Protokół Nr 42/11. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski.

Transkrypt

1 Protokół Nr 42/11 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia r.o godz w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski. PORZĄDEK OBRAD: 1.Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 36/11 z dnia r. 2.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania Radnych: informacja ZGM dot. lokali użytkowych zadłużonych tytułem 300% odszkodowań; informacja nt. stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim - efekty tej reorganizacji; pismo PSS - Społem c.d.; procedura dot. danych osobowych; informacja nt. postępów prac w zakresie zainstalowania internetu bezprzewodowego. 3.Omówienie projektu budżetu Miasta Pabianic na rok w zakresie dochodów: z podatków własnych, udziału w podatkach, majątkowych, subwencji w: Wydziale Budżetu i Finansów Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Miejskim Centrum Pomocy Społecznej Straży Miejskiej Miejskim Zakładzie Pogrzebowym Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska 4.Sprawy różne. Ad.1 dot. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad i Protokółu Nr 36/11 z dnia r. 1

2 Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad i Protokółu Nr 36/11 z dnia r. - nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad i Protokół za przyjęty. Ad.2 dot. Odpowiedzi Prezydenta na zapytania Radnych: Pan Mieszkalski - informacja ZGM dot. lokali użytkowych zadłużonych tytułem 300% odszkodowań (zał. Nr 1). Pani Magdalena Bryndziak naliczenie 300% jest tylko wtedy, gdy najemca dobrowolnie poddaje się tej karze. Przy sprawach sądowych jest naliczana kara 100%. Pan Mieszkalski nie rozumiem jak można korzystać z lokalu nie płacąc za niego i nikt tego najemcy z tego lokalu nie usuwa? Pani Bryndziak poprzednie władze Miasta przychylały się do próśb tych dwóch osób i tam były umorzenia, zaniechania itd. Pan Krzysztof Górny ile z tego 1,5 mln.zł możemy odzyskać? Pani Bryndziak około 40% ww.kwoty. Pani Elżbieta Pluta jeżeli Sąd stwierdził, że jest to nieprawnie - to czy nie należy dochodów skorygować? Pani Bryndziak tak, ale Sąd nie rozpatrywał każdej sprawy, więc całości nie możemy uznać jako precedensu. Pan Mieszkalski a jak jest teraz? Pani Bryndziak po jednym miesiącu niezapłaconego czynszu w lokalu użytkowym monity. Uruchomiłam sprawę dot. sprzedaży długów lokali użytkowych, ale przy zakładzie budżetowy musielibyśmy rozpisać przetarg. Drugim problemem jest ściągnięciem długów za media - Zakład płaci, a dotyka to też lokali użytkowych. Pan Mieszkalski dziękuję - informacja nt. stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim - efekty tej reorganizacji brak materiałów. Pan Rózga mam odpowiedź i przekażę, bo jest jeszcze niekompletna - jest zmniejszenie z 238 etatów do 214. Wartość tej oszczędności w skali roku to 2

3 około 900tys.zł. Pan Mieszkalski Nas interesuje jakie to da oszczędności w roku Pan Rózga dobrze. Pan Mieszkalski - pismo PSS - Społem c.d. (zał. Nr 2). Pan Prezydent Zbigniew Dychto jestem po rozmowie z Panem Prezesem Migoniem i na przyszły tydzień mamy się spotkać i tę sprawę rozwiązać. My mamy propozycje jak można tę sytuację wyjaśnić, bo propozycja odbioru własnych budynków nie jest satysfakcjonująca, więc musimy inaczej to rozwiązać. Rozmawiamy i termin wezwań jest zatrzymany. Pan Mieszkalski dziękuję. Następnie jak jest z procedurą dot. danych osobowych - kto to zrobi? Pan Rózga jest to rozwiązane ustawowo, mamy politykę i instrukcje. Oceniam, że polityka bezpieczeństwa będzie za dwa tygodnie obowiązywała i będzie jednoznacznie wyjaśnione. Pan Mieszkalski dobrze proszę dalej - informacja nt. postępów prac w zakresie zainstalowania internetu bezprzewodowego. Pan Dychto komu ten internet ma służyć? Pan Mieszkalski ten internet ma być w MOK-u i przed MOK-iem, i ma służyć młodzieży Panie Prezydencie! Pani Joanna Stelmach - w takim przechowywaniu nie ma zabezpieczenia serwera czy ktoś o czym takim pomyślał? Pan Mieszkalski nie rozumiem o czym Pani mówi jakie zagrożenia chyba nie chcecie tego zrobić i tak mówmy! Pani Stelmach nie mam siły przebicia proponuję zaprosić Pana z MOK-u. Nie mamy serwera zabezpieczającego i naraża to Urząd na odbiór pogróżek. Ja się na tym nie znam. Pan Krzysztof Rąkowski nie róbmy problemu z internetu, który dostępny jest w każdym Macdonaldzie. Przecież mamy w Urzędzie służby techniczne błagam odrobinę dobrej woli w tym poczynaniu. 3

4 Pan Krzysztof Górny My nie musimy się przekonywać nawzajem ale należy to sprawdzić i załatwić ten internet. Pan Mieszkalski kiedy jest termin zainstalowania, bo faktycznie dyskusja na ten temat jest zbyteczna. Pan Rózga do r. Ad.3 dot. Omówienia projektu budżetu Miasta Pabianic na rok w zakresie dochodów: z podatków własnych, udziału w podatkach, majątkowych, subwencji (zał. Nr 3): Pani Elżbieta Pluta projekt budżetu został złożony do r. - trudno jest ten budżet porównywać do wykonania, bo jest dotacja 41mln.zł. Po jej pominięciu wzrost budżetu jest o 5,8% (zał. Nr 3 - projekt budżetu Miasta Pabianic na rok 2012). Długi przejęte po SP ZOZ jest naszym wydatkiem bieżącym Po nie podniesieniu podatków na ostatniej sesji - budżet musi ulec zmianie i jest to kwota około 480tys.zł i do tego musimy dostosować budżet. Udziały w podatkach zostały zmniejszone od zapewnianych przez Ministerstwo i przyjęliśmy je na poziomie 5% tj. o 2mln.zł mniej. Natomiast w udziale w podatkach od osób prawnych uważam, że należy przyjąć 4,5mln.zł - patrząc po obecnym wykonaniu. Subwencja pismem Ministerstwa Finansów została przyznana ogółem 33,5mln.zł w tym jest subwencja wyrównawcza i oświatowa. Kwota łączna z podatku od nieruchomości to 24,549mln.zł. +134tys.zł od Parków + różnica podatku od deszczówki 282tys.zł - łącznie po zweryfikowaniu to ,00zł. Na karcie podatkowej musi nastąpić urealnienie o około -25tys.zł. Zmniejszona jest oplata targowiskowa. Pan Mieszkalski nie rozumiem im więcej miejsc targowiskowych tym mniej pieniędzy proszę to zbadać. Pan Rąkowski a jakie są wpływy z targowiska na Bugaju administratorem jest PSM, a jakie mamy zyski z tego tytułu? Pani Pluta są to wpływy od czynności cywilno prawnych jest to 2,594mln.zł. Pan Rąkowski wrócę do podatku od osób fizycznych i prawnych, i jest tu różnica o 5mln.zł skąd wzrost w tak ciężkim roku, przy tak dużym kryzysie i obciążeniach - skąd ten optymizm? Czy nie należałoby się tu zastanowić i zmniejszyć? 4

5 Pani Pluta mówiłam już - w oparciu o szacunki Ministerstwa to przygotowałam, ale jeżeli Państwo zaproponują obniżenie wydatków lub podwyższenie innych dochodów jestem skłonna o te 2mln.zł zmniejszyć. Pan Mieszkalski dobrze wrócimy do tego przy wydatkach. Reasumując jest to 1,544mln.zł, które możemy nie wykonać po stronie dochodów. Pan Mieszkalski dziękuję proszę Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Pan Waldemar Boryń w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu dochód to ,00 wzrost o 11% do roku W tej olbrzymie kwocie 2,018mln.zł to przepływ gotówki płaconej przez rodziców i druga kwota to 2,015mln.zł i nie jesteśmy w stanie oszacować tej ekwiwalentności. Trzecia kwota to dochody z najmu i dzierżawy i jest to 108tys.zł. Pani Biegajło - jest tu zagrożenie na dochodach 500tys.zł na ekwiwalentności dopłat i 500tys.zł niedopłata do subwencji. Pan Górny miało się poprawić, bo sześciolatkowie miały iść do szkoły były to informacje z góry i co na to Ministerstwo? Pan Dychto szkoda czasu i pieniędzy. Pani Biegajło tak myśleliśmy jeden problem to uzyskanie subwencji za dzieci sześcioletnie i dalej utrzymanie dzieci w przedszkolach nadal jest to zadaniem gmin. Pan Mieszkalski dziękuję - proszę Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Pani Anna Pierzchała - Gładysz - dochody w MCPS to 261tys.zł i jest o 34tys.zł więcej niż w roku Nie będzie dochodu z lokalu z Partyzanckiej 31, jest tam wypowiedziana umowa celem sprawdzenia prawdziwych kosztów jest to 12tys.zł (zał. Nr 4). Pan Rąkowski tak - ale dotyczy to tylko zapłaty za media i dotyczy to wynajmu lokalu. Pani Biegajło ponieważ nie mamy wiedzy - czy wynajmujący pokrywał koszty wynajmu, więc jest to moja decyzja dot. rozwiązania umowy. Koszty w tym ośrodku były generowane przez ten lokal. Pan Mieszkalski dziękuję proszę Miejski Zakład Pogrzebowy. 5

6 Pan Grzegorz Janczak dochody planowane w 2012r. to 2,811mln.zł. Pan Rąkowski proponuję rozwinąć sprzedaż od strony ul.żabiej. Pan Janczak jest to nieopłacalne, a dodatkowo kasa fiskalna. Od strony ul.kilińskiego wprowadziliśmy drugą kasę fiskalną. U Nas wszystko jest powiązane i gdybyśmy mogli więcej kupić to więcej byśmy sprzedali, więc prosilibyśmy o zwiększenie kwoty na tym paragrafie? Pan Mieszkalski czy wykonał Pan plan? Pan Janczak nie on z góry był nie do wykonania. Pani Pluta jest wniosek o 50tys.zł na pozycji wydatkowej dziś Zakład pracuje bez dotacji. Możemy to zrobić na pozycjach potencjalnych i wskazanych przez Pana Dyrektora. Pan Janczak strona internetowa funkcjonuje proszę zobaczyć. Pan Mieszkalski dziękuję - proszę Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Pan Mariusz Witkowski planowany dochód to ,00zł wzrost do roku to 310tys.zł. Plan sprzedaży majątku Gminy to 5,4mln.zł. Pan Rąkowski problemem jest wyłonienie rzeczoznawcy do wykonywania operatów, bo z praktyki wiem, iż pierwszy kwartał jest nieczynny, czyli sprzedajemy w zasadzie trzy kwartały. Pan Dariusz Wypych jakie są tego przyczyny tego zmniejszonego obrotu - czym jest to spowodowane jak można pobudzić rynek? Pan Witkowski jest kryzys i jest problem w zaciąganiu zobowiązań. Widać to nawet w sprzedaży lokali na rzecz najemców problemy w bankach z kredytami. Nie macie Państwo na to wpływu działki sprzedawane są z podatkiem vat - to też odstrasza. Pan Mieszkalski dziękuję proszę Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pan Piotr Adamski w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dochody 2,080mln.zł nie ma tu środków na remonty hal i dochody zmniejsza się o 70tys.zł. są to koszty sauny, a w tym wymiana baterii, bo jest warunek wzrostu przychodów na basenie. Problemem jest brak najemcy na plac po byłej stacji paliw 6

7 Pan Adamski - umowy podpisywaliśmy jako zakład budżetowy i związana z tych umowa winna zawierać, że najemca winien płacić podatek od nieruchomości. Nie można stawiać najemcy pod ścianą i kazać płacić dodatkowy podatek. Kiedyś ten podatek był w czynszu. Wpływy z tych podatków wzrosną o około 30tys.zł do Urzędu. Stacja benzynowa i Wesoły Ogródek już obniżają nam koszty o 50tys.zł. Po kontroli Radni przychylali się do tego, że stare umowy należy pozostawić na starym poziomie, a wrócić z problemem najwyżej przy nowych umowach. Pani Pluta dotacja do MOSiR-u jest oparta na dotacji i to wszystko się mieści. Tak obecnie stanowią przepisy, więc powinno zweryfikować się umowy tak, aby równowartość podatku nie była kosztem dla MOSiR-u. Stawki najmu winny być zrewidowane. Skłonna jestem rozmawiać. Będzie mniejszy dochód i będzie mniejszy wydatek. Pan Rąkowski przychylam się do tego co Pani mów i nie należy w ogóle do tych umów wracać, skoro była w nich wliczona stawka za podatek, a MOSiR będzie płacił Urzędowi. Pani Pluta podobna sytuacja była w ZGM-ie to nie jest moja dowolność i mam do tego interpretacje prawną, być może można wprowadzić okres przejściowy. Pan Adamski proponuję, aby te umowy, które funkcjonują pozostawić do wygaśnięcia, a czasowe dotrzymać do tego terminu i nowe już w nowej formie. Pan Dychto jest to dla mnie nieuczciwe. Pan Mieszkalski wnioskuje o opinię prawną. Pan Rąkowski proszę o opinie Pana Jankowskiego. Głosowanie: za przyjęciem ww.wniosku za 5 przeciw - 0 wstrzymał się 0 -. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Pan Mieszkalski dziękuję proszę Gospodarczych. Wydział Spraw Społecznych i Pani Monika Szewczyk planowany dochód w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych to 1,045mln.zł + 210tys.zł żłobek. Pan Mieszkalski remont przeprowadzony w tym Wydziale na pewno 7

8 przekracza jakość tego co tam winno być zrobione i czas, w którym ten remont trwa, bo jest to już trzy miesiące. Pan Rąkowski powinniśmy zastanowić się nad zmianą stawek za reklamę, bo są śmiesznie stanowczo za małe i winno tu nastąpić urealnienie. Pani Szewczyk Wydział już nad tym pracuje na początek marca przedstawię. Pan Rąkowski uciekają nam środki z budżetu, to jest dla mnie za odległy termin. Pan Mieszkalski przy omawianiu wydatków proszę o konkret. Dziękuję proszę Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Pani Pluta jest tu tylko opłata produktowa i jest to 5tys.zł. Ad.4 dot. Sprawy różne. Pan Mieszkalski rozumiem, że spraw różnych nie ma. Na tym posiedzenie zamknięto. Obrady zakończono o godz Zał.Nr 5 - wnioski i opinie Komisji skierowane do Prezydenta. Zał.Nr 6 harmonogram czynności przygotowawczych do sesji poświęconej uchwale budżetowej na rok Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Posiedzenie protokółowała: Posiedzeniu przewodniczył: Anna Kilańska Marcin Mieszkalski 8