PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ BGE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWIACH, UL. MIKOŁOWSKA 29 Z DNIA ROKU

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ BGE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWIACH, UL. MIKOŁOWSKA 29 Z DNIA ROKU Porządek obrad: 1) Otwarcie posiedzenia. 2) Sprawdzenie obecności. 3) Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 4) Omówienie wyników finansowych za 2015 rok. 5) Rekomendacja i podjęcie uchwał w sprawie: a) Oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok; b) Oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok; c) Oceny oraz zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty Spółki za 2015 rok; d) Oceny oraz zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności; e) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok 2015; f) Przedstawienie przez Zarząd Spółki i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą porządku obrad i treści uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 6) Zamknięcie obrad. Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Odnośnie punktu 5 a) Porządku Obrad, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. Odnośnie punktu 5 b) Porządku Obrad, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

2 Odnośnie punktu 5 c) Porządku Obrad, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii co do rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o pokryciu straty Spółki za 2015 rok. Odnośnie punktu 5 d) Porządku Obrad, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności. Odnośnie punktu 5 e) Porządku Obrad, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok Odnośnie punktu 5 f) Porządku Obrad, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Rada Nadzorcza BGE S.A. postanawia pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie tego sprawozdania.

3 Uchwała Rady Nadzorczej nr 2 z dnia r. w sprawie oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok Rada Nadzorcza BGE S.A. postanawia pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,84 zł, 3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie ,33 zł, 4) informację dodatkową. i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie tego sprawozdania. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3 z dnia r. w sprawie oceny i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy Rada Nadzorcza BGE S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2015 rok w wysokości ,33 zł z zysków lat następnych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały tej treści.

4 Uchwała Rady Nadzorczej nr 4 z dnia r. w sprawie oceny i zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności 1. Rada Nadzorcza BGE S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek Zarządu w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania przez nią działalności. Uchwała Rady Nadzorczej nr 5 z dnia r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za 2015 rok 1. Rada Nadzorcza BGE S.A. po przeprowadzonej dyskusji zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, w którym pozytywnie zweryfikowała sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2015 i sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie ,84 zł oraz stratą netto w kwocie ,33 zł i przedstawia je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.

5 Uchwała Rady Nadzorczej nr 6 z dnia r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 1. Rada Nadzorcza BGE S.A. pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki porządek obrad oraz proponowaną treść uchwał ZWZ zwołanego na dzień r.