Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 28/2013 Tytuł: Informacja o składzie Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna powołanym na nową kadencję I. Amica Wronki S.A. ( Spółka ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. ( Walne Zgromadzenie ) powołało następujące osoby do składu Zarządu Spółki: Pana Jacka Rutkowskiego na stanowisko członka Zarządu, przy jednoczesnym powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu; Pana Marcina Bilika, Pana Tomasza Dudka, Pana Wojciecha Kocikowskiego, Pana Piotra Skubla. Spółka informuje, iż wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące powołania Członków Zarządu weszły w życie z chwilą ich podjęcia, przy czym w zakresie powołania na wspólną (trzyletnią) kadencję z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 30/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej 30 ust. 4 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna. II. Jednocześnie Spółka informuje, iż w konsekwencji złożenia w dniu 17 czerwca 2013 roku przez Pana Wojciecha Antkowiaka Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu i Marketingu oświadczenia o zamiarze niezgłaszania swojej kandydatury do Zarządu Spółki na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2012 rok (zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku), Walne Zgromadzenie odwołało Pana Wojciecha Antkowiaka ze stanowiska Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu). III. Kwalifikacje/doświadczenie zawodowe nowo powołanych Członków Zarządu Pan Jacek Rutkowski Wykształcenie wyższe, magister Ekonomiki Handlu Zagranicznego, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek 1 S t r o n a

2 Kierownik Działu Przedstawicielskiego w THZ Polimar S.A.; Dyrektor w Dalco GmbH z siedzibą we Frankfurcie (Niemcy); Dyrektor zarządzający Magotra GmbH z siedziba w Rödermark -Niemcy ( ); (od 2004) Dyrektor zarządzający Amica International GmbH z siedzibą w Ascheberg (Niemcy); Prezes Zarządu Amica Wronki S.A. (od 2003 obecnie); Przewodniczący Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. (od 2006 obecnie); Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcelin Management Sp. z o.o. (od 2011 obecnie). [Pan Jacek Rutkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej]. Pan Marcin Bilik Wykształcenie wyższe jest absolwentem Wydział Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ze spółką Amica Wronki S.A. jest związany od 1995 roku, w której piastował następujące stanowiska: Szefa Produkcji Wydział Armatury, Szefa Serwisu, Dyrektora Biura Technicznej Obsługi Produkcji, Dyrektora Biura Technicznego, Dyrektora Pionu Operacyjnego, Dyrektora Działu Badań i Rozwoju, Dyrektora ds. Rozwoju i Technologii. Posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej. Pan Marcin Bilik był Głównym Negocjatorem ze strony Amica Wronki S.A. w rokowaniach z Samsung Electronics Poland Manufacturing sp. z o.o. w sprawie zawarcia Przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obecnie Członek Zarządu (Wiceprezes ds. Operacyjnych) Amica Wronki S.A.; 2010 obecnie Członek Rady Nadzorczej Gram A/S (spółki zależnej Emitenta); 2 S t r o n a

3 2011 obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Marcelin Managemnet Sp. z o.o.; 2012 obecnie Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. [Pan Marcin Bilik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej]. Pan Tomasz Dudek Pan Tomasz Dudek jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), na kierunku: Finanse i Bankowość. Pan Tomasz Dudek ukończył liczne kursy i szkolenia specjalistyczne organizowane m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przebieg pracy zawodowej: Od Członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki) Amica Wronki S.A. Od 2008 Amica Wronki S.A. Dyrektor ds. Zakupów (Prokurent); Amica Wronki S.A. Dyrektor ds. Serwisu; 2001 ACV Polska Sp. z o.o. Szef Sprzedaży Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Szef Serwisu/ Doradca Handlowy. 3 S t r o n a

4 Pan Tomasz Dudek od grudnia 2011 roku piastuje funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych: Nova Panorama Sp. z o.o. oraz Nowe Centrum Sp. z o.o. oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Hotel Olympic Sp. z o.o. z siedzibą we Wronach (spółek zależnych Emitenta). Od 2013 roku jest także Członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej Hansa Ukraina OOO z siedzibą w Kijowie. [Pan Tomasz Dudek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej]. Pan Wojciech Kocikowski Wykształcenie wyższe absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie (kierunek: Ekonomika Przedsiębiorstw). Nadto Pan Wojciech Kocikowski ukończył Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył również szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu bankowości korporacyjnej oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie organizowanych m.in. przez: EuroFinance, Ernst & Youngoraz Związek Maklerów i Doradców. Przebieg pracy zawodowej: Od obecnie Amica Wronki S.A. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (wcześniej Dyrektor Finansowy, Kierownik Działu Treasury); Morliny S.A. (obecnie Grupa Animex S.A.) Kierownik Działu Treasury (wcześniej: Kierownik Działu Finansowego, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych); Ostróda Yacht Sp. z o.o. (obecnie: Grupa Chantiers Jeanneau S.A) 4 S t r o n a

5 doradztwo w zakresie ryzyk finansowych (wdrożenie i monitoring systemu zarządzania ryzykiem walutowym). Ponadto Pan Wojciech Kocikowski pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych spółek zależnych od Emitenta: Od 2009 obecnie - Amica Commerce s.r.o. z siedzibą w Pradze; Od 2009 obecnie - Hansa OOO z siedzibą w Moskwie. [Pan Wojciech Kocikowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej]. Pan Piotr Skubel - wykształcenie wyższe - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział: Zarządzanie, specjalność: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw). Absolwent podyplomowego studium Informatyka w zarządzaniu na Politechnice Poznańskiej. Ukończone dodatkowe szkolenia specjalistyczne w kraju i za granicą w zakresie zarządzania i finansów. Obecnie, na ukończeniu kwalifikacje ACCA (ostatni egzamin). Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra niemieckiego. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: 2002 do teraz Amica Wronki SA, na stanowiskach: Dyrektor ds. Strategii i Controllingu, Z-ca Dyrektora Finansowego, Kierownik Działu Controllingu, Kontroler Finansowy. 5 S t r o n a

6 Ponadto, członek rad nadzorczych następujących spółek Grupy Amica: Gram A/S (Dania), Hansa OOO (Rosja), Amica Commerce (Czechy), Inteco Business Solution SA (spółka IT, Polska); od Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. Poprzednio: Pozmeat S.A., na stanowisku: Kontroler Finansowy; Dom Maklerski WBK SA, na stanowisku: Analityk rynku papierów wartościowych. [Pan Piotr Skubel nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (rejestru prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej]. 6 S t r o n a