Warszawa, 10 czerwca 2008 r. MEDIATEL SA Projekty uchwał zwołanego na dzie 24.06.2008 roku wraz z uzasadnieniem Raport biecy nr 60/2008 Zarzd MediaTel SA ( Spółka ) z siedzib w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbdzie si 24 czerwca 2008r., na godz. 11:00, adres: ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczcego MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA, działajc na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybra na Przewodniczcego p. UCHWAŁA NR 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia wybra do Komisji Skrutacyjnej nastpujce osoby: - ; - ; - UCHWAŁA NR 3 w sprawie: przyjcia porzdku obrad MediaTel SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia przyj porzdek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sdowym i Gospodarczym z dnia 2008 roku, numer ( ), poz. tzn. w nastpujcym brzmieniu: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczcego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zgromadzenia i jego zdolnoci podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjcie porzdku obrad. 6) Przedstawienie sprawozdania Zarzdu z działalnoci w roku obrotowym od 1.01.2007r. do 31.12.2007r., sprawozdania finansowego oraz wniosku dotyczcego pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku i sprawozda, o których mowa w pkt 6. 8) Podjcie uchwały w przedmiocie przyjcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarzdu co do pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 9) Podjcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 10) Podjcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2007r. do 31.12.2007r. 11) Podjcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarzdu z wykonania przez nich obowizków w roku 2007. 12) Podjcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowizków w roku 2007. 13) Podjcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14) Podjcie uchwały w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela. 15) Podjecie uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki. 16) Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17) Podjcie uchwały w sprawie upowanienia Zarzdu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bdzie rejestracja w depozycie papierów wartociowych, papierów wartociowych bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji serii I oraz w sprawie upowanienia Zarzdu do podjcia działa celem ubiegania si o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. 18) Wolne wnioski 19) Zamknicie Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej MediaTel SA za rok obrotowy 2007 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarzdu z działalnoci Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz wniosku Zarzdu co do pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarzdu z działalnoci MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MediaTel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składaj si: - bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2007 r., wykazujcy po stronie aktywów i pasywów kwot: 22.455.082,96 zł (słownie: dwadziecia dwa miliony czterysta pidziesit pi tysicy osiemdziesit dwa i 96/100), - rachunek zysków i strat ze strat netto 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony szeset dwadziecia tysicy siedemset czterdzieci dziewi i 94/100), - sprawozdanie z przepływu rodków pieninych, wykazujce zmian rodków finansowych netto: - 6.469.245,43zł (słownie: sze milionów czterysta szedziesit dziewi tysicy dwiecie czterdzieci pi złotych i 43/100).
UCHWAŁA NR 7 w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Stosownie do przepisu art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia pokry strat w wysokoci 4.620.749,94 zł (słownie: cztery miliony szeset dwadziecia tysicy siedemset czterdzieci dziewi złotych i 94/100), za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. z zysków kolejnych lat obrotowych. UCHWAŁA NR 8 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w roku 2007 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Wojciechowi Gawda z wykonania przez niego obowizków Prezesa Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu MediaTel SA, Zwyczaje Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia udzieli absolutorium Panu Jerzemu Rosiakowi z wykonania przez niego obowizków Członka Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1
Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowizków Prezesa Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarzdu z wykonania obowizków w 2007 roku Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Jackowi Niedziałkowskiemu z wykonania przez niego obowizków Członka Zarzdu MediaTel SA za okres pełnienia przez niego funkcji w 2007 UCHWAŁA NR 12 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Wiesławowi Zgórzakowi z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 13 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Maciejowi Gawda z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 14
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Pani Marii Gawda z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 15 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Piotrowi Niteckiemu z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 16 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Romanowi Gładyszowskiemu z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 17 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Wojciechowi Gawda z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007
UCHWAŁA NR 18 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Marcinowi Kubitowi z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 19 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Philowi O Connor z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 20 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 21 Stosownie do przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1
Panu Pawłowi Chodnickiemu z wykonania obowizków za pełnion funkcj w Radzie Nadzorczej w 2007 UCHWAŁA NR 22 w sprawie: odwołania p. z Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p.. UCHWAŁA NR 23 w sprawie: odwołania p. z Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p.. UCHWAŁA NR 24 w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p..
UCHWAŁA NR 25 w sprawie: powołania nowego członka do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA działajc na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 6 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p.. UCHWAŁA NR 26 w sprawie: zamiany akcji imiennych serii F i G na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MediaTel SA, działajc na podstawie art. 334 k.s.h, uwzgldniajc złoone na rce Zarzdu wnioski akcjonariuszy, postanawia, co nastpuje: 1. Dokonuje si zamiany: 1) 300.000 (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych imiennych oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, na akcje zwykłe na okaziciela, 2) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja na akcje zwykłe na okaziciela. 2. Wykaz włacicieli akcji imiennych, których akcje podlegaj zamianie zawiera Załcznik nr 1 do niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 27 w sprawie: zmian Statutu Spółki W zwizku z zamian akcji imiennych serii F i G na akcje zwykłe na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA postanawia zmieni Statut Spółki w ten sposób, e: 1) dotychczasowa tre 7 lit. f) i g) Statutu Spółki w brzmieniu: f) 300.000 (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych imiennych, oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych
imiennych, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia)groszy kada akcja. otrzymuje brzmienie: f) 300.000 (słownie: trzysta tysicy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria F, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja, g) 1.385.500 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesit pi tysicy piset) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako seria G, o wartoci nominalnej 20 (słownie: dwadziecia) groszy kada akcja. 2) skrela si postanowienie 8 ust. 4 Statutu o treci nastpujcej: 8. 4. W przypadku emisji akcji imiennych w ramach kapitału docelowego, akcje imienne ulegaj zamianie na akcje na okaziciela z chwil złoenia przez Spółk wniosku o rejestracj tych akcji w depozycie papierów wartociowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych. Zapis ten dotyczy wszystkich akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej zarejestrowania przez właciwy Sd Rejestrowy. UCHWAŁA NR 28 w sprawie: upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA upowania Rad Nadzorcz Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki po zmianach w Statucie przyjtych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. UCHWAŁA NR 29 w sprawie: upowanienia Zarzdu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bdzie rejestracja w depozycie papierów wartociowych, papierów wartociowych bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji serii I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MediaTel SA uchwala co nastpuje: Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1538) upowania si Zarzd: 1) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem bdzie rejestracja w depozycie papierów wartociowych, akcji nowej emisji serii I bdcych przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacj akcji nowej emisji,
2) do podjcia działa celem ubiegania si o dopuszczenie akcji nowej emisji serii I do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. Uzasadnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. II.1.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW: UCHWAŁY NR 22-25 Zarzd Spółki uwzgldnił zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Porzdku obrad w zwizku z informacj uzyskan od członków Rady Nadzorczej o planowanej rezygnacji z pełnionej funkcji. UCHWAŁA NR 26 Uchwała zostanie podjta ze wzgldu na wnioski zgłoszone przez wszystkich akcjonariuszy bdcych włacicielami akcji serii F i G. UCHWAŁA NR 27 Proponowane zmiany Statutu zwizane s z podjciem uchwały nr 26. UCHWAŁA NR 28 Podjcie decyzji przez Walne Zgromadzenie w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki pozwoli na zachowanie czytelnoci dokumentu. UCHWAŁA NR 29 Podjcie powyszej uchwały jest niezbdne do wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym. Stosownie do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarzd MediaTel SA przekazuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej MediaTel SA za okres 01.01.2007-31.12.2007 r. (załcznik nr 2) oraz opini Rady Nadzorczej dotyczc projektów uchwał na ZWZ zwołanego na dzie 24 czerwca 2008r. (załcznik nr 3). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe; 39 ust. 1 pkt 3) Rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych Jacek Niedziałkowski Członek Zarzdu MediaTel SA Jerzy Cegliski Członek Zarzdu MediaTel SA