- z akcji oddano wazne glosy, a która to liczba akcji stanowi 79,49 % w

Transkrypt

1 Uchwala nr 1 Wybór Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie dzialajac na podstawie art ksh postanawia o wyborze Pana Witolda Puchaly na Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia. w glosowaniu tajnym nad powyzsza uchwala udzial wzieli Akcjonariusze dysponujacy glosami, przy czym: - z akcji oddano wazne glosy, a która to liczba akcji stanowi 79,49 % w - laczna liczba waznych glosów wynosi , - za powyzsza uchwala oddano glosy, - glosów przeciw nie oddano, glosów wstrzymujacych sie nie oddano Uchwala nr 2 Przyjecie porzadku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie zatwierdza porzadek obrad ustalony przez Zarzad w ogloszeniu opublikowanym w trybie art Ksh w glosowaniu jawnym nad powyzsza uchwala wzieli udzial wzieli Akcjonariusze dysponujacy glosami, przy czym: - z akcji oddano wazne glosy, a która to liczba akcji stanowi 79,49 % w - laczna liczba waznych glosów wynosi , - za powyzsza uchwala oddano glosy, - glosów przeciw nie oddano, glosów wstrzymujacych sie nie oddano. Uchwala nr 3 Walne Zgromadzenie Wybór Komisji Skrutacyjnej dzialajac na podstawie 9 ust 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Komisje Skrutacyjna w nastepujacym skladzie: - 1. Tomasz Kaminski, 2. Donat Chojnacki, 3. Michal Zak. w glosowaniu tajnym nad powyzsza uchwala udzial wzieli Akcjonariusze dysponujacy glosami, przy czym: - z akcji oddano wazne glosy, a która to liczba akcji stanowi 79,49 % w - laczna liczba waznych glosów wynosi za powyzsza uchwala oddano glosy, - glosów przeciw nie oddano, glosów wstrzymujacych sie nie oddano. Uchwala nr 4 Podjecie uchwaly w sprawie zmian Statutu Spólki 1. Walne Zgromadzenie dzialajac na podstawie art Ksh postanawia dokonac nasteduiacvch zmian Statutu SDólki: TRESC DOTYCHCZASOWA TRESC PO DOKONANEJ ZMIANIE 5

2 dego ci w, 4. Brak 1. Zarzad wskazuje zapisów Spólki planowane zarzadzaprzychody, Spólka i reprezentuje koszty oraz ja handel pozostale przesylanie dystrybucja wytwarzanie PKO A, energia doradztwo pozaszkolne energii elektryczna elektrycznej w formy zakresie rurociagów PKO edukacji, PKO Z gdzie w roboty dzialania zwiazane Zarzadu. z budowa Regulamin linii uchwala Zarzad, a wykonania gospodarczego finansowej, planu planowane kazdego stosownym bilansu, 1. Spólke zatwierdza Regulamin Wspólna Zarzad Szczególowy Uchwaly wlasnymi telekomunikacyjnych goraca wynajem Z klimatyzacyjnych przesylowych elektroenergetycznych Z Z Z zarzadzania indziej zatrudnienia), rachunku roku prowadzi Spólki zadan, wode przychody, uchwala Zarzadu czasie planu kadencja ilub obrotowego zarzadzanie sklasyfikowane (zalozenia tryb dzierzawionymi ipko inwestycji zysków powietrze planu przed sieci sprawy który Rada podejmowane dzialania obowiazek PKO Zarzadu Z koszty rozdzielczych plynnosci rozpoczeciem iwskazuje uchwala iplanu Z Nadzorcza. do PKO nieruchomosciami strat, Spólki ido remontów, oraz planu, trwa Zarzadu PKO ukladów opracowania Z planu PKO i Zarzad, trzy sa reprezentuje planu B Z. PKO lata okresla a w 2. Kadencja Zarzadu trwa trzy lata. inwestycje, tych srednioterminowym. wyszczególnienie równej obrotowego prowadzenia bezwzgledna danych. ilosci uwzglednionego Qlosów Plan dzialalnosci ograniczajac wiekszoscia pierwszego gospodarczy decyduie gospodarczej sie glosów. wqlos roku planie jednak stanowi Prezesa Wdo razie i b

3 ade iu) du cza iy 2 imieniu informacji Spólki o wymagane zaistnialej okolicznosci, jest wspóldzialanie dwóch Jezeli Walne Zgromadzenie ustali, ze Rada 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. (siedmiu) Walne Jezeli czlonków, Nadzorcza zatwierdzenia przedstawia wyborów nadzorczej okreslonych Przewodniczacy uchwalonym przedstawicieli pracowników Zarzadu wymagane 1. Do prokurentem. Wybór Wspólna dwie Rada skladania Walne Zgromadzenie czlonków. osoby Zarzadu. Nadzorcza albo Rady uzupelniajacych wówczas danej Elektrocieplowni jest Walnemu w Zgromadzenie kadencja przez nastepuje Spólki. oswiadczen jednego osoby "Regulaminie wybrane Nadzorczej pracowników wspóldzialanie Komisji kadencji Bezwzgledna Rade wrady sklada wybrane ustala Zgromadzeniu Rady czlonka przez Wyborczej Nadzorcza. Nadzorczej liczyi woli zasadach danej odwolania sie ustali, Rady Uchwala "Bedzin" wyborów, spólki pracowników przez w7 Zarzadu z dwóch wiekszosc (siedmiu) 5 imieniu kadencji. powoluje ze (pieciu) w S.A. liczbe Rada radzie do sposród czlonków lacznie trwa Spólki do glosów w 7z funkcji to sumy spólek zarzadza 6 wyborach czlonków minimum, ust. Zmniejszenie pracowników Nadzorcza oznacza powoluje spadnie Nadzorczej (szesciu) znaczy piec 5. pozostalych za handlowych, lat. ponizej sie Zarzad. Rady wyjatkiem przeciwnych okreslonego danej mozliwosci nie najmniej czlonków, których jedna wliczby powoduje wyborach, Nadzorczej 5 kadencji (pieciu). waznie osobe mowa wybory czlonków sytuacji o wówczas jeden pelnienia wart. i wstrzymujacych wybrana utraty oddanych liczy wo ponizej uzupelniajace których gdy ust. glos 385 Rady 5 przez wswoich liczba 5. (pieciu) wiecej sklad przez wymaganego 1glosów, mowa Kodeksu Rade tarady sie. lub w

4 1. Rada Nadzorczej Nadzorcza jego Zastepce odbywa posiedzenie i Sekretarza. co najmniej ) 10) najmniej Na zawieszenia na pisemny wniosek dwóch wniosek z Zarzadu piatych waznych co skladu udzielanie najmniej powodów Rady 60 zezwolenia wnadzorczej tajnym najmniej swego pelnionej pisemny dwóch glosowaniu Posiedzenie lub obowiazek na2. Skreslic Rada 5) Skreslic Przewodniczacy 10) zawieszenia raz wniosek grona, tygodni Skreslic Nadzorcza funkcji zwolac jednego powinno kwartal. w Zarzadu glosowaniu Przewodniczacego czlonka chwili posiedzenie Rady wybiera waznych odbywa lub odbyc wiekszej zlozenia Spólki. Rady Nadzorczej tajnym iposiedzenie powodów moze Rady wnadzorczej wniosku. liczby ciagu zodwolac Rady na ma w co tajnym ze zez ek zadu, ego z co9. 7. Rada wyborów glosowania Wyborcza, Spólki czlonka Nadzorczej, ich jego czlonków ust. pracowników, sklad Rady zawierajacy przeprowadzane urzedowania. 5. Zastepce Nadzorcza Nadzorczej, Komisji na uzupelniajacych, Rady nastepna Zarzadu, wybrana okresla jego Spólki. okreslony nie jak sie lub szczególowy wybieranych Nadzorczej, zarzadza uchwala Zastepce moga równiez glosowanie wybrani Sekretarza regulamin kadencje, sa przez Zasady wchodzic glosowaniu regulamin wybranego ust.7. przeprowadzenia pracowników wybory o i wybieranych Sekretarza. tryb których przez przeprowadzania wo wyboru Rady. odwolanie ciagu pracowników. wyboru czlonkowie czlonków wyborczy, mowa tajnym, przez idwóch Spólki. iprzez odwolania wrady jako W 8. Wybory, o których mowa w ust.5, azek Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w

5 rzez mi anie ada dla az njei Brak 2. Porzadek zawsze czesc zapisów kapitalu przedmiotem zatwierdzac obradzakladowego ustala przedsiebiorstwa o ile Zarzad kazdorazowe moga Spólki, zadaca w co najmniej jedna dziesiata czescspólki kapitalu o wartosci dla 000 zobowiazania surowców zawieranych podmiot czesc umieszczenia porzadku Zgromadzenia. zakonczenie trzecimi, których pierwszego lat informacji. Nadzorcza elektrycznej dwudziesta Spólki (czterysta Inwestycje kazdorazowe reprezentujacych energii lub Obowiazujace 3) Rada Porzadek 10) Spólki. EUR na kapitalu które uznaje zezwolenie zatrudnienia okres elektrycznej; jesli wniosek zwolujacy Nadzorcza (czterysta obrad dwanascie Za nalezy moze czesc oznaczaja wyzszych jak przez umów obrad produkcji obowiazywania przedsiewziecie sie, finansowe poszczególnych umowy zakladowego co stosuje równiez najblizszego wymagac co akcjonariuszy, przepisy ale zawsze najmniej kapitalu Spólke miedzy ustala dwanascie Walne Prezesa oraz moze te wtysiecy zawieranie, oniz dla ciepla tym maja duzym przekraczajace wylacznie, akcjonariusze, 412 zatwierdzac Zarzad zakladowego. Spólki upowaznic Zgromadzenie. jedna Spólka przedstawienia umów zakresie moga Walnego EUR). duze Zarzadu jedna zakup isprzedaz umów prowadzi 000 spraw energii znaczeniu tysiecy ustalac dwudziesta zmiany rocznych zadac znaczenie Spólki EUR azdania umowy, osobami Rada jednego ioeur). pozostalych ciepla do 412 ile inne piec lub dla ze przekraczajacej zakladowego, stosownych czlonków zasady swoich czlonków Zarzadu zwolywania umów. 1/20 oraz doczesci Walnego ustalenia do zawarcia kapitalu Zgromadzenia. warunków z nimi 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, 2. 11) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub

6 Spólki dni od przedlozony dnia nieruchomosci zatwierdzenia lacznie lub urzadzen, przez z pisemna Walne sluzacych opinia do dodaniem Zgromadzenia, ust 2 dotychczasowy wówczas inne kapitaly zostanie zapis i fundusze potraktowane staje na sie 3. fundusze. Walnego Skreslic ) 2. regulamin Spólka Monitorze Skreslic Skreslic przypadkach Zgromadzenia, Zgromadzenie zamieszcza moze Zgromadzenia. okreslajacy Sadowym tworzyc wskazanych swe iiuchwala Gospodarczym, inne zasady znosic ogloszenia kapitaly uchwala odbywania swój przezi w a w Spólki u20 3. Zarzad jako wtrwalego internetowej podlegajacych który obowiazujace Spólki Rady Walnego piata Sadowym ciagu wniosek powinien czesci 4. Nadzorczej ispólki Rade miesiaca Jezeli uzytku, Zgromadzenia. i Gospodarczym. wplaconego Spólki. ozobowiazany Nadzorcza. przepisy zadanie, wpisowi byc zwolanie lub ogloszone zaopiniowany cene do owniosek Nadzwyczajnego kapitalu przewyzszajaca którym rejestru, stronie w Monitorze w akcjonariuszy, mowa przez zakladowego, ciagu powinny Zarzad pietnastu w jedna ust.3 byczostanie sprawozdania sprawozdanie zlozyc pokryciu oraz bilans, rokodpisem obrotowy rachunek straty ogloszenia uchwaly finansowego z przeplywu wraz zysków wz oopinia Monitorze zatwierdzeniu i strat srodków i podziale bieglego orazpolskim pienieznych zysku rewidenta B, lub ze Brak Kompetencje, zapisu (brakwymienione podzialu nawustepy ust. 1 Walne w zwiazku z 2. Spólka moze tworzyc i znosic uchwala Walnego

7 4. O ile stosowne przepisy Kodeksu spólek handlowych przewiduja dodatkowo publikacje w pismie przeznaczonym do ogloszen Spólki, I 4. Skreslic ogloszenie to Spólka zamieszcza w dzienniku "Rzeczpospolita". 5. Ogloszenie Spólki dotyczace zwolania Zgromadzenia powinno byc ponadto wywieszone w siedzibie przedsiebiorstwa Spólki w miejscu i w I 5. Skreslic sposób zwyczajowo przyjete w Spólce. 2. Zmiany Statutu wchodza w zycie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym. w glosowaniu jawnym nad powyzsza uchwala udzial wzieli Akcjonariusze dysponujacy glosami, przy czym: - z akcji oddano wazne glosy, a która to liczba akcji stanowi 79,49 % w - laczna liczba waznych glosów wynosi , - za powyzsza uchwala oddano glosy, - glosów przeciw nie oddano, glosów wstrzymujacych sie nie oddano. Uchwala nr 5 Podjecie uchwaly w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie dzialajac na podstawie art Ksh postanawia dokonac zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. TRESC PROPONOWANA ZMIANA 2 Walne Zgromadzenie odbywa sie w Warszawie lub w siedzibie Spólki. Walne Zgromadzenie odbywa sie w siedzibie Spólki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarzad ale wylacznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy moga uczestniczyc z prawem glosu: a. osoby spelniajace przeslanki opisane w art Ksh; b. pelnomocnicy osób wymienionych w pkt. a), jezeli zloza pisemne pelnomocnictwa Przewodniczacemu Walnego Zgromadzenia w celu dolaczenia do protokolu Walnego Zgromadzenia; 2. Bez prawa glosu w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyc moga ponadto czlonkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej oraz goscie zaproszeni przez Zarzad. 3. Za obsluge techniczna i organizacyjna Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarzad. 1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy moga uczestniczyc z prawem glosu: a. osoby spelniajace przeslanki opisane wart do 4063 Ksh, b. pelnomocnicy osób wymienionych w pkt. a). 2. Pelnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa glosu powinno byc udzielone na pismie lub w postaci elektronicznej. 3. Pelnomocnictwo udzielone na pismie powinno byc opatrzone oryginalnymi podpisami mocodawcy lub osób reprezentujacych mocodawce, a mozliwosc reprezentowania powinna byc potwierdzona oryginalnymi odpisami z odpowiednich rejestrów.

8 Skan podejmowane powinien zostac sa wiekszoscia przeslany 3/4 w oddanych odstapic Zawiadamianie rozpoczecia srodków przesyla opatrzonego pózniej Spólki Zarzad. podpisami Walne glosów oryginalnych Nadzorczej rejestrów. formacie wylacznie Przewodniczacego mozliwosc powinna listy nastepuje powinno potwierdzenia posiedzeniu Walnym obsluge Walnego zgode pelnomocnictwa uczestniczyc akcjonariuszy (inwestor@ecb.com.pl) Zgromadzenie niz komunikacji skan byc nastepowac PDF, welektronicznego odczytu godzine Zgromadzeniu wraz techniczna Spólki. powolania Walnego ten przypadku Zgromadzenia lub oryginalnym przeslana. odpisów obecnosc pelnomocnictwa przez aojego sposób, czlonkowie wudzieleniu nieodplatnie innym danego przed skanem przy Spólke, elektronicznej czesci. moze Zgromadzenia. zkomisji iinnych wyraznego odpowiednich organizacyjna adres wykorzystaniu formacie podpisem czasem maja formatu. liczenia odpowiada wyrazic mocodawca Zarzadu nie osób Skrutacyjnej. mailowy poczta prawo posiada moze glosów lub a) zmiany w sprawach: Statutu, w tym emisii nowych nai Rady 6. Skreslony Walne Zgromadzenie na wniosek elektroniczna 4. Zawiadamianie podajaco adres udzieleniu na który lista 25.. Akcjonariusz W przypadku moze gdy Zarzad zadac przeslania Spólki zapewni mu

9 akcji; b) emisji obligacji; c) zbycia przedsiebiorstwa Spólki; d) polaczenia Spólki z inna Spólka; e) rozwiazania Spólki. 2. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wchodza w zycie z dniem uchwalenia. 3. Zarzad w terminie 14 dni umiesci na stronie internetowej Spólki tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. w glosowaniu jawnym nad powyzsza uchwala udzial wzieli Akcjonariusze dysponujacy glosami, przy czym: - z akcji oddano wazne glosy, a która to liczba akcji stanowi 79,49 % w - laczna liczba waznych glosów wynosi , - za powyzsza uchwala oddano glosy, - glosów przeciw nie oddano, glosów wstrzymujacych sie nie oddano.