UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Chłoń Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje przedstawiony porządek obrad UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: - a) Henryk Tomaszewski, b) Stanisław Grabowiec

2 UCHWAŁA NR 4 W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r UCHWAŁA NR 5 W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od r. do r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2011 rok

3 UCHWAŁA NR 6 W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD R. DO R. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r., a w tym: ) bilans sporządzony na dzień roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą ,75 zł, ) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie ,87 zł, ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ) informację dodatkowa, ) rachunek przepływów pieniężnych, ) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym UCHWAŁA NR 7 W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od r. do r. w kwocie ,87 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych

4 UCHWAŁA NR 8 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku; oddano głosy z akcji (uprawniających do głosów), stanowiących 61,24 % - oddano ważnych głosów, z czego: głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów UCHWAŁA NR 9 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPREZESOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku; oddano głosy z akcji (uprawniających do głosów), stanowiących 67,61 % - oddano ważnych głosów, z czego: głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów UCHWAŁA NR 10

5 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Hannie Karwat-Ratajczak Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku; UCHWAŁA NR 11 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więcławskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 marca 2011 roku; UCHWAŁA NR 12 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Zielińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31 marca 2011 do 31 grudnia 2011 roku;

6 UCHWAŁA NR 13 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Dąbrowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku; UCHWAŁA NR 14 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Matusiakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku;

7 UCHWAŁA NR 15 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Czajkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011 roku; UCHWAŁA NR 16 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W ROKU OBROTOWYM W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobową Radę Nadzorczą Spółki nowej kadencji UCHWAŁA NR 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Więcławskiego na członka Rady

8 UCHWAŁA NR 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Klaudiusza Piekuta na członka Rady UCHWAŁA NR 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Dąbrowskiego na członka Rady

9 UCHWAŁA NR 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Czajkowskiego na członka Rady UCHWAŁA NR 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Matusiaka na członka Rady