Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje.. 2. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku. 9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. 1

2 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. oraz w roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Alfa Star S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez Alfa Star S.A. w roku. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 1. Powołuje się dla potrzeb niniejszego Komisję Skrutacyjną w składzie: 2. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), Zwyczajne 2

3 Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 2014 r. przez Radę Nadzorczą Alfa Star S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składają się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą. zł (słownie: ) 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości. zł (słownie: ) 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie: ) 5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:.) 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 3

4 Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 8 listopada 2013 roku. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Sylwestrowi Strzylak pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 8 listopada do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała nr 8 4

5 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Izabeli Strzylak pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 8 listopada do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Joannie Strzylak pełniącej funkcję członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 8 listopada do 31 grudnia 2013 roku. 5

6 Uchwała nr 10 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała nr 11 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia 2013 roku. 6

7 Uchwała nr 12 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Erykowi Smulewicz członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała nr 13 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Zbigniewowi Zajfryd członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 26 sierpnia do 9 listopada 2013 roku. 7

8 Uchwała nr 14 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Kamilowi Wawruch członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała nr 15 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Grzegorzowi Kutyła członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 9 listopada 2013 roku. 8

9 Uchwała nr 16 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Michałowi Wydra członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 11 listopada do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała nr 17 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Barbarze Balcerek-Pogoda członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 11 listopada do 31 grudnia 2013 roku. 9

10 Uchwała nr 18 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Ewie Poszepczyńska członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 19 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Krzysztofowi Poszepczyński członkowi Rady Nadzorczej Alfa Star S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku. 10

11 Uchwała nr 20 w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez Alfa Star S.A. w roku Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. uchwala co następuje: Postanawia się, iż strata netto uzyskana przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku w wysokości.. zł (słownie: złotych) pokryte zostanie z zysków uzyskanych w latach przyszłych. Uchwała nr 21 w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej Zważywszy, że część członków Rady Nadzorczej została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na podstawie 0 ust. 5 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. niniejszym powołuje Pana Artura Altman na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Uchwała nr 22 w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej 11

12 Zważywszy, że część członków Rady Nadzorczej została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na podstawie 0 ust. 5 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. niniejszym powołuje Panią Anetę Piwowarczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Uchwała nr 23 w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej Zważywszy, że część członków Rady Nadzorczej została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na podstawie 0 ust. 5 Statutu Spółki: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. niniejszym powołuje Panią Barbarę Balcerek-Pogoda na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Uchwała nr 24 w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. 12

13 13