Raport Bieżący nr 13/2013. ROBYG S.A. Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej

Transkrypt

1 Raport Bieżący nr 13/2013 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 13/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. Rezygnacja członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej Podstawa prawna: 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 7 lutego 2013 roku otrzymał oświadczenia od Pana Alexa Goor, Pana Dariusza Okolskiego oraz Pana Oscara Kazanelson o ich rezygnacji, skutecznej od dnia 7 lutego 2013 roku, z pełnionych przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Alexa Goor wynika z powierzenia mu funkcji członka Rady Nadzorczej ROBYG Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie spółki zależnej od Spółki. Pan Oscar Kazanelson przed złożeniem rezygnacji był członkiem Rady Nadzorczej powołanym przez Nanette Real Estate Group N.V. ( Nanette ) akcjonariusza większościowego Spółki w ramach uprawnień osobistych przyznanych temu akcjonariuszowi przez statut Spółki, natomiast w związku z zaprzestaniem pełnienia przez Pana Oscara Kazanelson funkcji dyrektora wykonawczego Nanette oraz złożeniem w związku z tym rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na podstawie powyższego powołania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 lutego 2013 roku dokonało, na podstawie propozycji zgłoszonej przez akcjonariuszy, wyboru Pana Oscara Kazanelson na członka Rady Nadzorczej, obecnej i przyszłej trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej rozpoczynającej się w dniu 13 kwietnia 2013 roku.

2 Jednocześnie, w dniu 7 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dotychczasowych członków niezależnych Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Józefa Buczyńskiego oraz Pana Zbigniewa Markowskiego do pełnienia funkcji członków niezależnych Rady Nadzorczej Spółki na następną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 13 kwietnia 2013 roku. Ponadto, w dniu 7 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała oświadczenie od Nanette o powołaniu z tym dniem, w ramach uprawnień osobistych tego akcjonariusza przewidzianych statutem Spółki, dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki na obecną oraz kolejną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 13 kwietnia 2013 roku, tj. Pana Yosef Cimer oraz Pana Rodolpho Amboss. Jednocześnie, w dniu 7 lutego 2013 roku, Spółka otrzymała oświadczenie od akcjonariusza większościowego LBPOL William S.á.r.l. o powołaniu z tym dniem, w ramach uprawnień osobistych tego akcjonariusza przewidzianych statutem Spółki, dwóch obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu 13 kwietnia 2013 roku, tj. Pana Klaus Schmid oraz Pani Anne - Sophie van Oosterom. Poniżej Zarząd Spółki przedstawia informacje powzięte na podstawie oświadczeń i informacji udzielonych przez członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wyciągów z krajowego rejestru dłużników dotyczące tych członków: Józef Stanisław Buczyński Członek Rady Nadzorczej Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył kurs zarządzania zasobami w Monterey oraz kurs na członków rad nadzorczych. Posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego oraz stopień generała broni. Przez wiele lat był związany z Wojskiem Polskim. Pracował m.in. w sztabie generalnym Wojska Polskiego Centralnym Ośrodku Obliczeniowym Ministerstwa Obrony Narodowej, Zarządzie Informatyki oraz departamencie kadr Ministerstwa Obrony Narodowej. Pełnił także funkcję Attache Obrony w Ambasadzie RP w Pekinie, doradcy Ministra Obrony Narodowej, a także Rektora Akademii Obrony Narodowej. Obecnie Pan Józef Buczyński nie prowadzi żadnej działalności poza Spółką, nie jest wspólnikiem żadnej spółki, w tym prowadzącej działalność konkurencyjną, ani nie pełni żadnej funkcji w organie jakiejkolwiek osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną. Pan Józef Buczyński nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na Zbigniew Markowski Członek Rady Nadzorczej Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, w 1983 roku zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Dodatkowo ukończył wiele kursów dla kadr kierowniczych, m.in. 3Global Leadership Program, University of Michigan, Business School of Administration, a także kursy w Sheffield Business School oraz Leceister University.

3 W roku 1993 był pełnomocnikiem Ministra Prywatyzacji i Przekształceń Własnościowych oraz Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Rok później został mianowany radcą handlowym Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Sztokholmie. Pan Zbigniew Markowski jest Prezesem Zarządu OM Finance Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Inveno Sp. z o.o. oraz członkiem rad nadzorczych spółek: M4B S.A., BDM S.A. oraz Międzynarodowych Targów Gdańsk S.A., które są podmiotami nie prowadzącymi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto Pan Zbigniew Markowski nie posiada akcji lub udziałów w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną. Pan Zbigniew Markowski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na Oscar Kazanelson Członek Rady Nadzorczej Jest absolwentem Engineering School Givaataim w Izraelu. Od ponad 37 lat związany jest z rynkiem deweloperskim w Izraelu oraz w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pan Oscar Kazanelson nie prowadzi żadnej działalności poza Spółką, z wyjątkiem posiadania udziałów w spółce Reidar Consulting & Management Ltd, której działalność nie jest konkurencyjna wobec Spółki. Pan Oscar Kazanelson nie jest wspólnikiem żadnej innej spółki ani członkiem organów spółek, których działalność jest konkurencyjna wobec Spółki. Pan Oscar Kazanelson w grudniu 2012 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora w Nanette, a stosowna umowa dotycząca współpracy z Nanette została wypowiedziana, przy czym okres wypowiedzenia zakończy się z końcem czerwca 2013 roku, jednak z chwilą złożenia wspomnianej rezygnacji Pan Oscar Kazaneslon nie wykonuje faktycznie żadnej działalności na rzecz Nanette. Pan Oscar Kazanelson nie posiada udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących działalność Pan Oscar Kazanelson nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na Yosef Cimer Członek Rady Nadzorczej Pan Yosef Cimer ukończył Uniwersytet w Tel-Awiwie (kierunek: ekonomia i finanse). Od 2002 do 2013 roku CFO grupy kapitałowej Meshulam Levinstein, w skład której wchodzą dwie spółki notowane na giełdzie w Tel-Awiwie. W latach od 1986 do 2002 asystent CFO Glum Investment Company z grupy banku Ha Poalim. Pan Yosef Cimer jest Generalnym Dyrektorem Finansowym (CFO) grupy kapitałowej Meshulam Levinstein oraz dyrektorem Nanette, które nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Pan Yosef Cimer nie posiada udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących działalność Pan Yosef Cimer nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na

4 Rodolpho Amboss Członek Rady Nadzorczej Pan Rodolpho Amboss ukończył Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro w Brazyli oraz uzyskał tytuł M.B.A. Uniwersytetu w Chicago Booth School of Business. Pan Rodolpho Amboss jest współzałożycielem i Dyrektorem Zarządzającym Silverpeak Real Estate Partners L.P. oraz członkiem Komitetu Zarządzającego tego podmiotu. Poprzednio Pan Amboss był Dyrektorem Zarządzającym Lehman Brothers Real Estate Partners odpowiedzialnym za zarządzanie globalnymi finansami i ryzykiem. Przed dołączeniem do Lehman Brothers Pan Amboss pracował dla Gafisa S.A., jednego z największych deweloperów brazylijskich w sektorze mieszkaniowym i sektorze wykonawstwa budowlanego. Poza działalnością Spółki zasiada w radach dyrektorów wielu spółek. Działalność tych spółek nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Rodolpho Amboss nie posiada udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących działalność Pan Rodolpho Amboss nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na Klaus Schmid Członek Rady Nadzorczej Klaus Schmid jest współzałożycielem spółki Broadcliff Capital Partners LLP. Zanim dołączył do Broadcliff był dyrektorem oraz kierownikiem w spółce Lehman Brothers Real Estate Private Equity, w której sfinalizował transakcje warte łącznie 5 miliardów euro w czterech państwach europejskich. Dołączył do LBREP po zdobyciu różnorodnego doświadczenia w dziedzinie doradztwa w zarządzaniu oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Pan Klaus Schmid nie jest członkiem organów spółek, których działalność jest konkurencyjna wobec Spółki. Pan Schmid nie posiada udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących działalność Pan Schmid nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Anne - Sophie van Oosterom Członek Rady Nadzorczej Anne-Sophie van Oosterom uzyskała dyplom MSc z wyróżnieniem w zakresie ekonomii (cum laude) na Uniwersytecie Amsterdamskim. Rozpoczęła swoją karierę w dziedzinie bankowości inwestycyjnej w spółce ING Barings, a następnie objęła stanowisko w spółce JP Morgan w której od 1998 roku pracowała w dziale bankowości inwestycyjnej związanej z nieruchomościami. Anne-Sophie van Oosterom była jednym z założycieli spółki M2Match, w której obejmowała stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 2002 r., pracuje w spółce Lehman Brothers Real Estate Partners (obecnie: Silverpeak Real Estate Partners), ostatnio na stanowisku Dyrektora Generalnego, kierownika działu Zarządzania Aktywami Europejskimi niepublicznych funduszy nieruchomości.

5 Poza działalnością Spółki, w ramach pełnionej funkcji zarządzającego aktywami europejskim niepublicznych funduszy nieruchomości Silverpeak Real Estate Partners) zasiada w radach nadzorczych 27 spółek w Europie. Działalność tych spółek nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pani Anne- Sophie van Oosterom nie posiada udziałów lub akcji w podmiotach prowadzących działalność Pani Anne- Sophie van Oosterom nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na Podpisy osób zarządzających: Zbigniew Okoński Prezes Zarządu ROBYG S.A. Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.