Protokół nr 22/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 18 grudnia 2012 r. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji A. Kosiora. Godz. rozpoczęcia 14:00 Godz. zakończenia 18:40 W posiedzeniu udział wzięli: 1. Arkadiusz Kosior Przewodniczący Komisji 2. Kazimierz Czerniak Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Barbara Wójtowicz Sekretarz Komisji 4. Henryka Pilna Członek Komisji 5. Michał Jurewicz Członek Komisji 6. Zenon Szynka Członek Komisji 7. Józef Potyszka Członek Komisji 8. Krzysztof Sadowski Członek Komisji 9. Andrzej Drąg Członek Komisji 10. Ryszard Kalus Członek Komisji Nieobecna radna Antonina Szelechowicz. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 2) Skarbnik Gminy Irena Johna Rudko 3) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz Temat posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 3. Zaopatrzenie Miasta i Gminy w energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę. 4. Informacja z wykonania zadań zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2012 r. 5. Analiza projektu budżetu na 2013 rok. 6. Opracowanie planu pracy na 2013 rok. 7. Sprawy bieżące. Przebieg posiedzenia: Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji A. Kosior. Ad. 2. Protokół nr 21/12 z dnia 24 października 2012 r. przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 7 osób, za przyjęciem 7, przeciw - 0, wstrzymujących się 0 (nieobecni radni w związku ze spóźnieniem: A. Drąg, J. Potyszka, B. Wójtowicz). Ad. 3. Informację przedstawił Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę sprzedaż wody przez Spółkę Hydro Tech dla mieszkańców i innych podmiotów wynosi ok. 400 tys.m 3 na rok. Trzy ujęcia wody: Godzieszów, Parzyce i Nowogrodziec. 1
Zaopatrzenie w ciepło 2 kotłownie lokalne na olej opałowy administrowane przez Spółkę Hydro-Tech, zlokalizowane w Nowogrodźcu przy ul. 1 Maja o mocy 1150 kw oraz przy ul. Asnyka o mocy 1295 kw. Większość wspólnot mieszkaniowych ma swoje indywidualne zasilanie. Zaopatrzenie w gaz Dolnośląska Spółka Gazownicza, która zarządza siecią gazowniczą rozbudowuje sieci, ale głównie na terenie miasta Nowogrodziec. Z posiadanych informacji, spółka nie planuje w najbliższym czasie budowy sieci gazowej na terenach wiejskich Gminy Nowogrodziec. Zaopatrzenie w energię elektryczną na terenie Gminy Nowogrodziec są 4 GPZ zasilające Gminę i Miasto: 1 w mieście i 3 na terenach wiejskich. Na chwilę obecną nie ma potrzeby zwiększania mocy zainstalowanej w transformatorach na GPZ. Zaopatrzenie w energię elektryczną jest jednym z działów gdzie nie ma kryzysu, a wręcz przeciwnie dużo się rozbudowuje. Następnie radni zadawali pytania. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, czy są składane informacje na temat badań wody? Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz odpowiedział twierdząco. Radny R. Kalus zadał pytanie, jakie mamy źródła odnawialne? Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz odpowiedział, że na terenie Gminy działa elektrownia wodna w Parzycach. Elektrownia wodna w Nowogrodźcu jest na etapie pozwolenia wodno prawnego oraz elektrownia Zebrzydowa Parzyce trwa procedura dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Radny K. Czerniak poruszył sprawę zabezpieczenia terenu ujęcia wody w Godzieszowie. Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz odpowiedział, że Spółka Hydro-Tech wykonała zabezpieczenia oraz zapewnia dozór terenu. Przewodniczący Komisji A. Kosior zadał pytanie, czy można liczyć na rozbudowę sieci gazowej w Nowogrodźcu? Naczelnik Wydziału Komunalnego D. Jancelewicz odpowiedział, że jeżeli będzie większe zużycie gazu to firma przystąpi do budowy. Ad. 4. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich przedstawił informację dotyczącą zadań realizowanych w budżecie gminy i miasta w 2012 rok: 1) budowa kamienicy ul. Bolesławiecka 6, 7, 8 w Nowogrodźcu inwestycja trwa, zgodna z harmonogramem, oddanie obiektu do użytkowania maj 2013 r., wartość kontraktu 1 700 000 zł; 2) przebudowa dróg gminnych: na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach, ul. Kolejowa w Wykrotach, Gierałtów, Czerna, zadania wykonane i odebrane. 3) place zabaw (Wykroty, Nowa Wieś i Czerna) zadania zakończone i odebrane; 4) Wiejska Sala Spotkań w Kierżnie zadanie zakończone i odebrane; 2
5) park w Gierałtowie i Wykrotach zadania zakończone, ale jeszcze nie odebrane, ponieważ trwa spór pomiędzy konserwatorem zabytków a projektantem i wykonawcą; 6) budowa oświetlenia ulicznego w Czernej zadanie zakończone; 7) przystanki autobusowe zadanie zakończone, choć na etapie realizacji zostało zmienione z uwagi na to, że mieszkańcy Czernej nie wyrazili zgody na pierwotnie uzgodnioną lokalizację wiat przystankowych; 8) remont murów klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu zadanie zakończone; ponadto zadania, które były realizowane pośrednio: 9) rekultywacja płyty boiska oraz remont dachu na szatniach sportowych na stadionie w Nowogrodźcu, 10) montaż bram garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu; 11) zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykrotach; 12) została podpisana umowa na renowację pomnika figury św. Jana Nepomucena; 13) remont Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu (malowanie); 14) wymiana punktów oświetleniowych na terenie gminy; 15) przebudowa drogi w Milikowie; 16) przebudowa drogi gminnej wraz z rozbiórką budynków gospodarczych i wybudowanie ciągu pieszo jezdnego; 17) adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole w Godzieszowie na lokale mieszkalne projekt; 18) zabudowa wiaty w Godzieszowie (OSP); 19) zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Gościszowie; 20) przebudowa linii energetycznej. Radny M. Jurewicz zwrócił się z prośbą o rozwiązanie sprawy dwóch alarmów istniejących w budynku po byłej szkole w Godzieszowie. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że jesteśmy po inwentaryzacji i pracujemy nad programem odpowiedniego funkcjonowania obiektu. Nikt nie miał zamiaru, aby tym alarmem utrudniać życie mieszkańcom i poprosił o chwilę cierpliwości. Radny Z. Szynka zadał pytanie, czy firma zajmująca się utrzymaniem zieleni może dokonywać cięć sanitarnych drzew rosnących przy drogach gminnych? Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że firma Ogrody Jagielski ma podpisaną umowę 3-letnią na utrzymanie zieleni. Inna firma została wybrana w postepowaniu przetargowym na cięcia sanitarne, które wynikały z wniosków radnych. Przewodniczący Komisji A. Kosior zwrócił się z prośbą o dokonanie cięcia sanitarnego drzew rosnących przy stacji paliw w Nowogrodźcu. Ad. 5. Skarbnik Gminy I. Johna Rudko przedstawiła prezentację dotyczącą przedłożonego projektu budżetu na 2013 r.: 1) podstawowe założenia dla projektu budżetu na 2013 rok (wytyczne Ministra Finansów, informacja Wojewody Dolnośląskiego, informacja z Krajowego Biura Wyborczego); 2) dochody własne w 2013 roku nie zwiększono dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych, dochody z tytułu podatku rolnego będą niższe ze względu na obniżenie stawek; 3) subwencja 2010 2013: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca; 4) dotacje z zakresu administracji rządowej (lata 2010, 2011, 2012, 2013): 3
zwrot podatku akcyzowego, urzędy wojewódzkie, aktualizacja spisów wyborców, obrona narodowa, obrona cywilna, pomoc społeczna; 5) dotacje z zakresu zadań gminy lata 201, 2011, 2012, 2013: ochotnicze straże pożarne, oświata i wychowania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby, pomoc społeczna; 6) dochody zewnętrzne; 7) wydatki bieżące zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 35.004.726 zł oraz nowe zadania w wydatkach; 8) wydatki majątkowe; 9) podsumowanie: planowane dochody 39.054.225 zł, planowane wydatki 39.994.225 zł, nadwyżka/deficyt -940.000 zł, przychody 3.000.000 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.000.000 zł, przychody wolne środki 2.000.000 zł, rozchody spłata kredytów; 10) Wieloletnia Prognoza Finansowa zmiany w dochodach i wydatkach w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2010 2013; 11) kwota długu Gminy i Miasta Nowogrodziec (lata 2010 2019); 12) wskaźniki spłaty zobowiązań wg. starej ustawy o finansach publicznych (lata 2010 2019); 13) wskaźniki spłaty zobowiązań wg. nowej ustawy o finansach publicznych (lata 2010 2019). Następnie radni odnieśli się do zaplanowanych na rok 2013 wydatków majątkowych. Radny K. Czerniak uważa, że zaplanowana budowa świetlicy w Gierałtowie do budynku OSP jest błędem, ponieważ należałoby iść w kierunku, aby pomieszczenie dawało różnorodne efekty i było maksymalnie wykorzystywane. Dlatego, jest za wybudowaniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie. Do sali gimnastycznej społeczeństwo przygotowywało się od 7 lat i dyrektor szkoły poczynił bardzo duże kroki. O tym się nie mówi, a to są bardzo ważne sprawy. W 2005 roku dotacja gminy dla szkoły w Gierałtowie była na wysokości 140.000 zł (nie licząc przedszkolnego oddziału), gdzie inne szkoły miały mniejsze. W ciągi 7 lat dyrektor nie zmniejszył tego zadłużenia wobec gminy, nawet w wyniku zmniejszenia się ilości dzieci, co inne szkoły poczyniły. Mówi się o inwestycjach, ale należy zauważyć jak wykorzystywane są pieniądze przyznawane na szkoły. Po dokonanej analizie wynika, że z pieniędzy, które gmina przekazała dyrektor szkoły w Gierałtowie wyremontował szkołę remont ścian, podłóg, wymiana centralnego ogrzewania na miedziane, wymiana grzejników to wszystko w ramach tych środków. Dyrektor na dzień dzisiejszy według innych szkół, zarabiał dla gminy 150.000 zł czyli w ciągu 7 lat zostawił gminie 1.050.000 zł. Również niepokojąco patrzy na wzrost kosztów w gimnazjach. 4
Wszystkie gimnazja są dotowane i to bardzo dużo. Również dyrektor szkoły w Nowogrodźcu zrobił bardzo duże oszczędności w porównaniu do roku 2005, a jest to w granicach 400.000 zł, zmniejszył dotacje z gminy czyli oddaje pieniądze. Uważa, że takich dyrektorów należy cenić i ich wspomagać w przedsięwzięciach. Zawsze mówi się o oszczędnościach, ale konsekwentnie tego się nie robi, nie sprawdza się i nie dyskutuje się na ten temat. Przykładowo, szkoły w Wykrotach dyrektor gimnazjum poczyniła duże oszczędności, ale w szkole podstawowej deficyt wzrósł do prawie 100.000 zł przy 97 dzieciach, które uczęszczają. W związku z powyższym złożył wniosek, aby projekt budowy świetlicy przekształcić na projekt budowy sali gimnastycznej i poprosił radnych o przyjęcie tego wniosku. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, jaki będzie los szkoły w Gierałtowie, bo faktycznie od wielu lat jest temat budowy sali gimnastycznej przy szkole w Gierałtowie. Pamięta nadanie imienia szkole, kiedy to szkoła pokazała się z tej najlepszej strony. Rodzice pokazali dbałość i ta dbałość jest do dzisiaj. Jeżeli nie będzie sali gimnastycznej, to bardzo prosi o informację, co dalej z tą szkołą. Przewodniczący Komisji A. Kosior odniósł się do wniosku w sprawie budowy sali gimnastycznej w Gierałtowie. Jak społeczeństwo gminy będzie spostrzegać Radę, jeżeli w jednym roku likwiduje się szkołę gdzie jest sala gimnastyczna (niedaleko Gierałtowa), a w następnym zaczyna się budować nową salę przy szkole w miejscowości obok. Zadaje pytanie, czy to będzie społecznie akceptowane? Radna B. Wójtowicz zwróciła uwagę, że w każdej szkole społeczeństwo się angażuje. Mieszkając w Wykrotach widzi, że ciągle dzieje się coś pozytywnego. Wykroty ubiegają się o salę gimnastyczną od wielu lat. Jedyną szansą na utrzymanie szkoły w Wykrotach jest utworzenie zespołu szkół i rozbudowa tej szkoły. Ma nadzieję, że sytuacja nie będzie taka, że szkoła w Godzieszowie została zamknięta, szkoła w Wykrotach zostanie zamknięta, a wybudowana zostanie sala gimnastyczna w Gierałtowie. Radny M. Jurewicz odniósł się do wypowiedzi radnej B. Wójtowicz. Nie spostrzegałby tego w taki sposób, że tu zamykamy a gdzie indziej budujemy. Jest za tym, aby budować sale gimnastyczne w miejscowościach gdzie ich nie ma. Sala gimnastyczna będzie bardziej wykorzystana niż świetlica wiejska. (na posiedzenie przybył spóźniony radny A. Drąg o tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych) Radny R. Kalus opowiedział się za budową sali gimnastycznej w Gierałtowie, ale w pierwszej kolejności proponuje budowę sali w Wykrotach. Radny K. Czerniak poinformował, że sala gimnastyczna będzie spełniać wiele funkcji, nie tylko związanych ze sportem. Gierałtów nadal nie ma pomieszczenia żeby przeprowadzić wybory czy zorganizować zebranie wiejskie. Dodał również, że świetlice wiejskie nie są wykorzystywane tak jak sale gimnastyczne. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odniósł się do wypowiedzi. Wydatkowanie środków przez dyrektora szkoły w Gierałtowie, to jeden z dobrych dyrektorów, którzy wykazują się dużą inicjatywą. Uważa, że racjonalnym rozwiązaniem byłaby budowa świetlicy wiejskiej do budynku szkoły. 5
Odnośnie kosztów w gimnazjach i szkołach podstawowych pogłębia się sytuacja po stronie między subwencją a wydatkami własnymi, które są finansowane z dochodów własnych. Jest większa liczba godzin (dzielonych zajęć lekcyjnych), są sytuacje, że nauczyciele przebywają na urlopach zdrowotnych pełnopłatnych i takie urlopy mocno obciążają budżet gminy. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zadała pytanie, ile będzie kosztowała dobudowa świetlicy wiejskiej, a ile budowa sali gimnastycznej? Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że koszt budowy świetlicy i budowy sali jest porównywalny. Radna B. Wójtowicz poprosiła o wyjaśnienie, co będzie wykonane w związku z budową placu rekreacji ruchowej dla seniorów w Nowogrodźcu w kwocie 25.000 zł? Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że będą to 3-4 urządzenia do rekreacji ruchowej i do ćwiczeń gimnastycznych. Plac będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Radny M. Jurewicz poruszył sprawy: zamontowanie i naprawę wiat przystankowych w Godzieszowie, rewitalizacja terenu przy przystanku w Godzieszowie (przy wjeździe od strony Lubania do Godzieszowa), ogrzewanie sali gimnastycznej w Godzieszowie Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wykreślenia z planu wydatków majątkowych zadania Dobudowa świetlicy wiejskiej do budynku OSP w Gierałtowie, a wpisania zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział brało 10 osób, za wnioskiem 10, przeciw - 0, wstrzymujących się 0. Radny K. Czerniak podziękował za przyjęcie wniosku. Radny Z. Szynka odniósł się do zaplanowanych zadań na 2013 rok informując, że jest zawiedziony, bo na tak dużą wieś (ponad 1500 mieszkańców) zostało ujęte tylko jedno zadanie. Zadał pytanie, czy byłaby możliwość budowy kompleksu sportowego wokół szkoły, uzupełnienia oświetlenia drogowego oraz budowy parkingu przy drodze powiatowej (była poczta) w Gościszowie? Radny K. Czerniak zwrócił uwagę, że problem oświetlenia drogowego istnieje również w Gierałtowie. (za zgodą Przewodniczącego Komisji radny. M. Jurewicz opuścił posiedzenie, od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych) Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że odnośnie roku przyszłego został ogłoszony przetarg na utrzymanie punktów oświetleniowych i wnioski mogą być zrealizowane w ramach tej umowy. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Z. Szynki odnośnie parkingu w Gościszowie stwierdzając, że rozmawiał z radnym osobiście, który złożył wniosek w jego obecności na 6
wykup nieruchomości, na co została wyrażona zgoda. W swojej wypowiedzi radny potwierdził, że trwają prace dotyczące realizacji tego zadania. Nie było mowy o konieczności budowy parkingu na tym placu, tylko o miejscu do parkowania. Dlatego to zadanie nie zostało wprowadzone do budżetu na 2013 rok. Przewodniczący Komisji A. Kosior poinformował o wniosku do budżetu na 2013 rok złożonego przez dwie Komisje Rady Miejskiej w sprawie zmiany lokalizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Milikowie, aby planowane zadanie było realizowane w Gościszowie. Następnie radni przedstawili swoje opinie w sprawie wniosku: Radny A. Drąg uważa, że w każdej miejscowości powinny być boiska, ale w pierwszej kolejności powinno powstać w Milikowie. Radny R. Kalus opowiedział się za budową boiska w Gościszowie, aby zamknąć kompleksowo inwestycje przy szkole. Przewodniczący Komisji A. Kosior przychylił się do propozycji radnego A. Drąga za budową boiska w Milikowie. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna opowiedziała się za budową boiska w Gościszowie z uwagi na ilość uczniów (107 uczniów + przedszkolacy). Radny A. Drąg zadaje pytanie, czy należy kierować strumień pieniądza do tych miejscowości gdzie są szkoły, a pozostałe miejscowości omijać, gdzie też są dzieci? Następnie Przewodniczący Komisji A. Kosior poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zmiany lokalizacji budowy boiska wielofunkcyjnego w Milikowie, aby planowane zadanie było realizowane w Gościszowie. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. W głosowaniu udział brało 9 osób, za wnioskiem 7, przeciw - 2, wstrzymujących się 0. Radny K. Sadowski zgłosił wniosek o zwiększenie środków finansowych dla klubów sportowych o ogólna kwotę 50 tys. zł. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich zadał pytanie, jakie są oczekiwania klubów? Przeznaczane jest 200 tys. na współpracę z organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu, wnioski o uzyskanie dotacji były składane przez kluby. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna przedstawiła wysokość środków przyznaną w poprzednich latach dla klubów sportowych. Następnie Przewodniczący Komisji A. Kosior poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych dla klubów sportowych o kwotę ogólną 50 tys. zł. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. W głosowaniu udział brało 9 osób, za wnioskiem 9, przeciw - 0, wstrzymujących się 0. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2013 rok z powyższymi wnioskami. 7
W głosowaniu udział brało 9 osób, za wnioskiem 9, przeciw - 0, wstrzymujących się 0. Ad. 6. Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2013 rok: 1. Ocena pracy Komisji za 2012 rok. 2. Zamówienia publiczne: inwestycje zakończone, w trakcie realizacji, planowane; remonty zakończone, w trakcie realizacji, planowane. 3. Rozwój Miasta i Gminy Nowogrodziec w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową. 4. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za 2012 rok. 5. Stan dróg w mieście i gminie: drogi gminne, w tym dojazdowe do pól; drogi powiatowe; drogi wojewódzkie; gospodarka rolna i leśna: powierzchnia gruntów rolnych i leśnych własność gminy, powierzchnia gruntów rolnych i leśnych własność prywatna. 6. Gospodarka nieruchomościami w mieście i gminie: lokale komunalne: w zarządzie Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Spółki Hydro-Tech ; wykup lokali mieszkalnych (analiza za 2012 rok, pozostające do wykupu); wykup gruntów; lokale socjalne; budownictwo prywatne. 7. Analiza przebiegu budżetu za I półrocze 2013 r. 8. Rozwój handlu i usług w mieście i gminie Nowogrodziec. 9. Ochrona środowiska: gospodarka odpadami w mieście i gminie (z uwzględnieniem podpisanych porozumień); gospodarka wodno ściekowa. 10. Analiza przedłożonych wniosków do budżetu na 2014 rok. 11. Zaopatrzenie miasta i Gminy w energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę. 12. Informacja z wykonania zadań zawartych w Wieloletniej prognozie finansowej w 2013 r. 13. Analiza projektu budżetu na 2014 rok. 14. Opracowanie planu pracy na 2014 rok. Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji A. Kosior o godz. 18:40 zamknął posiedzenie. Protokołowała: Przewodniczył: Jolanta Janeczko podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Arkadiusz Kosior Przewodniczący Komisji 8