z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Transkrypt

1 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom uchwala, co następuje: Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Piotra Waldemara Jurkiewicza. Piotr Waldemar Jurkiewicz jako otwierający Zgromadzenie oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i ogłosił wynik Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 33.38%. Liczba głosów za: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia Straty. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i ogłosił wynik Liczba głosów za: Uchwała nr 3 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Adam Czupita i Henryk Przybyłowski. 2

3 Liczba głosów za: Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwunasty). Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i ogłosił wynik Liczba głosów za: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

4 . Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 (dwa tysiące dwunasty).. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 (dwa tysiące dwunasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 3 Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i ogłosił wynik Liczba głosów za: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2012 (dwa tysiące dwunasty) w kwocie ,87 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) z zysku lat następnych. Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i ogłosił wynik 4

5 Liczba głosów za: Uchwała nr 7 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Nadzorczej Pani Jolancie Karaszewskiej, z wykonania przez nią obowiązków w roku Liczba głosów za: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 8 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 5

6 Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kozok z wykonania przez niego obowiązków w roku Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów za: Uchwała nr 9 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Nadzorczej Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym). Liczba głosów za:

7 Uchwała nr 10 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Nadzorczej Panu Tomaszowi Kaliszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,54 %. Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów za: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 11 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny 7

8 Nadzorczej Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku Liczba głosów za: Liczba głosów przeciw: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 12 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Nadzorczej Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku Liczba głosów za: Liczba głosów przeciw: Liczba głosów wstrzymujących się:

9 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Polsko-Amerykański Dom Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kowalikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku Liczba głosów za: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku

10 Przewodniczący oświadczył, że Uchwała nie została podjęta i ogłosił wynik Liczba głosów za: Liczba głosów przeciw: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Akcyjną z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Damianowi Ponczkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku Liczba głosów za: Liczba głosów przeciw: Uchwała nr 16 10

11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Książek z wykonania przez niego obowiązków w roku Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, z wyłączeniem akcjonariusza Grzegorza Książek i ogłosił wynik Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: %. Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów za: Liczba głosów przeciw: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 17 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Polsko Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. Wybiera Pana Sławomira Filipczyka na członka Rady Nadzorczej. 11

12 Liczba głosów za: Liczba głosów wstrzymujących się: Uchwała nr 18 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Polsko Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. Wybiera Pana Henryka Przybyłowskiego na członka Rady Nadzorczej. Liczba głosów za: