwańska podziękowała wszystkim obecnym za udział i zakończyła zebranie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 09 czerwca 2017 r. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Dorota Hajkiewicz Sekretarz Rady Nadzorczej Joanna Boreczek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Katarzyna Szeliga Radwańska Załączniki do oryginału protokołu 10 szt., w tym: 1. Lista obecności. 2. Porządek obrad. 3. Uchwała nr 1/VI/2017 wybór przewodniczącej RN. 4. Uchwała nr 2/VI/2017 wybór wiceprzewodniczącego RN. 5. Uchwała nr 3/VI/2017 wybór sekretarza RN. 6. Uchwała nr 4/VI/2017 powołanie komisji RN. 7. Uchwała nr 5/VI/2017 wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej RN. 8. Uchwała nr 6/VI/2017 wybór przewodniczącego komisji technicznej RN. 9. Uchwała nr 7/VI/2017 czynności prawne... 10. Uchwała nr 8/VI/2017 wybór członków RN uczestniczących w komisjach przetargowych. 7