Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do prospektu emisyjnego w formie zestawu dokumentów zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2007 r. Treść aneksu W związku z powołaniem z dniem 1 marca 2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Tadeusza Kuflińskiego oraz przyznania Panu Tadeuszowi Kuflińskiemu Obligacji w ramach Programu Opcji Pracowniczych na mocy Uchwały nr 1 oraz Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA z dnia 11 lutego 2008 roku oraz w związku z rezygnacją Pana Roberta Bohojło w dniu 1 marca 2008 roku z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, dokonano zmian w Dokumencie Rejestracyjnym. Zmiana nr 1 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 81, pkt Zarząd W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 1. Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu; 2. Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu; 3. Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107. Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 81, pkt Zarząd W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 1. Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu; 2. Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu; 3. Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu. Członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107. Zmiana nr 2 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 82, pkt usunięto: Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu Robert Bohojło pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta od 28 kwietnia 2007 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Robert Bohojło nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Robertem Bohojło a pozostałymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej Emitenta lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta. Poza pełnieniem funkcji Wiceprezesa Emitenta, Robert Bohojło pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego w VIAGUARA S.A. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TALTY S.A. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 1/8

2 Ponadto Robert Bohojło prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa pod firmą Robert Bohojło. Wskazana działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Robert Bohojło w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem żadnych spółek kapitałowych lub osobowych. Robert Bohojło ma 44 lata. W 1987 roku uzyskał tytuł B.Sc. (Bachelor of Science) In Business Administration (Accounting and Finance) licencjat w naukach ścisłych na kierunku Zarządzanie (Księgowość i Finanse) - na Uniwersytecie Sztokholmskim, w latach odbył studia podyplomowe na McGill University w Montrealu. Karierę zawodową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku księgowego w Ericson Information Systems AB w Sztokholmie. W latach był kontrolerem finansowym w Elexon Securities Corporation w Toronto. W latach pracował jako konsultant ds. restrukturyzacji w Asea Brown Boveri Poland. W latach był wiceprezesem zarządu w Media Express. W latach był wiceprezesem i CFO (Chief Financial Officer Dyrektor Finansowy) w CEDC. W latach i Robert Bohojło był niezależnym konsultantem specjalizującym się w doradztwie finansowym pełniąc m.in. funkcję dyrektora zarządzającego w CP Energia S.A. W latach był dyrektorem ds. Bankowości Korporacyjnej w BRE Bank S.A. W okresie ostatnich pięciu lat: (i) w stosunku do Roberta Bohojło nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa, (ii) Robert Bohojło nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji, (iii) w stosunku do Roberta Bohojło nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Robert Bohojło nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (iv) Robert Bohojło nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. Robert Bohojło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zmiana nr 3 Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 83, pkt Dodaje się [Po: Marcin Podobas nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. ] Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kufliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 1 marca 2008 roku, jednocześnie jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Tadeusz Kufliński nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Tadeuszem Kuflińskim a pozostałymi członkami Zarządu Emitenta, członkami Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich pięciu lat Tadeusz Kufliński pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych. zarządzających lub nadzorczych spółek kapitałowych lub osobowych poza Emitentem: -G4S Security Systems sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny ( ); -G4S Security Service S.A. Wiceprezes Zarządu ( ); -G4S Security sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu ( ). Tadeusz Kufliński ma 50 lat. W 1980 r. uzyskał tytuł magistra sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W latach odbył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania z elementami Marketingu na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W latach pracował na stanowisku inspektora w MSW w Warszawie. W latach był Prezesem Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 2/8

3 Zarządu i udziałowcem PPH Erminus sp. z o.o. w Warszawie. W latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym w spółce Falck sp. z o.o. w Warszawie. W latach był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym w G4S Security Systems sp. z o.o. w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Tadeusz Kufliński Nieruchomości w Warszawie, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. W okresie ostatnich pięciu lat: (i) w stosunku do Tadeusza Kuflińskiego nie orzeczono żadnych wyroków związanych z przestępstwem oszustwa; (ii) Tadeusz Kufliński nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat znalazły się w upadłości, zarządzie komisarycznym lub w likwidacji; (iii) w stosunku do Tadeusza Kuflińskiego nie wniesiono żadnego oficjalnego oskarżenia publicznego (w tym, nie wniesiono aktu oskarżenia, ani nie skierowano do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania), Tadeusz Kufliński nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych); (iv) Tadeusz Kufliński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek emitenta. Tadeusz Kufliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zmiana nr 4 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 89, pkt Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Osoby zarządzające pobierają również wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia brutto wypłacone członkom Zarządu EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY Sp. z o.o. za rok 2006 były następujące: Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 3/8

4 Tabela: Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu w ostatnim roku obrotowym Imię i nazwisko Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 89, pkt Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób zarządzających Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Osoby zarządzające pobierają również wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia brutto wypłacone członkom Zarządu EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY Sp. z o.o. za rok 2006 były następujące: Tabela: Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu w ostatnim roku obrotowym Funkcja Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta świadczeń w naturze za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta w roku obrotowym 2006 (w zł). Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny ,40 zł brutto Franciszek Kubiczek Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu/ Pełnomocnik Zarządu Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu ,00 zł brutto RAZEM: Zarząd Emitenta ,40 zł brutto Imię i nazwisko Mirosław Wierzbowski Franciszek Kubiczek Robert Bohojło Funkcja Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu/ Pełnomocnik Zarządu Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu 0 Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu//Dyrektor Zarządzający Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 4/8 0 Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta świadczeń w naturze za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta w roku obrotowym 2006 (w zł) ,40 zł brutto ,00 zł brutto RAZEM: Zarząd Emitenta ,40 zł brutto 0 0

5 Zmiana nr 5 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 91, pkt Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd Emitenta Zgodnie z 19 Statutu Emitenta, Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Imię i Nazwisko Funkcja Powołanie Koniec kadencji Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu Robert Pydzik Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Grzegorz Żółcik Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Franciszek Kubiczek Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 91, pkt Okres sprawowania kadencji i data zakończenia bieżącej kadencji Zarząd Emitenta Zgodnie z 19 Statutu Emitenta, Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych Członków Zarządu Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Imię i Nazwisko Funkcja Powołanie Koniec kadencji Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu Robert Pydzik Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Grzegorz Żółcik Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Franciszek Kubiczek Wiceprezes Zarządu Rezygnacja Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 5/8

6 Zmiana nr 6 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 91, pkt Zarząd Zgodnie z 19 Statutu Emitenta kadencja członków Zarządu jest kadencją indywidualną i trwa 3 (trzy) lata. Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna w osobach: Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu; Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu; Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu został powołany w dniu r. na mocy Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia r. Repertorium A nr 7938/2005) Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu został powołany w dniu r. przez Radę Nadzorczą Spółki. Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu został powołany w dniu r. przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z art KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Kadencja Mirosława Wierzbowskiego, obecnego Prezesa Zarządu wygasa r. Kadencja Roberta Bohojło, obecnego Wiceprezesa Zarządu wygasa r. Kadencja Marcina Podobasa, obecnego Wiceprezesa Zarządu wygasa r. Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 91, pkt Zgodnie z 19 Statutu Emitenta kadencja członków Zarządu jest kadencją indywidualną i trwa 3 (trzy) lata. Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna w osobach: Mirosław Wierzbowski Prezes Zarządu; Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu; Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu. Prezes Zarządu został powołany w dniu r. na mocy Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (akt notarialny z dnia r. Repertorium A nr 7938/2005) Marcin Podobas Wiceprezes Zarządu został powołany w dniu r. przez Radę Nadzorczą Spółki. Tadeusz Kufliński Wiceprezes Zarządu został powołany w dniu r. przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z art KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Kadencja Mirosława Wierzbowskiego, obecnego Prezesa Zarządu wygasa r. Kadencja Marcina Podobasa, obecnego Wiceprezesa Zarządu wygasa r. Kadencja Tadeusz Kuflińskiego, obecnego Wiceprezesa Zarządu wygasa r. Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 6/8

7 Zmiana nr 7 Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 92, pkt Dodaje się [Po: Miejscem pracy Pana Mirosława Wierzbowskiego jest przede wszystkim siedziba Emitenta w Warszawie, jak również inne miejsce, w którym świadczenie pracy będzie niezbędne i przydatne dla prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków. ] Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kufliński Pan Tadeusz Kufliński pobiera wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 2 z r. Rady Nadzorczej EFH S.A. Z tego tytułu przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5.000,00 zł. Pan Tadeusz Kufliński jest także zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie 5.000,00 zł brutto. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa zawarta z Panem Tadeuszem Kuflińskim nie określa świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy. Pan Tadeusz Kufliński zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu. Miejscem pracy Pana Tadeusza Kuflińskiego jest siedziba Emitenta w Warszawie. Zmiana nr 8 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 92, pkt Usunięto: Wiceprezes Zarządu Robert Bohojło Pan Robert Bohojło pobiera wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu na podstawie Uchwały nr 6 z dnia r. Rady Nadzorczej EFH S.A. Z tego tytułu przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie w kwocie zł Pan Robert Bohojło jest także zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Finansowego i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa przyznawana przez Zarząd Spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Umowa zawarta z Panem Robertem Bohojło nie określa świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy. Pan Robert Bohojło zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejscem pracy Pana Roberta Bohojło jest siedziba Emitenta w Warszawie. Zmiana nr 9 Numer strony w starej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 96, pkt b) Niżej wymienione osoby, wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych zostały objęte zostały Programem Opcji Pracowniczych, opisanym w pkt Lp. Imię i nazwisko Liczba Obligacji w Pierwszym Kwartale Rozliczeniowym Liczba Obligacji w każdym następnym Kwartale Rozliczeniowym Łączna liczba Obligacji w Czasie Trwania Programu Łączna liczba Akcji po wykonaniu prawa pierwszeństwa z Obligacji 1 Robert Bohojło 2 Marcin Podobas Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 7/8

8 Numer strony w nowej wersji Dokumentu Rejestracyjnego: 96, pkt b) Niżej wymienione osoby, wchodzące w skład organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych zostały objęte zostały Programem Opcji Pracowniczych, opisanym w pkt Lp. Imię i nazwisko Liczba Obligacji w Pierwszym Kwartale Rozliczeniowym Liczba Obligacji w każdym następnym Kwartale Rozliczeniowym Łączna liczba Obligacji w Czasie Trwania Programu Łączna liczba Akcji po wykonaniu prawa pierwszeństwa z Obligacji 1. Marcin Podobas 2. Tadeusz Kufliński Marcin Jakub Podobas Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie aneksu nr 21 do Dokumentu Rejestracyjnego Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA 8/8