UCHW ALA NR XCV/5/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17.02.2009r. W sprawie: przyjecia "Sprawozdania z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2008 roku" oraz przyjecia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok" Na podstawie 25 ust. 3 Statutu KZK GOP (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2007r. Nr 109, poz. 2177 z pózno zm.) Zgromadzenie Zwiazku uchwala: 1. 1. Zatwierdzic "Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2008 roku", stanowiace zalacznik nr 1. 2. Zatwierdzic "Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok", stanowiacy zalacznik nr 2. Wykonanie Uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zgromadzenia KZK GOP. 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 3. romadzenia ~
Zalacznik nr I Do Uchwaly Zgromadzenia KZK GOP Nr XCV/5/2009 Z dnia 17.02.2009r. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2008 roku. Komisja Rewizyjna zostala powolana przez Zgromadzenie KZK GOP Uchwala Nr LXXX/30/2006 z 19.12.2006r., zgodnie z postanowieniami 25 ust. 4 zadaniami Komisji Rewizyjnej KZK GOP, sa'w szczególnosci: a. kontrolowanie dzialalnosci Zarzadu, Biura i innych jednostek organizacyjnych Zwiazku, b. opiniowanie wykonania planu finansowego Zwiazku i wystepowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarzadowi, c. opiniowanie wniosku o odwolanie Przewodniczacego Zarzadu, d. realizacja innych zadan kontrolnych zleconych przez Zgromadzenie. Uprawnienie to nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji powolanych przez Zgromadzenie. W sklad Komisji Rewizyjnej weszlo 3 Czlonków Zgromadzenia: - Pan Ryszard Lukawski - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Miroslaw Rabsztyn - Czlonek Komisji Rewizyjnej - Pan Jerzy Forajter - Czlonek Komisji Rewizyjnej. W 2008r. Komisja Rewizyjna odbyla lacznie 12 posiedzen, na których omówiono tematy zgodnie z przyjetym Planem Pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP na rok 2008: styczen - Ocena realizacji Uchwal Zarzadu i Zgromadzenia za 2007r. luty - Analiza opracowania planu rozwoju systemu integracji transportu opracowanego przez finne Ernst & Young. marzec - Kontrola wykonania planu finansowego za 2007r. - wniosek o udzielenie absolutorium. kwiecien - Kontrola realizacji ustawy o udostepnieniu infonnacji publicznej BlP. maj - Ocena wplywów z biletów za I kwartal 2008r. czerwiec - Kontrola dzialalnosci Zarzadu KZK GOP w zakresie nadzoru wlascicielskiego' Spólki Tramwaje Slaskie. sierpien - Ocena wykonania planu finansowego KZK GOP za I pólrocze 2008r. wrzesien - Ocena dzialalnosci Zarzadu w zakresie okreslenia potrzeb przewozowych dla terenu dzialalnosci Zwiazku oraz optymalizacji sieci polaczen. pazdziernik - Ocena dzialan Zarzadu w zakresie analizy wykonania Uchwaly Zarzadu nr 26/2007 z dnia 24.05.07r. dotyczacej Slaskiej Karty Uslug Publicznych. listopad -Prawidlowosci procedur realizacji budzetu KZK GOP za rok 2008 wraz z uwagami do planu na rok 2009. grudzien - Analiza wykonania planu finansowego KZK GOP za 11 miesiecy 2008r. i planu na 2009r. Omówiono równiez zagadnienia zwiazane z biezaca dzialalnoscia Zwiazku. Na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2008r. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zajeli sie realizacja Uchwal Zarzadu oraz Uchwal Zgromadzenia KZK GOP za 2007r. Komisja stwierdzila, ze zarówno uchwaly Zgromadzenia, jak i uchwaly Zarzadu zostaly zrealizowane. Jedynie uchwala z 24.05.2007r. w sprawie zmiany Uchwaly nr LXXVIII/15/2006 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 14 wrzesnia 2006r. w sprawie Elektronicznego Systemu
2 Wspomagania Zarzadzaniem Transportem Miejskim oraz uchwala z 06.12.2007r. w sprawie przyjecia KZK GOP Gminy Pyskowice i Piekary Slaskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjecie zmiany Statutu Zwiazku - sa w trakcie realizacji (na dzien posiedzenia). Ponadto Komisja oczekuje na rozstrzygniecie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w sprawie uchwaly Zgromadzenia nr LXXXlV/14/2007 z dnia 27.09.2007.r. w sprawie okreslenia zasad i trybu umarzania wierzytelnosci KZK GOP.z tytulu naleznosci pienieznych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w splacaniu tych naleznosci oraz wskazania organów (podmiotów) do tego uprawnionych. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej omówili równiez material na Zgromadzenie- KZK GOP dot. uchwaly w sprawie przyjecia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. Na posiedzeniu w dniu 29.02.2008r. Komisja Rewizyjna analizowala opracowanie planu rozwoju systemu integracji transportu Opracowanego przez finne Erost & Young. Zglosila wniosek do Zarzadu o dokladne przedstawienie podjetych dzialan zwiazanych z w/w opracowaniem w celu realizacji zasygnalizowanych programów i kierunków mówiacych o rozwoju komunikacji w aglomeracji slaskiej, w obszarze dzialania KZK GOP. W zwiazku z tym Komisja nie przyjela materialów przedstawionych w tym temacie uznajac, ze material jest tylko skrótem infonnujacym o wszystkich zagadnieniach wyciagnietych z syntezy opracowama. Jednoczesnie Czlonkowie Komisji zapoznali sie z infonnacja przygotowana przez Radce Prawnego KZK GOP na temat stanowiska skarbnika w Statucie KZK GOP. Komisja zawnioskowala o rozwazenie mozliwosci usankcjonowania pojecia Skarbnika w Schemacie Organizacyjny KZK GOP, lub w dalszej perspektywie - w Statucie KZK GOP. W dniu 20.03.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala kontroli wykonania planu finansowego Zwiazku za 2007r. Dzialajac na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorzadzie gminnym Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowala wykonanie planu finansowego KZK GOP za 2007r. oraz wystapila z wnioskiem do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarzadowi KZK GOP za 2007r. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17.04.2008r. Czlonkowie Komisji kontrolowali realizacje ustawy o udostepnianiu infonnacji publicznej BlP. Komisja Rewizyjna zawnioskowala o podanie powodu wybiórczego umieszczania uchwal Zarzadu KZK GOP w BlP oraz braku uchwal Zarzadu podjetych w 2008r., braku wniosków z kontroli przeprowadzonych w KZK GOP przez organy zewnetrznej. Zgloszony zostal równiez wniosek o umieszczenie w Biuletynie lnfonnacji Publicznej infonnacji o majatku KZK GOP, zgodnie z ustawa o dostepie do infonnacji publicznej. W dniu 20.05.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala oceny wplywów z biletów za I kwartal 2008r. Komisja korzystnie ocenila dzialalnosc Zarzadu KZK GOP pod wzgledem wprowadzenia zmiany nazwy biletów z l-dniowych i 2-dniowych na 24-godzinne i 48 godzinne oraz 60-minutowy czasookres dla biletu za 4 zl z mozliwoscia przesiadki. Jednoczesnie zwrócono uwage, ze nalezy przeprowadzic analize biletów kwartalnych pod wzgledem polozenia w terenie poszczególl).ych linii z uwzglednieniem istniejacych zakladów, instytucji i szkól. Komisja zawnioskowala takze o biezace monitorowanie wplywów za bilety z III strefy, by mozna bylo w odpowiednim momencie zareagowac przy ujemnych skutkach sprzedazy pod wzgledem ilosci i wartosci. Czlonkowie Komisji zauwazyli, ze sprzedaz z biletów po I kwartale 2008r. swiadczy o dalszej tendencji spadkowej tj. ok. 2% w stosunku do 2007r., co powoduje nie wykonanie ~.-::> zalozen planu finansowego za I kwartal 2008r. o 2,5%, tj. 5,5, mln zl...
3 Ponadto w tym dniu Czlonkowie Komisji Rewizyjnej omówili równiez kwestie zmian Statutu KZK Gap. Uznano, ze wlasciwym rozwiazaniem moze byc powolanie na Zgromadzeniu KZK Gap odrebnej komisji doraznej, która zajmie sie analiza oraz propozycjami zmian Statutu. Wszystkie zebrane wnioski komisja ta skonsultowalaby z Zarzadem Zwiazku i przedstawilaby na Zgromadzeniu KZK Gap. Na posiedzeniu w dniu 24.06.2008r:- Komisja Rewizyjna dokonala kontroli dzialalnosci Zarzadu KZK Gap w zakresie nadzoru wlascicielskiego Spólki Tramwaje Slaskie S.A. Komisja zglosila piec wniosków: - o rozwazenie przez Zarzad KZK Gap mozliwosci zarzadzania Spólka Tramwaje Slaskie poprzez umowy kontraktowe, - o podjecie dzialan zmierzajacych do okreslenia stawki wyjsciowej za wzkm w zaleznosci od jakosci uslug oraz-stanu techriicznego wozów i torowisk, - o dokonanie analizy umozliwiajacej przyjecie jednakowych kryteriów dla przewozników tramwajowych i autobusowych, - o rozwazenie przez Zarzad KZK Gap przyjecia ostatecznego modelu organizacyjnego dla dzialalnosci Spólki Tramwaje Slaskie S.A., - o rozwazenie mozliwosci wystapienia do Marszalka Sejmiku Województwa Slaskiego z wnioskiem o dofinansowanie transportu tramwajowego wzorem dofinansowania transportu kolejowego, gdyz obydwa transporty sa transportami szynowymi i nalezy je traktowac jednakowo. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 22.07.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala analizy opracowania planu rozwoju systemu integracji transportu opracowanego przez firme Emst & y oung. Czlonkowie Komisji zglosili wniosek do Zarzadu KZK Gap o dalsza analize materialu przedstawionego przez Emst & Young w kierunku zmierzajacym do zrównowazonego planu rozwoju transportu zbiorowego z uwzglednieniem róznych srodków transportu, w tym kolei regionalnej. Zwrócono uwage, aby szczególnej uwadze poddac mozliwosc wspólfinansowania integracji komunikacji przez organy zewnetrzne. Równoczesnie Komisja zawnioskowala, aby Zarzad KZK Gap analizujac przedstawiony material dotyczacy rewitalizacji Tramwajów Slaskich w pierwszej kolejnosci proponowal do realizacji przez Spólke odnowy torowisk i zasilania, a zakupy nowego taboru dokonywal dla linii z unowoczesnionym torowiskiem i zasilaniem. Jednoczesnie Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zauwazyli, ze nalezy wzmozyc dzialania z wykorzystaniem wszystkich mozliwych sposobów, instytucji dla pozyskania na ten cel srodków zewnetrznych zarówno dla gmin, KZK Gap i Tramwajów Slaskich. W dniu 21.08.2008r. Komisja Rewizyjna analizowala informacje o przebiegu wykonania Planu. Finansowego KZK Gap za pierwsze pólrocze 2008r. Komisja przyjela informacje, jednakze z obawa podkreslila fakt niedoboru ok. 10 mln zl z powodu wyzszych niz to wynikalo z uplywu czasu wydatków na przewozy, a nizszych niz to wynikalo z uplywu czasu dochodów z biletów. Jednoczesnie Komisja zglosila wniosek o zrównowazenie przychodów i wydatków, jak równiez zglosila swoje zaniepokojenie, co do dalszego wzrostu dofinansowania komunikacji przez gminy, do zadan nalozonych na organizatora komunikacji, tj. KZK Gap. Komisja Rewizyjna zglosila równiez wniosek o oficjalne wystapienie do Marszalka o wspóluczestniczenie i o wspólfinansowanie komunikacji tramwajowej, która niezaleznie od róznych czynników komunikacji autobusowej, przyczynia sie do wzrostu wydatków KZK Gap.
4 Na posiedzeniu w dniu 18.09.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala oceny dzialalnosci Zarzadu w zakresie okreslenia potrzeb przewozowych dla terenu dzialalnosci Zwiazku oraz optymalizacji sieci polaczen. Material na posiedzeniu zostal przyjety, jednak Komisja zglosila wniosek o jego uzupelnienie informacjami dotyczacymi dzialan KZK GOP w zakresie optymalizacji poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych, na przykladzie gmin Katowice i Sosnowiec. Równoczesnie zwrócono uwage na potrzebe opracowania sieci centrów przesiadkowych dla optymalizacji przewozów. Ponadto zgloszono wniosek o przedstawienie Rankingu linii komunikacyjnych, sporzadzone w oparciu o wyniki pomiarów napelnien z lat 2007-2008. Omówiono równiez sprawy wniosków do Komisji Rewizyjnej zgloszonych przez Czlonków Zgromadzenia na posiedzeniu w dniu 16.09.2008r. Czlonkowie Komisji zwrócili uwage, ze prace Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli moze zlecic tylko Zgromadzenie, w zwiazku z tym Komisja nie moze sie ustosunkowac do wniosków przedstawionych na Zgromadzeniu, gdyz nie zostaly one jej zlecone. W dniu 16.10.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala oceny dzialan Zarzadu w zakresie analizy wykonania Uchwaly Zarzadu nr 26/2007 z dnia 24.05.2007r. dotyczacej Slaskiej Karty Uslug Publicznych. Komisja zglosila wniosek o rozwazenie mozliwosci z wystapieniem do wykonawcy o sporzadzenie otwartego katalogu mozliwosci zastosowania karty uslug publicznych i przedstawienie go gminom celem dokonania wyboru, jak równiez dokonanie stosownych zmian w Statucie umozliwiajacych prowadzenie tego rodzaju dzialalnosci i uslug. Czlonkowie Komisji omówili równiez matenal uzupelniajacy dotyczacy tematu poprzedniego posiedzenia Komisji: Ocena dzialalnosci Zarzadu w zakresie okreslenia potrzeb przewozowych dla terenu dzialalnosci Zwiazku oraz optymalizacji sieci polaczen. Komisja zglosila wniosek o uzupelnienie o pelne wnioski wynikajace z powyzszego materialu z punktu widzenia propozycji ograniczen na liniach autobusowych i tramwajowych w swietle ponoszonych kosztów na przykladzie dwóch gmin duzych i dwóch gmin malych obslugiwanych przez PKM Katowice i PKM Sosnowiec. Ponadto Komisja Rewizyjna przedstawila propozycje zmiany w Statucie KZK GOP zapisów dot. Komisji Rewizyjnej, które nastepnie zostaly przekazane Przewodniczacemu Komisji Statutowej KZK GOP. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 20.11.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala analizy wykonania Planu Finansowego KZK GOP za okres od 01.01-31.1 0.2008r. Komisja przyjela do wiadomosci wykonanie planu wskazujac, ze stan finansów na dzien 31.10.2008r. zamyka sie niedoborem na kwote 2.096.886,71 zl. Równoczesnie zwrócono równiez uwage, ze w okresie 10 miesiecy dwa razy podwyzszano dotacje gmin na komunikacje publiczna. Komisja równiez zglosila wniosek o dokladne poinformowanie, w jakiej proporcji przedstawiona róznica pomiedzy wartoscia poczatkowa, a wartoscia koncowa zostala zuzyta na komunikacje autobusowa i tramwajowa. Jednoczesnie zwrócono uwage na niski wplyw z uslug w stosunku do planu. Róznica wyniosla ok. 41 mln zl, co stanowi ok. 1,5% mniej. Ponadto Komisja przeanalizowala propozycje planu finansowego KZK GOP na rok 2009. Zwrócono uwage na zbyt duzy wzrost dotacji w stosunku do dotacji z 2008r. tj. ok. 38 mln.z;l. Na posiedzeniu w dniu 17.12.2008r. Komisja Rewizyjna dokonala analizy wykonania planu finansowego KZK GOP za 11 miesiecy 2008r. Material zostal przyjety. Jednoczesnie Komisja omówila uzupelnienie materialu pt." Okreslenie potrzeb przewozowych i optymalizacji polaczen". Czlonkowie Komisji przyjeli ten material jako porównawczy i jako wstep, zeby wejsc w uklad optymalizacji linii autobusowych i
trarn\\ujo\\ yc!:, RÓwnoLZeSnie po analiza..:h napdniel1 pos7c1.:cgólnych linii. KZK GOP powinno zapropc)no\\'ac rozwi:.vani:1 najbardziej opty malne dl:t poszczególnych gmin i przymierzy c sie do..:enlr<')\\, przesiajk()\\'ych. Wszelkie di'ialania winny hyc ba\\'zglednie konslllll)\\an~ / gminami. pu.ez kl\ )r.: przehiegaja linie allt~lbllso\\e i Iral11\\'ajO\\c. Komisja Rewizyjna zarropoiw\\'jla r\)\\ niez Komisji Rozwoju KIK (lop podj~cic dzialan nnierzajacych do organizacji kunl-crcncji nt.,bis/egei roz\\\lju k\)!1llmikac.1i :luwhllso\\cj i tr:linwajo\\tj \\ :.iglomeracji sl:~:,;kic.i. Komisja Re\\ i/yjna I'(m niei. lis\aiil: Pbn pra-.:: Komisji n:1 ['lii-. 200LJr. Plan pucy \\r:lz ze Spra\\o/JJnicm z Jz;alallloscJ K,lmisii R,-'\\i/:ill.:j \\ ~()()Xr /(\sianie przejsta\\ioll)?gromadzeniu K/K (jop do ak\.'cf)i:\i.:ji, PoJsumO\van jc: Komisja Re" izyjll3 zgl0sila og()lem 29 \\ niosk(')\\ \\ y nik:1.i:!l')ch I hic/~ccj dzialalnosci Komisji, 24 \\nioski z\lsl:1l: /.realizowane, ~ \\!1il1shm,ies\ \\ trakci\.' realizacji, I I, I! i { '.,l ' przewodniczacy~~~i~ ~.~.,.i i Rewizyjnej /- I,' I RY~L~ f~'j Jwski ( Jpr~(;,,\\ala'!\n~dil..a I)i.:[r/\ K
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ KZK GOP W 2009R. Zalacznik nr 2do Uchwaly Zgromadzenia KZK GOP Nr XCY/5/2009 z dnia 17.02.2009 Kontrola Plan MIESIAC Pracy prawidlowosci Publicznych. Komisji Ocena Kontrola dnia Rewizyjnej budzetu. l. 2Rewizyjnej wykonania grudnia zamówien wykonywania procedur 2009 2008 planu napublicznych realizacji planu rok. w2010r. sprawie uchwaly finansowego budzetu TEMAT przyjecia Zgromadzenia wybranych KZK zastrategii 2008r. GOP liniach Nr za -dzialania XCI/33/2008 wniosek I pólrocze autobusowych KZK o 2009r. zgop dnia sków 12 azdziernik 14. Grudzien Wrzesien Czerwiec Luty Maj Komisji 2. Rewizyjnej udzielenie autobusowego 2009r. Analiza 22 wierzytelnosci (formy rok lata lipca2009 i2008-1020. kontroli planu wykonania absolutorium. za wraz r. 2008... okreslonych iw egzekwowanie 201 zsprawie uwagami planu rok. Or. finansowego okreslenia wdo umowach). planu wymagan zasad na KZK rok technicznych i GOP trybu 2010. umarzania 11 miesiecy dla taboru Analiza Kontrola wykonania formalno dzialan wykonywania przezzarzadu prawna uchwaly wniosków protokolów zakresie Zgromadzenia irealizacji zalecen z posiedzen Komisji Slaskiej Nr XCIV Zarzadu. Karty /50/2008 Uslugz Kwieden 12Kontrola Marzec dzialalnosci Zarzadu w zakresie procedury uchwalania Listopad Sierpien