PROTOKÓŁ Nr 157-1/08 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 5 lutego 2008 roku Planowany porządek dzienny: 1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej IEn w dniu 13 grudnia 2007 r. 2. Informacja Dyrektora IEn oraz Dyrektorów Oddziału Techniki Cieplnej i Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej o realizacji planów rzeczowo-finansowych za rok 2007. 3. Wystąpienie dr Jana Solińskiego i doc. dr inż. Janusza Rakowskiego: referat XX Kongres Światowej Rady Energetyki. Wnioski dla Polski. 4. Uchwalenie Statutu Instytutu Energetyki przyjęcie uchwały. 5. Opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Energetyki. 6. Uchwalenie Regulaminu Wyborów do Rady Naukowej Instytutu Energetyki przyjęcie uchwały. 7. Sprawy osobowe. 8. Sprawy różne. Obecni: Zgodnie z listą obecności 19 członków Rady Naukowej oraz osoby zaproszone: Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz Zastępca Dyrektora IEn ds. Finansowych mgr Iwona Łyczkowska-Lizer Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk Dyrektor Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej dr inż. Zdzisław Celiński Dyrektor Oddziału Transformatorów mgr inż. Krzysztof Bugajny Dyrektor Oddziału Ceramiki CEREL mgr inż. Ryszard Nowak Kierownik Zakładu Izolacji mgr inż. Marek Zajączek doc. dr inż. Janusz Rakowski dr Jan Soliński (lista obecności w aktach Rady Naukowej). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz, który powitał obecnych i przedstawił proponowany porządek dzienny, informując o dodatkowym punkcie dotyczącym zakupu nieruchomości dla Zakładu Izolacji w Poznaniu. Uwag nie było. Dr hab. inż. Jerzy Przybysz poinformował, że na życzenie Ministerstwa Gospodarki do projektu statutu, jaki otrzymali członkowie Rady Naukowej wraz z zaproszeniem na posiedzenie, wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze formalnym. Projekt Statutu uwzględniający te zmiany został rozdany członkom Rady Naukowej. 1. Punkt 1 porządku dziennego: przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej w dniu 13.12.2007 r. Uwag nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym oddano 19 głosów, w tym wszystkie za, co oznacza przyjęcie protokołu. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu:
Uchwała nr 273 przyjmuje protokół posiedzenia Rady z dnia 13.12.2007 r. 2. Punkt 2 porządku dziennego: Informacja Dyrektora IEn oraz Dyrektorów Oddziału Techniki Cieplnej i Oddziału Techniki Grzewczej i Sanitarnej o realizacji planów rzeczowofinansowych za rok 2007. Dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jacek Wańkowicz przedstawił wstępne wyniki finansowe IEn za rok 2007, informując, że przychód wyniósł 65.693.000 zł,a koszty 63.851.000 zł, co oznacza, że był to najlepszy finansowo rok w dotychczasowej działalności IEn. Dyrektor DOTC prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk poinformował, że wynik finansowy ITC za rok 2007 zamknął się stratą w wysokości około 485.000 zł. Przyczyną była głównie rozbudowa Laboratorium Przepływów, finansowana z własnych środków. Perspektywy DOTC na rok 2008 są korzystne, zawarto już pierwsze umowy. Dyrektor DOTG dr inż. Zdzisław Celiński poinformował, że wynik finansowy ITGiS za rok 2007 zamknął się sprzedażą 3.447.000 zł, która była nieco niższa od planowanej. Strata wyniosła około 85.000 zł. Pytań i uwag nie było. 3. Punkt 3 porządku dziennego: Wystąpienie dr Jana Solińskiego i doc. dr inż. Janusza Rakowskiego: referat XX Kongres Światowej Rady Energetyki. Wnioski dla Polski. Dr Jan Soliński omówił obrady XX Kongresu Światowej Rady Energetyki, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te wyniki obrad, które będą wpływać na sytuację energetyczną Polski i sektor energetyki w bliższej i dalszej przyszłości. Doc. dr inż. Janusz Rakowski w swoim wystąpieniu skupił się głównie na jednym z najistotniejszych problemów, jakie z tego wynikają technicznych i ekonomicznych aspektach redukcji emisji CO 2. W dyskusji głos zabrali: dr inż. Tomasz Golec (czy wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych uwzględnia wzrost sprawności?); mgr inz. Iwo Jakubowski (zagrożenie terrorystyczne dla energetyki jądrowej); doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski (skąd biorą się dane liczbowe dotyczące emisji pomiary czy obliczenia? kto pobiera opłaty z tytułu kar za przekroczenie emisji?); prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk (perspektywy energetyki jądrowej w Polsce; czy jest zgodność co do wpływu emisji CO 2 przez energetykę na efekt cieplarniany? Jakie są możliwości składowania CO 2?); mgr inż. Eugeniusz Bilkowski (ograniczony czas spełnienia wymagania znacznej redukcji emisji CO 2 );
prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz (bez energetyki jądrowej spełnienie wymagań redukcji emisji nie będzie możliwe); dr hab. inż. Jacek Wańkowicz (IEn wystosował pismo do Ministerstwa Ochrony Środowiska w sprawie konieczności wypracowania ogólnokrajowej strategii w kwestii spełnienia wymagań ograniczenia emisji dotychczas brak odpowiedzi); dr inż. Zdzisław Celiński (biologiczne metody redukcji emisji CO 2 ). 4. Punkt 4 porządku dziennego: Uchwalenie Statutu Instytutu Energetyki przyjęcie uchwały. Sekretarz Rady Naukowej dr inż. Tomasz Gałka poinformował, że Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Instytucie Energetyki nadesłała pisma informujące o tym, że nie wnosi uwag do projektu Statutu IEn i do projektu Regulaminu Organizacyjnego IEn. Prof. dr hab. inż. Franciszek Strzelczyk zaproponował zmianę brzmienia 4 p.4 pp.9, gdyż zapis o przeznaczaniu środków z wynajmu nieruchomości na działalność statutową nie jest konieczny. Doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski wyjaśnił, że jest on niezbędny z przyczyn związanych z prawem podatkowym. Dr inż. Marceli Kaźmierski zaproponował połączenie w 4 p.2 pp.10 i pp.16, ze względu na wzajemnie uzupełniającą się treść. Dr inż. Zdzisław Celiński zaproponował w 4 p.3 zmianę zapisu PKD 80.42.B na PKD 80.42. B i Z. Dr hab. inż. Jerzy Przybysz zaproponował w 4 p.2 pp.2 sformułowania kotłów, urządzeń oraz instalacji grzewczych na urządzeń bloków energetycznych oraz instalacji grzewczych. Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym oddano 19 głosów, w tym wszystkie za, co oznacza przyjęcie projektu Statutu z powyższymi uwagami. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 274 uchwala Statut Instytutu Energetyki z następującymi zmianami: 1. Łączy się w 4 p.2 pp.10 z pp.16. 2. W 4 p.3 zapis PKD 80.42.B zmienia się na PKD 80.42.B i Z. 3. 4 p.2 pp.2 otrzymuje brzmienie Projektowanie i badanie urządzeń bloków energetycznych oraz instalacji grzewczych. 5. Punkt 5 porządku dziennego: Opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Energetyki.
Szczegółowe uwagi do projektu Regulaminu Organizacyjnego IEn zgłosili: doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, dr inż. Sylwia Wróblewska, dr inż. Tomasz Golec i dr hab. inż. January Mikulski. Dr hab. inż. Jerzy Przybysz poinformował, że wszelkie wnioski i uwagi należy przekazać w formie pisemnej do Zastępcy Dyrektora IEn ds. Finansowych. Następnie zarządzono głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym oddano 19 głosów, w tym wszystkie za, co oznacza przyjęcie projektu Statutu z powyższymi uwagami. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 275 pozytywnie opiniuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Energetyki 6. Punkt 6 porządku dziennego: Uchwalenie Regulaminu Wyborów do Rady Naukowej Instytutu Energetyki przyjęcie uchwały. Dr hab. inż. Jerzy Przybysz poinformował, że zgłoszono następujące uwagi do projektu Regulaminu Wyborów do rady Naukowej IEn: 1. W 2 p.1 pp. b) wykreślić zapis Okręg wyborczy nr 3 Łódź (DOT): 1 mandat i dodać zapis Okręg wyborczy nr 2 Gdańsk (DOG): 1 mandat. 2. W 2 p.2 zastąpić zapis Okręg wyborczy nr 2 Gdańsk (DOG): 2 mandaty przez zapis Okręg wyborczy nr 2 Gdańsk (DOG): 1 mandat i dodać zapis Okręg wyborczy nr 3 Łódź (DOT): 1 mandat. 3. W 9 p.1 po sformułowaniu w swojej grupie dodać zapis i w swoim środowisku. Dalszych uwag nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym oddano 19 głosów, w tym wszystkie za, co oznacza przyjęcie projektu Statutu z powyższymi uwagami. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 276 uchwala Regulamin Wyborów do Rady Naukowej Instytutu Energetyki z następującymi zmianami: 1. W 2 p.1 pp. b) wykreśla się zapis Okręg wyborczy nr 3 Łódź (DOT): 1 mandat i dodaje się zapis Okręg wyborczy nr 2 Gdańsk (DOG): 1 mandat. 2. W 2 p.2 zastępuje się zapis Okręg wyborczy nr 2 Gdańsk (DOG): 2 mandaty przez zapis Okręg wyborczy nr 2 Gdańsk (DOG): 1 mandat i dodaje się zapis Okręg wyborczy nr 3 Łódź (DOT): 1 mandat. 3. 9 p.1 po otrzymuje brzmienie: Mandat członka rady uzyskują ci kandydaci, którzy uzyskali w swojej grupie i w swoim środowisku kolejno największą liczbę ważnych głosów.
7. Dodatkowy punkt porządku dziennego: Informacja w sprawie zakupu nieruchomości dla Zakładu Izolacji w Poznaniu Kierownik Zakładu Izolacji mgr inż. Marek Zajączek poinformował o wygaśnięciu umowy najmu pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Zakład. Proponowany jest zakup nieruchomości w postaci budynku zapewniającego około 200 m 2 pomieszczeń biurowych, około 100 m 2 pomieszczeń laboratoryjnych i około 30 40 m 2 pomieszczeń gospodarczych. Szacowany koszt odpowiedniego budynku do remontu i adaptacji wynosi około 1.100.000 do 1.200.000 zł. Dotychczasowe próby zakupu nie przyniosły pozytywnego skutku, wskazują jednak na konieczność przyspieszenia procedury podejmowania decyzji. Oczekiwanie na akceptację Rady Naukowej sprawia, że ewentualna korzystna oferta może stać się nieaktualna. Sekretarz Rady Naukowej dr inż. Tomasz Gałka przedstawił projekt uchwały, upoważniającej Prezydium Rady Naukowej do wyrażania w tej sprawie opinii w imieniu Rady. Następnie zarządzono głosowanie jawne. W głosowaniu jawnym oddano 19 głosów, w tym wszystkie za, w związku z czym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 277 wyraża pozytywna opinię w sprawie nabycia nieruchomości w Poznaniu na siedzibę Zakładu Izolacji Instytutu Energetyki. Jednocześnie Rada Naukowa Instytutu Energetyki upoważnia Prezydium Rady do wyrażania opinii w imieniu Rady w sprawie nabycia konkretnej nieruchomości, wskazanej przez Dyrektora Instytutu spośród ofert przedstawionych przez Kierownika Zakładu Izolacji. 8. Punkt 7 porządku dziennego: sprawy osobowe Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz zaproponował kandydatury mgr inż. Krystyny Malesy i dr inż. Zygmunta Kurana do Komisji Skrutacyjnej. Kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rady Naukowej IEn prof. dr hab. inż. Edward Anderson poinformował o zgłoszeniu do Komisji wniosków: 1. W sprawie mianowania dr inż. Aleksandry Milewskiej na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki, 2. W sprawie mianowania mgr inż. Huberta Maciejewskiego na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki,
i odczytał opinie Komisji. Komisja stwierdziła, że dr inż. Aleksandra Milewska i mgr inż. Hubert Maciejewski całkowicie spełniają wymagania odpowiadające temu stanowisku, i poparła wnioski w tej sprawie. Dodatkowych informacji udzielili dr hab. inż. Jacek Wańkowicz i dr inż. Tomasz Golec, podkreślając, że dr inż. Aleksandra Milewska spełnia wymagania związane z powołaniem na stanowisko adiunkta, poza wymaganym stażem pracy w Instytucie Energetyki. Następnie zarządzono głosowania tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że w obydwóch głosowaniach oddano 13 ważnych głosów, w tym wszystkie za. Na tej podstawie Rada Naukowa przyjęła następującą uchwałę: Uchwała nr 278 po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie dr inż. Aleksandry Milewskiej na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki. Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 15 osób. W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 13, Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. Uchwała nr 279 po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie mgr inż. Huberta Maciejewskiego na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki. Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 15 osób. W głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 13, Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. 9. Punkt 8 porządku dziennego: sprawy różne Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz omówił pracę Komisji ds. oceny prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego. Poinformował o znacznej liczbie wniosków sporządzonych w sposób niezgodny z regulaminem, co spowodowało konieczność ich odrzucenia. Wskazał również na potrzebę ujednolicenia odnośnych regulaminów obowiązujących w poszczególnych oddziałach Instytutu. W dyskusji głos zabrali: dr inż. Tomasz Golec (kwestia informowania wnioskujących o decyzji komisji), mgr inż. Ryszard Dolny (możliwość przesunięcia terminu składania wniosków do połowy stycznia),
mgr Iwona Łyczkowska-Lizer (wydłużenie terminu nie jest możliwe z uwagi na termin składania zeznań podatkowych), dr hab. inż. January Mikulski (kwestia merytorycznej analizy wniosków). Dalszych spraw nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz podziękował zebranym za udział w obradach. Poinformował, że konieczne będzie jeszcze jedno posiedzenie Rady Naukowej przed zakończeniem kadencji, i zakończył posiedzenie. Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Energetyki dr inż. Tomasz Gałka