Protokół nr 69 /09 z posiedzenia Komisji do spraw budżetowych Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 13 stycznia 2009 r. w godz do 1.

Transkrypt

1 1 Protokół nr 69 /09 z posiedzenia Komisji do spraw budżetowych Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 1 stycznia 2009 r. w godz do 1.00 Obecni członkowie komisji : 1. Robert Kukułowicz - Przewodniczący Komisji 2. Andrzej Rostkowski -. Barbara Halina Laska 4. Lech Toruszewski oraz 1. Jolanta Kasztelan Przewodnicząca Komisji Obywatelskiej 2. Stanisław Traczyk Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Tadeusz Szmigiel Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji oraz następujący radni: Jolanta Kasztelan, Stanisław Traczyk, Blanka Jabłońska, Sławomir Kowalski, Maria Skornia-Roszij, Tadeusz Szmigiel. W posiedzeniu również uczestniczyli Burmistrz Kazimierz Stachurski, Zastępca Burmistrza Dariusz Skarżyński, Skarbnik Irena Prucnal, Naczelnik Wydziału Technicznego Robert Zwoliński oraz mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki. Celem posiedzenia było przygotowanie zbiorczej opinii o projekcie budżetu na rok 2009 na podstawie opinii przygotowanych przez poszczególne komisje. W protokole z posiedzenia komisji do spraw obywatelskich różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami wynosiła 1 mln 140 tys. PLN, a w protokole z posiedzenia komisji do spraw gospodarczych 200 tys. PLN. W pierwszej części posiedzenia głos zabrali: 1. Pani Małgorzata Walczak w sprawie chodnika w Macierzyszu 2. Pan Piotr Chmielewski w sprawie tablicy informacyjnej dla mieszkańców Mor przy hotelu REST. Pani Małgorzata Rutkowska w sprawie ulicy Duchnickiej, chodnika przy ulicy Duchnickiej oraz wodociągu w ulicy Ożarowskiej 4. Pan Ryszard Maj w sprawie budowy ulic na Osiedlach w Płochocinie 5. Pan Burmistrz w sprawie zmian w projekcie budżetu, które będą wprowadzone autopoprawkami. Radni wnikliwie rozpatrzyli przedstawione propozycje zmian do projektu budżetu na 2009 rok. Wynikiem prac komisji w rozszerzonym składzie są następujące zmiany:

2 2 1. Opinia dotycząca nowych zadań. Lp. Zadanie Uzasadnienie BudŜetowa Gospodarcza Obywatelska Razem 1 Budowa wodociągu we wsi Wolskie Zaopatrzenie mieszkańców w wodę jest podstawowym obowiązkiem Gminy w XXI wieku Budowa trybuny z miejscami siedzącymi przy boisku OŜarowianki Budowa chodnika od szkoły do ronda z ulica Świerkową w Macierzyszu Aby klub mógł kontynuować rozgrywki w dotychczasowej klasie rozgrywkowej niezbędne jest wybudowanie trybuny na 200 miejsc (wymóg formalny PZPN) Zadnie bardzo waŝne ze względów bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły. Wykonanie i udostępnienie projektu Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego wykonanie Gmina OŜarów Mazowiecki Budowa kładki na ulicy Floriana Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Strzykulskiej od Strzykuł do Zielonek Przebudowa stacji uzdatniania wody na Osiedlu Kabel w OŜarowie Mazowieckim Dział 600 transport i łączność Budowa ul. Spokojnej w OŜarowie Budowa ul. Handlowej w Płochocinie Realizacja prośby mieszkańców - ułatwienie komunikacji pieszej na terenie miasta oraz względy bezpieczeństwa. 1 1 Dokończenie rozpoczętej inwestycji. Wykonanie i udostępnienie projektu Starostwo Powiatu Warszawskiego-Zachodniego wykonanie Gmina OŜarów Mazowiecki. Na podstawie informacji uzyskanej od Burmistrza niemoŝliwe jest wykonanie tego zadania przez Gminię zadanie zgłoszone przez Powiat do współfinansowania przez UE Do realizacji w 2009 roku, po roztrzygnięciu przetargu na budowę ronda Zadanie kluczowe ze względu na zaopatrzenie mieszkańców w wodę i zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy Wykonano projekt Wykonano projekt droga prowadząca do poczty, apteki oraz pawilonów handlowych Wytyczenie ul. Krętej w OŜarów Wieś Wytyczenie ul. Konwaliowej w OŜarowie wraz z infrastrukturą Zadanie dotyczy wytyczenia ulicy w celu uregulowania własności Zadanie dotyczy wytyczenia ulicy w celu uregulowania własności

3 Wykonanie projektu ul. Szkolnej w OŜarowie od ul. Dmowskiego do ul. Robotniczej Wykonanie projektu ul. Parkietowej w OŜarowie wraz z infrastrukturą Projekt i Budowa chodnika przy ul. Witosa w OŜarowie Modernizacja chodnika ul. Kolejowa w OŜarowie Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŝowaniu ul. Lipowej i ul. Rokickiej Projekt i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem łącznik Józefów i Wolica ok. 100 m Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zabytkowej w Płochocinie Zakup 2 łączonych kontenerów gospodarczych z przeznaczeniem dla AKS FC Płochocin Dokończenie budowy wodociągu ul. Rynkowej w Płochocinie Północnym Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa projekt i rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w OŜarowie projekt i rozpoczęcie budowy budynku Zadanie do realizacji w następnych latach brak środków Obecnie bardzo zły stan od lat gęsto zabudowane Trasa autobusu Chodnik przy Urzędzie SkrzyŜowanie przy Szkole Podstawowej o duŝym natęŝeniu ruchu, współfinansowane przez Wojewódzki Zarząd Dróg wymaga uzgodnień i decyzji WZD o współfinansowaniu zadanie tego samego typu co sygnalizacja w Święcicach RIO Przejście z którego od 0 kilku lat korzystają mieszkańcy.teren pozyskany przez Gminę z tym przeznaczeniem - wymagane uregulowanie formy własności Wykonany projekt.przy budowie kanalizacji w Osiedlu nie wykonano tego odcinka Brak powoduje duŝe utrudnienie w funkcjonowaniu Klubu Pozostawiony krótki odcinek osiedla Bez wodociągu Propozycja rozwiązania problemów mieszkaniowy komisji gospodarczej. Do realizacji po podjęciu przez radnych decyzji o kierunku rozwiązania problemu mieszkaniowego, do wprowadzenia w lutym 2009 Propozycja rozwiązania problemów mieszkaniowy komisji gospodarczej

4 22 2 komunalnego w Józefowie Dział 801 Oświata i wychowanie Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Józefowie Wydatki Rewir dzielnicowych - policja Do realizacji po podjęciu przez radnych decyzji o kierunku rozwiązania problemu mieszkaniowego, do wprowadzenia w lutym 2009 Przedszkole nie posiada placu zabaw Zwiększenie bezpieczeństwa 4 etaty funkcjonariuszy policji 1 etat przełoŝonego po stronie Komendy Stołecznej Policji Po określeniu wszystkich kosztów związanych z uruchomieniem posterunku wymagane spotaknie z Powiatowym Komendantem Policji Chodnik w ulicy Duchnickiej Fatalny stan drogi - projekt jest juŝ wykonany Budowa chodników we współpracy z WZD: - zaborowska - lipowa - rokicka - umiastowska 25 - straŝacka Zadanie realizowane wyłącznie przy współfinansowaniu przez zarząd dróg wojewódzkich materiały ZDW wykonanie Gmina Suma Opinia dotycząca zmniejszeń w zadaniach Lp. Zadanie BudŜetowa Gospodarcza Obywatelska Razem 1 Rozdział 7502 Urzędy gmin Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek 2 samorządu terytorialnego Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Radni uwaŝają, Ŝe zaproponowany wzrost wydatków w tym punkcie jest relatywnie za duŝy w porównaniu z rokiem Z jakimi wydatkami są zawiązane zawarte w tym dziale koszty po wyjaśnieniu Pani Skarbnik nie wprowadzono zmiany Na co miała być przeznaczona rezerwa oświatowa do zadania naleŝy wrócić przy podwyŝkach dla Oświaty Rozdział Pozostała działalność Radni uwaŝają, Ŝe zaproponowany wzrost wydatków w tym punkcie jest relatywnie za duŝy w porównaniu z rokiem Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Radni proszą o podanie ulic jakie mają zostać oświetlone? Zakup sprzętu technicznego dla UMiG Przeznaczona kwota na zakup sprzętu jest za duŝa sprzęt był zakupiony w 2008 roku

5 Przebudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej w OŜarowie II etap od ul. Szkolnej do ul. Strzykulskiej Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieŝące - konserwacja oświetlenia - pozostała działalność * Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w OŜarowie * Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Józefowie Przebudowa dróg na Osiedlu Ołtarzew w OŜarowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą II etap Przebudowa ul Poniatowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w OŜarowie Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Wsparcie policji Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Budowa budynku socjalnego Dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego W 2009 roku realizowana będzie tylko ocena sposobu wykonania zadania zadanie planowane do wykonania w latach Zbyt duŝy wzrost wydatków środki zostały zdjęte w pkt.5 Zmiana w limicie wydatków wieloletnich : Rok Rok Zadanie do UE nie moŝna zmienić finansowania zgodne z harmonogramem wykonania Zmiana w limicie wydatków wieloletnich : Rok Rok Zadanie do UE nie moŝna zmienić finansowania zgodne z harmonogramem wykonania Wykup gruntów powinien znaleźć się w gospodarce gruntami i nieruchomościami ( przeniesienie) Nie ma w tym zadaniu wykupu naleŝy zmienić część opisowa projektu Przeszacowany koszt projektowy - przeniesienie do działu gospodarka gruntami i nieruchomościami na zakup gruntów Pozostaje bez zmian koszty projektu Komisja proponuje rewir dzielnicowych dlatego naleŝy zmniejszyć słuŝby ponadnormatywne Wprowadzamy posterunek w Józefowie, dlatego rezygnujemy ze słuŝby ponadnormatywnych i zadanie zwiększone zostanie o 150 tyś PLN 20 mieszkań x 2 tyś /m2 x 25 m2 Daje kwotę przy dofinansowaniu 0 % to do zabezpieczenia pozostaje UwaŜamy, Ŝe zaproponowana kwota jest za wysoka jak na budownictwo socjalne. Do uchwalenia został jeden obszar, studium oraz zmiany w planach

6 Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Zadania : Uzupełnienie oświetlenia w Józefowie i Wolicy (20 tyś ) Budowa oświetlenia ul. Monopolowej (10 tyś) Uzupełnienie oświetlenia w Płochocinie Poł, Pół ( 10 tyś) Uzupełnienie oświetlenia na Osiedlu Mickiewicza przy torach kolejowych ( 10 tyś ) Budowa oświetlenia ul. Muzycznej Dziale 801 Rozdział Modernizacja placówek przedszkolnych Budowa przedszkola w OŜarowie Zbyt duŝa suma w zadaniu naleŝy określić gdzie będą budowane punkty świetlne komisja obywatelska określiła miejsca gdzie naleŝy postawić nowe punkty oswietleniowe Przesunięcie funduszy na modernizację placówek szkolnych Planowane nakłady razem z kredytem wystarczy na zrealizowanie inwestycji zmniejszenie dotyczy wkładu własnego Gminy, a nie kredytu Suma Opinia dotycząca usunięcia zadań Lp. Zadanie BudŜetowa Gospodarcza Obywatelska Razem 1 2 Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego połoŝonego na Osiedlu Ołtarzew. Zagospodarowanie 11 ha w Strzykułach na tereny sportowe Obecnie została opracowana koncepcja, przed przystąpieniem do opracowania projektu Radni proszą o przekazanie opinii dotyczącej inwestowania na terenie prywatnym Obecnie trwają rozmowy z inwestorem, który ma zainwestować w ten teren Suma

7 4. Opinia dotycząca zwiększenia nakładów na zadania Lp. Zadanie BudŜetowa Gospodarcza Obywatelska Razem Budowa stołówki szkolnej przy Szkole w OŜarowie Rozdział Remont dróg gminnych Rozdział Obsługa prawna Rady Miejskiej Zwiększenie o etat biura obsługi Rady Dział 600 transport i łączność Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Płochocin Płd, Płn Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami Dział 801 Oświata i wychowanie Modernizacja placówek szkolnych Modernizacja placówek Zadanie naleŝy wykonać w ciągu jednego roku. Niestety brak środków Zwiększenie wydatków na poprawę gminnych dróg Brak środków 1 Zwiększenie efektywności oraz usprawnienie pracy rady Zadanie finansowane z wydatków urzędu gminy Rozpoczęcie budowy w 2009 r Zmiana w limicie wydatków wieloletnich : Rok I etap Rok II etap Rok III etap Do zadania naleŝy wrócić sukcesywnie w ciągu roku budŝetowego i wykonywać kolejno ulice Zwiększenia związane z przeniesieniami Brak środków Większe zapotrzebowanie remontowe Brak środków Większe zapotrzebowanie remontowe Brak środków przedszkolnych Modernizacja placówek szkolnych. Przeniesienie z modernizacji przedszkoli Suma Podsumowanie: Podsumowanie Zwiększenia Zmniejszenia RóŜnica BudŜetowa Gospodarcza Obywatelska Razem po uzgodnionych zmianach

8 8 Uwagi Radni dodatkowo informują o potrzebie wprowadzenia następujących zadań w 2009 roku: Dział 600 transport i łączność: Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Płochocin Płd, Płn Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: Projekt i rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w OŜarowie Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: Projekt i rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w Józefowie Kolejne posiedzenie Komisji : r. o godz Tematem posiedzenia będzie opiniowanie projektów uchwał na najbliŝszą sesję Rady Miejskiej oraz przygotowanie planu pracy. Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. Członkowie komisji do spraw budŝetowych: 1. Robert Kukułowicz Andrzej Rostkowski -.. Barbara Laska Lech Toruszewski Przewodnicząca komisji obywatelskiej Jolanta Kasztelan - 6. Przewodniczący komisji gospodarczej Stanisław Traczyk Przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Szmigiel -...