Protokół nr 59/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r.

Transkrypt

1 Protokół nr 59/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu 2. mgr Jolanta Grzyb Wiceprezes Zarządu 3. mgr inż. Leszek Ranecki Wiceprezes Zarządu posiedzenie zwołane zostało przez Prezesa Zarządu inż. Władysława Dydo, który zaproponował poniższy porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie wskaźnika premii dla pracowników. 4. Podjęcie decyzji w zakresie spraw członkowskich. 5. Podjecie decyzji w sprawie realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej przyłączenia pomieszczania świetlicy do lokalu mieszkalnego. 6. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na 2011 rok. 7. Rozpatrzenie wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokali. 8. Zatwierdzenie harmonogramu przetargów na rok 2011 r. 9. Analiza kosztów i przychodów z tytułu dostawy wody wg budynków, ocena współczynników do rozliczania niedoborów. 10. Podjecie decyzji w sprawie ubezpieczenia. 11. Zatwierdzenie celów jakościowych na 2011 rok. 12. Bieżąca analiza możliwości organizacyjno-finansowych realizacji zadań remontowych po przeprowadzonych referendach, z uwzględnieniem środków z WFOŚ i Unii Europejskiej. 13. Analiza stanu realizacji wniosków o przeniesienie własności lokali ze Spółdzielni na Lokatora. 14. Analiza sytuacji finansowej za jedenaście miesięcy 2010 roku. 15. Kontrola realizacji harmonogramu przetargów i planowania remontów. 16. Sprawy wniesione. 17. Zakończenie obrad. Ad. 1 Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia. Ad. 2 Prezes Zarządu inż. W. Dydo przedstawił proponowany porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

2 Ad. 3 Zarząd jednogłośnie podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wskaźnika premii dla pracowników: UCHWAŁA NR 248/2010 W JASTRZĘBIU-ZDROJU z dnia r. Działając na podstawie Załącznika nr 5 ust. 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników SM Nowa, Zarząd zatwierdza wskaźnik premii uznaniowej dla pracowników SM Nowa w wysokości: pracownicy fizyczni na stanowisku robotnik gospodarczy sprzątaczka 27%, konserwator 20%, pracownicy umysłowi 25%. od miesiąca grudnia 2010 r. do dowołania. Ad. 4 W zakresie spraw członkowskich Zarząd jednogłośnie podjął poniższe uchwały: Zarząd jednogłośnie podjął uchwalę w zakresie spraw członkowskich. Uchwała obejmująca listę osób przyjętych w poczet członków dotyczy przypadków: uzyskiwania członkostwa w związku z nabyciem prawa do lokalu na rynku wtórnym, podziałem majątku wspólnego lub uzyskaniem prawa do lokalu w wyniku przetargu nieograniczonego lub w wolnej sprzedaży. UCHWAŁA NR 249/2010 Działając na podstawie par. 81 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA", Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków wg złożonych deklaracji: Na podstawie złożonych wystąpień ze Spółdzielni Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 250/2010 Działając na podstawie par. 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA", Zarząd na podstawie złożonych wniosków zatwierdza wystąpienie ze Spółdzielni za wypowiedzeniem: W związku ze śmiercią członków Spółdzielni Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 251/2010 Działając na podstawie par. 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA", Zarząd dokonuje skreślenia z rejestru członków:

3 W sprawie zwrotu udziałów byłym Członkom Spółdzielni Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 252/2010 Działając na podstawie 13 ust. 1 i 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Zarząd dokonuje zwrotu udziału: Ad. 5 Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia: UCHWAŁA NR 253/2010 w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. W wykonaniu uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia r. oraz na podstawie 81 ust. 2 zd. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Dane osobowe informacja nieodstępna odrębnej własności lokalu powstałego z połączenia: 1. lokalu mieszkalnego nr położonego na parterze (I kondygnacji nadziemnej) budynku nr 4 w klatce B na os. Powstańców Śląskich w Żorach, składającego się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej 34,27 m 2 oraz przynależnej komórki nr 38/1 o powierzchni 2,22 m 2, który stanowi odrębną własność Dane osobowe informacja niedostępna i dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1X/ /6 ; 2. pomieszczenia świetlicy (lokalu użytkowego) nr 31 położonego na parterze (I kondygnacji nadziemnej) w/w budynku, o powierzchni użytkowej 21,35 m 2, stanowiącego własność Spółdzielni, które zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Żory z dnia r. jest samodzielnym lokalem użytkowym i które stanowi część lokalu użytkowego nr 4B/0 o powierzchni 27,77 m 2 ; jednocześnie Zarząd postanawia zawrzeć z Dane osobowe informacja niedostępna umowę ustanowienia odrębnej własności w/w pomieszczenia świetlicy (lokalu użytkowego) nr 31 o powierzchni użytkowej 21,35 m 2 i jego sprzedaży za kwotę zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) złotych. Ad. 6 Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan pracy na 2011 rok: UCHWAŁA NR 254/2010 w Jastrzębiu Zdroju z dnia r. Działając na podstawie 81 ust. 1 Statutu Zarząd zatwierdza plan pracy na 2011 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4 Ad. 7 Zarząd rozpatrzył wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokali i jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 255/2010 W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia r. Działając na podstawie art , 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r., Nr 119, poz ze zm.) przy zastosowaniu art ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art ustawy Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U z 2003 r., Nr 188, poz ze zm.) Spółdzielnia zobowiązuje się zawrzeć umowę ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności lokalu z nw. Członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, osobami nie będącymi Członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Powyższa umowa zostanie zawarta pod warunkiem dokonania wpłat wymienionych w ww. ustawie. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony przez notariusza. Ad. 8 Zarząd jednogłośnie podjął poniższą uchwałę: UCHWAŁA NR 256/2010 W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia r. Zarząd SM Nowa podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu dołączonego do uchwały harmonogramu przetargów na rok Ad. 9 Na podstawie informacji Działu Ekonomicznego Zarząd jednogłośnie podejmuje poniższe uchwały: UCHWAŁA NR 257/2010 Zarząd przyjmuje przedłożoną przez Dział Ekonomiczny analizę, wykonaną na podstawie rzeczywistych procentowych niedoborów z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków po rozliczeniu trzech miesięcy tj. od lipca 2010 do września 2010, w budynkach SM Nowa rozliczanych na dzień r. (zasoby w Żorach i Kaczycach), jako podstawę do rozliczenia zużycia wody w budynkach za okres od października 2010 r. do grudnia 2010 r. i ustalenia zaliczek indywidualnych od lutego 2011 r. UCHWAŁA NR 260/2010 Zarząd przyjmuje przedłożoną przez Dział Ekonomiczny analizę, wykonaną na podstawie rzeczywistych procentowych niedoborów z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków po

5 rozliczeniu trzech miesięcy tj. od VIII 2010 do X 2010, w budynkach SM Nowa rozliczanych na dzień r. (zasoby w Jastrzębiu Zdroju i Suszcu), jako podstawę do rozliczenia zużycia wody w budynkach za okres od listopada 2010 r. do grudnia 2010 r. i ustalenia zaliczek indywidualnych od lutego 2011 r. Ad. 10 W sprawie ubezpieczenia Zarząd jednogłośnie podjął poniższe uchwały: UCHWAŁA NR 258/2010 Na podstawie Umowy o współpracy nr 2/2009 zawartej dnia r. Zarząd SM Nowa podejmuje decyzję o ubezpieczeniu majątku Spółdzielni od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz Odpowiedzialności Cywilnej za okres od do w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa. Zgodnie z 3 pkt 4 wspomnianej umowy wynegocjowano składkę ubezpieczenia majątku w wysokości: a) ,00 zł (dotyczy ubezpieczenia całego majątku Spółdzielni za wyjątkiem PU-136 ul. Wielkopolska 5A Jastrzębie Zdrój, PU-137 ul. Beskidzka 1 Jastrzębie Zdrój, PU-134 ul. Małopolska 40 Jastrzębie Zdrój oraz PU-3 os lecia 3A Jastrzębie Zdrój), b) 3 574,00 zł (dotyczy ubezpieczenia PU-136 ul. Wielkopolska 5A Jastrzębie Zdrój), c) 1 072,00 zł (dotyczy ubezpieczenia PU-137 ul. Beskidzka 1 Jastrzębie Zdrój), d) 2 144,00 zł (dotyczy ubezpieczenia PU- 134 ul. Małopolska 40 Jastrzębie Zdrój), e) 897,00 zł (dotyczy ubezpieczenia PU-3 os lecia 3A Jastrzębie Zdrój). UCHWAŁA NR 259/2010 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa podejmuje decyzję o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Uniqa. Kwota ubezpieczenia za okres od r. do r. wynosi 1 250, 00 zł od każdego ubezpieczonego. Ad. 11 Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia celów jakościowych na 2011 rok. UCHWAŁA NR 261/2010 Zarząd działając w oparciu o punkt normy ISO 9001:2008 ustanawia cele jakościowe na rok 2011 dla Administracji zgodnie z zatwierdzonym Planem remontów na rok 2011 a dla Działów: Technicznego, Eksploatacji, Organizacyjno-Samorządowego, Ekonomicznego oraz Windykacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do n/n uchwały. Środki Finansowe na realizację wymienionych celów zapewnione są w planie rzeczowofinansowym na rok Kontrola Realizacji ustanowionych celów zostanie przeprowadzona w grudniu 2011 r.

6 Ad. 12 Informacja wg stanu na listopad i grudzień 2010 r. Listopad Zarząd SM Nowa zapoznał się z aktualnym stanem zaawansowania prac przy realizacji wymiany balustrad i ocieplenia budynków. Sprawdzono także przygotowanie materiałów informacyjnych dla celów przeprowadzenia referendów, których przeprowadzenie zatwierdziła swymi uchwałami Rada Nadzorcza oraz zapoznano się z wynikami dotychczas przeprowadzonych. W wyniku tej analizy Zarząd nie stwierdził istotnych opóźnień w postępie w realizacji zadań wykonywanych przez firmy wykonawcze. Zapoznał się także z najnowszymi uchwałami Rady Nadzorczej z m-ca października o przeprowadzeniu kolejnych referendów na os. Sikorskiego 25 oraz os. Powstańców 5 i 17. Zapoznano się z wynikami dotychczas przeprowadzonych referendów w budynkach przy ul. Katowickiej 1-3 oraz Wojska Polskiego 7. Zarząd zapoznał się także i nie wniósł żadnych zastrzeżeń do terminów wykonania dokumentacji r. Grudzień Zarząd SM Nowa zapoznał się z rozliczeniem wykonawców z wykonanych remontów dociepleń budynków oraz wymiany balustrad. Sprawdzono także przygotowanie materiałów informacyjnych dla celów przeprowadzenia referendów zatwierdzonych uchwałami Rady Nadzorcza (Os. Gwarków 18, 20, 30 oraz Małopolska ). Zapoznano się z wynikami dotychczas przeprowadzonych referendów na os. Powstańców 4 i 7 oraz uchwałami Rady Nadzorczej o ich realizacji. Zarząd zapoznał się z harmonogramem przetargów na przyszły rok oraz zaawansowania przygotowania dokumentacji do tych przetargów. Ad. 13 Zarząd zapoznał się z informacją Działu Organizacyjno-Samorządowego w sprawie realizacji wniosków o ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych. W ostatnim kwartale 2010 r. zawarto 12 umów ustanowienia odrębnej walności lokalu mieszkalnego co łącznie daje liczbę umowy zawarte w czasie obowiązywania zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecnie do Spółdzielni wpływa mała liczba wniosków, realizowane są na bieżąco. Ad. 14 Informacje przedłożone przez Głównego Księgowego wskazują, że w stosunku do danych przedłożonych za październik 2010 nie nastąpiły istotne zmiany, które wpływałyby na zmianę oceny sytuacji finansowej, którą Zarząd uznaje za dobrą. Nie odnotowano zagrożeń dla płynności finansowej i realizacji planu rzeczowo-finansowego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Ad. 15 Zarząd zapoznał się z informacją Działu Technicznego w sprawie rozstrzygniętych przetargów w grudniu 2010 r. Ad. 16 Ponadto Zarząd podjął decyzje w sprawie: a) wymiany stolarki okiennej po pożarze w mieszkaniu; koszt robót zostanie pokryty z funduszu termorenowacyjnego budynku (informacja Działu Technicznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu), b) ułożenia płytek oraz docieplenia stropów na parterach ul. Szkolna oraz ul. Jasna w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie z planem remontów na 2011 (informacja Działu Technicznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu),

7 c) przeznaczenia kwoty zabezpieczenia gwarancyjnego na częściowe pokrycie niespłaconych zobowiązań przez firmę Schindler Polska (informacja Działu Technicznego stanowi załącznik do niniejszego protokołu), d) ustalenia trybu postępowania w sprawie odzyskania przez Dane osobowe informacja niedostępna prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach os. Pawlikowskiego 18B/. (opinia prawna w załączeniu), e) Zarząd negatywnie rozpatrzył prośbę Dane osobowe informacja niedostępna o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Żorach os. Sikorskiego 25A/ ze względu na zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego. Jednocześnie Zarząd deklaruje możliwość ponownego rozpatrzenia sprawy po uregulowaniu wszystkich należności. Ad. 17 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Prezes Zarządu inż. Władysław Dydo zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa