RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

Transkrypt

1 Warszawa, dnia Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka 6/ Warszawa RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Spółka pod firmą: Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Fundusz ) informuje, o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2006 r. (czwartek), na godzinę 16:30, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które to walne zgromadzenie odbędzie się w hotelu HOTEL MDM w Warszawie Pl. Konstytucji 1, sala Elektorska z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA. z uwzględnieniem jednolitej numeracji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki: 1) dotychczasowy art. 1 w brzmieniu: Fundusz działa pod nazwą Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu 7 NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.

2 Fundusz działa pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu BBI Capital NFI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych. 2) dotychczasowy art. 5 1 w brzmieniu: Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 3) dotychczasowy art w brzmieniu: W zakresie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia nie mają zastosowania ograniczenia określone w art f) niniejszego Statutu 4) dotychczasowy art. 12 w brzmieniu: Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru) oraz tytuł IV Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z Akcji 5) dotychczasowy art i 2 w brzmieniu: 1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu 1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu 6) dotychczasowy art i 3 w brzmieniu: 2. Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art oświadczenia składa i podpisuje w imieniu funduszu jeden członek zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku reprezentowania przez prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane 3. Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art może być tylko jednoosobowa 7) dotychczasowy art. 19 w brzmieniu:

3 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Radę wybiera Walne Zgromadzenie. 3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej w tym przewodniczący powinni być obywatelami polskimi. Proponowane nowe brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy ) dotychczasowy art w brzmieniu: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, nadzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania 9) dotychczasowy art pkt f) w brzmieniu: wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciąganie oraz udzielane pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości netto aktywów według ostatniego bilansu, za wyjątkiem zakładania lokat bankowych oraz transakcji obejmujących krótkoterminowe inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane lub zabezpieczone przez Skarb Państwa 10) dotychczasowy art pkt i) w brzmieniu: przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku ( r.) i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia w spółkę mającą charakter

4 funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie. 11) dotychczasowy art w brzmieniu: Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy. 12) dotychczasowy art w brzmieniu: Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art , zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art , przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu 13) dotychczasowy art. 29 w brzmieniu: Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % kapitału zakładowego 14) dotychczasowy art w brzmieniu: Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem, o której mowa w art Do wyłącznej kompetencji Walnego

5 Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 lok. 51 na co najmniej tydzień przed terminem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 13 grudnia 2006 roku do godziny Podstawa prawna: 39 ust 1 pkt 1 i 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). Dawid Sukacz Prezes Zarządu Piotr Karmelita Członek Zarządu