Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 22 maja 2014 roku

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 8/2014 z posiedzenia Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w dniu 22 maja 2014 roku"

Konrad Kaczmarczyk
8 lat temu
Przeglądów:

1 Prtkół Nr 8/2014 z psiedzenia Rady Plskiej Izby Infrmatyki i Telekmunikacji w dniu 22 maja 2014 rku Obecnych pdczas psiedzenia: 19 Człnków Rady (wg. pdpisanej listy becnści) Prwadzenie brad: Krzysztf Król Przewdniczący Rady PIIT 1. K. Król pwitał Gści raz Człnków Rady i pdziękwał za przybycie na psiedzenie. Następnie Przewdniczący pwitał nwych Człnków Rady (J. Łęgiewicza, P. Muszyńskieg, R. Ługwskieg) raz Sądu Kleżeńskieg (J. Pachlczyka) i jeszcze raz pgratulwał im wybru przez Zgrmadzenie d władz Izby. Następnie K. Król pprsił zapznanie się z prządkiem brad psiedzenia raz pinfrmwał, że wpłynęły wniski następujące zmiany w prządku brad psiedzenia Rady: pkt. 8 "Sprawy różne" Infrmacja Prezesa Sądu Plubwneg ds. DI przenieść, jak klejny punkt p pkt. 3. "Sprawy człnkwskie i ekspertów" ze względu na graniczenia czaswe Pana I. Matusiaka; pkt. 6 p ppkt. Prezentacja planów DG PIIT wprwadzić ddatkwy ppkt. Pdjęcie uchwały nr 263/2014 w sprawie zasad wynagradzania Człnków Zarządu; uzupełnienie składu Kmisji Statutw-Regulaminwej PIIT (rezygnacja Wjciecha Dzimdziry). Nie wniesin uwag d prpnwanych zmian agendy psiedzenia. 2. K. Król pprsił wystąpienie P. Muszyńskieg Wiceprezesa Zarządu Orange, Człnka Rady PIIT raz gspdarza miejsca sptkania Rady. P. Muszyński przedstawił aktualną sytuację i najważniejsze prblemy na rynku telekmunikacyjnym w Plsce raz bieżące relacje i współpracę Orange & PIIT. K. Król serdecznie pdziękwał w imieniu Izby, Rady raz swim własnym za zaprszenie Rady d Miasteczka Orange. 3. W sprawach człnkwskich i ekspertów - Przewdniczący pprsił zapznanie się: z prjektem uchwały nr 262 w sprawie przyjęcia nwych firm w pczet człnków PIIT. P prezentacji prfilu działania Firm, w głswaniu jawnym firmy zstały przyjęte w pczet Człnków Izby: Cmp SA - głsami 17 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących, Gemalt Sp. z.. - głsami 17 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących, TP TELTECH Sp. z.. - głsami 17 za, 0 przeciw, przy 0 wstrzymujących. Następnie Przewdniczący Rady raz Prezes Izby, wręczyli przedstawicielm Firm Certyfikaty Człnkwskie. 1

2 z prjektem uchwały nr 261 w sprawie weryfikacji listy firm Człnków Izby. Wbec ustania człnkstwa w Izbie z dniem rzpczęcia XXIII Zwyczajneg Zgrmadzenia Człnków, tj. z dniem 19 marca 2014 rku, Rada PIIT pdejmuje uchwałę wykreśleniu następujących pdmitów z Listy Człnków PIIT: Cnnected Sp. z.. Cttyn Barbasiewicz Łyś-Grzkwska Sp. k. MNI SA SKIBICKA Bżena Skibicka Wbec złżenia pisemnej rezygnacji, Rada PIIT pdejmuje uchwałę wykreśleniu następujących pdmitów z Listy Człnków PIIT: Decsft SA PTH BDF-ELIN Sp. z.. TelecityGrup Pland Sp. z.. W2m Sp. z.. W głswaniu jawnym (za przyjęciem: 16 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących) uchwała nr 261 zstała przyjęta. z prjektem uchwały nr 255 w sprawie wpisu na Listę Ekspertów PIIT (wnisek i rekmendacja Zarządu PIIT raz Kmitetu ITS). E. Wlniewicz- Warska Wiceprzewdnicząca Rady PIIT raz Przewdnicząca Kmitetu ITS dknała prezentacji rekmendwanych kandydatów (przebieg kariery zawdwej). Następnie w głswaniu jawnym Rada wpisała na Listę Ekspertów PIIT: Jerzy Mikulski - Ekspert w bszarze Inteligentnych Systemów Transprtwych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klejwych (za przyjęciem: 20 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących); Tmasz Plichnwski - Ekspert w bszarze Inteligentnych Systemów Transprtwych w zakresie ruchu drgweg (za przyjęciem: 19 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących). Zapznan się z prjektem prtkłu nr 5/2014 z psiedzenia Rady PIIT w dniu r. D prtkłu nie zgłszn uwag. Tym samym prtkół zstał przyjęty. 4. K. Król pprsił zabranie głsu Mec. Dr Ireneusza Matusiaka - Prezesa Sądu Plubwneg ds. Dmen Internetwych PIIT, który pinfrmwał Radę pzwie, jaki wpłynął d Sądu Okręgweg w Warszawie Sąd Ochrny Knkurencji i Knsumentów przeciwk PIIT (Sądu Plubwny) w sprawie zastrzeżeń (zakaz stswania) w kntekście wzrca Regulaminu Sądu Plubwneg. PIIT zleci bsługę prawną tej sprawy kancelarii prawnej Kchański. 2

3 5. Przewdniczący Rady ddał głs Wacławwi Iszkwskiemu Prezeswi PIIT, który przedstawił bieżącą sytuację na rynku teleinfrmatycznym, raz wewnętrzne relacje i prblemy związane z funkcjnwaniem Izby. Tekst wystąpienia w frmie pisemnej (mgącej być w szczegółach różną d zapisu wypwiedzi) stanwi załącznik d prtkłu.. 6. Następnie Człnkwie Rady (Jarsław Mjsiejuk, Michał Jawrski, Rman Szwed) pdjęli dyskusję w kntekście spraw prusznych w wystąpieniu. 7. W sprawach wewnętrznych Izby Rada: Zatwierdziła jednmyślnie nwelizację Planu Działania Zarządu PIIT w II rku kadencji ; Omówiła Analizę Listu Zarządu PIIT w sprawie Wnisku Zgrmadzenia PIIT z dnia r. przygtwanie uchwały zapbieganiu pwstawania przypadków knfliktu interesów we władzach raz wśród pracwników PIIT (List Zarządu stanwi załącznik d prtkłu); W. Iszkwski zrelacjnwał Radzie przyczyny wystąpienia d kancelarii prawnej z prśbą pinię prawną (cena zgdnści ze Statutem PIIT i ustawami), na pdstawie, której decyzją Zarządu zstał n skierwany d Przewdnicząceg Rady PIIT; Przewdniczący Rady PIIT skierwał sprawę listu Zarządu PIIT (uchwała zapbieganiu knfiktu interesów) d analizy Przewdnicząceg KSR PIIT; M. Rgalski przekazał, że KSR pdziela pinię kancelarii prawnej w tej sprawie (niezgdnść ze Statutem). K. Król pprsił KSR jak najszybsze przygtwanie prjektu przedmitwej uchwały w zgdzie z bwiązującym prawem. Następnie K. Król pprsił uzupełnienie składu Kmisji Statutw-Regulaminwej (rezygnacja W. Dzimdziry). Zgłszn kandydaturę J. Mjsiejuka, który wyraził zgdę na prace w KSR. Rada jednmyślnie zatwierdziła uzupełnienie składu KSR J. Mjsiejuka; Zapznała się z uchwałą Nr 256/2014 w sprawie pwłania nweg Kmitetu Elektrnicznych Usług Mbilnych (KEUM). Wnisek firmy Infbip Sp. z.. (Marcin Papiński) ws pwłania Kmitetu trzymał rekmendację Zarządu PIIT pdczas psiedzenia w dniu r.. Inicjatrami pwłania Kmitetu są firmy człnkwie Izby: Infbip, mpay, Prjecta, Samsung, Grupa Onet.pl. Kmitet będzie się zajmwał chrną i rzwjem rynku elektrnicznych usług mbilnych. W głswaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących) uchwała nr 256 zstała przyjęta. 8. W sprawach finanswych Izby: Zapznan się z uchwałą Nr 259/2014 w sprawie zatwierdzenia Bilansu PIIT za rk Bilans zstał pdpisany i jest rekmendwany d przyjęcia przez Zarząd PIIT (dkumentacja Bilansu stanwi załącznik d prtkłu). Następnie w głswaniu jawnym (za przyjęciem: 15 głsów, 0 głsów przeciw, 0 głsów wstrzymujących) uchwała nr 259 zstała przyjęta przez Radę PIIT; W. Iszkwski przedstawił stan finansów PIIT w kntekście prjektu nwelizacji Budżetu PIIT na rk W dyskusji pdniesin sprawę rzpatrywania 3

4 likwidacji stanwiska Eksperta PIIT itp. Zamówień Publicznych (M. Rgalski) wnisek zgłszny przez firmy telekmunikacyjne niezaintereswane tematyką zamówień publicznych, kniecznść pzyskiwania ddatkwych śrdków d firm zainterswanych w Izbie tym tematem; Omówin sprawę Analizy Wnisku Zarządu PIIT w sprawie pkt.7 uchwały Zgrmadzenia PIIT z dnia r. wyskści składek człnkwskich; KSR nie pdzieliła pinii prawnej w przedmitwej sprawie; Zapznan się z prezentacją planów działalnści gspdarczej PIIT; W. Iszkwski przedstawił prjekt uchwały Nr 263/2014 w sprawie zasad wynagradzania Człnków Zarządu. Prpzycje zmian: zmniejszenie wynagrdzenia Prezesa Izby, a w zamian mżliwść przyznania premii dla Prezesa PIIT, zmniejszenie wyskści ryczałtu samchdweg. P dyskusji w głswaniu jawnym (za przyjęciem: 13 głsów, 0 głsów przeciw, 2 głsy wstrzymujące) uchwała nr 263 zstała przyjęta. W.Iszkwski mówił prjekt nwelizacji Budżetu PIIT na rk 2014 (rekmendacja Zarządu PIIT): Budżet 2014 PIIT był zatwierdzany przed Zgrmadzeniem Izby, nie pdjęł decyzji pdniesieniu składek w 2014 rku. Zarząd PIIT pdjął działania w kierunku wprwadzenia szczędnści w zakresie: Ksztów Operacyjnych likwidacja premii dla pracwników, szczędnści na funkcjnwaniu i wypsażeniu biura Izby, zwrt ksztów użytkwania miejsc parkingwych w biurze, itp. Sprawa graniczenia ksztów wynajmu lkalu wymaga ddatkwych analiz eknmicznych raz prawnych. Likwidacja etatu Dyrektra Biura będzie miała skutki szczędnściwe w 2015 rku. Ksztów Statutwych zmiana zasad wynagradzania Prezesa (wymaga uchwały Rady Izby), szczędnści w ksztach psiedzeń Rady i Zarządu raz w pzstałych punktach ksztów statutwych. W sumie p strnie Ksztów prpnwane szczędnści na działalnści statutwej wynszą 270 tys. złtych już przy znacznym graniczeniu mżliwści elastycznści działania Izby. Prezentacja szczędnści na pszczególnych subkntach, a prównaniu d rzeczywistych wydatków w 2013 rku jest pkazana w załącznej niżej tabeli. P strnie Przychdów, szacwan na pdstawie aktualneg stanu firm przychód ze składek w wyskści 1360 tys. złtych. Każda nwa firma przyjęta d Izby mże zwiększyć ten przychód jak i każda rezygnująca g zmniejszyć. Wart pamiętać, że becna uchwała składkwa dpuszcza samkreślenie firm, c d pzimu płacnej składki. D czasu prawneg wyjaśnienia zawieszn mżliwść wyknywania itp.7b uchwały składkwej. Wynik (ujemny) działalnści gspdarczej: -250 tys. jest sumą ksztów pniesinych na kampanię PR związaną z sytuacją rynku infrmatyczneg w sektrze publicznym (itp. 107 tys.) raz ksztów całrcznej umwy z firmą eksperta PZP (itp. 143 tys.). Zakładamy przy tym, że pzstałe działania gspdarcze będą się, c najmniej bilanswać jak działalnść Sądu Plubwneg (z 50 tys. dtacji z NASK) lub przynsić zyski knferencje, seminaria, itp. - które pmniejszne kszty stałe (25% ksztów lkalu i 5% ksztów biura) będą zmniejszać szacwaną stratę -250 tys. 4

5 Nwelizacja zakłada uzupełnienie budżetu kwtą nieprzekraczającą 440 tys. z funduszu zapasweg Izby. Wymienina w uchwale kwta 450 tys. różni się wpływy z peracji finanswych, które ze względu na zmiennść prcentwania raz stanów knt będą mżliwe d wyliczenia na kńcu rku. Obecnie na kniec kwietnia 2014 rku, dntwan już wykrzystanie funduszu zapasweg na pzimie 430 tysięcy złtych, przy czym wart dntwać, że pdbnie jak w latach pprzednich w miesiącu maju raz czerwcu mżemy czekiwać na znaczne wpływy z tytułu płacania składek przez firmy. P dyskusji w głswaniu jawnym (za przyjęciem: 13 głsów, 0 głsów przeciw, 3 głsy wstrzymujące) uchwała nr 260 w sprawie przyjęcia nwelizacji Budżetu PIIT na rk 2014 zstała przyjęta przez Radę PIIT. 9. W związku z wyczerpaniem punktów bwiązkwych agendy K. Król Przewdniczący Rady PIIT pdziękwał zebranym za przybycie, a następnie zamknął brady. Załącznik 1 Wystąpienie Prezesa PIIT Prtkół przyjęt pdczas psiedzenia Rady w dniu 23 września 2014 rku Za zgdnść: Krzysztf Król Przewdniczący Rady PIIT Prtkół sprządziła: Marzenna Gurgul Sekretarz Zarządu 5

Podobne dokumenty

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między