PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE Z DNIA r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE Z DNIA r. Zebranie stanowi pierwszą część Walnego Zgromadzenia Członków, obejmującą członków z osiedla Niepodległości. Na WZCz obecnych było 70 członków (załącznik nr 1 listy obecności). Ad. 1 Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Elżbieta Andrzejuk i zarządziła wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura p. Wiesława Dudzińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Ad. 2 Przewodniczący Zebrania podziękował za wybór, powitał zebranych oraz zarządził wybór Prezydium Zebrania w składzie: Zastępca Przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrani zostali: Z-ca Przewodniczącego Stanisław Okapa Sekretarz Kazimierz Olszowy Asesor - Stanisław Słomka Asesor - Ryszard Budzyński Ad. 3 Przewodniczący Zebrania przypomniał, że porządek obrad wyłożony był do wglądu wraz z innymi materiałami od dnia r. w biurze Zarządu, Administracjach Osiedli, Klubach Osiedlowych oraz na stronie internetowej. 1

2 Porządek obrad przedstawia się następująco: Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego. Wybór członków Prezydium: zastępcy, sekretarza i 2 asesorów. Przedłożenie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku. Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za okres 2009 r r. Dyskusja dotycząca sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu za rok Głosowanie nad uchwałami w sprawach: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok, przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2013 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok, udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2013 roku: mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarząd RSM MOTOR mgr inż. Joannie Pisarskiej Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM MOTOR mgr inż. Grzegorzowi Pruchniakowi - Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR mgr Danucie Jachorek Członkowi Zarządu/Głównemu Księgowemu RSM MOTOR Stanisławowi Siemionow Członkowi Zarządu RSM MOTOR podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za rok 2013, Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gminy Lublin działki nr 32/10 o pow. 77 m² w ramach realizacji ugody sądowej z Gminą Lublin. Omówienie projektu Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie stosownej uchwały. Sprawozdanie delegata z działalności z Regionalnego Związku Rewizyjnego SM za rok Dyskusja ogólna. Zamknięcie obrad. Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. Ad. 4 Przewodniczący Zebrania zaproponował, aby protokół z poprzedniego Zebrania ( załącznik nr 2 do protokołu ) przyjąć bez odczytywania, uzasadniając tym, że 2

3 materiały dotyczące obrad były wyłożone od dnia r. w Administracjach i każdy członek mógł się zapoznać z ich treścią. Protokół z poprzedniego Zebrania został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Ad. 5 Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujące osoby: Bujalski Zbigniew, Kamiński Tomasz, Zalewska Barbara. Komisję Skrutacyjną w niżej wymienionym składzie wybrano jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący Bujalski Zbigniew Sekretarz Kamiński Tomasz Członek Zalewska Barbara Ad. 6 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Elżbieta Andrzejuk ( załącznik nr 3 do protokołu ). Ad. 7 Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku złożyli poszczególni jego członkowie Janusz Szacoń,Joanna Pisarska, Agnieszka Pawelec (załącznik nr 4 do protokołu). Ad. 8 Opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej p. Waldemar Janiak ( załącznik nr 5 do protokołu ). Ad. 9 Sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 2009 roku do 2011 roku przedstawił Prezes Zarządu Janusz 3

4 Szacoń. Poinformował obecnych, że protokół z lustracji zawierał tylko jeden wniosek. Dotyczył on opracowania Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w Spółdzielni. Wniosek ten został zrealizowany. Ww. regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 18/02/2013 z dnia r. Ad. 10 W dyskusji dotyczącej sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Zarządu głos zabrali: P. Kot Henryk, reprezentant Komitetu Domowego z ul. Niepodległości 22 poruszył następujące tematy: W imieniu swoim i innych mieszkańców złożył na forum podziękowania dla p. Wcisło za skuteczność w realizacji wniosku dotyczącego wykonania przejścia wzdłuż ulicy Andersa. Wyraził uznanie dla Zarządu za pozytywną opinię biegłego rewidenda. Zadał następujące pytania dotyczące sprawozdania Zarządu za 2013 rok: 1. Pozycja grunty dlaczego wartość gruntów zmalała w stosunku do 2012r.? 2. Pozycja należności długoterminowe na 8,5 mln zł z jakiego tytułu są te należności oraz w jakim celu zaciągnięte były kredyty? 3. Skąd tak duże, bo aż 4 mln zobowiązania Spółdzielni? 4. Pozycja środki pieniężne w kasie i na rachunkach w wysokości 9,5 mln są środkami obrotowymi wolnymi czy wkładami członkowskimi na lokatach? Skąd tak duże ( zł ) odsetki od lokat? 5. Co Zarząd robi w sprawie zmniejszenia zadłużeń czynszowych? Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła Główna Księgowa p. Agnieszka Pawelec: ad 1 W ramach gruntów Spółdzielnia posiada grunty własne oraz grunty w wieczystym użytkowaniu. Grunty w wieczystym użytkowaniu są amortyzowane przez co zmniejsza się ich suma bilansowa. W przypadku gruntów własnych suma bilansowa zmniejsza się z powodu wyodrębnienia własności. ad 2 4

5 Należności długoterminowe to należności z tytułu kredytów zaciągniętych na budowę budynków mieszkalnych w Osiedlu 40-lecia w 90-tych latach. ad 3 Zobowiązania Spółdzielni dotyczą nieuregulowanych należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy tj r. Spółdzielnia ma zawsze odroczone terminy płatności i z tego tytułu są zobowiązania. Zaznaczyć należy, że są to zobowiązania bieżące nie przeterminowane. ad 4 W skład środków pieniężnych wchodzą m.in. nierozliczone wkłady członkowskie, zgromadzone kaucje gwarancyjne, fundusz udziałowy i zasobowy oraz środki wynikające z długoterminowych płatności. Natomiast odsetki w wysokości zł stanowią odsetki uzyskane od lokat bankowych i odsetki od zaległości eksploatacyjnych oraz czynszowych wpłacone przez dłużników. ad 5 W sprawie zadłużeń wypowiedział się również p. Prezes Szacoń podkreślając, iż Zarząd nie bagatelizuje tego problemu. W celu większej efektywności zwiększono etaty w działach zajmujących się windykacją. Ponadto Rada Nadzorcza co kwartał rozlicza indywidualnie wszystkich dłużników posiadających zadłużenie pow. 12 m-cy. Uchwaliła również regulamin działań windykacyjnych, zgodnie z którym prowadzone są wszystkie działania. Zarząd jest oceniany co kwartał za działania windykacyjne przez Radę Nadzorczą. Spółdzielnia wykorzystuje w swoich działaniach wszystkie możliwości prawne obowiązujące w tym zakresie. P. Lis Roman, reprezentant Komitetu Domowego z ul. Niepodległości 4 poruszył temat zbyt krótkiego terminu na złożenie wniosków na Walne Zgromadzenie. Przypomniał, iż materiały były wyłożone 5 maja a 11 maja upływał termin złożenia wniosków. Uważał, iż 5 dni roboczych jest niewystarczającym czasem aby zapoznać się z materiałami, zorganizować w blokach zebrania oraz podjąć stosowne uchwały. Pan Lis wnioskował aby wydłużyć ten termin do 15 dni roboczych. 5

6 Wyjaśnień udzielił Radca Prawny p. Marek Kowalczyk informując, iż Zarząd nie ustala terminów a wynikają one z przepisów ustawy. Na potwierdzenie swoich słów przeczytał stosowny przepis z ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. P. Stanisław Słomka, mieszkaniec bloku przy ul. Tumidajskiego 18 poruszył następujące tematy: 1. W dokumentacji Spółdzielni znajduje się dokument jednej z Komisji RN w sprawie honorarium dla p. Stanisława Siemionowa z czasu, kiedy pełnił obowiązki Członka Zarządu. Zapisano w nim, iż będzie to jednorazowa wypłata, tymczasem p. Słomka uzyskał informacje, iż była to wielokrotna wypłata. Ponad to w protokole RN nie było uzasadnienia takiej sytuacji. 2. Rada Nadzorcza w sprawozdaniu za mało uwagi poświęciła problemowi zadłużenia czynszowego. Ad. 1 Odpowiedzi udzieliła p. Przewodnicząca Elżbieta Andrzejuk informując, iż Rada Nadzorcza zadecydowała uchwałą o wynagrodzeniu ryczałtowym dla p. Stanisława Siemionowa w wysokości 1500 zł za miesiąc. Decyzja ta wynikała z niemożliwości przewidzenia okresu trwania zastępstwa, w związku z tym dokonano jednorazowej wypłaty po zakończeniu umowy. Ad. 2 Przewodnicząca wytłumaczyła, iż RN nie chciała w swoim sprawozdaniu powielać informacji dotyczących zadłużenia zawartych w sprawozdaniu Zarządu. Poinformowała, iż RN na bieżąco podejmuje temat działań windykacyjnych, natomiast raz na kwartał indywidualnie analizuje zadłużenia poszczególnych dłużników. P. Kazimierz Wójcik, z budynku przy ul. Niepodległości 4 poruszył następujące tematy: 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia czy Zarząd posiada listy potwierdzające zawiadomienie wszystkich członków spółdzielni o zebraniach? 2. Konserwacja gniazd UPC. 3. Zadłużenia lokatorów z jakich środków są pokrywane i jaki jest to procent? 6

7 Ad 1 Odpowiedzi udzielił mecenas Marek Kowalczyk wyjaśniając, iż ustawodawca przewidział powiadomienie członków na piśmie, jednak bez szczegółowego wyjaśnienia. Konkretne zalecenia zawiera 88 ust. 1 Statutu Spółdzielni. Ad 2 Na ten temat wypowiedziała się p. Prezes Joanna Pisarska informując, iż w każdym mieszkaniu znajduje się gniazdo UPC. Umowa pomiędzy Spółdzielnią a UPC została zawarta w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z pakietu podstawowego, w skład którego wchodzi 7 programów. Jeżeli mieszkaniec nie wyraża chęci korzystania z usług UPC, ma możliwość złożenia w formie pisemnej rezygnacji. W konsekwencji od kolejnego miesiąca o tą pozycję pomniejszane są opłaty za mieszkanie. Ad 3 Odpowiedzi udzieliła Główna Księgowa p. Agnieszka Pawelec informując, iż na to pytanie Zarząd odpowiedział na stronie 23 Biuletynu. P. Mulak Jolanta, mieszkanka bloku przy ul. Niepodległości 2 poruszyła następujące tematy: 1. Dlaczego w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który otrzymali mieszkańcy, brakuje podpunktu o udzieleniu absolutorium p. Stanisławowi Siemionow? 2. Terminy związane z Walnym Zgromadzeniem. 3. Pozycja nr 13 sprawozdania co składa się na remont oraz modernizację placów zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych na kwotę zł? Dlaczego urządzenia te, zakupione 1,5 roku temu dopiero niedawno zostały zagospodarowane? 4. Dlaczego Komisja Rewizyjna niedostatecznie sprawdziła oferty na zakup urządzeń zabawowych na Osiedle Niepodległości? Ad 1 Odpowiedzi udzielił mecenas Kowalczyk wyjaśniając, iż porządek obrad został uzupełniony o udzielenie absolutorium p. Siemionow oraz podany członkom do wiadomości w Biuletynie. Ustawowy termin na uzupełnienie porządku obrad został zachowany. 7

8 Ad 2 Wyjaśnień udzielił mecenas Marek Kowalczyk, informując, iż materiały, po zgłoszeniu poprawek przez członków, powinny być wyłożone co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli termin ten byłby liczony w pierwszym dniu po dniach wolnych od pracy oraz świętach to w konsekwencji oznaczałoby to jego skrócenie. Natomiast powiadomienie członków o czasie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia wynika z art. 8³ ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym miejscu przewodniczący zebrania p. Wiesław Dudziński poprosił o zapisanie wniosku o wydłużenie tego terminu w przyszłości. Ad 3 Informacje na ten temat przekazała p. Agnieszka Pawelec. Poinformowała, iż na wyraźne życzenie p. Mulak Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zawarcia umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie nieprawidłowości opisu faktur za zakup urządzeń zabawowych w 2012 r. Opinia biegłego była zreferowana na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ponadto w zatwierdzonych planach Osiedla Niepodległości na 2012 r. był zapis o zakupie w. w. urządzeń. Ad 4 Do zarzutów Pani Mulak odniósł się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypominając, iż komisja w 8-osobowym składzie kilkakrotnie obradowała w tym temacie a wszelkie niejasności konsultowała z odpowiednimi osobami. P. Eugeniusz Latecki, mieszkaniec domu Niepodległości 14 poruszył następujące tematy: 1. Przyłącza elektryczne i gazowe. 2. Dlaczego w sprawozdaniu nie podano wynagrodzeń wszystkich pracowników? Ad 1 Głos zabrała p. Prezes Joanna Pisarska wyjaśniając, że istnieje tzw. umowna granica stron, w związku z tym przyłącza z zakładów są do złącza tzw. 8

9 kablowego, natomiast od tego złącza instalacja wewnętrzna należy do zarządcy, który ma obowiązek je remontować. Taka sama granica stron istnieje w przyłączu gazowym. Ad 2 Odpowiedzi udzieliła p. Agnieszka Pawelec informując, iż w podanym w Biuletynie sprawozdaniu Rachunek zysków i strat znajduje się pozycja Wynagrodzenia, gdzie wykazana jest kwota kosztów rzeczywiście poniesionych na wynagrodzenia w 2013 r. Ponadto poinformowała, iż na każdy rok obrachunkowy Rada Nadzorcza planuje wysokość funduszu płac i nigdy plan nie był przekroczony. P. Kazimierz Olszowy, mieszkaniec bloku przy ul. Niepodległości 28 pozytywnie ocenił rozliczenie funduszu remontowego oraz zawnioskował o zatrudnienie specjalisty ds. zieleni. Ad. 11 Przystąpiono do głosowania nad niżej wymienionymi uchwałami: a) UCHWAŁA NR 1/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku. 9

10 Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za uchwałą głosowało 45 członków, przeciw 4. b) UCHWAŁA NR 2/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu. W oparciu o 86 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie postanawia: Członków Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za uchwałą głosowało 40 członków, przeciw 5. c) UCHWAŁA NR 3/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok 10

11 W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków postanawia: Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013, na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,32 zł., rachunek zysków i strat za okres r r., wskazujący wynik zysk netto w kwocie ,76 zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,07 zł., rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od r. do r. wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę ,41 zł., dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za uchwałą głosowało 53 członków przeciw 2. d). UCHWAŁA NR 4/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: udzielenia absolutorium mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM MOTOR ; 11

12 W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w 2013 roku Panu mgr inż. Januszowi Szaconiowi Prezesowi Zarządu RSM MOTOR. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 40 członków przeciw 9. UCHWAŁA NR 5/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani mgr inż. Joannie Pisarskiej Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w okresie od r do r. Pani mgr inż. Joannie Pisarskiej Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 51 przeciw 4. 12

13 UCHWAŁA NR 6/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM MOTOR. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w okresie od r. do r. Pani mgr inż. Agnieszce Pawelec Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM MOTOR. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 53 członków, przeciw 2. UCHWAŁA NR 7/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu mgr inż. Grzegorzowi Pruchniakowi Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: 13

14 Udzielić absolutorium za działalność w okresie od r. do r. Panu mgr inż. Grzegorzowi Pruchniakowi Zastępcy Prezesa Zarządu RSM MOTOR. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 członków, przeciw 34. UCHWAŁA NR 8/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: udzielenia absolutorium Pani mgr Danucie Jachorek Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM MOTOR. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w okresie od r. do r. Pani mgr Danucie Jachorek Członkowi Zarządu / Głównemu Księgowemu RSM MOTOR. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 48 członków, przeciw 4. 14

15 UCHWAŁA NR 9/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Siemionow Członkowi Zarządu RSM MOTOR. W oparciu o 86 pkt 2 Statutu Spółdzielni, postanawia: Udzielić absolutorium za działalność w okresie od r. do r. Panu Stanisławowi Siemionowowi Członkowi Zarządu RSM MOTOR. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 35 członków przeciw 18. e) Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku ) Spółdzielni za rok UCHWAŁA NR 10 / 2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM,,MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26, 27, 28, r. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto (zysku) Spółdzielni za rok

16 W oparciu o 86 pkt 4 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków postanawia podzielić nadwyżkę bilansową netto (zysk) Spółdzielni za rok 2013 w kwocie ,76zł na poszczególne Osiedla, zgodnie z wypracowanym przez te Osiedla zyskiem netto: ,07zł Osiedle,,Przyjaźni ,66zł Osiedle,,Niepodległości ,02zł Osiedle,,XXX Lecia ,35zł Osiedle,,40 Lecia ,66zł zysk netto uzyskany z najmu lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku Zarządu. 1. Wypracowany zysk netto Osiedla,,Przyjaźni w kwocie ,82zł przeznaczyć na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, tj.: ,53zł nieruchomość wieloobiektowa 9 407,65zł nieruchomość Hutnicza ,76zł nieruchomość Odlewnicza ,88zł nieruchomość Motorowa 8 2. Zysk netto w kwocie zł przeznaczyć na zwiększenie środków na: eksploatację 3 500,00zł konserwację 8 960,00zł działalność Klubu Osiedla,,Przyjaźni 3 000,00zł. 3. Pożytki uzyskane z nieruchomości w kwocie: 2 170,25zł, zgodnie z Art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. 3 Wypracowany zysk netto Osiedla Niepodległości w kwocie: ,73zł przeznaczyć na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej, tj., ,37zł nieruchomość Niepodległości ,36zł nieruchomość Niepodległości ,65zł nieruchomość Niepodległości ,62zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,82zł nieruchomość Niepodległości ,62zł nieruchomość Niepodległości ,05zł nieruchomość Niepodległości 30 16

17 13 129,05zł nieruchomość Tumidajskiego 2A ,61zł nieruchomość Tumidajskiego 2B ,18zł nieruchomość Tumidajskiego 2C ,02zł nieruchomość Tumidajskiego ,44zł nieruchomość Tumidajskiego ,62zł nieruchomość Tumidajskiego ,77zł nieruchomość Tumidajskiego ,89zł nieruchomość Tumidajskiego ,72zł nieruchomość Tumidajskiego ,92zł nieruchomość Tumidajskiego ,06zł nieruchomość Tumidajskiego ,06zł nieruchomość Tumidajskiego ,06zł nieruchomość Tumidajskiego ,05zł nieruchomość Trześniowska ,05zł nieruchomość Trześniowska ,00zł nieruchomość Koryznowej 2 Pożytki uzyskane z nieruchomości w kwocie: 5 324,93zł, zgodnie z Art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości, z których te pożytki pochodzą. 4 Wypracowany zysk netto Osiedla XXX Lecia przeznaczyć w całości tj. w kwocie: ,02 zł na sfinansowanie 50% kosztów wymiany wodomierzy. 5 Wypracowany zysk netto Osiedla,,40 Lecia w kwocie: ,38zł przeznaczyć na: ,38zł fundusz remontowy ogólnoosiedlowy, 2 500,00zł działalność społeczno kulturalną, 1 500,00zł zwiększenie środków na konserwację. Pożytki z nieruchomości w kwocie: ,97 zł, zgodnie z Art.5 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przeznaczyć na fundusz remontowy nieruchomości,z których te pożytki pochodzą. Szczegółowego podziału pożytków uzyskanych z nieruchomości wieloobiektowej dokonać zgodnie z opinią Rady Osiedl Za uchwałą głosowało 51 członków przeciw 0. 17

18 Ad. 12 Radca Prawny p. Janusz Marek Kowalczyk poinformował, że uchwała dotyczy przekazania nieodpłatnie działki nr 32/10 o powierzchni 77m 2 zlokalizowanej przy ulicy Niepodległości fragment dojazdu do SM Związkowiec - na rzecz Gminy Lublin. Jednocześnie Gmina gwarantuje nam zawarcie ugody sądowej w ramach której przekaże nam w użytkowanie wieczyste działkę nr 34/4 na którym stoi nasz lokal użytkowy oraz zlokalizowany jest parking. U C H W A Ł A NR 11 /2014 WALNEGO ZGROMADZENIA ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MOTOR W LUBLINIE Z DNIA MAJA 2014 r. w sprawie: przekazania na rzecz Gminy Lublin działki nr 32/10 Działając na podstawie 86 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Lublin poprzez rozwiązanie za porozumieniem stron umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/10 o powierzchni 77 m² (obręb 14 Kalinowszczyzna, ark.mapy 5) ujętej w wyrysie geodezyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Przekazanie działki, o którym mowa w 1 nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Lublinie w sprawie sygn.akt. IC. 787/13 z powództwa RSM Motor w Lublinie przeciwko Gminie Lublin o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Traci moc uchwała nr 5 Zebrania Przedstawicieli RSM Motor podjęta w dniu r. w sprawie zbycia gruntów na rzecz Spółdzielni Związkowiec, która dotyczyła również działki nr 32/10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

19 Za uchwałą głosowało 45 członków przeciw 2. Ad.13 Radca Prawny Spółdzielni Pan Janusz Marek Kowalczyk poinformował, że w projekcie Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia ( załącznik nr 7 do protokółu ) nie ma zmian w stosunku do Regulaminu zgodnie z którym obradujemy w roku bieżącym. Przewodniczący Zebrania proponuje, aby przyjąć ten Regulamin bez czytania. Z projektem Regulaminu można się było zapoznać, gdyż był on wyłożony do wglądu w materiałach na Walne Zgromadzenie Członków jak również na stronie internetowej Spółdzielni. Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 12/2014 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM MOTOR W LUBLINIE podjęta w dniach 26,27,28, r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu następnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie 86 pkt 21 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwala się Regulamin dla następnego Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem r. Za uchwałą głosowało 37 członków przeciw 0. 19

20 Ad. 14 Sprawozdanie delegata z działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego za rok 2013 przedstawił p. Henryk Bącal ( załącznik nr 8 do protokołu ). Ad. 15 Przewodniczący otworzył dyskusję ogólną. Głos zabrała p. Flis Kazimiera z bloku przy ul. Niepodległości 16, która zadała pytanie kto jest właścicielem placu znajdującego się pomiędzy blokami nr 16 i 22 przy ul. Niepodległości oraz kto płaci w związku z tym podatki za ten plac. Odpowiedzi udzieliła p. Prezes Pisarska informując że plac jest własnością Urzędu Miasta oraz zgodnie z wnioskiem członków w przyszłości będzie tam siłownia na wolnym powietrzu. Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Elżbieta Andrzejuk podziękowała zebranym za aktywny udział w zebraniu, przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, udzielenia absolutorium i podjęcie innych uchwał. W związku z brakiem innych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję. Ad. 16 Przewodniczący poinformował, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim za udział oraz pomoc w przeprowadzeniu zebrania i zamknął obrady. Na tym protokół zakończono i podpisano. Integralną część protokołu stanowi 8 załączników. Protokołowała: Anna Harasim S E K R E T A R Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW P R Z E W O D N I C Z Ą C Y WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Kazimierz Olszowy Wiesław Dudziński 20