ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

Transkrypt

1 ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) ANEKS NR 6 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu ( Aneks ) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Informacja o odwołaniu członka Zarządu z pełnionej przez niego funkcji W związku z powyższym, do Prospektu wprowadzono następujące zmiany: Było: Zarządzanie i ład korporacyjny - Zarząd Członkowie Zarządu, str : Członkowie Zarządu Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi czterech członków. Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data upływu Katarzyna Haska 38 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Obecni członkowie Zarządu zostali powołani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu 30 marca 2015 r. Jest: Zarządzanie i ład korporacyjny Zarząd Członkowie Zarządu, str : Członkowie Zarządu Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi czterech członków. Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data upływu Katarzyna Haska 38 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. W związku z powyższym, na dzień 14 września 2015 r. w skład Zarządu wchodzi trzech członków wskazanych poniżej:

2 Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data upływu Obecni członkowie Zarządu zostali powołani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu 30 marca 2015 r. Było: Zarządzanie i ład korporacyjny Zarząd Członkowie Zarządu, str. 163: Katarzyna Haska Katarzyna Haska sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki od 1 stycznia 2014 r. Katarzyna Haska rozpoczęła karierę zawodową w 1996 roku w Lion Ferry sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. spedycji, które zajmowała do 1998 roku. W latach piastowała stanowisko kupca-specjalisty ds. importu w spółce Kidscare International sp. z o.o. (w zakresie produktów marki Mothercare). Katarzyna Haska rozpoczęła współpracę ze Spółką w lipcu 2007 roku na stanowisku kierownika ds. sprzedaży detalicznej, a następnie pełniła w Spółce kolejno funkcje: kierownika działu planowania i doboru asortymentu, kierownika kolekcji męskiej oraz dyrektora kolekcji. Od 1 stycznia 2014 r. Katarzyna Haska pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ds. produktu. Katarzyna Haska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2001 roku uzyskała tytuł magistra. W 2010 roku Katarzyna Haska ukończyła studia podyplomowe na kierunku marketing i PR w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Obecnie odbywa studia w zakresie MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku we współpracy z University of Northampton. Jest: Zarządzanie i ład korporacyjny Zarząd Członkowie Zarządu, str. 163: Katarzyna Haska Katarzyna Haska sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki od 1 stycznia 2014 r. Katarzyna Haska rozpoczęła karierę zawodową w 1996 roku w Lion Ferry sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. spedycji, które zajmowała do 1998 roku. W latach piastowała stanowisko kupca-specjalisty ds. importu w spółce Kidscare International sp. z o.o. (w zakresie produktów marki Mothercare). Katarzyna Haska rozpoczęła współpracę ze Spółką w lipcu 2007 roku na stanowisku kierownika ds. sprzedaży detalicznej, a następnie pełniła w Spółce kolejno funkcje: kierownika działu planowania i doboru asortymentu, kierownika kolekcji męskiej oraz dyrektora kolekcji. Od 1 stycznia 2014 r. Katarzyna Haska pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ds. produktu. Katarzyna Haska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2001 roku uzyskała tytuł magistra. W 2010 roku Katarzyna Haska ukończyła studia podyplomowe na kierunku marketing i PR w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Obecnie odbywa studia w zakresie MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku we współpracy z University of Northampton. Było: Zarządzanie i ład korporacyjny Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie, str. 174, pierwszy akapit: Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie Na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański rozważają złożenie zapisów na Akcje Oferowane, co będzie mogło nastąpić jedynie w sposób przewidziany dla Inwestorów Indywidualnych i będzie podlegało ograniczeniom przewidzianym dla wszystkich Inwestorów Indywidualnych, w tym maksymalnej wielkości złożonego zapisu. W nawiązaniu do powyższego, na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański nie podjęli decyzji również o ewentualnej liczbie Akcji Oferowanych, na którą zostałby złożony zapis w Ofercie i czy zamierzają nabyć ponad 5% Akcji 2

3 Oferowanych. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, o podjęciu decyzji przez ww. osoby o udziale w Ofercie oraz ewentualnym zamiarze złożenia zapisu na ponad 5% Akcji Oferowanych Spółka poinformuje w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. Jest: Zarządzanie i ład korporacyjny Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie, str. 174, pierwszy akapit. Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie Na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański rozważają złożenie zapisów na Akcje Oferowane, co będzie mogło nastąpić jedynie w sposób przewidziany dla Inwestorów Indywidualnych i będzie podlegało ograniczeniom przewidzianym dla wszystkich Inwestorów Indywidualnych, w tym maksymalnej wielkości złożonego zapisu. W nawiązaniu do powyższego, na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański nie podjęli decyzji również o ewentualnej liczbie Akcji Oferowanych, na którą zostałby złożony zapis w Ofercie i czy zamierzają nabyć ponad 5% Akcji Oferowanych. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, o podjęciu decyzji przez ww. osoby o udziale w Ofercie oraz ewentualnym zamiarze złożenia zapisu na ponad 5% Akcji Oferowanych Spółka poinformuje w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. Było: Zarządzanie i ład korporacyjny Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia członków Zarządu, str , czwarty i piąty akapit. Członków Zarządu Roberta Śniegowskiego, Katarzynę Haską oraz Ireneusz Żeromskiego łączy ze Spółką stosunek pracy na podstawie zawartych na czas nieokreślonych umów o pracę, które były w przeszłości wielokrotnie aneksowane. Prezes Zarządu, Marcin Bielski zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych. Ponadto, Prezes Marcin Bielski otrzymuje stałe, określone kwotowo wynagrodzenie miesięczne od Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany 2 uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia Pana Marcina Piotra Bielskiego oraz upoważniania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Skrzypkowskiego do reprezentowania Spółki w umowach z Panem Marcinem Piotrem Bielskim jako członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu nie zawarli umów ze Spółkami Zależnymi. W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat umów zawartych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Imię i nazwisko Rodzaj umowy Data zawarcia umowy Czas obowiązywania Marcin Bielski Umowa o świadczenie usług 6 czerwca 2012 r. umowa na czas nieokreślony doradczych Katarzyna Haska Umowa o pracę 1 lipca 2006 r. umowa na czas nieokreślony Robert Śniegowski Umowa o pracę 1 stycznia 2009 r. umowa na czas nieokreślony Ireneusz Żeromski Umowa o pracę 1 października 2005 r. umowa na czas nieokreślony Źródło: Spółka Jest: Zarządzanie i ład korporacyjny Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia członków Zarządu, str , czwarty i piąty akapit. Na Datę prospektu członków Zarządu Roberta Śniegowskiego, Katarzynę Haską oraz Ireneusz Żeromskiego łączy ze Spółką stosunek pracy na podstawie zawartych na czas nieokreślonych umów o pracę, które były w przeszłości wielokrotnie aneksowane. Prezes Zarządu, Marcin Bielski zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych. Ponadto, Prezes Marcin Bielski otrzymuje stałe, określone kwotowo wynagrodzenie 3

4 miesięczne od Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany 2 uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia Pana Marcina Piotra Bielskiego oraz upoważniania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Skrzypkowskiego do reprezentowania Spółki w umowach z Panem Marcinem Piotrem Bielskim jako członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu nie zawarli umów ze Spółkami Zależnymi. W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat umów zawartych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Imię i nazwisko Rodzaj umowy Data zawarcia umowy Czas obowiązywania Marcin Bielski Umowa o świadczenie usług 6 czerwca 2012 r. umowa na czas nieokreślony doradczych Katarzyna Haska Umowa o pracę 1 lipca 2006 r. umowa na czas nieokreślony Robert Śniegowski Umowa o pracę 1 stycznia 2009 r. umowa na czas nieokreślony Ireneusz Żeromski Umowa o pracę 1 października 2005 r. umowa na czas nieokreślony Źródło: Spółka Było: Zarządzanie i ład korporacyjny Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, str. 177, w zakresie, w jakim odnosi się do Rekomendacji 9: Rekomendacja 9 w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Na Datę Prospektu w skład czteroosobowego Zarządu wchodzi Wiceprezes Katarzyna Haska, a w skład Rady Nadzorczej wchodzi Kinga Grzywaczewska. Ponadto, kobiety stanowią ok. 63% pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich w Spółce. Zarząd popiera wszelkie zasady mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Niemniej, w ocenie Zarządu podstawowym kryterium wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w Radzie Nadzorczej powinien być profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby, nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Spółka podkreśla, że decyzja o składzie Rady Nadzorczej i Zarządu jest podejmowana przed odpowiednie organy, na zasadach określonych w Statucie. Jest: Zarządzanie i ład korporacyjny Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, str. 177, w zakresie, w jakim odnosi się do Rekomendacji 9: Rekomendacja 9 w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Na Datę Prospektu w skład czteroosobowego Zarządu wchodziła Wiceprezes Katarzyna Haska (przy czym w dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia), a w skład Rady Nadzorczej wchodziła Kinga Grzywaczewska. Na dzień 14 września 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi Kinga Grzywaczewska. Ponadto, na Datę prospektu kobiety stanowiły ok. 63% pracowników zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich w Spółce. Zarząd popiera wszelkie zasady mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji. Niemniej, w ocenie Zarządu podstawowym kryterium wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w Radzie Nadzorczej powinien być profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby, nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Spółka podkreśla, że decyzja o składzie Rady Nadzorczej i Zarządu jest podejmowana przed odpowiednie organy, na zasadach określonych w Statucie. 4

5 Było: Rozdz. Opis działalności Grupy Strategia Zoptymalizowane procesy biznesowe umożliwiające uzyskanie oczekiwanej rentowności, str. 118: Wysoko wykwalifikowana, doświadczona i skuteczna kadra menedżerska, która efektywnie przeprowadziła działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne w Grupie, a obecnie realizuje strategię Spółki i zarządza procesami w celu maksymalizacji efektów powyższych działań. Zarząd składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży, którzy zdobywali je m.in. w największych międzynarodowych korporacjach w sektorze. W szczególności Marcin Bielski (Prezes Zarządu) posiada duże i potwierdzone doświadczenie restrukturyzacyjno-optymalizujące w sektorze oraz znajomość branży, co zostało wykorzystane w procesie optymalizacji przeprowadzanym w Spółce, tworzeniu i realizacji jej obecnej strategii. Pozostali członkowie Zarządu (Katarzyna Haska, Robert Śniegowski i Ireneusz Żeromski) są związani ze Spółką od wielu lat. W tym czasie pełnili oni różne funkcje w Spółce, zapoznawali się szczegółowo z jej działalnością, oczekiwaniami konsumentów oraz poznawali funkcjonowanie rynku odzieżowego w Polsce, jak również brali udział w budowie sieci sprzedaży detalicznej Spółki. Jest: Rozdz. Opis działalności Grupy Strategia Zoptymalizowane procesy biznesowe umożliwiające uzyskanie oczekiwanej rentowności, str. 118: Wysoko wykwalifikowana, doświadczona i skuteczna kadra menedżerska, która efektywnie przeprowadziła działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne w Grupie, a obecnie realizuje strategię Spółki i zarządza procesami w celu maksymalizacji efektów powyższych działań. Zarząd składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży, którzy zdobywali je m.in. w największych międzynarodowych korporacjach w sektorze. W szczególności Marcin Bielski (Prezes Zarządu) posiada duże i potwierdzone doświadczenie restrukturyzacyjno-optymalizujące w sektorze oraz znajomość branży, co zostało wykorzystane w procesie optymalizacji przeprowadzanym w Spółce, tworzeniu i realizacji jej obecnej strategii. Pozostali członkowie Zarządu (Katarzyna Haska - będąca członkiem zarządu do dnia 11 września 2015 r., Robert Śniegowski i Ireneusz Żeromski) są związani ze Spółką od wielu lat. W tym czasie pełnili oni różne funkcje w Spółce, zapoznawali się szczegółowo z jej działalnością, oczekiwaniami konsumentów oraz poznawali funkcjonowanie rynku odzieżowego w Polsce, jak również brali udział w budowie sieci sprzedaży detalicznej Spółki. Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie niniejszego Aneksu oraz aneksu nr 2 do Prospektu, który został opublikowany w dniu 6 maja 2015 r., inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając do dnia: (i) ogłoszenia nowych terminów Oferty, które zostaną podane do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF albo (ii) ogłoszenia przez Spółkę oraz Akcjonariusza Sprzedającego w trybie przewidzianym w art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej informacji o odwołaniu Oferty, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złożony zapis. 5