KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 68/2012 Data sporządzenia:

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Temat : Raport bieżący nr 68/2012 Data sporządzenia: Treść uchwał podjętych przez NWZ spółki Bakalland S.A. w dniu r. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu : Zarząd Bakalland S.A., stosownie do 38 ust.1, pkt 7 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bakalland S.A. w dniu 02 lipca 2012roku. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono Podpisy osób reprezentujących Spółkę : Marian Owerko Prezes Zarządu Artur Ungier Wiceprezes Zarządu Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , biuro@bakalland.pl, NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

2 Bakalland S.A. ul. Fabryczna Warszawa tel , fax: , biuro@bakalland.pl, NIP: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : ,00 zł

3 Uchwała nr 1/I/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Artura Ungiera na Przewodniczącego Po głosowaniu Artur Ungier ogłosił wyniki: Artur Ungier stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje

4 Uchwała nr 2/I/2012 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: Monika Rutkowska, Krzysztof Gołyński głosowaniu tajnym

5 Uchwała nr 3/I/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ) Otwarcie ) Wybór Przewodniczącego ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał ) Wybór Komisji Skrutacyjnej ) Przyjęcie porządku obrad ) Podjęcie uchwał w sprawie: a) Odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Marciniaka, b) Powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina ) Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. z siedzibą w Osinie ) Zamknięcie obrad głosowaniu jawnym

6 Uchwała nr 4/I/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Marciniaka 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki odwołuje niniejszym Pana Krzysztofa Marciniaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia głosowaniu tajnym

7 Uchwała nr 5/I/2012 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki powołuje niniejszym do składu rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Rywina (PESEL: ) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia głosowaniu tajnym

8 Uchwała nr 6/I/2012 w sprawie pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. z siedzibą w Osinie. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem rozliczenia w księgach BAKALLAND S.A. połączenia BAKALLAND S.A. jako Spółki przejmującej ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o. o. z siedzibą w Osinie jako Spółką przejmowaną, postanawia niniejszym pokryć stratę w wysokości ,09 złotych powstałą w wyniku rozliczenia procesu połączenia wymienionych Spółek, przy czym pokrycie straty następuje z kapitału zapasowego Spółki BAKALLAND S.A Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia głosowaniu jawnym