1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

Transkrypt

1 Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Adam Chełchowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University (MBA). Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, nr 52 i maklera papierów wartościowych, nr 477. Przebieg kariery zawodowej: Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - makler i Kierownik Działu Transakcji, Centralne Biuro Maklerskie Banku Pekao S.A. - Analityk oraz Doradca Inwestycyjny, Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. - Doradca Inwestycyjny, Członek Zarządu, Credit Suisse Life & Pensions PTE S.A. (wcześniej pod nazwą Winterthur PTE S.A.) - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Członek Zarządu, a od Country CIO Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce, TFI Opoka S.A. w organizacji - Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Ipopema S.A. - Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. oraz Impexmetal S.A. - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny obydwu spółek, 2008-nadal Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 2011-nadal TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu (do 2014 Wiceprezes Zarządu).. c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Adam Chełchowski jest: - Prezesem Zarządu TFI Capital Partners S.A., które jest organem Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ posiadających łącznie 76,5% akcji Emitenta, - Wiceprezesem Capital Partners S.A., posiadającej 100% certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ Oprócz powyższego Pan Adam Chełchowski nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Adam Chełchowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - Interchem S.A. w likwidacji - - Drogerie Aster S.A. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej. Pan Adam Chełchowski pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - TFI Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu,

2 - Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, - Gekoplast S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Plantator S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Adam Chełchowski w okresie ostatnich trzech lat był i jest nadal wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: - Capital Partners S.A., - Redblitz sp. z o.o., - NNI Management sp. z o.o., - NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Adam Chełchowski nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów). e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Adam Chełchowski został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adam Chełchowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Chełchowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Adam Chełchowski prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Adam Chełchowski nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Adam Chełchowski figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Adam Chełchowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2. Pan Paweł Bala

3 b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Paweł Bala jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Finansów i Bankowości), posiada licencję maklera papierów wartościowych, nr 590. Jest założycielem Capital Partners S.A. Przebieg kariery zawodowej: Biuro Maklerskie Arabski i Gawor s.c. - Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie ProCapital S.A. - Członek Zarządu (od 1996) Tauro Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 2003-nadal Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu 2005-nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Paweł Bala jest: - Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI Capital Partners S.A., które jest organem Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ posiadających łącznie 76,5% akcji Emitenta, - Prezesem Zarządu Capital Partners S.A., posiadającej 100% certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Oprócz powyższego Pan Paweł Bala nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta trzech lat, Pan Paweł Bala był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo Pan Paweł Bala w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - WXM Investment S.A. - - Plantator S.A. - Prezes Zarządu, - Kriogaz Polska S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Paweł Bala pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, - Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, - TFI Capital Partners S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Gekoplast S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Invest House S.A. - - Grupa DUON S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Pan Paweł Bala w okresie ostatnich trzech lat był i obecnie jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego: - Capital Partners S.A., - NNI Management sp. z o.o., - NNI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Paweł Bala nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).

4 e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Paweł Bala został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Bala pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Paweł Bala nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Paweł Bala prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Paweł Bala nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Paweł Bala figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Paweł Bala nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. Pan Marek Kacprowicz b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Marek Kacprowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego) Doświadczenie zawodowe: Impexmetal Warszawa - handlowiec i kierownik Sekcji Wyrobów z Miedzi Sinimpex Metals Pte Ltd - Singapur - Managing Director Impexmetal S.A. - zastępca dyrektora i dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Impexmetal S.A. - Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Huta Aluminium Konin S.A. - Prezes Zarządu Bipromet S.A. - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu 2013-nadal KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu.

5 c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Marek Kacprowicz nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo Pan Marek Kacprowicz w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - Bipromet S.A. - Członek Zarządu, - KGHM Ecoren S.A. - Prezes Zarządu, - Bipro-Ecosystem sp. z o.o. - - Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej. Pan Marek Kacprowicz pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego: - KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu, - Centrozłom Wrocław S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Gekoplast S.A. - - Alumetal S.A. - Członek Rady Nadzorczej. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Marek Kacprowicz nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów). e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Marek Kacprowicz został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Kacprowicz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Marek Kacprowicz nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

6 h) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Marek Kacprowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Pan Piotr Gawryś b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Gawryś posiada wykształcenie wyższe - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1991 r.). Ukończył także szkolenia z zakresu International Corporate Finance oraz Portfolio Management (New York Institute of Finance, 1995 r.). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 455. Przebieg kariery zawodowej: PEKAO S.A. - prawnik, Polski Bank Rozwoju - Biuro Maklerskie - Makler / Kierownik Sekcji Operacji Giełdowych, Raiffeisen Capital & Investment Biuro Maklerskie - Dyrektor Sprzedaży/ Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu, Millenium Dom Maklerski - Specjalista w Dziale Klientów Instytucjonalnych, LENTEX S.A. - Prezes Zarządu (do 06/2005), Capital Bank AG (Wiedeń) - Analityk, IPREO (Wiedeń-Londyn) - Analityk - konsultant, Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. (Ełk) - Wiceprezes Zarządu / Prezes Zarządu. c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Piotr Gawryś nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Piotr Gawryś był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo W okresie ostatnich trzech lat Pan Piotr Gawryś pełnił funkcję: - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Instalacyjnego PRIM S.A. - Członka Rady Nadzorczej Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego Stomil Sanok" S.A. - Członka Rady Nadzorczej Qumak S.A. Obecnie Pan Piotr Gawryś pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Piotr Gawryś nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).

7 e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Piotr Gawryś został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Gawryś pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Gawryś nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Piotr Gawryś prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Piotr Gawryś nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Piotr Gawryś figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Piotr Gawryś nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 5. Pan Maciej Ujazdowski b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Maciej Ujazdowski posiada wykształcenie wyższe - ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Gdańskiej (2000 r.) i studia magisterskie na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej (2004 r.). Uczestnik szkolenia CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), na poziomie Strategic. Przebieg kariery zawodowej: BIG Bank Gdański - Inspektor w Departamencie Skarbca i Obsługi Klientów, Inspektor w Departamencie Analiz Kredytowych, PTC sp. z o.o. (obecnie T-Mobile Polska) - również T-Mobile International (centrala Bonn) - Starszy Analityk Finansowy w Dziale Kontrolingu, Ruch S.A. - Menadżer ds. Budżetowania i Planowania,

8 Żagiel S.A. KBC Consumer Finance Polska - Dyrektor Finansowy ds. Kontrolingu Dyrektor Działu Kontrolingu, Dyrektor finansowy (osobne stanowiska) 2014-nadal EPP sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne Pan Maciej Ujazdowski nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta. trzech lat, Pan Maciej Ujazdowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo W okresie ostatnich trzech lat Pan Maciej Ujazdowski był wspólnikiem Octo Mantaj, Charchuta s.j. Oprócz powyższego w okresie ostatnich trzech lat Pan Maciej Ujazdowski nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów). e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Maciej Ujazdowski został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego. okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Ujazdowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ujazdowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu g) informacja, czy Pan Maciej Ujazdowski prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Pan Maciej Ujazdowski nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. h) informacja, czy Pan Maciej Ujazdowski figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Pan Maciej Ujazdowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.