PROTOKÓŁ Nr 162-1/09 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 7 kwietnia 2009 roku

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ Nr 162-1/09 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 7 kwietnia 2009 roku Planowany porządek dzienny: 1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 16 grudnia 2008 r. 2. Zatwierdzenie sprawozdania Instytutu Energetyki za rok 2008 i zaopiniowanie propozycji podziału zysku za rok 2008 podjęcie uchwały. 3. Podsumowanie działalności statutowej Instytutu Energetyki w 2008 r. 4. Opinia Rady Naukowej Instytutu Energetyki w sprawie powołania dr inż. Mariusza Pawlaka na stanowisko Dyrektora Oddziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi. 5. Referat: prof. dr hab. inż. Edward Anderson, dr inż. Janusz Karolak: Ferrorezonans z indukcyjnymi przekładnikami napięciowymi w sieciach wysokiego napięcia. 6. Sprawy osobowe. 7. Sprawy różne. Obecni: Zgodnie z listą obecności 18 członków Rady Naukowej oraz osoby zaproszone: Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz Z-ca Dyrektora IEn ds. Finansowych mgr Iwona Łyczkowska-Lizer Główny Księgowy IEn pani Krystyna Łukawska Doradca Dyrektora IEn ds. Naukowych prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz dr inż. Janusz Karolak (lista obecności w aktach Rady Naukowej). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz, który powitał obecnych i przedstawił porządek dzienny. Uwag nie było. 1. Punkt 1 porządku dziennego: Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej IEn w dniu 16 grudnia 2008 r. Sekretarz Rady Naukowej dr inż. Tomasz Gałka poinformował, że do protokołu zgłoszono dwie poprawki: drugi akapit punktu 10 otrzymał brzmienie: Doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski stwierdził, że nie był informowany o pracach Komisji, której jest członkiem. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej prof. dr hab. inż. Edward Anderson przedstawił przyczyny niezaproszenia doc. dr hab. inż. Januarego Lecha Mikulskiego do prac Komisji. Wypowiadając się na ten temat, Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Naukowej z prośbą o poczynienie kroków celem rozwiązania sporu. poprawiono błędnie podany stopień naukowy mgr inż. Krzysztofa Bugajnego w punkcie 7. Doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, aby przyczyny jego niezaproszenia zostały wyjaśnione, lecz kwestia ta będzie omówiona poza Radą

2 2 Naukową. Dalszych uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym oddano 18 głosów, w tym wszystkie za, co oznacza przyjęcie protokołu. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 303 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 162-1/09 w dniu r., przyjmuje protokół posiedzenia Rady z dnia r. Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 26 osób. W głosowaniu jawnym oddano 18 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 18, 2. Punkt 2 porządku dziennego: Zatwierdzenie sprawozdania Instytutu Energetyki za rok 2008 i zaopiniowanie propozycji podziału zysku za rok 2008 podjęcie uchwały. Omawiając sprawozdanie z działalności w 2008 r., Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zwrócił uwagę, że po raz pierwszy wynik finansowy był oceniany po konsolidacji. Przychody Instytutu wyniosły ok tys. zł, koszty około tys. zł, zysk netto około tys. zł. Opinia biegłych rewidentów została otrzymana bezpośrednio przed zebraniem Rady, co uniemożliwiło Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej zapoznanie się z jej treścią. Sprawozdanie zostało ocenione jako pełne, rzetelne i prawidłowe, zgodne z obowiązującym prawem i regulaminem Instytutu. Doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski zwrócił się z pytaniem, na jakiej podstawie określana jest rezerwa na odprawy emerytalne, zwracając uwagę, że stanowi ona znaczną sumę. Główna Księgowa IEn pani Krystyna Łukawska wyjaśniła, że zasady określania rezerwy wprowadzono w 2002 r., a rezerwa nie wpływa na płynność finansową. Z-ca Dyrektora IEn ds. Finansowych mgr Iwona Łyczkowska-Lizer zwróciła uwagę na fakt, że w nowych oddziałach nie było rezerw i konieczne było ujednolicenie. Doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski zwrócił się z pytaniem, jak ma się zysk netto jednostki centralnej do faktu, że 6-osobowy zakład osiągnął zysk w wysokości około 500 tys. zł. Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz wyjaśnił, że wynika to z konieczności stworzenia w Instytucie pewnych rezerw w związku z sytuacją kryzysową. Następnie dr hab. inż. Jacek Wańkowicz przedstawił propozycję podziału zysku za rok 2008, obejmującą przeznaczenie ,15 zł na cele statutowe Instytutu i zł na dofinansowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uwag nie było. Następnie zarządzono głosowanie jawne, w którym oddano 18 głosów, w tym wszystkie za. Na tej podstawie Rada Naukowa przyjęła uchwałę następującej treści: Uchwała nr 304 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 162-1/09 w dniu r. wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Dyrektora Instytutu Energetyki sprawozdania rocznego za rok 2008, w tym, sprawozdania finansowego, obejmującego: - bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,29 zł

3 3 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto ,15 zł - zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę ,15 zł - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o wartość ,20 zł Ponadto Rada Naukowa Instytutu Energetyki pozytywnie opiniuje następujący podział zysku za rok 2008: - cele statutowe Instytutu ,15 zł - dofinansowanie ZFŚS ,00 zł Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 26 osób. W głosowaniu jawnym oddano 18 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 18, 3. Punkt 3 porządku dziennego: Podsumowanie działalności statutowej Instytutu Energetyki w 2008 r. Doradca Dyrektora IEn ds. Naukowych prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz podał, że dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie działalności statutowej IEn w 2008 r. wyniosła tys. zł, co stanowi niewiele ponad 10% przychodów. Z tej sumy oddziały przyłączone w 2008 r. otrzymały tys. zł. Z całkowitej otrzymanej sumy realizowane były 52 prace, w tym 34 nowe i 18 kontynuowanych. Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz omówił krótko tematykę realizowanych prac. Zaproponował przy tym podjęcie dyskusji z udziałem Rady Naukowej na temat zakresu tych prac w przyszłości, celem zapewnienia zgodności ze statutem IEn. Zwrócił również uwagę na znaczenie oceny IEn na podstawie ankiety, która ma zasadniczy wpływ na wysokość dofinansowania. Podziękował również wszystkim uczestniczącym w odbiorach prac za współpracę. Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zwrócił uwagę na duże znaczenie ankiety, zwłaszcza wobec tendencji do ograniczania liczby jednostek I kategorii naukowej. Ankieta jest w związku z tym bardzo ważna dla przyszłego statusu IEn. Zwrócił też uwagę, że bardzo mały udział finansowania budżetowego IEn jest istotnym argumentem w negocjacjach z kontrahentami, którzy często nie zdają sobie z tego sprawy. Dr inż. Jacek Świderski zwrócił uwagę na znaczenie publikacji w czasopismach referaty konferencyjne często nie przynoszą punktów do oceny. Prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz podkreślił znaczenie odpowiedniego doboru czasopism do publikacji. 4. Punkt 4 porządku dziennego: Opinia Rady Naukowej Instytutu Energetyki w sprawie powołania dr inż. Mariusza Pawlaka na stanowisko Dyrektora Oddziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi.

4 4 Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz wyjaśnił, że prof. dr hab. inż. Paweł Purgał podjął decyzję o przeniesieniu się na Politechnikę Świętokrzyską i złożył wypowiedzenie w IEn. Następnie przedstawił osobę kandydata, podkreślając jego osiągnięcia naukowe i duży dorobek. Pytań ani uwag nie było. Przewodniczący Rady dr hab. inż. Jerzy Przybysz zaproponował kandydatury do Komisji Skrutacyjnej mgr inż. Lidii Gruzy-Matyjaszko i mgr inż. Ryszarda Florkiewicza. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie. Następnie zarządzono głosowania tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że oddano 18 ważnych głosów, w tym 17 za; jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na tej podstawie Rada Naukowa przyjęła następującą uchwałę: Uchwała nr 305 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 162-1/09 w dniu r., pozytywnie opiniuje zgłoszony przez Dyrektora IEn wniosek o mianowanie dr inż. Mariusza Pawlaka na stanowisko Dyrektora Oddziału Techniki Cieplnej IEn w Łodzi. Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 26 osób. W głosowaniu tajnym oddano 18 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 17, - wstrzymało się od głosu 1. Uchwała została przyjęta przez Radę Naukową. Dr inż. Mariusz Pawlak podziękował Dyrektorowi IEn i Radzie Naukowej za okazane zaufanie i wyraził nadzieję, że sprawdzi się na nowym stanowisku. 5. Punkt 5 porządku dziennego: referat Ferrorezonans z indukcyjnymi przekładnikami napięciowymi w sieciach wysokiego napięcia (prof. dr hab. inż. Edward Anderson, dr inż. Janosz Karolak) Referat został zaprezentowany przez dr inż. Janusza Karolaka. W dyskusji udział wzieli: dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski, doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, prof. dr hab. inż. Edward Anderson. 6. Punkt 6 porządku dziennego: sprawy osobowe Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rady Naukowej IEn prof. dr hab. inż. Edward Anderson poinformował o zgłoszeniu do Komisji wniosków w sprawie mianowania dr inż. Aleksandry Milewskiej i dr inż. Tomasza Bakonia na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki i przedstawił opinie Komisji. Komisja stwierdziła, że kandydaci całkowicie spełniają wymagania odpowiadające proponowanemu stanowisku, i poparła obydwa wnioski. Dodatkowych informacji na temat kandydatów udzielił Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz.

5 5 Następnie zarządzono głosowania tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że w obydwóch głosowaniach oddano 10 ważnych głosów, w tym wszystkie za. Na tej podstawie Rada Naukowa przyjęła następujące uchwały: Uchwała nr 306 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 162-1/09 w dniu r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie dr inż. Aleksandry Milewskiej na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki. Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 18 osób. W głosowaniu tajnym oddano 10 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 10, Uchwała nr 307 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 162-1/09 w dniu r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie dr inż. Tomasza Bakonia na stanowisko adiunkta w Instytucie Energetyki. Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 18 osób. W głosowaniu tajnym oddano 10 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 10, Następnie Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rady Naukowej IEn prof. dr hab. inż. Edward Anderson poinformował o zgłoszeniu do Komisji wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla mgr inż. Marcina Mackiewicza, w związku z otwarciem przewodu doktorskiego. Komisja popiera wniosek, lecz jest niejasne, dlaczego przewód został otwarty na Politechnice Wrocławskiej, a nie w IEn. Wyjaśnień w tej sprawie udzielili dr hab. inż. Jacek Wańkowicz i doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski, podając, że było to związane z podjęciem przez mgr inż. Marcina Mackiewicza studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej. Dr inż. Jacek Świderski zwrócił się z pytaniem o wysokość stypendium doktoranckiego. Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz wyjaśnił, że wynika to z odpowiednich przepisów obecnie jest to suma około 800 zł. Dalszych pytań nie było, wobec czego zarządzono głosowania tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że oddano 18 ważnych głosów, w tym 15 za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Na tej podstawie Rada Naukowa przyjęła następującą uchwałę:

6 6 Uchwała nr 308 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 162-1/09 w dniu r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla mgr inż. Marcina Mackiewicza Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 26 osób. W głosowaniu tajnym oddano 18 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 15, - głosów przeciwko wnioskowi 1, - wstrzymało się od głosu 2. Uchwała została przyjęta przez Radę Naukową. 7. Punkt 7 porządku dziennego: sprawy różne Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz poinformował, że na wniosek członków Rady z Oddziału Gdańsk termin rozpoczynania posiedzeń w przyszłości zostaje przesunięty na godz Dr inż. Mariusz Pawlak poinformował, że w związku z odejściem prof. dr hab. inż Pawła Purgała z IEn jeden mandat w Oddziale Techniki Cieplnej pozostaje nieobsadzony. Ponieważ w Oddziale nie ma obecnie pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, dalsze postępowanie jest niejasne. Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz i dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz wyjaśnili, że wymaga to sprawdzenia odpowiednich zapisów ze statutu i regulaminów IEn oraz wyników ostatnich wyborów do Rady Naukowej. Zostanie to wykonane przed następnym posiedzeniem Rady. Doc. dr hab. inż. January Lech Mikulski zwrócił się z pytaniem o obchody jubileuszu 55-lecia IEn. Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz podał, że wobec aktualnego kryzysu decyzja została odłożona; istnieje możliwość organizacji wyjazdu integracyjnego. Mgr inż. Iwo Jakubowski zwrócił uwagę na opublikowany ostatnio dokument, podający stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych PAN na temat globalnego ocieplenia, i zawarte w nim informacje dotyczące energetyki. W teju sprawie wypowiadali się również dr hab. inż. Jerzy Przybysz, doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, dr inż. Zdzisław Celiński i dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, który poinformował, że odpowiednie dokumenty zostaną rozesłane do członków Rady. Dalszych spraw nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz podziękował obecnym za udział w posiedzeniu, złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i zakończył obrady. Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Energetyki dr inż. Tomasz Gałka