Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Bielowickiego Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%, łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Jana Bielowickiego, zamieszkałego w Warszawie, przy ulicy Płatniczej nr 93 notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria AVJ numer , ważnego do dnia 20 sierpnia 2022 roku, PESEL Grzegorz Bielowicki oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 5 w związku z treścią art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139 poz. 993 ze zm.) Ponadto Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane prawidłowo na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, zawarte w raporcie bieżącym nr 11/2014, dokonane w dniu 25 czerwca 2014 roku, tj. na 28 dni przed terminem walnego zgromadzenia oraz na podstawie 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 1 2

2 przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 poz. 259 ze zm.), że na Zgromadzeniu obecnych jest akcji, co stanowi 85% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do głosów oraz, że Zgromadzenie dzisiejsze zdolne jest do podjęcia uchwał Ponadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z 2 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i poddał pod głosowanie uchwałę: Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Panią Agnieszkę Dyszczyk, Pana Andrzeja Różyckiego Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

3 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Livechat Software S.A. za rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Livechat Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Livechat Software S.A. za rok obrotowy , Sprawozdania Zarządu z działalności Livechat Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. za rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. w roku obrotowym Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. za rok obrotowy , Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. w roku obrotowym , co do ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

4 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Livechat Software S.A. za rok obrotowy , b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Livechat Software S.A. w roku obrotowym , c. podziału zysku netto za rok obrotowy , d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym , e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. za rok obrotowy ,----- f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. w roku obrotowym , g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Livechat Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym , h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym , i. powołania członków Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. nowej kadencji, j. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. nowej kadencji, Zamknięcie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. Do punktu 10a porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i poddał pod głosowanie uchwałę:

5 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Livechat Software S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie finansowe LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy obejmujące: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,91 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć i dziewięćdziesiąt jeden setnych) PLN; ) rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto ,76 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt sześć setnych) PLN; ) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,76 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery i siedemdziesiąt sześć setnych) PLN; 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,73 (sześć milionów siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemnaście i siedemdziesiąt trzy setne) PLN; ) dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła

6 , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta Do punktu 10b porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i poddał pod głosowanie uchwałę: Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Livechat Software S.A. w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Livechat Software S.A. w roku obrotowym głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta. Do punktu 10c porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i poddał pod głosowanie uchwałę:

7 Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Zarządu Livechat Software S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zysk za rok obrotowy w kwocie ,76 PLN (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na: - wypłatę dywidendy w kwocie PLN (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych i zero groszy), to jest 0,37 PLN (trzydzieści siedem groszy) na akcję, przeniesienia na kapitał zapasowy kwoty ,76 PLN (sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) Ustala się Dzień Dywidendy na 31 lipca 2014 r., a Dzień Wypłaty na 12 sierpnia 2014 r głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta Do punktu 10d porządku obrad:

8 Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i poddał pod głosowanie uchwałę: Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta Do punktu 10e porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i poddał pod głosowanie uchwałę: Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Livechat Software Spółka Akcyjna za rok obrotowy

9 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. za rok obrotowy obejmujące: ) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę (dwanaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset dziewięć) PLN; ) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące dochód w wysokości (dziewięć milionów siedemset tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) PLN; ) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) PLN; ) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć) PLN; ) dodatkowe informacje głosowaniu jawnym ; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta Do punktu 10f porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne i poddał pod głosowanie uchwałę:

10 Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Livechat Software Spółka Akcyjna w roku obrotowym Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software S.A. w roku obrotowym głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 85%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale wynosiła 0, liczba głosów wstrzymujący się wynosiła 0, nie zgłoszono sprzeciwów oraz, że uchwała została podjęta Do punktu 10g porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i poddał pod głosowanie uchwały: Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym

11 Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 68%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale sprzeciwów, w głosowaniu nie brał udziału Mariusz Ciepły działający w imieniu własnym reprezentujący głosów; powyższa uchwała została podjęta Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 80%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów

12 za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Urszuli Jarzębowskiej - Pan Mariusz Ciepły reprezentujący głosów; powyższa uchwała została podjęta Do punktu 10h porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i poddał pod głosowanie uchwały: Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72%; łączna liczba ważnych głosów wynosiła , liczba głosów za uchwałą wynosiła , liczba głosów przeciwko uchwale sprzeciwów; w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Macieja Jarzębowskiej - Pan Mariusz Ciepły reprezentujący głosów; powyższa uchwała została podjęta

13 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Ciborskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

14 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

15 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Do punktu 10i porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i poddał pod głosowanie uchwały: Uchwała nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

16 Powołać Pana Andrzeja Różyckiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Uchwała nr 18 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Grzegorza Bielowickiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

17 Uchwała nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Macieja Jarzębowskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Uchwała nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Jakuba Sitarza w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

18 Uchwała nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Livechat Software S.A. na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać Pana Piotra Sulimę w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Do punktu 10j porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i poddał pod głosowanie uchwałę:

19 Uchwała nr 22 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla przewodniczącego komitetu ds. wynagrodzeń - w przypadku powołania przez Radę Nadzorczą takiego komitetu w wysokości złotych brutto za każde posiedzenie, które płatne będzie z dołu do 10 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu w którym odbyło się posiedzenie. Inni niż przewodniczący komitetu ds. wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej, bez względy na pełnione funkcje, nie będą otrzymywać wynagrodzenia.--