W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby:

Transkrypt

1 Raport bieżący nr: 55 / 2011 Data sporządzenia: Temat: Podstawa prawna: Informacja o powołaniu osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o rezygnacji z prokury 5 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paostwa niebędącego paostwem członkowskim. Treśd raportu: Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej informacje zmianach w składzie osób nadzorujących i zarządzających. W dniu 28 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji następujące osoby: 1) Janusz Bober Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukooczył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów lamp Wyładowczych Polam-Rzeszów do realizacji projektu elektronicznego zapłonnika do lamp wyładowczych Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki, Comfort Sp. z o.o. prezes zarządu, udziałowiec założyciel,

2 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) prezes zarządu, udziałowiec, OPTeam S.A. prezes zarządu, akcjonariusz Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Centrum Rozliczeo Elektronicznych Polskie epłatności S.A. W dniu r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Bober nie prowadzi wobec Spółki działalności 2) Wiesław Roman Zaniewicz Ukooczył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukooczył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceo Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się w zakresie prawa handlowego CONSKUL Agencja Konsultingowa Sp. z o.o. w Rzeszowie doradca., Kancelaria Adwokacka J. Baraoski, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik, Kancelaria Adwokacka j. Baraoski, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna wspólnik, 1995 do chwili obecnej Kancelaria Adwokacka W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna wspólnik. W dniu r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

3 Według złożonego oświadczenia, Pan Wiesław Roman Zaniewicz nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 3) Janusz Gajdek Ukooczył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, kierunek: prawo i administracja. W 1986 r. uzyskał tytuł i uprawnienia Biegłego Rewidenta Okręgowy Zarząd Dochodów Paostwa i Kontroli Finansowej w Rzeszowie inspektor kontroli, Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego z-ca dyrektora ds. ekonomicznych główny księgowy, Kancelaria Biegłego Rewidenta GALICJA Sp. z o.o. w Rzeszowie prezes zarządu biegły rewident, główny udziałowiec, 2003 do chwili obecnej Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, wpisany na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewiden W dniu r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Gajdkowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Według złożonego oświadczenia, Pan Janusz Gajdek nie prowadzi wobec Spółki działalności 4) Marcin Lewandowski Ukooczył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalizacja handel międzynarodowy. W 1997 r. uzyskał stopieo doktora nauk ekonomicznych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy inwestycji i nadzoru właścicielskiego.

4 W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Konsultingowa w Poznaniu współpraca jako konsultant oraz senior konsultant, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, katedra inwestycji i Rynków kapitałowych asystent, adiunkt, Business Management &Finance S.A. (obecnie BRE Coroprate Finance S.A.) senior consultant, manager, do chwili obecnej Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w Warszawie prezes zarządu, udziałowiec, 2001 do chwili obecnej: działalnośd gospodarcza pod nazwą Marcin Lewandowski Antares Corporate Finance wykładowca, konsultant. W ciągu ostatnich 5 lat sprawował następujące funkcję w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek: Altair Inwestycje Sp. z o.o. prezes Zarządu, ARAM Sp. z o.o. członek rady nadzorczej, Global Bussines Center Sp. z o.o. prezes zarządu, 2004 Agrikur Sp z o.o. prezes zarządu, BEN Inwestycje Sp. z o.o. (obecnie Systemów Informatycznych Sp. z o.o.) prezes zarządu, Royal Finance Sp. z o.o. w Warszawie prezes zarządu, Orzeł Biały S.A. członek 5) Adam Leda W 1989 r. ukooczył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Organizacji Turystyki. W 1992 r. rozpoczął swoją karierę na rynku telekomunikacyjnym. Wtedy to zaczęła działalnośd założona przez niego firma L&L, która od samego początku jest ściśle związana z telekomunikacją. Firma zajmuje się budową nowoczesnych sieci napowietrznych, poprzez ich projektowanie oraz dostarczanie osprzętu oraz narzędzi do ich wykonania. W 1999 roku firma L&L zainwestowała w nowoczesne rozwiązania IT klasy DSS w oparciu o platformę GIS. W 2002 roku rozpoczął pracę w firmie ComputerLand S.A. (obecnie Sygnity S.A.), gdzie jako Pełnomocnik Zarządu był odpowiedzialny za obszar sprzedaży w ramach sektora Telco. Następnie odpowiedzialny także za strategicznych Klientów, tj.: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Narodowy Bank Polski. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy CUBE Corporate Release S.A. i jest akcjonariuszem Spółki.

5 Według złożonego oświadczenia, Pan Adam Leda nie prowadzi wobec Spółki działalności Spółka informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Nadzorcza OPTeam S.A. powołała do składu Zarządu Spółki trzeciej kadencji następujące osoby: 1) Andrzej Pelczar Prezes Zarządu Spółki. W 1985 r. ukooczył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopieo doktora nauk technicznych Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie asystent, adiunkt kierownik projektu w programie rządowym RP.09 Rozwój języków, metod i podstaw formalnych programowania Comfort S. z o.o. wiceprezes zarządu, udziałowiec założyciel, OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) wiceprezes zarządu, udziałowiec, 2003 do OPTeam S.A. wiceprezes zarządu, akcjonariusz. Pan Andrzej Pelczar od 2006 do stycznia 2011 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.. Aktualnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Centrum Rozliczeo Elektronicznych Polskie epłatności S.A. Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Pelczar nie prowadzi wobec Spółki działalności

6 2) Wacław Szary Wiceprezes Zarządu Spółki. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydział Inżynierii Elektrycznej Odbył również studia podyplomowe SGH w Warszawie - studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej ukooczone w październiku 2010 r Urząd Gminy w Strzyżowie informatyk; Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie informatyk, inspektor; Elektra SC szef wdrożeo systemów informatycznych, konsultant prowadzący projekty informatyczne; Elektra Sp. z o.o. prezes zarządu. Od grudnia 2010 r. pełni w Spółce funkcję dyrektora departamentu Systemów ERP. Według złożonego oświadczenia, Pan Wacław Szary nie prowadzi wobec Spółki działalności Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Wacław Szary złożył w dniu 28 czerwca 2011 r, rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta OPTeam S.A. 3) Bogdan Niziołek Wiceprezes Zarządu Spółki. W 1991 r. ukooczył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra fizyki. W 2006 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration w Warsaw Executive MBA - podyplomowe studia menedżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytet Minnesoty , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie, stanowisko: nauczyciel, nauczyciel mianowany;

7 , Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, stanowisko: informatyk, starszy informatyk; , Optimus-Comfort Sp. z o.o. w Rzeszowie, stanowisko: specjalista ds. sprzedaży, kierownik działu sprzedaży hurtowej. Od 1998 r. Pan Bogdan Niziołek zajmuje w Spółce stanowisko dyrektora handlowego. Według złożonego oświadczenia, Pan Bogdan Niziołek nie prowadzi wobec Spółki działalności