SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY GŁÓWNEJ

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY GŁÓWNEJ za okres od 27 maja 2011 r. do 10 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE SKŁADA RADA GŁÓWNA W SKŁADZIE: 1. Jan Waluszewski Przewodniczący Rady Głównej SIPH 2. Leonard Sikora Wiceprzewodniczący Rady Głównej SIPH 3. Stanisław Szczepaniak Wiceprzewodniczący Rady Głównej SIPH 4. Józef Dąbek Członek Rady Głównej SIPH 5. Janusz Gawełek Członek Rady Głównej SIPH 6. Grzegorz Kłaczkiewicz Członek Rady Głównej SIPH 7. Andrzej Mochoń Członek Rady Głównej SIPH 8. Stanisław Polut Członek Rady Głównej SIPH 9. Mirosław Szczukiewicz Członek Rady Głównej SIPH Po śmierci pana Konrada Zaczka i wyborze pana Cezarego Tkaczyka na prezydenta SIPH Rada Główna postanowiła nie uzupełniać składu do zapisanych w Statucie 11 osób.

2 Rada Główna jest władzą upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie dla innych organów Izby i pełni funkcję nadzoru nad Zarządem w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Izby. 1. Zadaniem Rady Głównej Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest przede wszystkim: Opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Izby Zatwierdzanie rocznych preliminarzy przychodów i rozchodów Odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Powoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w miejsce członków odwołanych w porozumieniu odpowiednio z Prezydentem lub Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zatwierdzanie wniosku Zarządu o skreślenie członka z listy członków Izby Inicjowanie imprez towarzyskich, kulturalnych, sportowych i turystycznych Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Wybór biegłego rewidenta. 2. W okresie sprawozdawczym Rada Główna spotkała się 52 razy i organizowała następujące posiedzenia, spotkania i konferencje: 2011 Posiedzenie poświęcone było: ukonstytuowaniu się Rady Głównej po wyborach w trakcie Walnego Zgromadzenia, wyborowi Przewodniczącego Rady Głównej i 3 Wiceprzewodniczących, przyjęciu planu pracy Izby na II półrocze 2011 r., ustaleniu posiedzeń Rady Głównej oraz Rad Dyrektorów r. Spotkanie przedsiębiorców organizowane przez Radę Dyrektorów SIPH oraz Muzeum Wsi Kieleckiej r. Posiedzenie poświęcone było: informacji na temat spotkania Rady Dyrektorów planowanego na r. w Sobkowie, ustalenie terminu i tematyki konferencji pod hasłem Rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego stan i perspektywy do 2020 r., informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Izby za I półrocze 2011 r r. Konferencja Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata r. w Sobkowie. Posiedzenie poświęcone było: informacji na temat tworzonego Świętokrzyskiego Funduszu Kapitałowego, informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Izby za III kwartały 2011 r., informacji o działalności Klastra INNOWATOR w tym o wyjeździe studyjnym do Kanady, informacji o przygotowaniach do spotkania opłatkowego i innych planowanych spotkaniach w grudniu r. 2

3 Handlowej r., Państwowa Szkoła Muzyczna w Kielcach Konferencja Biznes międzynarodowy i globalizacja wpływ sytuacji międzynarodowej i krajowej na rozwój branży budowlanej w najbliższych latach z udziałem czołowego polskiego ekonomisty prof. Stanisława Gomułki r., Cedzyna. Na posiedzeniu omówiono terminarz spotkań Rady Głównej SIPH w 2012 r., przygotowania do Walnego Zgromadzenia SIPH, terminarz oraz tematyki Rad Dyrektorów w 2012 r. Rada Główna zapoznała się z planem pracy Zarządu SIPH w 2012 r. oraz przygotowaniami do spotkania świątecznego r. Przemysłowo-Handlowej r. w Centrum Biznesu w Kielcach. Omówiono przygotowania do Walnego Zgromadzenia SIPH, przygotowania do podsumowania konkursu NOVATOR r. Na posiedzeniu RG omówiła i przyjęła uchwały w sprawie sprawozdania z działalności za 2011 r r. Nagroda NOVATOR 2011 pod patronatem Rady Dyrektorów r. w Kieleckim Centrum Kultury. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie członków SIPH sprawozdawcze r. Konferencja Rola klastrów dla rozwoju polskiej gospodarki w Muzeum i Rezerwacie Archeologiczno-Przyrodniczym Krzemionki koło Ostrowca Świętokrzyskiego r. Konferencja Spory i rozstrzygnięcia prawne w zakresie finansowania inwestycji r., hotel Łysogóry. Wyniki finansowe Izby za I półrocze 2012 r., informacja o planie pracy Zarządu i propozycjach do plany pracy Rady Głównej na IV kwartał 2012 rok r. Stanowisko SIPH w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku r. Stanowisko Rady Głównej do strategii rozwoju województwa na lata , informacja o przygotowaniach do spotkania opłatkowego r. Handlowej r., restauracja Stangret w Kielcach. 3

4 2013 Koncepcja planu pracy SIPH na rok 2013, konsultacje stanowiska SIPH w sprawie tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości w Kielcach na sesję Rady Miasta w marcu 2013 r r. Konferencja Aktualizacja Strategii Województwa Świętokrzyskiego na lata , która odbyła się r. w Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. w Suchedniowie. Przemysłowo-Handlowej r., Hotel Kongresowy - Centrum Biznesu w Kielcach. Omówienie wstępnego Sprawozdania Zarządu za 2012 r. oraz wyników ekonomiczno-finansowych SIPH za 2012 r., omówienie prac nad przygotowaniem Sprawozdania Rady Głównej za 2012 r r. Omówienie Sprawozdania Rady Głównej za 2012 r., przyjęcie Sprawozdania Rady Głównej za 2012 r r. Konkurs o Nagrodę NOVATOR 2012 pod patronatem Rady Dyrektorów r., Kieleckie Centrum Kultury. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie członków SIPH sprawozdawcze r. Konferencja Finansowanie unijne w latach r., hotel Ameliówka k. Kielc. Przyjęcie protokołu z głosowania pisemnego oraz przyjęcie uchwał dot. zmian Statutu SIPH oraz uchwały upoważniającej Zarząd do rejestracji SIPH w rejestrze przedsiębiorstw. Wybranie nowego członka Komisji Rewizyjnej. Omówienie programu posiedzenia Rady Dyrektorów r. Konferencja Bezpieczeństwo w biznesie w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach r. Omówienie najbliższych spotkań organizowanych przez SIPH w tym: seminarium klastra INNOWATOR połączone z Radą Dyrektorów SIPH pn.: Nowoczesne technologie wykorzystane przy budowie obiektów Targów Kielce w dniu r. w Targach Kielce, konferencja promująca klaster INNOWATOR pn.: Pozyskiwanie kapitału na rozwój przedsiębiorstw i powiązań klastrowych (akcje, fundusze kapitałowe, fundusze Unijne) w dniu r. w Hotelu Odyssey, spotkanie wigilijne członków SIPH w dniu r. w Hotel Odyssey. Rozwój gospodarczy województwa świętokrzyskiego konsultacje projektu RPO WŚ na lata Badanie bilansu za 2013 r. wybór wykonawcy. Omówienie procedury wyboru nowego członka Rady Głównej w związku ze śmiercią dotychczasowego członka Rady Głównej Konrada Zaczka r. Konferencja Nowoczesne technologie wykorzystane przy budowie 4

5 obiektów Targów Kielce r., Targi Kielce. Handlowej r., Hotel Odyssey w Dąbrowie k. Kielc Koncepcja planu pracy SIPH na rok 2014 r.; Informacja o sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, planowanej na 24 lutego 2014 r. z tematyką rozwoju gospodarczego i o spotkaniu przedsiębiorców z posłem Adamem Szejnfeldem 18 lutego 2014 r r. Informacja o sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu r.; Informacje o spotkaniach organizowanych przez SIPH w okresie do r r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe SIPH za 2013 r.; Przygotowania do posiedzenia Rady Dyrektorów spotkania przy Wielkanocnym Jajeczku; Konsultacje Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego r. Przemysłowo-Handlowej r., Hotel Kongresowy - Centrum Biznesu w Kielcach. Omówienie i przyjęcie Sprawozdania Rady Głównej za 2013 r.; Omówienie przygotowań do finału konkursu NOVATOR r. Finał Konkursu o Nagrodę NOVATOR 2013 pod patronatem Rady Dyrektorów r., Kieleckie Centrum Kultury. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie członków SIPH sprawozdawcze r. Przygotowania do nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIPH: wybór Prezydenta SIPH, Zmiany w statucie SIPH w dniu 12 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie SIPH uchwałą nr 9 zobowiązało Zarząd SIPH do zmian w statucie drogą głosowania pisemnego. Zmiany w statucie miały dotyczyć rozszerzenia roli SIPH o zapisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców; Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej; Omówienie programu konferencji z udziałem prof. Marka Belki Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu r r. Spotkanie z prezesem NBP prof. Markiem Belką, zorganizowane wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim Oddział w Kielcach r., Centrum Kongresowe Targów Kielce. Przygotowania do nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIPH r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków SIPH: wybór Prezydenta SIPH r. 5

6 Stanowisko w sprawie vacatu w Radzie Głównej; Uaktualnienie listy członków SIPH; Wybór wykonawcy audytu bilansu SIPH za 2014 r r. Zatwierdzenie wyników pisemnego głosowania w sprawie zmian w statucie SIPH; Wstępna koncepcja obchodów 25-lecia SIPH przypadającego w 2015 roku; Informacja na temat spotkania opłatkowego r. Handlowej r. w klasztorze na Karczówce Plan pracy SIPH na 2015 rok; Informacja o uchwale Zarządu w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy; Informacja o działaniach w sprawie zaległości w opłacaniu składek członkowskich r. Koncepcja organizacji rad dyrektorów; Przygotowania do obchodów 25- lecia SIPH r. Przemysłowo-Handlowej r., Hotel Kongresowy - Centrum Biznesu w Kielcach. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe SIPH za 2014 r.; Przygotowania do Walnego Zgromadzenia SIPH r. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Głównej za 2014 r. i kadencję r. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie członków SIPH sprawozdawczo-wyborcze r. 3. Rada Główna po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu wysoko oceniła działalność Izby w latach Przez cały ten okres z powodzeniem realizowane były przez SIPH odpowiedzialne i skomplikowane zadania Regionalnej Instytucji Finansowej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Ośrodka Enterprise Europe Network. Do końca 2011 roku działał Regionalny Punkt Konsultacyjny, a do września 2012 roku do końca 2013 roku Punkt Konsultacyjny. W trakcie kadencji Izba zrealizowała kilkanaście projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, wśród nich przedsięwzięcie, dzięki któremu powstał i nadal rozwija się Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Budowalny Innowator. Od początku 2014 roku działa Staropolski Fundusz Kapitałowy. Nasza organizacja umocniła swoją pozycję jako instytucji otoczenia biznesu o dużej aktywności i wysokich kompetencjach. W związku z tym Rada Główna pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie Zarządu za lata

7