Protokół Nr 36/11. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Transkrypt

1 Protokół Nr 36/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia r.o godz w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Krzysztof Rąkowski i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Marcin Mieszkalski. Komisja Gospodarki Komunalnej PORZĄDEK OBRAD : 1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad. 2. Prezentacja dot. zakończonego etapu prac nad optymalizacją komunikacji miejskiej w Pabianicach: - nowy układ komunikacyjny; - wytyczne do nowego planu finansowego MZK sp. z o.o. 3. Sprawy różne. Ad.1 dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad. Pan Krzysztof Rąkowski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian uważam porządek za przyjęty przez Komisję Gospodarki Komunalnej. Ad.2 dot. Prezentacji do zakończonego etapu prac nad optymalizacją komunikacji miejskiej w Pabianicach: nowy układ komunikacyjny i wytyczne do nowego planu finansowego MZK sp. z o.o. Pan Prezydent Zbigniew Dychto wszystko zależy od środków i jeżeli wszyscy by płacili za bilet 100%, ale Rada nie podjęła uchwały więc są ulgi i są to koszta powyżej 4mln.zł i na rok 2011 większej kwoty dotacji nie będzie. Na rok 2012 będzie zabezpieczona ta sama kwota. Natomiast jest pytanie czy jest potrzebna taka duża liczba linii. Pan Marcin Gromadzki w historii komunikacji miejskiej zostały przeprowadzone po raz pierwszy badania przez Firmę zewnętrzną. Rozwiązania przekazane są zaproponowaniem wersji sub-optymalnej, czyli w 1

2 wersji jak najbardziej oszczędnościowej. Jesteście Państwo w szczęśliwej sytuacji, gdyż przy obecnej sytuacji na rynku zaczęliście Państwo badania dość wcześniej - obecnie nastąpił krach w kraju w związku z brakiem środków i nową ustawą. U Państwa uwarunkowaniem optymalizacji był brak dopłat gmin ościennych Łask, Dobroń i Łódź. Dużym problemem jest Osiedle Bugaj, skrzyżowanie ul.kilińskiego i ul.zamkowej oraz osiedle Piaski Szpital. Jest 11 skategoryzowanych linii - w tym trzy linie priorytetowe, cztery linie uzupełniające i dwie marginalne. Zmieniono numerację linii z Nr 8 na Nr 4 i z Nr10 na Nr 5. Trzeba było odejść z taktu 80min. na takt 60min. Sytuacja jest bardzo trudna i należy dużego spięcia działalności po stronie Spółki i Miasta (zał. Nr 1). Pan Radosław Januszkiewicz zgłaszają pracownicy zakładów o niedostosowaniu rozkładów do godzin pracy. Pan Andrzej Sauter które linie komunikacyjne nie należą do naszego obowiązku obsługi. Jaki jest udział wozokilometrów linii zewnętrznych do całości. Pan Gromadzki jeżeli chodzi o dostosowanie do czasu pracy autobusów można zmienić czas pracy zakładów i tak się w unii zmienia. Autobusy jeżdżą tylko w granicach miasta, poza granicami miasta rządzą porozumienia. Układ roczny wozokilometrów to 1,3mln. Pan Jarosław Habura w tym około 180 tys.wozokilometrów rocznie to gminy zewnętrzne. Pan Rąkowski to jest około 14%. Pani Cieśla - czy przewidywane są zwolnienia i co z wykorzystaniem autobusów. Pan Sauter po jakim okresie można zrobić ocenność tego programu oraz czy mając ten specjalistyczny program osiągniemy z tego powodu zyski, czy znów będziemy po kwartale zmieniali druki informacyjne? Czy możliwym jest szybkie przeorganizowanie układu i co ze sprzedażą taboru. Pan Gromadzki Mamy zatrudnionego Pana z Pabianic i bardzo szybko można dokonać korekty. Należy zbierać informacje przez pierwszy miesiąc korekty po 1,5miesiaca, a audyt kwiecień-maj Pan Habura było około 400 godzin dziennie dziś jest to 300 godzin dziennie. Sprawa dotycząca redukcji zatrudnienia i to było przeprowadzane 2

3 od początku roku styczeń 2011 było 117 etatów na dziś jest 105,5 etatów. Następnie o około 3-4 etatów zostanie zmniejszone do końca roku. Firma kupiła 8 Solarisów i 7 używanych Manów. Mamy 29 autobusów obecne zapotrzebowanie to 26 autobusów. Całą komunikację w Mieście obsługują autobusy niskopodłogowe. Łask kupił od nas jednego Jelcza. W godzinach szczytu obecnie będzie wyjeżdżało 20 jednostek i dwa winniśmy mieć w zapasie na tzw. gotowość. Czyli około 7 autobusów mamy nadmiar. Remont Jelcza kosztował około 50 tys.zł, a sprzedałem go za 23tys.zł i może nie ma to nic wspólnego z matematyką, ale remont był niezbędny. Pan Sauter proszę o wykaz wszystkich tych danych na piśmie z kosztami, transakcjami bo nie widzę tu działań ekonomicznych. Pan Krzysztof Górny skoro jest ten plan - to jest on zaakceptowany przez Pana Prezydenta, Radę Nadzorczą i Prezesa - bo czy te uwagi dziś przedstawione mogą go zakłócić? Pan Sauter jaka jest dziś rola Radnych? Pan Grzegorz Mackiewicz MZK jest spółką, która świadczy usługi dla Miasta poprosiliśmy, aby Pan Gromadzki na zlecenie Spółki przygotował zoptymalizowane rozkłady. Zostały przeszkolone osoby, do zakupionego sprzętu i na dzień dzisiejszy jestem za tym, aby ten program wprowadzić. Program komputerowy kosztował 16tys.zł i zapłaciła za niego Spółka. Pan Gromadzki przy 21 autobusach wykorzystywanych w ruchu liniowym na stanie spółki nie powinno być więcej niż 24 autobusy 25 jest to już rozrzutność przy tak dużym wprowadzeniu oszczędności. Remont odbudowa Jelcza to 200tys.zł w obecnej dobie nie ma na nie popytu, więc należy rozgrzeszyć ze sprzedaży gdyż Prezes schodzi z kosztów może je wyrejestrować, a tym samym mobilizuje zaplecze. Pan Rąkowski w świetle powyższej wypowiedzi jaka jest Pana wg.pana liczba autobusów niezębna przy rozpoczętym projekcie? Pan Mackiewicz przed wejściem w projekt było 31 autobusów i przez okres 5 lat winna być ta liczba zachowana może być dzierżawa. Pan Mieszkalski -otworzył Komisję Budżetu i Finansów o godzinie Do porządku obrad nie wniesiono zmian porządek został przyjęty przez Komisję Budżetu i Finansów. Rozpoczęto posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetu i Finansów. 3

4 Pan Mackiewicz praca nad układem komunikacji trwała trzy etapowo, aby ubezpieczyć mieszkańcom właściwy pozom usług. Czyli negocjacje z ościennymi gminami i były wówczas wskazane 3 możliwości tj.likwidacja kursu na terenie Gminy, 100% dopłata przez gminy i układ mieszany. Następnie ograniczenie komunikacji miejskiej tj. kursów nierentownych na terenie miasta. Wytyczne dopłat 4,050mln.zł ze strony Miasta. Pan Habura założenia do planu na rok 2012 są na podstawie wykonania 8 miesięcy roku W grudniu po dwóch miesiącach pracy programu będziemy znali koszty i przychody przy zmniejszeniu o tys.km. Mamy po stronie przychodów dopłatę z Miasta dopłatę 4,050mln.zł + 4mln.zł ze sprzedaży biletów i dopłaty z gmin ościennych. Czeka Nas zmiana aneksów do umów i nowych stawek - to musimy załatwić do r. Następnym przychodem to są usługi reklamowe i parkingowe. Kolejna pozycja, którą przyjęliśmy do planu to zmiana cen biletów tj.2,4zł i tu przyjąłem do planu 500tys.zł. Dało nam to 9.580mln.zł do planu 2012r. Natomiast jeżeli chodzi o koszty to trudno określić przy obecnej gospodarce. Orlen przewiduje 10% podwyżkę o 0,40zł. Następnie podwyżka OC. Wyznacznikiem działalności jest wynik na działalności operacyjnej i tu jest 350tys.zł na +. Największym kosztem na - jest obsługa obligacji i wówczas jest to - 225tys.zł. Największe niewiadome - to jak te zmiany zostaną odebrane przez mieszkańców i tu potrzeba około 3 miesięcy i wówczas szczegółowy audyt marzec 2012r. Pan Mieszkalski obsługę obligacji pokrywa Miasto więc mamy 0. Pan Mackiewicz od roku 2009, gdy MZK nie zapłaciła obsługi obligacji Miasto zapłaciło 800tys.zł i od tego czasu trwa regres. Pan Habura jest zmiana wierzyciela jest nim nie Nordea, a Miasto. Pan Sauter jaki jest zakładany koszt wozokilometra i z czego to wynika -dlaczego są różne? Czy obsługa długu jest zawarta w wozokilometrze? Pan Mackiewicz ceny wozokilometra z Gminami negocjujemy (zał. Nr 2). W wozokilometrze dla Miasta są zmienne amortyzacja, co z ubezpieczeniem przekazanych autobusów, co z kosztami stałymi - nie można je wprowadzić do działalności operacyjnej. Została powołana Rada Nadzorcza, która została zobligowana do bardzo intensywnej pracy i kontroli wyników. Dlatego bardzo ważne jest wyłapanie właściwych kosztów. Natomiast jest rozbieżność między Nami, gdy zmieniamy działalność komunikacji to wprowadzamy jednocześnie zmianę cen biletów? Dla mnie należy to zrobić nie w tym samym momencie. Jestem zwolennikiem biletu jednodniowego. Zakładam zero lub lekki plus na koniec 2012r. Każdy miesiąc 4

5 obowiązywania obecnego wozokilometra, który jest o-vat-owany to czym szybciej przejdzie na nowy system tym lepiej, bo spółka nie odprowadza vat. Pan Rąkowski sprawdźmy najpierw jaki jest popyt na komunikację w Mieście w zaproponowanej formie, a następnie ewentualna podwyżka. Pan Sauter podoba mi się Panie Prezydencie Pańskie podejście do tematu, ale jest pytanie - czy ten okres badania zmian to tylko do końca roku? Kiedy w takim razie umowa? Umowa ta opiera się na konkretnych liczbach - więc co wprowadzamy? Pan Mackiewicz nowa ustawa jest i mamy obowiązek do października 2013r. ten obowiązek wypełnić. Umowa jest ciągle zmieniana, bo musi być tak podpisana, że płacimy za usługę dla mieszkańców i tu się pojawiają ciągłe zmienne może przedstawię jeszcze w tym miesiącu. Zależy Nam natomiast na zaopiniowaniu aneksów do umów na jutrzejszej Komisji. Docelowo powinien być jeden koszt wozokilometra dla nie naszych mieszkańców. Pan Habura kwota wyjściowa wozokilometra to jest 5,9zł - netto -. Gmina winna ponosić 100% kosztów jakie ponosi Spółka ze świadczonej usługi, a przychody ze sprzedaży biletów winny trafiać do Miasta. Ad.3 dot. Spraw różnych - nie wniesiono. Na tym posiedzenie zamknięto. Obrady zakończono o godz Zał. - wnioski i opinie Komisji skierowane do Prezydenta. Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Posiedzenie protokółowała: Posiedzeniu przewodniczył: Anna Kilańska Krzysztof Rąkowski 5