PROTOKÓŁ Nr 165-1/10 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 25 lutego 2010 roku

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ Nr 165-1/10 z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 25 lutego 2010 roku Planowany porządek dzienny: 1. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki z dnia 17 grudnia 2009 r. 2. Wstępne wyniki finansowe Instytutu Energetyki za rok Opinia Rady Naukowej Instytutu Energetyki w sprawie włączenia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu do struktur organizacyjnych IEn podjęcie uchwały. 4. Informacja Dyrektora Instytutu Energetyki w sprawie przystąpienia IEn do European Energy Research Alliance (EERA). 5. Referat: dr inż. Mariusz Pawlak: Układy regulacji turbin konstrukcji ITC Łódź. 6. Sprawy osobowe. 7. Sprawy różne. Obecni: Zgodnie z listą obecności 16 członków Rady Naukowej oraz osoby zaproszone: Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz mgr inż. Stanisław Soja IEn (lista obecności w aktach Rady Naukowej). Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz, który powitał obecnych i przedstawił proponowaną zmianę w porządku dziennym, obejmującą informację o nowym pakiecie ustaw regulujących funkcjonowanie sektora nauki. Uwag do porządku dziennego nie było. 1. Punkt 1 porządku dziennego: Przyjęcie protokółu z posiedzenia Rady Naukowej IEn w dniu 17 grudnia 2009 r. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym oddano 16 głosów, w tym wszystkie za. Oznacza to przyjęcie protokołu. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła uchwałę o poniższym brzmieniu: Uchwała nr 321 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 165-1/10 w dniu r., przyjmuje protokół posiedzenia Rady z dnia r. Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 28 osób. W głosowaniu jawnym oddano 16 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 16, - głosów przeciwko wnioskowi 0, - wstrzymało się od głosu 0.

2 2 Uchwała została przyjęta przez Radę Naukową. 2. Punkt 2 porządku dziennego: Wstępne wyniki finansowe Instytutu Energetyki za rok Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz podał, że przedstawiane wyniki wymagają jeszcze zatwierdzenia przez biegłych, ale nie należy oczekiwać istotnych zmian. Przychód brutto w 2009 r. wyniósł ok zł, koszty zł, wynik finansowy netto zł. Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zwrócił uwagę na stratę zł, jaką odnotował Oddział Techniki Cieplnej; wynikała ona przede wszystkim z kosztów ponoszonych w związku z nietrafioną inwestycją, której realizacja została przerwana. Mgr inż. Ryszard Florkiewicz zwrócił się z pytaniem, jakie obciążenie kosztami amortyzacji nieukończonej inwestycji będzie przypadało na następne lata. Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz wyjaśnił, że chodzi o sumę około zł w 2010 r., później koszty będą znacznie mniejsze. Podkreślił jednak inne problemy związane z Oddziałem Techniki Cieplnej, jak przestarzała infrastruktura, konieczność dużych inwestycji i niewiele zleceń. Dr inż. Jacek Karczewski podał, że w Oddziale dokonano redukcji kosztów, czynione są też próby sprzedaży elementów nieukończonej instalacji, ale zainteresowanie jest niewielkie. Prognozy na rok 2010 pod względem zleceń są lepsze. 3. Punkt 3 porządku dziennego: Opinia Rady Naukowej Instytutu Energetyki w sprawie włączenia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu do struktur organizacyjnych IEn podjęcie uchwały. Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz poinformował, że wstępne rozmowy w sprawie przyłączenia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych (IASE) do Instytutu Energetyki prowadzono około 5 lat temu, ale bez żadnych efektów. Komercjalizacja IASE miała miejsce w czerwcu 2007 r., jest on obecnie spółką Skarbu Państwa. Kierowane do Ministerstwa Gospodarki zapytania w sprawie możliwości przywrócenia IASE statusu jednostki badawczo-rozwojowej nie dały pozytywnej odpowiedzi sugerowano wykupienie IASE przez IEn lub utworzenie konsorcjum. Stanowisko IEn zakłada likwidację spółki oraz przeniesienie jej majątku i pracowników do IEn. Kapitał własny IASE wynosi obecnie zł, majątek trwały zł. W ubiegłym roku przychody wyniosły zł, koszty zł, wynik finansowy netto zł. Zatrudnienie wynosi 80 osób. Następnie dr hab. inż. Jacek Wańkowicz przedstawił propozycję uchwały Rady Naukowej w tej sprawie. Wypowiadając się na ten temat, mgr inż. Ryszard Florkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy IASE jest zainteresowany takim rozwiązaniem i z jakich powodów. Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz podał, że wynika to z faktu, iż zakupem IASE interesują się firmy komercyjne, niemające związku z działalnością badawczo-rozwojową: efektem byłaby likwidacja IASE. Obecnie postępowanie prywatyzacyjne, prowadzone przez Skarb Państwa, jest zawieszone. Mgr inż. Stanisław Soja zaproponował wprowadzenie do uchwały zapisu dotyczącego znaczenia prowadzonych przez IASE prac naukowo-badawczych i rozwojowych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Mgr inż. Iwo Jakubowski zwrócił się z pytaniem, czy w IASE nie ma zagrożeń dla przyszłej kondycji finansowej, związanych z nieukończonymi inwestycjami i innymi podobnymi kwestiami. Jak wyjaśnił dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, zagrożeń takich nie ma.

3 3 Prof. dr hab. inż. Edward Anderson zaproponował zastąpienie sformułowania przejęcie kadry przez IEn przez przejście kadry do IEn. Mgr inż. Ryszard Florkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy oceniano sytuację rynkową IASE oraz działającą w tej branży konkurencję, którą stanowią duże i silne firmy. Jak wyjaśnił dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, konkurencja jest w istocie silna, ale sytuacja IASE jest dobra i ustabilizowana. W najgorszym możliwym przypadku sprzedaż majątku IASE nie stanowiłaby problemu. Doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski zwrócił uwagę na stanowisko pracowników IASE, w tym grupy osób (także emerytów) będących potencjalnymi akcjonariuszami. Korzystniejsze byłoby, aby wniosek do Ministerstwa Skarbu wyszedł od IASE. Zaproponował także zmianę sformułowania o upoważnieniu dyrekcji IEn przez Radę Naukową, która formalnie nie ma takich uprawnień. Wyraził także obawę co do stanowiska Prezesa IASE w związku z możliwością jego przejścia na emeryturę. Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz podał, że Prezes IASE został ostatnio wybrany na kolejną kadencję; stanowisko pracowników, w związku z groźbą utraty pracy, jest pozytywne. Mgr inż. Stanisław Soja zaproponował zmiany redakcyjne uchwały (zastąpienie skrótów pełnymi nazwami). Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz stwierdził, że tekst propozycji uchwały, uwzględniający zgłoszone uwagi, zostanie przesłany członkom Rady Naukowej do ostatecznej akceptacji. Jednakże, z uwagi na to, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się za kilka miesięcy, na dzisiejszym posiedzeniu Rada musi zająć stanowisko w tej sprawie. Dalszych uwag ani pytań nie było. W głosowaniu jawnym oddano 16 głosów, w tym 15 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Na tej podstawie Rada Naukowa IEn podjęła uchwałę następującej treści: Uchwała nr 322 Na wniosek Dyrektora Instytutu i na podstawie Pisma Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych S.A. (IASE S.A. ) z dnia r. w sprawie propozycji wspólnych działań prowadzących do włączenia IASE do Instytutu Energetyki, Rada Naukowa Instytutu Energetyki przeprowadziła dyskusję nad celowością podjęcia takich działań. Rada Naukowa Instytutu Energetyki wysoko ocenia potencjał naukowy i duże znaczenie merytoryczne prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na rzecz krajowego systemu elektroenergetycznego przez IASE S.A. we Wrocławiu. Jednocześnie Rada Naukowa Instytutu Energetyki zwraca uwagę, że połączenie potencjału naukowego obu jednostek zwiększy istotnie kompleksowość i innowacyjność oferty Instytutu dla elektroenergetyki. Rada Naukowa pozytywnie opiniuje zamiar Dyrekcji Instytutu włączenia IASE S.A. do Instytutu Energetyki. Rada Naukowa proponuje bezzwłoczne poinformowanie Ministerstwa Gospodarki o podjętych zamiarach obydwóch Instytutów. Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 28 osób. W głosowaniu jawnym oddano 16 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 15, - głosów przeciwko wnioskowi 0, - wstrzymało się od głosu 1. Uchwała została przyjęta przez Radę Naukową.

4 4 4. Dodatkowy punkt porządku dziennego: Informacja o nowym pakiecie ustaw regulujących funkcjonowanie sektora nauki Mgr inż. Stanisław Soja podał, że podkomisja sejmowa w dniu 21 stycznia b.r. zakończyła prace nad projektami sześciu ustaw regulujących funkcjonowanie sektora nauki w Polsce, obejmującym: ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę o Narodowym Centrum Nauki, ustawę o instytutach badawczych, ustawę o Polskiej Akademii Nauk, ustawę o przepisach wprowadzających ustawy regulujące sprawy nauki. W dniu 10 lutego projekty ustaw przekazano do odpowiednich komisji sejmowych. Przyjęcie ustaw nastąpi zapewne do końca czerwca, zaś wejście w życie prawdopodobnie 1 października. W odniesieniu do kwestii szczególnie istotnych dla Instytutu Energetyki mgr inż. Stanisław Soja omówił zapisy ustawowe związane z: kategoryzacją jednostek badawczo-rozwojowych, organizacją studiów doktoranckich, wyborami dyrektorów, zadaniami i składem Rady Naukowej, audytem zewnętrznym, wymaganiami dotyczącymi stanowisk kierowniczych, oceną pracowników naukowo-badawczych. Z treścią projektów ustaw można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu R.P. ( Opinia środowiska jednostek badawczo-rozwojowych na temat nowych ustaw jest negatywna uznano, że wzmacniają one sektor wyższych uczelni i PAN kosztem JBR-ów. 5. Punkt 4 porządku dziennego: Informacja Dyrektora Instytutu Energetyki w sprawie przystąpienia IEn do European Energy Research Alliance (EERA). Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz poinformował, że w dniu 25 stycznia b.r. Instytut Energetyki został członkiem EERA, jako jedyna instytucja z Polski i jedna z dwu z dawnego bloku wschodniego. EERA powołano do życia 27 października 2007 r. i obecnie grupuje on 14 wiodących instytucji badawczych w Europie, działających w tej dziedzinie. Obecnie EERA nie finansuje własnych projektów badawczych, ale przynależność z pewnością ułatwi dostęp do środków Unii Europejskiej. Składka roczna z tytułu przynależności wynosi ,00 EUR. 6. Punkt 5 porządku dziennego: Referat Układy regulacji turbin konstrukcji ITC Łódź. Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz poinformował, że wobec nieobecności dr inż. Mariusza Pawlaka referat zostanie przedstawiony przez dr inż. Jacka Karczewskiego. Po zaprezentowaniu referatu w dyskusji głos zabrali doc. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski i mgr inż. Eugeniusz Bilkowski.

5 5 7. Punkt 6 porządku dziennego: sprawy osobowe Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rady Naukowej IEn prof. dr hab. inż. Edward Anderson poinformował o zgłoszeniu do Komisji wniosku w sprawie mianowania mgr inż. Marcina Lizera na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki i przedstawił opinię Komisji. Komisja stwierdziła, że mgr inż. Marcin Lizer z nadwyżką spełnia wymagania odpowiadające proponowanemu stanowisku, i poparła wniosek w tej sprawie. Dodatkowych informacji udzielił dr inż. Zygmunt Kuran. Przewodniczący Rady dr hab. inż. Jerzy Przybysz zaproponował kandydatury do Komisji Skrutacyjnej dr inż. Zygmunta Kurana i mgr inż. Ryszarda Florkiewicza. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie. Następnie zarządzono głosowania tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że oddano 16 ważnych głosów, w tym wszystkie za. Na tej podstawie Rada Naukowa przyjęła następującą uchwałę: Uchwała nr 323 Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 165-1/10 w dniu r., po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej, pozytywnie opiniuje wniosek o mianowanie mgr inż. Marcina Lizera na stanowisko asystenta w Instytucie Energetyki. Uprawnionych do głosowania ze składu Rady Naukowej w tej sprawie jest 28 osób. W głosowaniu tajnym oddano 16 ważnych głosów, w tym: - głosów za wnioskiem 16, - głosów przeciwko wnioskowi 0, - wstrzymało się od głosu 0. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez Radę Naukową. Protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Rady. Sekretarz Rady Naukowej dr inż. Tomasz Gałka poinformował o piśmie z Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, dotyczącym wyboru elektorów reprezentujących Instytut Energetyki. Jako jednostka zatrudniająca ponad 300 pracowników IEn ma prawo zgłosić dwóch elektorów, wybranych przez Radę Naukową. Zaproponowano kandydatury dr hab. inż. Jerzego Przybysza i dr inż. Mariusza Pawlaka. Jak poinformował Sekretarz rady Naukowej, dr inż. Mariusz Pawlak wyraził zgodę na kandydowanie. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym oddano 16 głosów, w tym wszystkie za. Oznacza to, że Rada Naukowa Instytutu Energetyki dokonała wyboru elektorów do RG JBR w osobach dr hab. inż. Jerzego Przybysza i dr inż. Mariusza Pawlaka. 8. Punkt 7 porządku dziennego: sprawy różne Mgr inż. Iwa Jakubowski zwrócił się z pytaniem w sprawie dostępności na skalę komercyjną i opłacalności instalacji pomp cieplnych oraz ewentualnej działalności IEn w tym zakresie. Dr inż. Zdzisław Celiński poinformował o pracach prowadzonych w Oddziale Techniki Grzewczej i Sanitarnej, w tym o planach uruchomienia instalacji demonstracyjnej. Jak wynika z dotychczasowych wyników, koszty instalacji w obecnych realiach są dość wysokie, a okres zwrotu długi. Dr inż. Jacek Karczewski poinformował o publikacjach dotyczących tej tematyki. W tej sprawie wypowiadali się także dr hab. inż. Jacek Wańkowicz i dr hab. inż. Jerzy Przybysz.

6 6 Dalszych spraw nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Naukowej dr hab. inż. Jerzy Przybysz podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Energetyki dr inż. Tomasz Gałka