STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Zatwierdzenie porządku obrad, 2. Konstytuowanie się Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, a) Prezentacja wybranych członków Zarządu, b) Wybór Prezesa AW, c) Wybór członków Prezydium AW 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2008, 4. Sprawy różne. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD Posiedzenie Zarządu rozpoczął G. Czempiński omawiając przebieg i rezultaty Walnego Zgromadzenia oraz aktualną sytuację stowarzyszenia. Poszczególni członkowie Zarządu przedstawili swoje plany dot. zakresu działań, jakie chcieliby podjąć podczas rozpoczynającej się kadencji Zarządu. Po prezentacji przystąpiono do wyboru Prezesa AW. Zgłoszono jedną kandydaturę Gromosław Czempińskiego. W głosowaniu tajnym, prowadzonym przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej AW, na Prezesa AW wybrany został Gromosław Czempiński. Zarząd ustalił, że do Prezydium Zarządu składać się będzie z: - 3 wiceprezesów, - 2 sekretarzy, - 1 skarbnika, - 1 członka prezydium Zgłoszono kandydatów na poszczególne stanowiska. W głosowaniu tajnym, prowadzonym przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej AW, wybrani zostali: - Wiceprezesami AW: 1. Sebastian Miłosz, 2. Wojciech Siatkowski, 3. Włodzimierz Soiński - Sekretarzami AW: 1. Marek Masalski, 2. Adam Paska, - Skarbnikiem AW: 1. Zygmunt Kuczyński, - Członkiem Prezydium AW: 1. Stefan Kuryłowicz, Zarząd podjął uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich na rok Na wniosek Dyrektora AW Zarząd postanowił pozostawić wielkość składek członkowskich z niezmienionej wysokości jednocześnie skracając okres wnoszenia składki zniżkowej do dnia 31 marca 2008 r. włącznie. Zarząd zapoznał się z informacją dot. planowanego zakupu samolotu dla sekcji spadochronowej. Po dyskusji ustalono, że zostanie przeprowadzona ponowna analiza finansowa przedsięwzięcia z udziałem Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Dyrektora i przedstawiciela Sekcji Spadochronowej. Wynik analizy zostanie przedstawiony Zarządowi na następnym posiedzeniu. 1

2 Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu AW odbędzie się w siedzibie AW w dniu 05 lutego 2008 r. o godz Na tym posiedzenia zakończono UCHWAŁY ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Uchwały Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Nr uchwały Tytuł uchwały Załącznik nr 01/2008 w sprawie wysokości składek członkowskich na rok W załączeniu: a ) Lista obecności Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 2

3 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 01/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2008 Art. 1 Na podstawie 32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się następujące wysokości składek członkowskich na rok 2008 w Aeroklubie Warszawskim: Art. 2 Członkowie sekcji: samolotowej, szybowcowej, balonowej i spadochronowej - 600,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 300,00 zł Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 400,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 200,00 zł Art. 3 Członkowie sekcji: mikrolotowej, paralotniowej i modelarskiej - 400,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 200,00 zł Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 200,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 100,00 zł Młodzież szkolna (do 16 roku życia) - 20,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 10,00 zł Art. 4 Osoby nowoprzyjęte do AW tak jak osoby wpłacające składki do 31 marca 2008 r. Art. 5 Na podstawie 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się następujące wysokości składek dla członków wspierających na rok 2008 w Aeroklubie Warszawskim: Art. 6 Wysokość składki dla członka wspierającego wynosi minimum - 200,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie minimum - 100,00 zł Osoby nowoprzyjęte do AW,również po 31 marca 2008 r. minimum - 100,00 zł Art. 7 Traci moc uchwała Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 28/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. Art. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2008 r. Warszawa: dnia 28 stycznia 2008 roku. Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Zygmunt Kuczyński Skarbnik Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 3

4 Nazwisko Imię Funkcja Czempiński Gromosław Prezes Mikosz Sebastian Wice Prezes Siatkowski Wojciech Wice Prezes Włodzimier Soiński Wice Prezes z Kuczyński Zygmunt Skarbnik Stempniewski Sławomir Skarbnik Masalski Marek Sekretarz Paska Adam Sekretarz Kuryłowicz Stefan Czł. Prezydium Czubkowski Janusz Czł. Zarządu Dernbach Alojzy Czł. Zarządu Izydorczak Mirosław Czł. Zarządu Lesage Dominique Czł. Zarządu Przybyliński Leszek Czł. Zarządu Tybura Marek Czł. Zarządu Wantoła Arkadiusz Czł. Zarządu Kworum Tak 2008 Legenda obecny nieobecny usprawiedliwiony nieobecny nie dotyczy

5 PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu AW. 2. Podział zadań dla członków Zarządu AW. 3. Informacja Dyrektora n.t. audytu w AW. 4. Finanse klubu - bilans działalności za 2007 r. 5. Budżet na rok 2008 r. (wstępne planowanie) 6. Plany pracy na 2008 r. 7. Cessna 208 dla Sekcji Spadochronowej (sposób finansowania zakupu) 8. Sprawy różne STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD Posiedzenie Zarządu rozpoczął Wiceprezes Włodzimierz Soiński, w zastępstwie chorego Prezesa Gromosława Czempińskiego. 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. 2. W uzupełnieniu Uchwały 01/2008 Zarząd podjął decyzję zobowiązującą Dyrektora AW do powiadomieniu drogą elektroniczną wszystkich członków AW o zmianie terminu płatności składek członkowskich. Ponadto postanowiono zwrócić się do Wiceprezesa Wojciech Siatkowskiego (nieobecnego na posiedzeniu z powodu choroby) o wykładnię prawną n.t. zakresu świadczeń ubezpieczeniowych dla członków opłacających składki członkowskie. Informacja na powyższy temat zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu. 3. Wiceprezes Soiński przedstawił podstawowe zadania organizacyjne czekające Aeroklub Warszawski w 2008 roku. Po dyskusji ustalono następujący podział zadań: - obchody 80 lecia AW. Planuje się włączenie uroczystości AW w cykl uroczystości związanych z uroczystościami rocznicowymi Wojsk Lotniczych i PLL Lot. Stroną medialną cyklu imprez zajmie się telewizja TVN. Główna impreza AW odbędzie się w drugiej połowie maja na lotnisku Babice. Będzie to otwarta impreza dla mieszkańców Warszawy składająca się m. In. Z wystawy sprzętu lotniczego i pokazów lotniczych. Minimalny budżet imprezy szacuje się na ok zł. Rozmowy z potencjalnymi sponsorami będą prowadzić W. Soiński i S. Kuryłowicz. Zarząd wystąpił z listami do członków komitetu honorowego obchodów. Głównym celem obchodów, poza prezentacją dorobku AW będzie prezentacja możliwości oraz wagi lotnictwa G.A. w rozwoju miasta. - wydawnictwo rocznicowe. Planuje się wydanie kalendarium AW. Materiał edytorski jest w chwili obecnej uszczegółowiany. Brakujący materiał zdjęciowy pozyskany zostanie z archiwum AP. Niezbędne będzie sfinansowanie konwertowania negatywów na format cyfrowy. Za prowadzenie tematu odpowiedzialny będzie M. Masalski, który przedstawi na następnym posiedzeniu kosztorys wydawnictwa. - prace porządkowe obiektów AW. M. Tybura podjął się przedstawienia planu realizacji poprawy wyglądu obiektów AW na lotnisku Babice. Należy usunąć wszelkiego rodzaju obiekty zaśmiecające oraz dokonać naprawy niektórych elementów budynków wraz z ich otoczeniem. - sesja Zarządu M. St. Warszawy na lotnisku Babice. W. Soiński i S. Kuryłowicz zajmą się organizacją i przygotowaniem materiałów na planowaną sesję Zarządu M. St. Warszawy na lotnisku Babice. Sesja pozwoli zaprezentować władzom 1

6 miasta rolę lotniska w infrastrukturze Warszawy zwłaszcza w kontekście zbliżającej się imprezy Euro nadzór nad szkoleniem lotniczym. Tematem zajmą się M. Tybura i M. Masalski. Stosowne zalecenia i propozycje zostaną przedstawione Zarządowi. - nadzór nad działalnością sportową. Tematem zajmą się A. Dernbach i A. Paska. Stosowne zalecenia i propozycje zostaną przedstawione Zarządowi 4. Po informacjach przedstawionych przez Dyrektora i Główną Księgową AW postanowiono odstąpić od zlecania w chwili obecnej audytu finansowego AW. 5. Zarząd wysłuchał informacji Głównej Księgowej A. Dąbrowskiej n.t. sytuacji finansowej AW. W dyskusji zwrócono uwagę na elementy które mogą przyczynić się do jej poprawy oraz na konieczność zmian organizacyjnych które pozwolą na zwiększenie wynagrodzeń personelu etatowego połączonego z poprawa wydajności pracy. 6. Zarząd ustalił wytyczne dla przygotowania danych finansowych, które pozwolą przystąpić na następnym posiedzeniu przystąpić do praz nad zatwierdzeniem bilansu za rok 2007 i przygotowaniem budżetu na 2008 r. 7. Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność Wiceprezesa S. Mikosza odłożono do następnego posiedzenia decyzję n.t. sposobu finansowania zakupu samolotu Cessna 208 dla sekcji spadochronowej. 8. W punkcie Sprawy różne Zarząd przeprowadził dyskusję n.t. obiektów na b. lotnisku Gocław. Zaprezentowano możliwe sposoby ich zagospodarowania i ustalono wstępny harmonogram działań. Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu AW odbędzie się w siedzibie AW w dniu 27 lutego 2008 r. o godz Planowany porządek posiedzenia: 1. Informacja n.t. finansów AW, 2. Bilans 2007 i budżet 2008, 3. Sytuacja b. lotniska Gocław, 4. Informacja Dyrektora n.t. sytuacji kadrowej AW, 5. Sprawy różne Na tym posiedzenie zakończono UCHWAŁY ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO W załączeniu: a ) Lista obecności Marek Masalski Włodzimierz Soiński Wiceprezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 2

7 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego Obecność na posiedzeniach Nazwisko Imię Funkcja Czempiński Gromosław Prezes Mikosz Sebastian Wice Prezes Siatkowski Wojciech Wice Prezes Soiński Włodzimierz Wice Prezes Kuczyński Zygmunt Skarbnik Stempniewski Sławomir Skarbnik Masalski Marek Sekretarz Paska Adam Sekretarz Kuryłowicz Stefan Czł. Prezydium Czubkowski Janusz Czł. Zarządu Dernbach Alojzy Czł. Zarządu Izydorczak Mirosław Czł. Zarządu Lesage Dominique Czł. Zarządu Przybyliński Leszek Czł. Zarządu Tybura Marek Czł. Zarządu Wantoła Arkadiusz Czł. Zarządu Kworum Tak Tak 2008 Legenda obecny nieobecny usprawiedliwiony nieobecny nie dotyczy

8 PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu AW. 2. Informacja na temat finansów AW. (Referują Dyrektor i Główna Księgowa), 3. Bilans 2007 i budżet 2008 (Referują Dyrektor i Główna Księgowa), 4. Sytuacja lotniska Gocław (Referuje Dyrektor), 5. Informacja Dyrektora na temat sytuacji kadrowej AW, 6. Sprawy różne. STRESZCZENIE PRZEBIEG POSIEDZENIA Posiedzeniu przewodniczył w pierwszej części Sekretarz Zarządu Marek Masalski, a następnie Prezes Gromosław Czempiński. 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. 2. Dyrektor przedstawił Zarządowi aktualną sytuację finansową AW. Poinformował o możliwości zachwiania płynności finansowej Aeroklubu. Sytuacja ta jest spowodowana koniecznością dokonania opłat wieczystej dzierżawy lotniska w Chrcynnie oraz terenów na byłym lotnisku Gocław. Nakłada się na to ograniczenie wpływów do kasy AW ze strony ZPR, jak również brak wpływów z bieżącej działalności lotniczej (okres zimowy). 3. Dyrektor wraz z Główną Księgową przedstawili Zarządowi projekt bilansu za 2007 rok. Po dyskusji Wiceprezes Sebastian Mikosz podjął się przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu analizy bilansu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zmian w strukturze kosztów AW. Dyrektor poinformował, że projekt budżetu na 2008 rok zostanie zaprezentowany na kolejnym posiedzenia Zarządu po wcześniejszym uzgodnieniu założeń budżetowych z zarządami sekcji specjalnościowych. Projekt budżetu zostanie przekazany członkom Zarządu, z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną. 4. Dyrektor poinformował o problemach, na jakie napotyka AW w kontaktach z zarządzającym obiektami na terenie byłego lotniska Gocław oraz bezprawnych działaniach budowlanych w hangarze nr 1. W wyniku dyskusji Zarząd zobowiązał Dyrektora do złożenia zawiadomienia o działaniach na w/w terenie bez zgody właściciela. 5. Dyrektor poinformował o aktualnej sytuacji kadrowej AW oraz podjętych i planowanych działaniach mających na celu zapewnienie wysokiej jakości kadry szkoleniowej i obsługi technicznej w nadchodzącym sezonie lotniczym. W dyskusji poruszono również problemy związane z funkcjonowaniem AW w warunkach rosnącej konkurencji a także sprawy związane z jakością i ilością sprzętu lotniczego. 6. a) Zarząd rozpatrzył wniosek członka Sekcji Spadochronowej Szymona Chełmickiego o dofinansowanie jego udziału w 4-ch treningach i próbie bicia rekordu świata w Kanopy Relativ Work (formacja wieloosobowa na otwartych czaszach). Zarząd podjął decyzję, na mocy uchwały 13/2004 i przyznał dofinansowanie udziału w próbie bicia w wysokości 1000 zł. Realizację powierzono Głównej Księgowej AW. b) Zarząd odbył dyskusje na temat zakupu samolotu Cessna 208 dla potrzeb strefy spadochronowej. Po raz kolejny Zarząd potwierdził konieczność takiego zakupu, zobowiązując zespół powołany do w/w sprawy, aby przyspieszył działania zmierzających do przedstawienia Zarządowi ostatecznych projektów decyzji pozwalających na finalizację transakcji. c) Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Zarząd Sekcji Samolotowej projektem uchwały dot. likwidacji opłat za lądowania. Po dyskusji materiał przekazano Dyrektorowi do

9 ewentualnego uwzględnienia w całościowym uregulowaniu opłat za prowadzoną lotniczą działalność statutową w AW. d) Zarząd zapoznał się z przedstawionym przez Zarząd Sekcji Szybowcowej projektem uchwały dot. zwiększenia opłat za podstawowe szkolenie szybowcowe z przeznaczeniem środków na zwiększenie wynagrodzeń dla instruktorów realizujących to szkolenie. Po dyskusji materiał przekazano Dyrektorowi do ewentualnego uwzględnienia w całościowym uregulowaniu opłat za prowadzoną lotniczą działalność statutową w AW. e) Zarząd wysłuchał informacji nt zakończonych 42 Lubelskich Zimowych Zawodów Samolotowych i udziału w nich ekip AW (8 osób uczestniczących i III miejsce w kategorii amatorskiej). f) Zarząd zapoznał się z protokółem nr 1/02/2008 z zebrania Komisji Rewizyjnej AW na którym odbyło się jej ukonstruowanie a Przewodniczącym wybrano kol. Witolda Borowskiego. Ustalono, że następne posiedzenie Zarządu AW odbędzie się w siedzibie AW w dniu 12 marca 2008 r. o godz Planowany porządek posiedzenia: 1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu AW. 2. Sprawozdanie zespołu ds. zakupu samolotu Cessna 208 (referuje S. Mikosz). 3. Budżet AW na rok 2008 (referuje Dyrektor i Główna Księgowa AW). 4. Informacja nt działań AW s prawie obiektów na Gocławiu (referuje W. Siatkowski). 5. Sprawozdania zespołów problemowych Zarządu nt realizowanych zadań (referują: S. Mikosz działalność finansowa, J. Czubkowski działalność samolotowa, L. Przybyliński działalność szybowcowa, A. Derbach działalność sportowa, W. Soliński i S. Kuryłowicz obchody 80-a lecia, M. Tybury szkolenie i estetyka otoczenia AW, M. Masalski wydanie kalendarium AW 6. Sprawy różne. Na tym posiedzenie zakończono. W załączeniu: a) Lista obecności, b) Projekt bilansu za 2007 r. c) pisma dot. pkt 6a, 6c, 6d, 6f. Adam Paska Gromosław Czempiński Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

10 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego Obecność na posiedzeniach Nazwisko Imię Funkcja Czempiński Gromosław Prezes Mikosz Sebastian Wice Prezes Siatkowski Wojciech Wice Prezes Soiński Włodzimierz Wice Prezes Kuczyński Zygmunt Skarbnik Stempniewski Sławomir Skarbnik Masalski Marek Sekretarz Paska Adam Sekretarz Kuryłowicz Stefan Czł. Prezydium Czubkowski Janusz Czł. Zarządu Dernbach Alojzy Czł. Zarządu Izydorczak Mirosław Czł. Zarządu Lesage Dominique Czł. Zarządu Przybyliński Leszek Czł. Zarządu Tybura Marek Czł. Zarządu Wantoła Arkadiusz Czł. Zarządu Kworum Tak Tak Tak 2008 Legenda obecny nieobecny usprawiedliwiony nieobecny nie dotyczy

11 PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu AW. 2. Sprawozdanie zespołu ds. zakupu samolotu Cessna 208 (referuje S. Mikosz). 3. Budżet AW na rok 2008 (referuje Dyrektor i Główna Księgowa AW). 4. Informacja nt działań AW s prawie obiektów na Gocławiu (referuje W. Siatkowski). 5. Sprawozdania zespołów problemowych Zarządu nt realizowanych zadań (referują: S. Mikosz działalność finansowa, J. Czubkowski działalność samolotowa, L. Przybyliński działalność szybowcowa, A. Derbach działalność sportowa, W. Soliński i S. Kuryłowicz obchody 80-a lecia, M. Tybury szkolenie i estetyka otoczenia AW, M. Masalski wydanie kalendarium AW 6. Sprawy różne. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD Posiedzeniu przewodniczył Prezes Gromosław Czempiński. 1. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. 2. Prezes zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia sposobu powiadamiania członków władz AW o planowanych posiedzeniach. Ustalono, że uzupełnieniem poczty mailowej będzie powiadamianie sms-owe. 3. Prezes Gromosław Czempiński zreferował działania Zarządu Aeroklubu Polskiego mające na celu odebranie Aeroklubowi Warszawskiemu majątku na b. lotnisku Gocław. Przedyskutowano możliwe działania zaradcze podkreślając konieczność ściślejszych kontaktów w tej sprawie z Zarządem AP. 4. Janusz Czubkowski przedstawił i zreferował propozycje budżetowe na 2008 r. Sekcji Samolotowej. Przedstawione zostały wnioski: - likwidacji podwójnych opłat za lądowania, - podniesienia opłat dla instruktorów, - uporządkowania systemu opłat za hangarowanie samolotów, - odciążenia bilansu sekcji z lotów zleconych przez Dyrektora AW. Po dyskusji ustalono, że propozycja budżetu wraz z uwagami zostanie przekazana Wiceprezesowi Mikoszowi. 5. Leszek Przybyliński i przewodniczący Rafał Wołosz przedstawili i zreferowali propozycje budżetowe Sekcji Szybowcowej. Przedstawione zostały wnioski: - planu szkolenia podstawowego w 2008 r. - zakupu wyciągarki szybowcowej, - podniesienia opłat dla instruktorów. - uporządkowania hangaru w celu pozyskania przestrzeni pod płatne hangarowanie. Po dyskusji ustalono, że propozycja budżetu wraz z uwagami zostanie przekazana Wiceprezesowi Mikoszowi. 1

12 6. Wiceprezes Sebastian Mikosz zreferował postęp prac nad nowym budżetem analitycznym AW. W chwili obecnej gotowa jest część dotycząca budżetu administracji AW. Ustalono że prace nad budżetami sekcji prowadzone będą z udziałem etatowych i społecznych przedstawicieli sekcji. Po zakończeniu prac i zatwierdzeniu budżetu przez Zarząd wprowadzona zostanie procedura kontroli jego realizacji. 7. Wiceprezes Sebastian Mikosz poinformował o stanie negocjacji w sprawie sfinansowania zakupu samolotu Cessna 208 dla strefy w Chrcynnie. W chwili obecnej nie ma jeszcze możliwości sfinalizowania inwestycji. 8. Arkadiusz Wantoła poinformował o możliwościach czarteru samolotu Skytruck M28 z Mielca oraz przedstawił analizę kosztową. 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o uporządkowanie sprawy hangarowania sprzętu lotniczego na lotnisku w Chrcynnie. Ustalono, że zostaną wprowadzone opłaty za hangarowanie. Realizację powierzono Dyrektorowi AW. 10. Zarząd zapoznał się sytuacją w zakresie szkolenia na samolocie ultralekkim. Nie stwierdzono istnienia przeszkód w kontynuowaniu szkolenia na samolocie SP-SPAM. 11. Prezes Gromosław Czempiński odczytał list, jaki otrzymał od Członka Honorowego AW Pani Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej. 12. Zarząd podjął jednogłośną uchwałę nr 02/2008 o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających. 13. Zarząd rozpatrzył podanie Aleksandry Popielarz, członka wspierającego AW (członka zwyczajnego Aeroklubu Bielsko-Biała) o umożliwienie korzystania ze stawek członków zwyczajnych. Z uwagi na bardzo wysokie zaangażowanie w/w w pracę na rzecz sekcji szybowcowej Zarząd, przy dwóch głosach wstrzymujących się, przychylił się do prośby. 14. Realizację pozostałych punktów programu przełożono na następne posiedzenie. Na tym posiedzenia zakończono UCHWAŁY ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Uchwały Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Nr uchwały Tytuł uchwały Załącznik nr 02/2008 W sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających AW 2 W załączeniu: a ) Lista obecności Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 2

13 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 02/2008 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Warszawskiego Art. 1 Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Lp. Imię i Nazwisko Sekcja 1 Jakub Skalski Samolotowa 2 Michał Lesiak Szybowcowa 3 Wojciech Jakubowski Samolotowa 4 Grzegorz Bernat Samolotowa 5 Paweł Prokopiak Samolotowa 6 Piotr Piotrowski Spadochronowa 7 Damian Ćwiękała Szybowcowa 8 Paweł Strzelczyk Szybowcowa 9 Zbigniew Łasica Samolotowa 10 Krzysztof Sakajczyk Samolotowa 11 Piotr Łukaszewicz Samolotowa 12 Jerzy Bogdan Mielewski Samolotowa 13 Dariusz Kanigowski Szybowcowa 14 Zbigniew Szulecki Szybowcowa i Samolotowa 15 Waldemar Zawada Samolotowa 16 Wojciech Zalewski Szybowcowa 17 Tomasz Nestorowicz Szybowcowa 18 Dawid Linowski Szybowcowa 19 Paweł Leksiński Balonowa i Spadochronowa 20 Jarosław Krawiec Mikrolotowa 21 Maciej Piątkowski Szybowcowa 22 Andrzej Świerbutowicz Samolotowa 23 Jakub Rożek Szybowcowa 24 Paweł Sołtysiak Samolotowa 25 Tomasz Podsiedlak Samolotowa 26 Andrzej Stachlewski Samolotowa 27 Aleksandra Piątkowska Szybowcowa 28 Sebastian Dratwa Samolotowa i Spadochronowa 29 Marian Świat Samolotowa 30 Piotr Jóżko Szybowcowa i Samolotowa 31 Grzegorz Przeniosło Szybowcowa 32 Włodzimierz Daszewski Samolotowa i Paralotniowa 33 Janina Bąkowska Szafaryn Samolotowa 3

14 Art. 2 Na podstawie 7 ust. 3 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków wspierających następujące osoby: Lp. Imię i Nazwisko Sekcja 1 Aleksandra Popielarz Szybowcowa 2 Anna Kowlaczyk Szybowcowa Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 marca 2008 r. Warszawa: dnia 19 marca 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 4

15 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego Obecność na posiedzeniach Nazwisko Imię Funkcja Czempiński Gromosław Prezes Mikosz Sebastian Wice Prezes Siatkowski Wojciech Wice Prezes Soiński Włodzimierz Wice Prezes Kuczyński Zygmunt Skarbnik Stempniewski Sławomir Skarbnik Masalski Marek Sekretarz Paska Adam Sekretarz Kuryłowicz Stefan Czł. Prezydium Czubkowski Janusz Czł. Zarządu Dernbach Alojzy Czł. Zarządu Izydorczak Mirosław Czł. Zarządu Lesage Dominique Czł. Zarządu Przybyliński Leszek Czł. Zarządu Tybura Marek Czł. Zarządu Wantoła Arkadiusz Czł. Zarządu Kworum Tak Tak Tak Tak 2008 Legenda obecny nieobecny usprawiedliwiony nieobecny nie dotyczy

16 PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu AW. 2. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków zwyczajnych AW, 3. Dyskusja nad tematami postawionymi przez Prezesa w liście do członków Zarządu, 4. Informacja nt Zjazdu Krajowego AP i zmianach w statucie, 5. Dyskusja i przyjęcie uchwały o odpłatności za loty i skoki, 6. Dyskusja i przyjęcie uchwały o dofinansowaniu działalności sportowej w AW, 7. Sprawy bieżące. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD Posiedzeniu przewodniczył Prezes Gromosław Czempiński. 1. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. 2. Zarząd podjął (przy jednym głosie wstrzymującym) uchwałę nr 03/2008 o przyjęciu nowych członków zwyczajnych. 3. Prezes omówił bieżącą sytuację w AW i główne zadania przed jakimi stoi AW a które to przedstawił we wcześniej przesłanym, do członków Zarządu, liście: - niedomagania pracy Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami, - brak przepływu informacji z biura AW do członków Zarządu, - niedomagania w kontaktach Zarządu z członkami AW, - sytuację finansową AW, - stan prac nad przejęciem lotniska Babice, - stan prac nad zakupem samolotu dla strefy spadochronowej w Nasielsku, - sytuację na lotnisku w Nasielsku w związku z utworzeniem strefy TSA 29, - stan prac nad przygotowaniem obchodów 80-lecia AW, - sytuację w zakresie szkolenia i utrzymania porządku w obiektach AW. W dyskusji zabrali głos: - Dyrektor AW informując o konieczności przesunięcia terminu imprezy rocznicowej na przełom września i października oraz o aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej AW, - Sławomir Stępniewski, Marek Tybura, przew. Sekcji Szybowcowej Rafał Wołosz, Adam Paska którzy przedstawili swoje opinie nt poszczególnych problemów. - Sebastian Mikosz przedstawił założenia planu budżetowego AW mającego zobrazować wszystkie aspekty sytuacji finansowej AW oraz podjęcie działań pozwalających na zmniejszenie kosztów funkcjonowania AW w połączeniu z usprawnieniem struktury organizacyjnej stowarzyszenia. Pierwszy załącznik stanowi propozycję tabel budżetowych. Mają one służyć jako schemat posiadanie przez Zarząd źródłowych informacji dotyczących przychodów i kosztów jak i stanowić będzie początek wdrażania bieżącej kontroli wykonania budżetu. Aktualna konstrukcja tabel ma pozwolić na rozumowanie "stowarzyszeniowe" tzn. nie rozdzielające aeroklubu na sekcje. Niemniej na podstawie tych danych bardzo szybko można będzie przypisać każdy z kosztów i przychodów poszczególnym obszarom działania i dokładniej zrozumieć możliwe źródła utrzymania i rozwoju naszej organizacji. 1

17 Dalsze prace nad budżetem ustalono w następującej kolejności: - Dyrektor wypełnia wszystkie dane do tabel budżetowych do 10 czerwca b.r.; - Do dnia 30 czerwca b.r. odbędą się spotkania Prezesa i Wiceprezesa z wszystkimi szefami sekcji; - Do dnia 10 czerwca b.r. po stworzeniu ostatecznej wersji budżetu z tabelami analitycznymi nastąpi rozesłanie budżetu do dyskusji na kolejnym Zarządzie; Wiceprezes zobowiązał Dyrektora do modyfikacji strony internetowej AW oraz zintensyfikowania łączności z członkami AW szczególnie w kwestii szerszego zbierania opinii nt niedomagań funkcjonowania klubu. - Arkadiusz Wantoła poruszył kwestię braku samolotu dla strefy spadochronowej w Nasielsku. W dyskusji podkreślono brak właściwego opracowania ofert i uzyskania informacji nt faktycznego stanu dostępnych samolotów. 4. Zarząd podjął (przy jednym głosie wstrzymującym) uchwałę nr 04/2008 o udzieleniu pełnomocnictwa Dyrektorowi AW do działań zmierzających do wyłonienia oferty zakupu samolotów. 5. W dalszej części dyskusji poruszono brak właściwego PR wspomagającego działalność AW. Kol. Dominique Lesage zobowiązał się do koordynacji działań w tym zakresie. 6. Omówiono sytuację na lotnisku w Nasielsku w tym problem braku hangarów dla działalności mikrolotowej. Zarząd podjął decyzję D001/2008 powołującą komisję której zadaniem będzie wybór ofert na budowę hangarów. 7. W związku z chorobą Skarbnika AW kol. Zygmunta Kuczyńskiego Zarząd podjął (przy jednym głosie wstrzymującym) uchwałę nr 05/2008 o powołaniu kol. Sławomira Stępniewskiego na funkcję drugiego Skarbnika AW. 8. Przedyskutowano problem opracowania koncepcji planu zagospodarowania terenu lotniska Babice. Postanowiono że zagadnieniem zajmą się kol. Stefan Kuryłowicz i Marek Masalski. Wskazano na możliwość pozyskania do współpracy studentów i dyplomantów Wydziału Architektury PW. 9. Zobowiązano Dyrektora AW do przedstawienia na następnym posiedzeniu decyzji dot. następujących spraw: - samolotu KOS, - naprawy mechanicznego otwierania drzwi w hangarach, - poprawy sytuacji kadrowej w dziale technicznym i wyszkolenia, - zaopatrzenia w paliwo lotniczo wobec faktu drastycznej podwyżki cen prze Petrolot. 10. Do Zarządu AW wpłynęło pismo w sprawie wysokości składek członkowskich w Sekcji Modelarskiej. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 06/2008 zmieniającą uchwałę 01/2008 w sprawie wysokości składek członkowskich. 11. Zarząd podjął (przy jednym głosie wstrzymującym) uchwałę nr 07/2008 w sprawie opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim. W związku z niewyjaśnioną sytuacją dot. cen paliwa Zarząd upoważnił Prezydium do podjęcia ostatecznych stawek za loty i skoki zawartych w załącznikach nr 1 4 do niniejszej uchwały. Termin opublikowania załączników ustalono na 2

18 15 maja 2008 r. 12. Wobec nieprzygotowania we właściwym terminie przez Dyrektora AW uwag do proponowanej uchwały nt. dofinansowania członków AW biorących udział w zawodach sportowych podjęcie uchwały w tej sprawie przełożono na następne posiedzenie Zarządu AW. 13. Omówienie wyników Zjazdu Krajowego AP i zmian w statucie przełożono na następne posiedzenie. 14. Następne Posiedzenie Zarządu AW postanowiono zwołać na dzień 04 czerwca 2008 r. Program Posiedzenia zostanie przesłany pocztą elektroniczną. Na tym posiedzenia zakończono UCHWAŁY ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Uchwały Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Nr uchwały Tytuł uchwały Załącznik nr 03/2008 W sprawie przyjęcia członków zwyczajnych AW 2 04/2008 W sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora AW 3 05/2008 W sprawie wyboru drugiego Skarbnika AW 4 06/2008 W sprawie wysokości składek członkowskich w 2008 r 6 07/2008 W sprawie opłat za działalność statutową w AW 7 Decyzje Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Nr decyzji Tytuł uchwały Załącznik nr D001/2008 W sprawie komisji ds. ofert na budowę hangarów w Nasielsku 8 W załączeniu: a ) Lista obecności Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 3

19 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 03/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Warszawskiego Art. 1 Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Lp. Imię i Nazwisko Sekcja 1 Dariusz Jarmołowicz Szybowcowa 2 Grzegorz Potocki Szybowcowa 3 Kamil Bobrowski Szybowcowa 4 Grzegorz Rybak Samolotowa 5 Tadeusz Wiącek Samolotowa 6 Marek Kuszkowski Samolotowa 7 Bogdan Michalak Samolotowa 8 Bartosz Janiszewski Samolotowa 9 Marcin Jagnus Samolotowa 10 Andrzej Sala Samolotowa 11 Tomasz Zawadzki Samolotowa 12 Marcin Ziółek Samolotowa 13 Dagmara Świderska Samolotowa 14 Mariusz Kosmalski Szybowcowa 15 Arkadiusz Brygoła Szybowcowa 16 Krzysztof Sobczak Szybowcowa 17 Marek Kwiecień Szybowcowa 18 Rafał Więcek Szybowcowa 19 Marcin Piechota Szybowcowa 20 Sławomir Zarzycki Szybowcowa 21 Józef Dec Szybowcowa 22 Michał Komorniczak Szybowcowa 23 Michał Strzeszewski Szybowcowa 24 Adam Wojciech Kubiak Szybowcowa 25 Bernadetta Alterman Szybowcowa Art. 2 Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację kol; Beaty Choma i Tomasza Czernickiego z członkowstwa w Aeroklubie Warszawskim. Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 maja 2008 r. Warszawa: dnia 07 maja 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 4

20 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 04/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie pełnomocnictwa Dyrektorowi AW do działań zmierzających do wyłonienia oferty zakupu samolotów. Art. 1 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego udziela Dyrektorowi AW pełnomocnictwa do działań zmierzających do wyłonienia oferty na zakup samolotów dla Aeroklubu Warszawskiego. Art. 2 Zarząd zobowiązuje Dyrektora AW do przedstawienia najlepszych ofert na samolot dla strefy spadochronowej w Nasielsku oraz dwóch samolotów do szkolenia podstawowego. Minimalną liczbę ofert na każdy typ samolotu określa się na 3. Art. 3 Każda z ofert ma zawierać: - pełen opis techniczny potwierdzony oficjalnym dokumentem; - wycenę do zaakceptowania przez bank bądź instytucję finansującą; - rekomendowany i wstępnie sprawdzony sposób sfinansowania; - tabelę z kosztami utrzymania - z ofertami od firm serwisujących, ubezpieczalni itp. Art. 4 Termin wykonania uchwały określa się na 31 czerwca 2008 r. Art. 5 Dla powyższych działań przydziela się Dyrektorowi budżet w wysokości 50 tys. zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 maja 2008 r. Warszawa: dnia 07 maja 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 5

21 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 05/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie wyboru drugiego Skarbnika Zarządu AW Art. 1 Na podstawie 34 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW postanowił, w związku z chorobą Skarbnika kol. Zygmunta Kuczyńskiego powołać kol. Sławomira Stempniewskiego na funkcję drugiego Skarbnika AW. Art. 2 Po powrocie do zdrowia kol. Zygmunta Kuczyńskiego funkcję Skarbnika będą pełnić obaj wybrani członkowie Zarządu AW. Art. 3 W głosowaniu nad kandydaturą kol. Sławomira Stempniewskiego głosowało: - za 11 członków Zarządu, - przeciw 0 członków Zarządu, - wstrzymał się 1 członek Zarządu Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 maja 2008 r. Warszawa: dnia 07 maja 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 6

22 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 06/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2008 Art. 1 Na podstawie 32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się następujące wysokości składek członkowskich na rok 2008 w Aeroklubie Warszawskim: Art. 2 Członkowie sekcji: samolotowej, szybowcowej, balonowej i spadochronowej - 600,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 300,00 zł Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 400,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 200,00 zł Art. 3 Członkowie sekcji: mikrolotowej i paralotniowej - 400,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 200,00 zł Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 200,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 100,00 zł Młodzież szkolna (do 16 roku życia) - 20,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 10,00 zł Art. 4 Członkowie sekcji: modelarskiej - 60,00 zł Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 30,00 zł Młodzież szkolna (do 16 roku życia) - 20,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie - 10,00 zł Art. 5 Osoby nowoprzyjęte do AW tak jak osoby wpłacające składki do 31 marca 2008 r. Art. 6 Na podstawie 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Aeroklubu Polskiego uchwala się następujące wysokości składek dla członków wspierających na rok 2008 w Aeroklubie Warszawskim: Art. 7 Wysokość składki dla członka wspierającego wynosi minimum - 200,00 zł W przypadku dokonania płatności do dnia r. włącznie minimum - 100,00 zł Osoby nowoprzyjęte do AW,również po 31 marca 2008 r. minimum - 100,00 zł Art. 8 Traci moc uchwała Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 01/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. Art. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 maja 2008 r. Warszawa: dnia 07 maja 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 7

23 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w sprawie opłat za działalność statutową w Aeroklubie Warszawskim Na podstawie 32 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW uchwala co następuje: Art. 1 Piloci wykonujące loty szkolne i treningowe w Sekcji Samolotowej i Mikrolotowej na samolotach Aeroklubu Warszawskiego ponoszą koszty w kwotach podanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Art. 2 Piloci wykonujące loty szkolne i treningowe w Sekcji Szybowcowej na szybowcach Aeroklubu Warszawskiego ponoszą koszty w kwotach podanych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Art. 3 Skoczkowie wykonujące skoki szkolne i treningowe w Sekcji Spadochronowej z samolotów Aeroklubu Warszawskiego ponoszą koszty w kwotach podanych w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Art. 4 Piloci wykonujące loty szkolne i treningowe w Sekcji Balonowej na balonach Aeroklubu Warszawskiego ponoszą koszty w kwotach podanych w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Art. 5 Warunkiem przystąpienia do lotów i skoków jest posiadanie dodatniego stanu konta w Aeroklubie Warszawskim. Instruktorzy posiadają prawo do kontrolowania stanu kont pilotów wykonujących loty. Art. 6 Wszelkie zmiany stawek wymagają decyzji Zarządu Aeroklubu Warszawskiego. Art. 7 Wykonanie postanowień uchwały powierza się Dyrektorowi AW oraz Zarządom Sekcji Specjalnościowych. Uchwała zastępuje uchwałę nr 16/IV/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. wraz z jej załącznikami. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 maja 2008 r. Warszawa: dnia 07 maja 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 8

24 DECYZJA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr D001/2008 z dnia 07 maja 2008 roku w powołania komisji do wyboru ofert na budowę hangarów na lotnisku w Nasielsku Art. 1 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje komisję d.s. wyboru ofert na budowę hangarów na lotnisku w Nasielsku. Art. 2 W skład komisji wchodzą: - Mirosław Izydorczak Dyrektor AW, - Arkadiusz Wantoła Zarząd AW, - Witold Borowski Komisja Rewizyjna AW. Art. 3 Zadaniem Komisji jest wyłonienie, w terminie do 15 czerwca, najlepszych ofert na zabudowę 500m 2 terenu pod przenośne hangary dla działalności lotniczej. Komisja przedstawi protokół z przeprowadzonego postępowania do zatwierdzenia przez Zarząd AW. Decyzja wchodzi w życie z dniem 07 maja 2008 r. Warszawa: dnia 07 maja 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

25 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego Obecność na posiedzeniach Nazwisko Imię Funkcja Czempiński Gromosław Prezes Mikosz Sebastian Wice Prezes Siatkowski Wojciech Wice Prezes Soiński Włodzimierz Wice Prezes Kuczyński Zygmunt Skarbnik Stempniewski Sławomir Skarbnik Masalski Marek Sekretarz Paska Adam Sekretarz Kuryłowicz Stefan Czł. Prezydium Czubkowski Janusz Czł. Zarządu Dernbach Alojzy Czł. Zarządu Izydorczak Mirosław Czł. Zarządu Lesage Dominique Czł. Zarządu Przybyliński Leszek Czł. Zarządu Tybura Marek Czł. Zarządu Wantoła Arkadiusz Czł. Zarządu Kworum Tak Tak Tak Tak Tak Legenda obecny nieobecny usprawiedliwiony nieobecny nie dotyczy

26 PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia Zarządu AW. 2. Zatwierdzenie załączników do uchwały 007/2008 w sprawie stawek za działalność statutową. 3. Informacja nt funkcjonowania działu technicznego AW. 4. Informacja nt zagospodarowania Babic i Nasielska. 5. Sprawy różne. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD Posiedzeniu przewodniczył Prezes Gromosław Czempiński. 1. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. 2. Zarząd podjął jednogłośną uchwałę nr 008/2008 o przyjęciu nowych członków zwyczajnych. 3. Zarząd przyjął jednogłośnie załączniki 1 4 do uchwały 007/2008 w sprawie stawek za działalność statutową w AW. Załączniki wchodzą w życie z dniem 05 czerwca 2008 r. 4. Dyrektor poinformował o problemach kadrowych i organizacyjnych w dziale technicznym AW. Zarząd przyjął informację i zobowiązał Dyrektora do podjęcia działań mających na celu pozyskanie nowych pracowników do działu technicznego, poprawienia jego organizacji oraz organizacji szkoleń technicznych. 5. Zaprezentowano wizualizację koncepcji zagospodarowania lotniska Babice opracowaną w pracowni S. Kuryłowicza. 6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie sprzedaży samolotów AT-3, których wykorzystanie w AW jest na poziomie nie gwarantującym opłacalności eksploatacji. 7. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakupu spadochronów tandem dla Sekcji Spadochronowej AW. Na tym posiedzenia zakończono. UCHWAŁY ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Uchwały Zarządu Aeroklubu Warszawskiego Nr uchwały Tytuł uchwały Załącznik nr 008/2008 W sprawie przyjęcia członków zwyczajnych AW 2 Załącznik 1 Stawki za działalność statutową w sekcji samolotowej i 3 do Uchwały 007/2008 mikrolotowej Załącznik 2 Stawki za działalność statutową w sekcji szybowcowej 4 do Uchwały 007/2008 Załącznik 3 Stawki za działalność statutową w sekcji spadochronowej 5 do Uchwały 007/2008 Załącznik 4 Stawki za działalność statutową w sekcji balonowej 6 do Uchwały 007/ /2008 W sprawie sprzedaży samolotów 7 010/2008 W sprawie zakupu spadochronów tandem 8 W załączeniu: a ) Lista obecności zał. Nr 1. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 1

27 UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Nr 008/2008 z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających Aeroklubu Warszawskiego Art. 1 Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Lp. Imię i Nazwisko Sekcja 1 Marek Gładysz Samolotowa 2 Marcin Wróblewski Samolotowa 3 Mariusz Barnas Samolotowa 4 Tomasz Kowalczyk Samolotowa 5 Marcin Gadomski Samolotowa 6 Zbigniew Wołowski Samolotowa 7 Piotr Sieczkowski Samolotowa 8 Paweł Panasiuk Samolotowa 9 Daniel Wojtowicz Samolotowa 10 Paweł Krakowian Samolotowa 11 Maciej Szukała Samolotowa 12 Piotr Lipiński Samolotowa 13 Radosław Izdebski Samolotowa 14 Marcin Szewczyk Samolotowa 15 Zofia Garwacka Szybowcowa 16 Jakub Klęczar Szybowcowa 17 Michał Jan Twardowski Szybowcowa 18 Michał Czubak Szybowcowa 19 Jakub Ogórek Szybowcowa 20 Karol Szymański Szybowcowa 21 Mariusz Rokicki Szybowcowa 22 Marcin Kwiecień Szybowcowa 23 Weronika Szawarska Szybowcowa 24 Lechosław Kumoch Mikrolotowa Uchwała wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2008 r. Warszawa: dnia 04 czerwca 2008 roku. Marek Masalski Gromosław Czempiński Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego 2

28 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu A. W. nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 r. zmieniony uchwałą Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 15/2008 z dnia 28 października 2008 r. Stawki opłat za działalność statutową w Sekcji Samolotowej i Mikrolotowej Aeroklubu Warszawskiego Poniższe stawki obowiązują od dnia 1 listopada 2008 r. 1. Piloci wykonujące loty szkolne i treningowe w na samolotach Aeroklubu Warszawskiego ponoszą koszty w niżej podanych kwotach: Stawka A Stawka B Pilot z nalotem na samolotach Typ samolotu w Aeroklubie Warszawskim powyżej 100 godzin Pilot z nalotem na samolotach w Aeroklubie Warszawskim poniżej 100 godzin oraz członkowie innych aeroklubów regionalnych Wilga, Jak 12, Gawron 12 pkt/min. 15 pkt/min. PA pkt/min. 10 pkt/min. Cessna pkt/min. 10 pkt/min. Cessna-150 i pkt/min. 7 pkt/min. AT-3 6 pkt/min. 7 pkt/min. Piper Cub 5 pkt/min. 6 pkt/min. EuroFox 5 pkt/min. 6 pkt/min. An-2 30 pkt/min Stawki A dotyczą również pilotów, którzy uzyskali prawo do stawki E w Sekcji Szybowcowej. Kwalifikacja ze stawki B do stawki A odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego pilota. 2. W lotach z instruktorem oraz bezpośrednio nadzorowanych w zadaniach I i III do każdej minuty lotu dolicza się opłatę w wysokości 1,50 zł/min. 3. W przypadku jednorazowej wpłaty za większą ilość godzin przyznaje się premie w następującej wysokości: Wysokość wpłaty Kwota premii w zł Kwota premii w % 10000,- zł 300,- zł 3% 15000,- zł 750,- zł 5% 20000,- zł 1600,- zł 8% Warunkiem uzyskania w/w premii jest nie zaleganie z opłatami za dotychczasową działalność lotniczą. 4. Instruktorzy samolotowi, szkolący w Aeroklubie Warszawskim otrzymują premię w wysokości 1,20- pkt/min. lotu oraz bezpośredniego nadzoru nad lotem ucznia w zadaniach I i III. Premia dopisywana będzie do konta instruktora. Wypłata premii w gotówce jest możliwa po wcześniejszym zawarciu umowy pomiędzy zainteresowanym instruktorem a Aeroklubem Warszawskim. 5. Wypożyczenie sprzętu na zawody samolotowe podlega następującym opłatom wg pkt. 1 Po zakończonych zawodach pilot może wystąpić z wnioskiem na piśmie do Dyrektora AW o refinansowanie części kosztów za sprzęt i paliwo. 3

29 Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest zamieszczenie na stronie internetowej AW sprawozdania z zawodów zawierającym opis konkurencji i osiągnięte wyniki sportowe (pliki na płycie CD). 6. Piloci wykonujące loty szkolne i treningowe w ramach lotów zleconych przez Dyrektora A.W. lub Szefa Technicznego ponoszą koszty zmniejszone o 50% w stosunku do przedstawionych w tabeli z pkt 1. Załogę do takich lotów wyznacza Szef Szkolenia Praktycznego. 7. Przyznaje się kwotę ,00- zł rocznie do dyspozycji Dyrektora AW na dofinansowanie zawodników AW startujących i osiągających sukcesy w zawodach sportowych. Sprawozdanie z dysponowania przyznanym funduszem Dyrektor AW przedstawi do akceptacji Zarządowi AW w bilansie AW. 8. Przekazywanie kwot zgromadzonych w Aeroklubie Warszawskim pomiędzy kontami różnych sekcji specjalnościowych odbywa się na pisemne żądanie właściciela konta. 9. Przyznaje się kwotę ,00- zł rocznie do dyspozycji Dyrektora AW na realizację lotów zleconych i propagandowych. Za wyjątkiem gdy ma zastosowanie p. 6 wszelkie inne loty podlegają rozliczeniu wg tabeli z pkt. 1. 4

30 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 r. Stawki opłat za działalność statutową w Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego Poniższe stawki obowiązują od dnia 5 czerwca 2008 r. 10. Piloci wykonujące loty szkolne i treningowe w na szybowcach Aeroklubu Warszawskiego ponoszą koszty w niżej podanych kwotach: Stawka A Stawka B Stawka C Stawka D Stawka E Szkolenie Podstawowe pasażer gość nowi członkowie club Uczeń pilot i pilot z Szkolenie podstawowe nalotem w Pilot z nalotem w obejmuje max 70 lotów. Lot z osobą nie Pilot, członek Aeroklubie Aeroklubie Młodzież ucząca się 2500 zł będącą członkiem innego aeroklubu Warszawskim Warszawskim Pozostali 3000 zł aeroklubu regionalnego poniżej 50 godzin powyżej 50 godzin loty poza ryczałtem Hol 25 pkt/min. 15 pkt/min. 10 pkt/min. 7 pkt/min. młodzież ucząca się Wyciągarka 50 pkt/min. 20 pkt/ciąg 15 pkt/ciąg 10 pkt/ciąg 35 pkt/lot pozostali 40zł/lot Szybowiec 6 pkt/lot + 1 pkt/min. 6 pkt/lot + 1 pkt/min. 6 pkt/lot + 0,2 pkt/min. 6 pkt/lot + 0,15 pkt/min. Stawki E dotyczą również pilotów, którzy uzyskali prawo do stawki A w Sekcji Samolotowej. Kwalifikacja ze stawki D do stawki E odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego pilota za okazaniem książki lotów z potwierdzonym nalotem. 11. Cena Teoretycznego Kursu Szybowcowego dla młodzieży uczącej się 600,- zł. dla pozostałych osób 760,- zł. 12. Wyciągarkowy otrzymuje premię w wysokości 3 pkt za 1 ciąg. 13. Instruktorzy szybowcowi, szkolący w Aeroklubie Warszawskim otrzymują premię w wysokości 500 pkt za każdego ucznia wyszkolonego podstawowo. Instruktorzy szkolący w zadaniach otrzymują premię w wysokości 3 pkt za lot po kręgu oraz 20 pkt za lot termiczny lub na akrobację powyżej 20 min. Instruktor organizujący loty i kierujący lotami otrzymuje premię w wysokości 3 pkt za każdy start szybowca. Premia dopisywana będzie do konta instruktora. Wypłata premii w gotówce jest możliwa po wcześniejszym zawarciu umowy pomiędzy zainteresowanym instruktorem a Aeroklubem Warszawskim. 5

31 14. Wypożyczenie sprzętu na zawody lub inne imprezy szybowcowe organizowane poza Aeroklubem Warszawskim podlega następującym opłatom: Stawka A Pilot z nalotem w Aeroklubie Warszawskim powyżej 50 godzin Stawka B Uczeń pilot i pilot z nalotem w Aeroklubie Warszawskim poniżej 50 godzin Szybowiec szkolny lub klasy klub 50 zł/dzień 60 zł/dzień Szybowiec klasy standard lub otwartej 100 zł/dzień Spadochron 10 zł/dzień 10 zł/dzień Wózek transportowy 10 zł/dzień 20 zł/dzień Opłaty nie dotyczą pilotów, którzy uzyskali wcześniejszą kwalifikację do zawodów krajowych i międzynarodowych Aeroklubu Polskiego. Zawodnicy posiadający taką kwalifikację objęci są uchwałą o dofinansowaniu działalności sportowej w Aeroklubie Warszawskim. Z opłat zwolnieni mogą być piloci którzy w uzyskali, w trakcie zawodów, co najmniej piąte miejsce. Zwolnienie z opłat jest przyznawane przez Zarząd Aeroklubu Warszawskiego na pisemny wniosek zainteresowanego pilota. 15. Przekazywanie kwot zgromadzonych w Aeroklubie Warszawskim pomiędzy kontami różnych sekcji specjalnościowych odbywa się na pisemne żądanie właściciela konta. 16. Przyznaje się kwotę 3 000,- zł rocznie do dyspozycji Dyrektora AW na realizację lotów zleconych i propagandowych. Wszelkie inne loty podlegają rozliczeniu wg tabeli z pkt. 1. 6

32 Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu A. W. nr 07/2008 z dnia 07 maja 2008 r. zmieniony uchwałą Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 15/2008 z dnia 28 października 2008 r. Stawki opłat za działalność statutową w Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego Poniższe stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2009 r. Kurs podstawowy z powodu braku samolotu kursy static-line odwołane. Przy skokach z samolotu latającego na 4000 m obowiązują następujące się stawki: 1. Bilet do samolotu 70 pkt (minuta swobodnego spadania) 2. Pakiet 50 skoków pkt (bilet 65 pkt) wpłata jednorazowa, nie podlegająca zwrotowi 3. Pakiet 100 skoków pkt (bilet 60 pkt) wpłata jednorazowa, nie podlegająca zwrotowi 4. Tandem + pasażer 200 pkt dla tandem pilotów strefowych (pilotów ustala Zarząd Sekcji) 5. Kamera 90 pkt dla kamermana tandemowego strefowego (kamermanów ustala Zarząd Sekcji) 6. Tandem + pasażer 230 pkt dla tandem pilotów pozostałych 7. Kamera 100 pkt dla kamermanów tandemowych pozostałych 8. AFF (instruktor prowadzący + uczeń) 180 pkt dla instruktorów szkolących w ramach AW 9. AFF (instruktor asystujący) 90 pkt dla instruktorów szkolących w ramach AW 10. AFF (instruktor prowadzący + uczeń) 200 pkt dla instruktorów szkolących w ramach własnego certyfikatu 11. AFF (instruktor asystujący) 100 pkt dla instruktorów szkolących w ramach własnego certyfikatu 12. Wypożyczenie spadochronu z ułożeniem 35 pkt Wynagrodzenie osób funkcyjnych (w formie umowy-zlecenia lub punktów na działalność) 1. Instruktor strefowy 1200 zł / miesięcznie (netto) 2. Szef układaczy klubowych 1200 zł/miesięcznie (netto) 3. Układacz spadochronów głównych klubowych 15 zł/sztuka 4. Zabezpieczenie medyczne 10 zł/wylot 5. Planowanie (obsługa tzw. manifestu ) 1 zł/zaplanowana osoba Wynagrodzenie wypłacane jest w formie gotówkowej na podstawie podpisanej umowy zlecenia lub w formie dopisania punktów na konto osobiste skoczka. 1. Nocleg w baraku 20 zł/łóżko Odpłatności z tytułu użytkowania lotniska 2. Postawienie przyczepy campingowej 100 zł/miesięcznie 7