Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Transkrypt

1 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 grudnia 2007 r., decyzją nr DEM/410/215/14/ str. 100, pkt było: W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Dariusz Mańko (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Michał Wnorowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Michał Boni (Członek Rady Nadzorczej), Dariusz Wojda (Członek Rady Nadzorczej), Roman Zalewski (Członek Rady Nadzorczej), Ryszard Rafalski (Członek Rady Nadzorczej). str. 100, pkt jest: W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Dariusz Mańko (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Michał Wnorowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Dariusz Wojda (Członek Rady Nadzorczej), Roman Zalewski (Członek Rady Nadzorczej), Ryszard Rafalski (Członek Rady Nadzorczej). 2. str , pkt , było: W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Michała Wnorowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Michał Wnorowski nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. MICHAŁ BONI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ Funkcje Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Michał Boni. Pan Michał Boni poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Michał Boni Doradztwo. Przedmiotem prowadzonej od 1 lutego 2007 roku działalności jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badanie rynku i opinii publicznej oraz kształcenie. Pomiędzy Panem Michałem Boni a innymi Członkami Rady Nadzorczej i Członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. Pan Michał Boni posiada wykształcenie wyższe (dr nauk humanistycznych) ukończył w roku 1977 studia w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Michał Boni ukończył również szereg specjalistycznych szkoleń m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, funduszy emerytalnych. Pan Michał Boni kolejno pracował: 1. w latach w Katedrze Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jako adiunkt, 2. w latach w NSZZ Solidarność jako Przewodniczący Regionu Mazowsze, 3. w 1991 roku jako Minister Pracy i Spraw Socjalnych, 4. w latach Poseł na Sejm RP, 5. w latach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, 6. w latach roku w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w Warszawie jako Dyrektor Departamentu Marketingu, 7. w 1995 roku w Fundacji Batorego jako Dyrektor Programu Reformy Społecznej, 8. w latach jako Radny Miasta Stołecznego Warszawy, 9. w latach w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie jako Dyrektor i Dyrektor Programu, 10. w 1997 roku w Profile Dialog Sp. z o.o. w Warszawie jako doradca w zakresie zasobów ludzkich (współwłaściciel), 11. w latach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako Szef Doradców Wicepremiera, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 12. od 1999 roku w Enterprise Investors w Warszawie jako specjalista ds. zasobów ludzkich. Pan Michał Boni działa w charakterze doradcy zarządu w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

2 "Lewiatan. Pan Michał Boni jest wspólnikiem Profile Dialog Sp. z o.o., a także prowadzi działalność gospodarczą Michał Boni Doradztwo. Prowadzona przez Pana Michała Boni działalność poza Emitentem nie jest konkurencyjna dla działalności Emitenta. Pan Michał Boni pełni funkcję członka rady nadzorczej w TETA S.A. we Wrocławiu, w Kruk S.A. we Wrocławiu, w Medycynie Rodzinnej S.A. w Warszawie oraz w Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. w Warszawie. Poza tym Pan Michał Boni nie jest wspólnikiem innej spółki kapitałowej ani wspólnikiem spółki osobowej. Pan Michał Boni nie pełni również funkcji w organach innych spółek kapitałowych lub osobowych. W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Boni był wspólnikiem Profile Dialog Sp. z o.o. W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Boni pełnił funkcję członka rady nadzorczej w TETA S.A. we Wrocławiu, w Kruk S.A. we Wrocławiu, w Medycynie Rodzinnej SA w Warszawie, w Dworach S.A. w Oświęcimiu, w Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A. w Warszawie, w Pekpol S.A. w Warszawie oraz w Zelmer S.A. w Rzeszowie. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Boni nie był wspólnikiem innej spółki kapitałowej ani wspólnikiem spółki osobowej. Pan Michał Boni nie pełnił również funkcji w organach innych spółek kapitałowych lub osobowych. W okresie ostatnich 5 lat Pan Michał Boni nie został skazany wyrokiem sądu. W 2003 roku Pan Michał Boni pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Pekpol S.A., w stosunku do której ze względu na silną konkurencję, słabnącą pozycję rynkową i coraz mniejszą rentowność było prowadzone postępowanie likwidacyjne w okresie od dnia 4 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku. W dniu 31 grudnia 2003 roku walne zgromadzenie Pekpol SA podjęło decyzję o uchyleniu uchwały w sprawie likwidacji, zmianie firmy spółki na Arksteel SA oraz zmianie przedmiotu działalności spółki. W tym samym dniu Pan Michał Boni został odwołany z funkcji członka rady nadzorczej Pekpol SA. Po połączeniu ze spółką przejmowaną Point Group Sp. z o.o. w chwili obecnej spółka ta działa pod firmą Platforma Mediowa Point Group SA. Poza tym w okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Boni pełnił funkcję członka organów, a także, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Michała Boni ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Michał Boni nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. DARIUSZ WOJDA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ str. 102, pkt , jest: W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Michała Wnorowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pan Michał Wnorowski nie otrzymał w wyżej wskazanym okresie sądowego zakazu działania, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. DARIUSZ WOJDA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 3. str. 109, pkt było: Na mocy uchwał nr Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2005 roku w skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Michał Boni, Arkadiusz Julke, Dariusz Mańko, Michał Wnorowski, Dariusz Wojda i Roman Zalewski. W dniu 20 grudnia 2006 roku rezygnację z pełnienia funkcji złożył Pan Arkadiusz Julke. W dniu 19 lipca 2007 roku w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Ryszard Rafalski. str. 109, pkt jest: Na mocy uchwał nr Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2005 roku w skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Michał Boni, Arkadiusz Julke, Dariusz Mańko, Michał Wnorowski, Dariusz Wojda i Roman Zalewski. W dniu 20 grudnia 2006 roku rezygnację z pełnienia funkcji złożył Pan Arkadiusz Julke. W dniu 19 lipca 2007 roku w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Ryszard Rafalski. W dniu 17 grudnia 2007 roku rezygnację z pełnienia funkcji złożył Pan Michał Boni, przy czym stosowny dokument został doręczony Emitentowi w dniu 2 stycznia 2008 roku.

3 4. str. 110, pkt było: W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą: Michał Wnorowski Przewodniczący Komitetu i Michał Boni Członek Komitetu. str. 110, pkt jest: W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi: Michał Wnorowski Przewodniczący Komitetu.

4 ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, jako Emitent i podmiot sporządzający Prospekt Emisyjny Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu Tomasz Jaźwiński Jarosław Tomaszewski Stanisław Rak Ariusz Bober

5 Kancelaria radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jako podmiot sporządzający Prospekt Emisyjny Mateusz Rodzynkiewicz komplementariusz Maciej Hulist pełnomocnik

6 Dom Maklerski Banku Handlowego Spółka Akcyjna jako podmiot sporządzający Prospekt Emisyjny Wiesław Blicharski Pełnomocnik