Zasady ładu korporacyjnego stosowane w Ailleron SA w 2015 roku. (zamieszczone w opublikowanym Raporcie Rocznym za 2015 rok)

Transkrypt

1 Zasady ładu krpracyjneg stswane w Aillern SA w 2015 rku (zamieszczne w publikwanym Raprcie Rcznym za 2015 rk) 1

2 SPIS TREŚCI 1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA SPÓŁKA ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ W 2015 ROKU I ZASADY OD STOSOWANIA KTÓRYCH SPÓŁKA ODSTĄPIŁA KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZNACZNE PAKIETY AKCJI SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE I PRAWA GŁOSU ZMIANY STATUTU WALNE ZGROMADZENIE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I SPONSORINGOWA

3 1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA SPÓŁKA Aillern SA d dnia dpuszczenia akcji d brtu na rynku pdlega zasadm ładu krpracyjneg wyrażnym w dkumencie Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW. Dkument ten zstał przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartściwych w dniu 4 lipca 2007 rku i w statnich latach był kilkukrtnie zmieniany. Od dnia 1 stycznia 2013 rku d dnia 31 grudnia 2015 rku bwiązywał dkument przyjęty uchwałą Rady GPW w sprawie uchwalenia zmian Dbrych Praktyk Spółek Ntwanych na GPW z dnia 21 listpada 2012 rku. 13 października 2015 rku Rada GPW pdjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nweg zbiru zasad ładu krpracyjneg pd nazwą Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW Nwe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 rku. Aktualna treść dstępna jest na strnie internetwej pświęcnej zasadm ładu krpracyjneg spółek ntwanych na GPW 2. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ W 2015 ROKU I ZASADY OD STOSOWANIA KTÓRYCH SPÓŁKA ODSTĄPIŁA W 2015 rku Aillern SA stswała zasady ładu krpracyjneg, wynikające z dkumentu Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW (DPSN), stanwiąceg Załącznik d Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listpada 2012 r. Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW bwiązująceg d 1 stycznia 2013 r. d 31 grudnia 2015 r. Spółka przestrzegała większści zasad zawartych w DPSN, za wyjątkiem zasad wykazanych pniżej: 3

4 Nr Dbra Praktyka Kmentarz Spółki I.5. I.9. Spółka pwinna psiadać plitykę wynagrdzeń raz zasady jej ustalania. Plityka wynagrdzeń pwinna w szczególnści kreślać frmę, strukturę i pzim wynagrdzeń człnków rganów nadzrujących i zarządzających. Przy kreślaniu plityki wynagrdzeń człnków rganów nadzrujących i zarządzających spółki pwinn mieć zastswanie zalecenie Kmisji Eurpejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania dpwiednieg systemu wynagrdzeń dyrektrów spółek ntwanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnine zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). GPW rekmenduje spółkm publicznym i ich akcjnariuszm, by zapewniały ne zrównważny udział kbiet i mężczyzn w wyknywaniu funkcji zarządu i nadzru w przedsiębirstwach, wzmacniając w ten spsób kreatywnść i innwacyjnść w prwadznej przez spółki działalnści gspdarczej. Zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa ustalanie wynagrdzeń człnków Rady Nadzrczej należy d kmpetencji Walneg Zgrmadzenia, natmiast wynagrdzeniach człnków Zarządu decyduje w drdze uchwały Rada Nadzrcza. Spsób ustalania wynagrdzeń rganów nadzrujących i zarządzających zależy więc d wli rganów statutwych Spółki i d ich decyzji Spółka pzstawia ptrzebę spisania zasad, którymi się kierują. Spółka pwłując pszczególne sby na człnków rganów Spółki kieruje się kwalifikacjami danych kandydatów. Ze względu na charakter prwadznej przez Spółkę działalnści i specyfikę branży IT, utrzymanie parytetu nie zawsze jest mżliwe. Spółka zapewnia przy tym, iż prcedury selekcji kandydatów na stanwiska człnków jeg rganów nie zawierają elementów, które mgłyby być uznane za dyskryminujące kreślne grupy sób. I.12 Spółka pwinna zapewnić akcjnariuszm mżliwść udziału w walnym zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, plegająceg na: 1) transmisji brad walneg zgrmadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustrnnej kmunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjnariusze mgą wypwiadać się w tku brad walneg zgrmadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce brad, Mając na uwadze kszty i ryzyka z tym związane, Spółka nie zdecydwała się na chwilę becną na transmitwanie brad Walneg Zgrmadzenia w czasie rzeczywistym raz na zapewnianie akcjnariuszm mżliwści udziału w Walnych Zgrmadzeniach przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej. W miarę upwszechniania się stswania takich rzwiązań, Spółka rzważy wprwadzenie tej zasady w życie. 3) wyknywaniu sbiście lub przez pełnmcnika prawa głsu w tku walneg zgrmadzenia. 4

5 IV.10. Spółka pwinna zapewnić akcjnariuszm mżliwść udziału w walnym zgrmadzeniu przy wykrzystaniu śrdków kmunikacji elektrnicznej, plegająceg na: 1) transmisji brad walneg zgrmadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustrnnej kmunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjnariusze mgą wypwiadać się w tku brad walneg zgrmadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce brad, 3) wyknywaniu sbiście lub przez pełnmcnika prawa głsu w tku walneg zgrmadzenia. II.2. Spółka zapewnia funkcjnwanie swjej strny internetwej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Spółka prwadzi krpracyjną strnę internetwą w języku plskim, przy czym niektóre dkumenty i infrmacje są udstępniane na tej strnie także w języku angielskim. Birąc pd uwagę charakter działalnści Spółki raz strukturę akcjnariatu, w cenie Spółki nie istnieje ptrzeba realizacji wskazanej zasady. Spółka rzważy jednak w przyszłści wprwadzenie tej zasady w życie. Rada GPW 13 października 2015 rku pdjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nweg zbiru zasad ładu krpracyjneg pd nazwą Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW2016 (DPSN2016). Nwe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 rku. Od 1 stycznia 2016 r. Aillern stsuje nwe zasady(dpsn Dkument ten jest dstępny na strnie internetwej Giełdy ( w sekcji pświęcnej zagadnienim ładu krpracyjneg spółek ntwanych. Opis stswanych zasad i rekmendacji, a także zasady, d stswania których Spółka dstąpiła zstały publikwane Raprtem bieżącym EBI nr 1/2016 w dniu r. i umieszczne na krpracyjnej strnie internetwej w sekcji przeznacznej dla akcjnariuszy Spółki w zakładce Inwestrzy/Spółka//Dkumenty 5

6 3. KOMUNIKACJA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Aillern SA prwadzi krpracyjną strnę internetwą, która jest użytecznym źródłem infrmacji Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałweg. Specjalnie dla akcjnariuszy Spółki raz inwestrów i analityków giełdwych działa na niej serwis Inwestrzy Jeg zawartść przygtwywana jest w spsób przejrzysty, rzetelny i kmpletny, tak aby umżliwić inwestrm i analitykm pdejmwanie decyzji na pdstawie prezentwanych przez Spółkę infrmacji. Sekcja Inwestrzy jest prwadzna w języku plskim i wybrane infrmacje w języku angielskim. Serwis pdzielny jest na kilka zakładek, w których znaleźć mżna publikwane przez Spółkę raprty bieżące i kreswe, strukturę akcjnariatu, infrmacje rganach zarządzających i nadzrujących, wyniki finanswe, infrmacje dtyczące Walnych zgrmadzeń, a także prezentacje przygtwane z kazji knferencji praswych raz nagrania wide z tych wydarzeń. Sekcja Inwestrzy jest nieustannie udsknalana, aby craz lepiej służyć uczestnikm rynku kapitałweg. Spółka pdejmuje szereg działań usprawniających kmunikację z jej tczeniem. W celu dtarcia d szerkieg grna dbirców stsuje zarówn tradycyjne, jak i nwczesne narzędzia kmunikacji z przedstawicielami rynku kapitałweg. Organizuje bezpśrednie transmisje internetwe, z knferencji praswych rganizwanych p ważnym wydarzeniu w życiu Spółki, takim jak publikacja wyników kwartalnych, głszenie strategii, w trakcie których za pśrednictwem internetu mżna zadawać pytania. Zapisy wide z knferencji, a także prezentacje wykrzystywane w trakcie knferencji dstępne są na strnie internetwej Spółki, dzięki czemu mżliwe jest bejrzenie wybraneg wydarzenia i zapznanie się z materiałami także p jeg zakńczeniu. 4. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH System kntrli wewnętrznej funkcjnujący w Spółce gwarantuje bezpieczeństw działania Spółki raz adekwatnść i pprawnść infrmacji finanswych zawartych zarówn w jednstkwych jak i sknslidwanych sprawzdaniach finanswych. Wewnętrzna kntrla sprawwana jest przez Główną Księgwą, która m.in. mnitruje prawidłwść, wydajnść i bezpieczeństw prcesu sprządzania sprawzdań finanswych raz dpwiada za identyfikację i kntrlę pnszneg ryzyka. 6

7 Organem dpwiedzialnym za prawidłwe i skuteczne funkcjnwanie systemu kntrli wewnętrznej raz zarządzania ryzykiem w dniesieniu d prcesu sprządzania sprawzdań finanswych jest Zarząd Spółki. Rada Nadzrcza nadzruje funkcjnwanie systemu kntrli wewnętrznej raz cenia jeg adekwatnść i skutecznść. Rada Nadzrcza w ramach sprawwaneg nadzru dknuje weryfikacji z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem rzetelnści sprządzanych sprawzdań finanswych. Spółka psiada stswne prcedury sprządzania sprawzdań finanswych, mające na celu zapewnienie kmpletnści i prawidłwści ujęcia zdarzeń gspdarczych w danym kresie. Spółka prwadzi księgi rachunkwe w systemie infrmatycznym. Dstęp d zasbów infrmatycznych graniczny jest dpwiednimi uprawnieniami upważninych pracwników a kntrla dstępu prwadzna w całym prcesie sprządzania sprawzdania finansweg. Prces sprządzania sprawzdań finanswych realizwany jest w parciu skuteczną rganizację pracy bejmującą wszystkie bszary jeg realizacji, w tym szczegółw zdefiniwany zakres raprtwania finansweg raz przejrzysty pdział bwiązków wszystkich uczestników prcesu. Przygtwanie danych w systemach źródłwych pdlega sfrmalizwanym prcedurm peracyjnym i akceptacyjnym. Badanie zgdnści działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, w tym efektywnści wdrżnych mechanizmów kntrli ryzyka, dknywane jest stale, w szczególnści w ramach kntrli wewnętrznych funkcjnujących na wszystkich etapach sprządzania sprawzdania finansweg, przez każdeg pracwnika Spółki, jeg bezpśrednieg zwierzchnika, sby z nim współpracujące raz przez kierwników jednstek rganizacyjnych. W Spółce bwiązuje system bieżąceg raprtwania działalnści peracyjnej, stanwiący źródł infrmacji zarządczej. W przypadku spółek zależnych wchdzących w skład Grupy kapitałwej mnitring wyników, z pzimu jednstki dminującej, dbywa się miesięcznie w parciu istniejący system raprtwania. Zarząd Spółki, p zamknięciu ksiąg każdeg miesiąca kalendarzweg, dknuje szczegółwej analizy zarówn wyników finanswych Spółki jak i spółek Grupy. W prcesie sprządzania sprawzdań finanswych Spółki jednym z zasadniczych elementów kntrli jest weryfikacja sprawzdania finansweg przez niezależneg biegłeg rewidenta. Spółka zleca w szczególnści: przegląd półrczneg sprawzdania finansweg raz badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawzdania rczneg. Wybru biegłeg rewidenta dknuje Rada Nadzrcza, kierując się w szczególnści gwarancją wyskieg standardu usług i wymaganą niezależnścią. 7

8 5. ZNACZNE PAKIETY AKCJI Na pdstawie infrmacji psiadanych przez Spółkę na dzień sprządzenia niniejszeg sprawzdania, następujący akcjnariusze psiadali pnad 5% udziału w głsach na WZA Aillern SA: AKCJONARIAT AILLERON SA POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA NA DZIEŃ I NA DZIEŃ SPRZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Akcjnariusz IIF SA z pdmitami pwiązanymi Liczba akcji (szt.) Liczba głsów (szt.) Udział w kapitale zakładwym (%) Udział w głsach na WZA (%) IIF SA ,99% 32,28% IIF Ventures BV ,32% 6,29% Rafał Styczeń ,70% 0,53% RMS LLC Middlefield Ventures, Inc. (Intel Capital) Dariusz Orłwski ( z pdmitami pwiązanymi) Janusz Hma z pdmitami pwiązanymi Ventures ,34% 1,01% Razem ,35% 40,12% ,12% 23,18% ,87% 5,95% Janusz Hma ,80% 3,63% H&H Investment Sp z ,00% 1,51% Razem ,80% 5,14% Pzstali Akcjnariusze ,86% 25,61% Razem % 100 % Isttne jest, iż znaczny pakiet akcji Spółki psiada Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk. W wyniku sprzedaży szt. akcji w Ofercie Publicznej jeg udział w gólnej liczbie głsów w Spółce spadł pniżej 5% i na chwilę becną wynsi: Akcjnariusz Grzegrz Młynarczyk (Wiceprezes Zarządu) Liczba akcji (szt.) Liczba głsów (szt.) Udział w kapitale zakładwym (%) Udział w głsach na WZA (%) ,67% 4,29% 8

9 6. SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE I PRAWA GŁOSU Zgdnie z pstanwieniami 7 Statutu Spółki akcje imienne serii A są uprzywilejwane c d głsu w ten spsób, że na jedną akcję uprzywilejwaną przypadają 2 głsy. Akcje serii A nie są w brcie na GPW. Zbycie akcji imiennych pwinn zstać przeprwadzne zgdnie z prcedurą i graniczeniami kreślnymi w 10 Statutu Spółki; AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY AKCJE UPRZYWILEJOWANE Akcje Akcjnariusze psiadający akcje A Liczba akcji (szt.) Liczba głsów (szt.) % głsów z akcji A na WZA Seria A ,74 % IIF SA ,79 % Middlefileld Ventures Ltd ,95 % Człnkwie Rady Nadzrczej pwływani są przez akcjnariuszy psiadających akcje imienne serii A, zgdnie z zasadą pisaną w 16 (1) Statutu Spółki. Zgdnie z zasadą, IIF SA jest upważnina d pwłania 3 człnków Rady Nadzrczej i wybru Przewdnicząceg, a Middlefield Ventures Ltd d pwłania 2 człnków Rady Nadzrczej; Zgdnie z 20(1) Statutu Spółki załżycielwi - IIF SA- przysługują uprawnienia w zakresie ustalania liczby człnków Zarządu, pwływania i dwływania Prezesa Zarządu; W razie pdwyższenia kapitału zakładweg Spółki, Akcjnariuszm Spółki przysługuje praw pierwszeństwa d bjęcia nwych akcji, prprcjnalnie d liczby akcji już psiadanych, ile uchwała w sprawie emisji nie stanwi inaczej. 7. ZMIANY STATUTU Zmiana Statutu Spółki, w tym pdejmwanie uchwał pdwyższeniu i bniżeniu kapitału zakładweg należy d kmpetencji Walneg Zgrmadzenia na zasadach kreślnych pstanwieniami art. 430 i następne kdeksu spółek handlwych z uwzględnieniem przepisów ustaw: fercie publicznej i warunkach wprwadzania instrumentów finanswych d zrganizwaneg systemu brtu raz spółkach publicznych, brcie instrumentami finanswymi raz nadzrze nad rynkiem kapitałwym. Uchwała dtycząca zmiany Statutu Spółki, zwiększająca świadczenia akcjnariuszy lub uszczuplająca prawa akcjnariuszy bądź prawa przyznane sbiście pszczególnym akcjnariuszm, wymaga zgdy wszystkich akcjnariuszy, których dtyczy. 9

10 Walne Zgrmadzenie Spółki mże upważnić Radę Nadzrczą d ustalenia jednliteg tekstu Statutu lub wprwadzenia innych zmian charakterze redakcyjnym kreślnych w uchwale Walneg Zgrmadzenia. P wpisaniu zmian w Statucie d rejestru przedsiębirców Spółka przekazuje na ten temat raprt bieżący d publicznej wiadmści. 8. WALNE ZGROMADZENIE Spsób funkcjnwania Walneg Zgrmadzenia Aillern raz jeg uprawnienia regulują Statut Spółki raz Regulamin Walneg Zgrmadzenia Aillern. Dkumenty te dstępne są na strnie internetwej Spółki w sekcji Inwestrzy zakładka Spółka/Dkumenty firmwe i Inwestrzy zakładka WZA 9. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE ZARZĄD Organem kierującym Spółką jest Zarząd. W rku 2015 i d chwili niniejszeg Sprawzdania skład Zarządu Spółki Aillern SA kształtwał się następując: w kresie : Rafał Styczeń - Prezes Zarządu Tmasz Kiser - Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu Kamil Nagrdzki - Człnek Zarządu Jan Wójcik - Człnek Zarządu w kresie : Rafał Styczeń - Prezes Zarządu Tmasz Kiser - Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu Jan Wójcik - Człnek Zarządu w kresie : Rafał Styczeń - Prezes Zarządu Tmasz Kiser - Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu w kresie Rafał Styczeń - Prezes Zarządu Tmasz Kiser - Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu w kresie d dnia sprządzenia Sprawzdania: 10

11 Rafał Styczeń - Prezes Zarządu Tmasz Kiser - Wiceprezes Zarządu Grzegrz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu Radsław Stachwiak - Wiceprezes Zarządu W rku 2015 Zarząd Spółki d dnia 28 kwietnia 2015r. liczył pięć sób. Z tym dniem Kamil Nagrdzki złżył rezygnację z pełnienia funkcji Człnka Zarządu. Dnia 15 października 2015 r. Jan Wójcik złżył rezygnację z pełnienia funkcji Człnka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 15 października 2015 r. Na dzień bilanswy, tj r. Zarząd Spółki liczył trzy sby. Dnia 22 luteg 2016 r. Rada Nadzrcza Spółki, działając na pdstawie 19 ust. 1 lit. p) w zw. z 20[1] ust. 10 Statutu Spółki, w wyknaniu wnisku akcjnariusza IIF SA z siedzibą w Krakwie, pwłała w skład Zarządu Spółki Radsława Stachwiaka, pwierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 22 luteg 2016r. Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Zarząd Spółki liczy 4 sby. Obecny Zarząd zstał pwłany przez Radę Nadzrczą Spółki na psiedzeniu dbytym w dniu 19 maja 2015 r. w Krakwie. Zgdnie z 20 ust. 4 Statutu Spółki, kadencja Zarządu trwa jeden rk. Zasady pwływania i dwływania sób zarządzających raz uprawnienia zarządu są kreślne w 20(1) Statutu Spółki ( RADA NADZORCZA Organem kntrlnym Spółki jest Rada Nadzrcza. W rku 2015 i na dzień sprządzenia niniejszeg Sprawzdania skład Rady Nadzrczej Spółki kształtwał się następując: w kresie : Igr Bkun - Przewdniczący Rady Nadzrczej Bartłmiej Stiński - Człnek Rady Nadzrczej Artur Olender - Człnek Rady Nadzrczej Jan Styczeń - Człnek Rady Nadzrczej Jarsław Czarnik - Człnek Rady Nadzrczej w kresie : Bartłmiej Stiński - Przewdniczący Rady Nadzrczej Dariusz Krzycki - Człnek Rady Nadzrczej Artur Olender - Człnek Rady Nadzrczej Jan Styczeń - Człnek Rady Nadzrczej Jarsław Czarnik - Człnek Rady Nadzrczej w kresie d dnia sprządzenia Sprawzdania 11

12 Bartłmiej Stiński Dariusz Krzycki Artur Olender Jan Styczeń Jarsław Czarnik - Przewdniczący Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej - Człnek Rady Nadzrczej W dniu 10 marca 2015 dknan zmian w składzie Rady Nadzrczej Spółki, mających na celu dstswanie jej struktury d wymgów rynku regulwaneg GPW: Igr Bkun z dniem 10 marca 2015 zaprzestał sprawwanie mandatu Człnka Rady Nadzrczej, a tym samym funkcji Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki, IIF S.A., działając na pdstawie par. 16 ust. 5 Statutu Spółki, pwłała Dariusza Krzyckieg na Człnka Rady Nadzrczej Spółki z dniem 10 marca 2015, IIF S.A., działając na pdstawie par. 16 ust. 3 Statutu Spółki, wskazała dtychczasweg Człnka Rady Nadzrczej Bartłmieja Stińskieg na Przewdnicząceg Rady Nadzrczej Spółki z dniem 10 marca Na dzień sprządzenia niniejszeg raprtu Rada Nadzrcza Spółki liczy 5 sób. Obecna Rada Nadzrcza Spółki zstała pwłana w dniu 15 kwietnia 2014 r. na psiedzeniu Zwyczajneg Walneg Zgrmadzenia Spółki w Krakwie. Zgdnie z 17 Statutu Spółki, Kadencja Człnków Rady Nadzrczej jest wspólna i trwa 3 lata. Spsób pwływania i dwływania Człnków Rady Nadzrczej, a także jej kmpetencje regulują pstanwienia 16(1), 17(1), 18(1), 19 Statutu Spółki raz Regulamin Rady Nadzrczej ( a także bwiązujące przepisy prawa. KOMITET AUDYTU Nadzwyczajne Walne Zgrmadzenie Spółki uchwałą z dnia 6 maja 2015 r. pwierzył Radzie Nadzrczej zadania kmitetu audytu. Kmitet Audytu działa w parciu bwiązujące przepisy prawa, w szczególnści Regulamin Rady Nadzrczej raz Ustawę z dnia 7 maja 2009 r. biegłych rewidentach i ich samrządzie, pdmitach uprawninych d badania sprawzdań finanswych raz nadzrze publicznym. D zadań Kmitetu Audytu należy w szczególnści: mnitrwanie działalnści finanswej Spółki i Grupy; mnitrwanie prcesu sprawzdawczści finanswej, mnitrwanie skutecznści systemów kntrli wewnętrznej, audytu wewnętrzneg raz zarządzania ryzykiem, mnitrwanie wyknania czynnści rewizji finanswej, 12

13 mnitrwanie niezależnści biegłeg rewidenta i firmy audytrskiej. W rku 2015 skład Kmitetu audytu nie uległ zmianie. 10. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA I SPONSORINGOWA Grupa Aillern jest ficjalnym spnsrem Mistrza Świata w szybwnictwie Sebastiana Kawy. Sebastian Kawa t dziesięcikrtny mistrz świata w knkurencjach szybwcwych, wielkrtny rekrdzista świata w szybwnictwie, d wielu lat w człówce światweg rankingu piltów szybwcwych, raz najbardziej utytułwany pilt szybwcwy w histrii. Z klei działalnść charytatywna Grupy bejmwała następujące przedsięwzięcia: Darwizna dla Fundacji Dzieł Pmcy Dziecim. Fundacja ma pd pieką 3 Dmy Dziecka na terenie wpjewództwa małplskieg. Aillern ufundwała przbry i pmce szklne wartści 5000 zł. ilumi dla szpitala w Krakwie przekazanie 16 bksów ilumi na rzecz fundacji O zdrwie dziecka działającej przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prkcimiu. Dzięki darwiźnie dzieci przebywające na ddziałach mają zapewniną rzrywkę i edukację dstąpną na ekranach telewizrów. Pmc dla dziecka chreg na autyzm. Przekazanie przez Aillern darwizny 5000 zł na kurację chłpca. Szlachetna paczka: udział w gólnplskiej, bardz dbrze pstrzeganej spłecznie akcji. Przygtwanie paczek dla dwóch rdzin. Inicjatywa pracwników, którzy między sbą zebrali fundusze na zakup artykułów d paczki. SenirIT@: prjekt realizwany w ramach Olimpiady Zwlnieni z Terii przez pięcir licealistów z Bielska Białej przy wsparciu Aillern, mający na celu edukację technlgiczną senirów. Uczniwie edukwali senirów jak zrbić zakupy nline, załatwić urzędwe sprawy przez Internet, używać Skype czy zarejestrwać się nline d lekarza. Bezpłatne zajęcia dbywały się w lutym i w marcu 2016r. w Bielsku Białej. 13