PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA SM JAS-MOS W JASTRZĘBIU ZDROJU Z DNIA 24.05.2016 R. W skład Kolegium Walnego Zgromadzenia wchodzą członkowie Prezydiów wszystkich części Walnego Zgromadzenia: I/IV - z dnia Mika Jan Lewandowski Ireneusz II/IV - os. Zdrój, Przyjaźń, Złote Łany z dnia Marzec Józef Stec Adam III/IV - os. Pionierów z dnia Kupczak Franciszek Krysman Grzegorz IV/IV - os. A. Bożka z dnia Mikołajczyk Alina Latoch Wiesław W Kolegium uczestniczą 4 osoby. W załączeniu lista obecności członków uprawnionych. Otwarcia obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Piotr Szereda. Przywitał obecnych, przypomniał zapisy 70 Statutu Spółdzielni JAS-MOS dotyczące Kolegium Walnego Zgromadzenia. Zarządził przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego i Sekretarza Kolegium. Zgłoszono następujące kandydatury: Alina Mikołajczyk wyraziła zgodę Adam Stec wyraził zgodę Obecni jednogłośnie podjęli decyzję o zamknięciu listy kandydatów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Kolegium Walnego Zgromadzenia została Alina Mikołajczyk, zaś Sekretarzem Adam Stec. Przewodniczący Kolegium stwierdził, że: w oparciu o 70 ust. 2 statutu - Kolegium Walnego Zgromadzenia może obradować niezależnie od ilości obecnych na nim osób, zgodnie z 61 ust. 6 - Uchwała Zarządu zwołująca Walne Zgromadzenia określa termin i miejsce posiedzenia Kolegium, na podstawie protokołów każdej części Walnego Zgromadzenia - informacja o terminie i miejscu posiedzenia Kolegium była przekazywana dodatkowo w trakcie obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia. Kolegium Walnego Zgromadzenia zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do ustalenia wyników głosowań Walnego Zgromadzenia SM JAS-MOS, które odbyło się w dniach: 11 maja 2016 r., 12 maja 2016 r., 17 maja 2016 r., 19 maja 2016 r. Przewodniczący Kolegium, na podstawie protokołów Komisji skrutacyjnych wszystkich części Walnego Zgromadzenia w sprawie zwołania części Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z art. 40 1 Prawa Spółdzielczego oraz na podstawie 62 i 89 ust. 3 Statutu SM JAS-MOS :
1. Członkowie, Związek Rewizyjny oraz Krajowa Rada Spółdzielcza o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostali poinformowani co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 r., w tym sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 3. Projekty uchwał zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni, na administracjach osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni na 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 4. Na obrady Walnego Zgromadzenia, według list obecności, przybyło 138 członków. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie SM JAS-MOS zostało zwołane prawidłowo i było zdolne do podejmowania uchwał. Ustalenie wyników głosowań Walnego Zgromadzenia 1. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015. Za 19 30 32 12 93 Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 została podjęta z wynikiem pozytywnym 93 za, 0 Uchwała Nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015. Za 22 27 31 14 94 Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015 została podjęta z wynikiem pozytywnym 94 za, 0 Uchwała Nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 3. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szereda z działalności za okres sprawozdawczy. Za 22 19 28 10 79 Przeciw 0 6 4 8 18 Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Szereda z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem pozytywnym 79 za, 18 Uchwała Nr 3 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 2
4. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy. Za 14 14 15 12 55 Przeciw 1 9 7 6 23 Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Musialik z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem pozytywnym 55 za, 23 Uchwała Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 5. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. technicznych Andrzejowi Baran z działalności za okres sprawozdawczy. Za 21 28 30 17 96 Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. technicznych Andrzejowi Baran z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem pozytywnym 96 za, 0 Uchwała Nr 5 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 6. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. ekonomicznych Głównemu Księgowemu Joannie Sobierańskiej z działalności za okres sprawozdawczy. Za 21 28 27 18 94 Przeciw 0 0 2 0 2 Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ds. ekonomicznych Głównemu Księgowemu Joannie Sobierańskiej z działalności za okres sprawozdawczy została podjęta z wynikiem pozytywnym 94 za, 2 Uchwała Nr 6 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. Za 21 28 29 12 90 Przeciw 1 0 1 4 6 Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej została podjęta z wynikiem pozytywnym 90 za, 6 Uchwała Nr 7 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 3
8. Wybory Delegata na zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach Imię i nazwisko Ilość głosów ważnych/ilość głosów za Kandydata Marcin Faryna 21/20 28/26 31/30 19/16 99/92 Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Delegata na zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach została podjęta w wyniku głosowania tajnego. Uchwała Nr 8 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 9. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 21/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS- Za 16 22 24 18 80 Przeciw 0 0 1 0 1 Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 21/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS-MOS p. (dane niedostępne) została podjęta z wynikiem pozytywnym 80 za, 1 Uchwała Nr 9 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 10. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS- Za 18 16 0 19 53 Przeciw 0 0 26 0 26 Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS-MOS p. (dane niedostępne) została podjęta z wynikiem pozytywnym 53 za, 26 Uchwała Nr 10 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 11. Głosowanie w sprawie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS- Za 4 0 2 0 6 Przeciw 10 17 18 17 62 W związku z negatywnym wynikiem głosowania 6 za, 62 przeciw Kolegium Walnego Zgromadzenia, w oparciu o 70 ust. 1 pkt 2) Statutu ustala treść uchwały w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS- Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Rady Nadzorczej Nr 46/VII/2015 dot. wykluczenia z SM JAS-MOS p. (dane niedostępne) została podjęta z wynikiem pozytywnym 62 za, 6 Uchwała Nr 11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 4
12. Głosowanie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2015. Za 21 26 26 19 92 Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2015 została podjęta z wynikiem pozytywnym 92 za, 0 Uchwała Nr 12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 13. Głosowanie w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni. Za 21 25 10 9 65 Przeciw 0 0 8 4 12 Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni została podjęta z wynikiem pozytywnym 65 za, 12 Uchwała Nr 13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Kolegium zarządził zamknięcie obrad Kolegium. Na tym protokół zakończono i podpisano: Przewodniczący Alina Mikołajczyk Sekretarz Adam Stec. Załączniki: - lista obecności członków Kolegium, - uchwały Walnego Zgromadzenia. 5