Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje:

Transkrypt

1 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z.. (słownie:.) członków. Traci moc obowiązującą uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2015 r. 3 1

2 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać.. ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. 2

3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Działając na podstawie art. 385, art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [ ], PESEL [ ], na członka Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Pana/Panią [ ], PESEL [ ], wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie. 3 3

4 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Wynagrodzenie podstawowe członków Rady Nadzorczej stanowi równowartość w złotych EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie i jest przyznawane w uchwale powołującej członka Rady Nadzorczej. 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących dodatkowe funkcje w Radzie Nadzorczej ustala się w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - równowartość w złotych. EUR brutto (słownie EUR) miesięcznie, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej równowartość w złotych. EUR brutto (słownie EUR) miesięcznie. 3. Oprócz wynagrodzenia podstawowego członkom zasiadającym w stałych komitetach przysługuje wynagrodzenie płatne każdorazowo za udział w posiedzeniu komitetu, w następującej wysokości: a) przewodniczący komitetu równowartość w złotych. EUR brutto (słownie EUR) miesięcznie, b) pozostali członkowie komitetu równowartość w złotych. EUR brutto (słownie EUR) miesięcznie. 4. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce 4

5 zmieniająca uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:: uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej I Wspólnej Kadencji oraz przyznania mu wynagrodzenia z tytułu zajmowanego stanowiska przyjmuje następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Panu Grzegorzowi Antoniemu Waluszewskiemu, PESEL , wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska w kwocie stanowiącej równowartość w złotych EUR brutto (słownie: jeden tysiąc EUR) miesięcznie. 5