Tytuł: Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka Akcyjna powołanej na nową kadencję

Transkrypt

1 Raport bieżący nr 27/2013 Tytuł: Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej Amica Wronki Spólka Akcyjna powołanej na nową kadencję I. Zarząd Amica Wronki S.A. ( Emitent ) informuje, iż dniu dzisiejszym (tj. 27 czerwca 2013 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. ( Walne Zgromadzenie ) powołało następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Tomasza Rynarzewskiego, (któremu Członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu powierzyli funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej); Pana Grzegorza Golca, który został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, (któremu Członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej na swoim pierwszym posiedzeniu powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej); Panią Bognę Sikorską, która została powołana na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w charakterze Niezależnego Członka Rady Nadzorczej; Pana Bogdana Gleinerta, oraz Pana Wojciecha Kochanka. Emitent informuje, iż wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące powołania Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia, przy czym w zakresie powołania na wspólną (trzyletnią) kadencję z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie Uchwały nr 26/2013 podjętej w dniu 27 czerwca 2013 r., zmieniającej 20 ust. 2 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez wprowadzenie wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. II. Informacje na temat kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego Pani Bogna Sikorska nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 1 S t r o n a

2 Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Maj 1996 roku listopad 1996 roku Analityk rynku kapitałowego w Zespole Specjalistów Spółek Handlowych Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Wydział Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz); W latach , Specjalista Analityk rynku kapitałowego w Zespole Analiz Spółek Publicznych Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./Centralne Biuro Maklerskie Pekao S.A.; Marzec 2003 roku grudzień 2003 roku - Specjalista ds. Relacji Inwestorskich Ster Projekt S.A.; W latach , - Prezes Zarządu Alcyone Sp. z o.o. (spółka zależna od Ster Projekt S.A.) W latach , - Główny Specjalista Analityk Rynku Kapitałowego Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; Od stycznia 2004 roku własna działalność gospodarcza w zakresie relacji inwestorskich, relacji public relations i media relations, oraz analiz podmiotów gospodarczych i wybranych segmentów gospodarki. Doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu prywatnych i publicznych ofert akcji oraz transakcji na rynku prywatnym. Członkostwo w radach nadzorczych: Amica Wronki S.A. (od czerwca 2006), Gant Development S.A. (styczeń 2007-luty 2013), Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A. (czerwiec 2003-luty 2008), Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. (styczeń grudzień 2004). [Pani Bogna Sikorska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w Pan Grzegorz Golec Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek 2 S t r o n a

3 Od 1996 do 1999 pracował, jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. W latach kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT S.A. Od roku 2002 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i transakcji na rynku kapitałowym, współpracując m.in. z grupą CA IB Polska, był także członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Equity Service Poland Sp. z o.o. W latach Pan Grzegorz Golec związany był z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress SA i prezesa Supernova Management Sp. z o.o. spółki zarządzającej majątkiem NFI im. E. Kwiatkowskiego SA, Drugiego NFI SA oraz NFI Progress SA. Zasiada i zasiadał w wielu radach nadzorczych, m.in. Wólczanka SA, PPWK SA, Instal Lublin SA, NFI Victoria SA, Gino Rossi SA, Miraculum SA, Amica Wronki SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z makroekonomii. Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Obecnie (od 2008 r.) pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Rubicon Partners Corporate Finance SA oraz (od 2009 r.) członka zarządu Rubicon Partners S.A. Pan Grzegorz Golec posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. [Pan Grzegorz Golec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w Pan Bogdan Gleinert Wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu kierunek Ekonomika Handlu Zagranicznego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), ukończył Podyplomowe Studium Skandynawistyki (Uniwersytet Gdański) Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek Handlowiec i st. Handlowiec w PHZ Baltona w Gdyni; Naczelnik Wydziału i Z-ca Dyrektora ds. Importu, Z-ca dyr. Biura Art. Przem. w Przedsiębiorstwie Eksportu Wewnętrznego Pewex w Warszawie; Dyrektor Oddziału Calanda BV w Warszawie; 3 S t r o n a

4 Wiceprezes i Prezes Zarządu Dalimpex Ltd. Canada Toronto i Montreal; Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy Montana sp. z o.o. w Warszawie; St. Konsultant w firmie H. Neumann International Management Consultans w Warszawie; Partner w firmie Neumann Partners Doradztwo Personalne; Członek Zarządu Amica Wronki S.A. (w latach ) jednoosobowa działalność gospodarcza konsultingowa pod firmę BG Consulting+ Logistics. (Od 2011 roku i obecnie) Prezes Zarządu Marcelin Management Sp. z o.o. [Pan Bogdan Gleinert nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowym Rejestrze Sądowym), oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w Pan Tomasz Rynarzewski profesor ekonomii, Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, członek Senatu Uniwersytetu. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykłady z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych Wykładowca MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu wykłady z zakresu zachowań strategicznych korporacji międzynarodowych Autor blisko 200 publikacji z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii i polityki handlu międzynarodowego i bilansu płatniczego, procesów integracyjnych oraz strategii korporacji Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: W latach Członek Zarządu Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE z siedzibą w Poznaniu (nadzór i koordynacja prac eksperckich, autorskie przygotowywanie prac konsultingowych z zakresu analiz ekonomiczno finansowych na poziomie przedsiębiorstwa, przygotowywanie wycen przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, analiz rynku oraz analiz marketingowych). Doradca podatkowy numer wpisu na liście Ministerstwa Finansów RP 4 S t r o n a

5 W latach , , 2003 do chwili obecnej, Przewodniczący (Wiceprzewodniczący) Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A.; Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej Holding Wronki S.A. (2000-obecnie); Członek Rady Nadzorczej ( ) Amica International GmbH; Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej ENEA S.A. ( ); Członek (Przewodniczący) Rady Nadzorczej TFI PZU S.A. ( ); Członek Rady Nadzorczej KKS Lech Poznań S.A. (2009 obecnie) Członek Rady Nadzorczej Marcelin Management Sp. z o.o. (2009 obecnie) Prezes Zarządu Invesco sp. z o.o. (2008 obecnie) [Pan Tomasz Rynarzewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w Pan Wojciech Kochanek - wykształcenie wyższe - absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Handlowo-Towaroznawczy) i podyplomowych studiów bankowości na tej Uczelni. Liczne szkolenia specjalistyczne w kraju i za granicą dotyczące m.in. zarządzania, sprzedaży, controlingu, oceny ryzyk kredytowych, rozliczeń transakcji w handlu zagranicznym i produktach pochodnych (w tym prowadzonych w Wiedniu w latach przez Bank Centralny Austrii oraz banki komercyjne Austrii i Szwajcarii dla reprezentantów banków Europy Środkowej i Wschodniej). W latach 90-tych członek Rad Nadzorczych Amica Holding S.A. we Wronkach, Huty Szkła Warta S.A. w Sierakowie Wlkp., Huty Jedlice S.A. w Jedlicach k/ozimka. Doświadczenie zawodowe/uczestnictwo w organach spółek: 2005 nadal Holding Wronki S.A. Dyrektor Biura Zarządu (do 2010 roku Prezes Zarządu); Kredyt Bank S.A. w Warszawie Dyrektor Oddziału w Pile; PHPU BERPIL Sp. z o.o. (j.v.) w Pile Doradca ds. ekonomiczno-strategicznych Prezesa Zarządu; 5 S t r o n a

6 PHPU MARKET Sp. z o.o. w Pile Prezes Zarządu; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Pile Główny Specjalista ds. obrotu towarowego; Narodowy Bank Polski O/Wojewódzki w Pile Specjalista ds. strumieni pieniężnych; Urząd Wojewódzki w Pile Specjalista w Wydziale Handlu i Usług. [Pan Wojciech Kochanek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 6 S t r o n a