ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP. Protokół z lustracji. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej BURSZTYN wwieruszowie

Transkrypt

1 ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP Warszawa ul. Jasna1 Protokół z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej BURSZTYN wwieruszowie

2 Strona 2 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.2 ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁU Nr rozdziału Wyszczególnienie Nr strony CzęśćI INFORMACJEWSTĘPNE 3 Część II 1. USTALENIALUSTRACJI 7 Realizacjawnioskówzpoprzedniej lustracji orazzaleceńz przeprowadzonychkontroli zewnętrznych 2. ZagadnieniaorganizacyjneSpółdzielni Statut orazwewnętrznysystemnormatywny DziałalnośćorganówSpółdzielni Strukturaorganizacyjnasłużbetatowych Stanprawnygruntów Sprawyczłonkowskie, tytułyprawne i dyspozycjalokalami Działalnośćinwestycyjna Zagadnieniagospodarki zasobami mieszkaniowymi Stanilościowy, estetyczno porządkowyi technicznyzasobówspółdzielni Kosztyi przychodygzmi prawidłowośćustalaniaopłat zaużywanielokali Terminowośćwnoszeniaopłat przezużytkownikówlokali Usługi komunalne Zaspokajaniepotrzebtechnicznychnieruchomości Nadzór technicznynadzasobami i ustalaniepotrzeb Finansowanie robót Wykonawstworobót remontowych GospodarkafinansowaSpółdzielni Podstawynormatywnegospodarki finansowej Gospodarkakasowa Sprawozdawczość Efektywnośćgospodarki finansowej Spółdzielni Ocenarealizacji przezspółdzielnięobowiązkówwynikającychzustawyo spółdzielniachmieszkaniowych CzęśćIII Załączniki 62 Informacjekońcowe

3 Strona 3 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.3 Część I. Informacje wstępne 1. Podstawyprawneprzeprowadzenialustracji: ustawowa: art. 91 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.). umowna: zleceniespółdzielni zdnia roku, umowazawartawdniu rokupomiędzyZwiązkiemRewizyjnymSpółdzielni Mieszkaniowych RPwWarszawieaSpółdzielniąMieszkaniową BURSZTYN wwieruszowie. 2. Nazwajednostki, którazarządziłalustrację: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP WARSZAWA ul. Jasna 1 3. Lustracjęprzeprowadzili lustratorzy: mgrandrzej Olejnik mgrinż. Ireneusz Śnioszek 4. posiadający uprawnienia lustratora wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą, legitymującysiędelegacjąsłużbowądoprzeprowadzanialustracji wydanąprzezzwiązek RewizyjnySpółdzielni MieszkaniowychRPwWarszawieorazodpowiednieupoważnienia do przeprowadzenia badań lustracyjnych, które zostały okazane Zarządowi i przewodniczącemuradynadzorczej lustrowanej Spółdzielni. 5. DaneidentyfikacyjneSpółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa BURSZTYN Wieruszów, ul. Fabryczna 5 lokal 8-9 NIP: REGON: KRS: tel / fax:

4 Strona 4 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.4 6. Lustracjąpełnąobjętazostaładziałalność Spółdzielni zalata Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: Organizacja Spółdzielni statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów), działalność organów Spółdzielni, struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania). Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Działalność inwestycyjna Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia, koszty i przychody GZM oraz poprawność ustalenia opłat za używanie lokali, gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych, terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni, treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne, wywóz śmieci, centralne ogrzewanie i ciepła woda). Gospodarka remontowa Spółdzielni nadzór techniczny i ustalenie potrzeb remontowych ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych, akumulacja środków finansowych na remonty, tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja. Gospodarka finansowa Spółdzielni stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych, rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni, obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych, terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni, dochodzenie należności Spółdzielni w tym dotacji budżetowych, rozliczenie finansowe z członkami z tytułu wkładów.

5 Strona 5 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.5 Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią a Związkiem, lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 89 Ustawy Prawo Spółdzielcze, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych. 5. Data rozpoczęcia lustracji: 7 grudnia 2012 r. 6. Data zakończenia lustracji: r. 7. W trakcie lustracji Spółdzielnię reprezentowali: o Prezes Zarządu - Mirosław Mojsa od r. wpisany do rejestru sądowego w dniu r. sygn. spr. LD.XX NS-REJ.KRS/009582/12/521 o Z-ca Prezesa Zarządu - Krystyna Dulska od r. wpisana do rejestru sądowego w dniu r. sygn. spr. LD.XX NS-REJ.KRS/019221/09/918 o Członek Zarządu, Główna Księgowa - Marzena Urbaniak - od r. wpisana do rej.sąd r. sygn. spr. LD.XX NS-REJ.KRS/015845/09/486 Poza tym w okresie objętym lustracją w Zarządzie Spółdzielni odnotowano następujące zmiany: o Uchwałą Rady Nadzorczej 8/2009 z dnia r. odwołano z funkcji Prezesa Zarządu Pana Bolesława Bednarka odwołanie nastąpiło w związku ze złożoną rezygnacją w dniu 26 czerwca 2009 r. o Uchwałą Rady Nadzorczej 12/2009 z dnia r. odwołano z funkcji Z-cy Prezesa Zarządu Grzegorza Farysia. o Uchwałą Rady Nadzorczej 13/2009 z dnia r. powołano Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Farysia. o Uchwałą Rady Nadzorczej 14/2009 z dnia r. powołano Z-cę Prezesa Zarządu Krystyny Dulskiej. o Uchwałą Rady Nadzorczej 6/2012 z dniem r. odwołano Prezesa Zarządu Grzegorza Farysia. o Uchwałą 9/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. oddelegowano członka Rady Nadzorczej Mirosława Mojsę na Prezesa Zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę od r. do r.

6 Strona 6 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.6 o d) Uchwałą 16/2012 z dnia r. wybrano na stanowisko Zarządu Pana Mirosława Mojsę zatrudniony na podstawie umowy o pracę od r. na czas nieokreślony. Zmiany w składzie Zarządu były systematycznie zgłaszane i odnotowywane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 8. O rozpoczęciu lustracji wraz z deklaracją prowadzącego badanie lustracyjne lustratora Ireneusza Śnioszek, odbycia spotkania informującego Przewodniczący Rady Nadzorczej został powiadomiony na prośbę lustratora, za pośrednictwem Zarządu. W okresie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku dotyczącego udziału jej członków w czynnościach lustracyjnych jak również rozszerzeniu zakresu tematycznego badań. 9. W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali: o Prezes Zarządu Pan Mirosław Mojsa o Z-ca Prezesa Zarządu Pani Krystyna Dulska oraz inni pracownicy Spółdzielni w miarę występujących potrzeb. 10. Lustrację wpisano do książki ewidencji kontroli pod poz. 23 w dniu r. 11. Roczna składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej za 2012 r. w kwocie 360,00 zł. przekazana została w dniu r. Składki członkowskie należne ZRSM RP z tytułu zrzeszenia się Spółdzielni w 2012 r. w łącznej kwocie 2 008,00 zł. wnoszone były kwartalnie. Ostatnią przekazano w dniu r. Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego załączonego ramowego konspektu.

7 Strona 7 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.7

8 Strona 8 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.8 II. USTALENIA LUSTRACJI 1. Realizacja wniosków z poprzedniej lustracji oraz zaleceń z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych Poprzednia lustracja została przeprowadzona przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie w dniach od do roku z przerwami w trakcie jej trwania i objęła pełną działalność Spółdzielni za okres od r. do roku. Rada Nadzorcza SMLW Bursztyn w Wieruszowie zapoznała się z wynikami lustracji i protokołem polustracyjnym, na posiedzeniu z udziałem lustratorów Jerzego Worwy oraz Zbigniewa Lewandowskiego w dniu 19 lutego 2010 roku. W oparciu o ustalenia lustracji, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, skierował do Rady Nadzorczej i Zarządu SMLW Bursztyn w Wieruszowie, list polustracyjny z dnia 12 kwietnia 2010 r., zawierający syntezę ustaleń badania lustracyjnego wraz z wnioskami wynikającymi z lustracji: 1. Dokonać analizy unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym w celu zapewnienia pełnej ich zgodności z postanowieniami statutu i obowiązującymi spółdzielnie mieszkaniowe przepisami prawa. 2. Walne zgromadzenie zwoływać w trybie określonym art ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 3. Przestrzegać postanowień statutu określających kompetencje podejmowania decyzji przez organy Spółdzielni. 4. Podjąć działania związane z realizacją przez Zarząd Spółdzielni obowiązków wynikających z przepisów art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali. 5. Przestrzegać obowiązującej od 2007 zasady uniemożliwiającej traktowanie osiągniętego wyniku z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej jako wyniku gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 6. Zintensyfikować prowadzone działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali ze szczególnym uwzględnieniem lokali użytkowych. 7. rozważyć sprawę zwiększenia odpisów na fundusz remontowy w celu zapewnienia możliwości zaspokojenia w większym niż dotychczas zakresie ujawnionych w trakcie przeglądów potrzeb technicznych zasobów mieszkaniowych. 8. Uzupełnić wpisy w książkach obiektu budowlanego. 9. Przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów zewnętrznych w celu uniknięcia obciążenia Spółdzielni karnymi odsetkami.

9 Strona 9 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.9 Wyniki przeprowadzonego badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za lata r. omówione zostały podczas Walnego Zgromadzenia SMLW Bursztyn w Wieruszowie w dniu 30 kwietnia 2010 roku. Walne Zgromadzenie przyjęło przedstawioną informację i wnioski wynikające z lustracji oraz podjęło uchwałę nr 5/2010 w sprawie: przyjęcia wniosków polustracyjnych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zgodnie z ustaleniami lustratorów w oparciu o przeprowadzone przez lustratorów czynności sprawdzające, wnioski polustracyjny zostały zrealizowane. INNE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W badanym okresie przeprowadzono w Spółdzielni następujące kontrole zewnętrzne, które zostały odnotowane w zakładowej książce kontroli: b) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wieruszów; kontrolę stanu sanit.-techn. piaskownic ogólnodostępnych na podstawie wytycznych PWIS w Łodzi przeprowadzono w dniu r. Zaleceń nie wydano. c) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wieruszów; pobór piasku do badania z piaskownicy ogólnodostępnej przy ul. Fabrycznej między blokami 3 i 4 na podstawie wytycznych PWIS w Łodzi przeprowadzono w dniu r. Zalecono systematyczną wymianę piasku oraz przypomniano o konieczności zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt. d) WIOŚ w Łodzi Delegatura w Sieradzu; kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przeprowadzono w dniach r r. Kontrola została zakończona protokołem. e) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wieruszów; kontrolę stanu sanit.-techn. piaskownic ogólnodostępnych na podstawie wytycznych PWIS w Łodzi z dnia r. przeprowadzono w dniu r. W protokole dotyczącym kontroli piaskownic zlokalizowanych przy bloku nr 1 i 2 stwierdzono następujące nieprawidłowości: - brak tabliczki zakazu wprowadzania psów, - brak kosza na odpady. Zalecenia zostały wykonane, o czym poinformowano pismem z dnia 09 października 2010 r. f) ZUS II Oddział w Łodzi; kontrolę przeprowadził inspektor kontroli ZUS Jan Madziała na podstawie upoważnienia nr o /2010 w dniach r r. Zakres kontroli:

10 Strona 10 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.10 - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, - ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, - prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, - wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola została zakończona protokołem. g) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wieruszów; kontrolę stanu sanit.-techn. wszystkich piaskownic ogólnodostępnych na podstawie wytycznych PWIS w Łodzi z dnia r. przeprowadzono w dniu r. Kontrola zakończona została protokołem. Zalecenia zawarte w protokole kontroli piaskownicy między blokami 5-6 (naprawa uszkodzenia w ogrodzeniu) zostały wykonane. h) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wieruszów; kontrolę stanu sanit.-techn. wszystkich piaskownic ogólnodostępnych przeprowadzono w dniu r. Kontrola zakończona została protokołem. Stwierdzono brak tabliczki zakazu wprowadzania psów przy piaskownicach zlokalizowanych na osiedlu Fabryczna blok nr 1 i 2 oraz na osiedlu przy ul. Kordeckiego 4. Zalecenia wykonano - pismo Zarządu z dnia r.

11 Strona 11 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni Spółdzielnia Mieszkaniowa Bursztyn w Wieruszowie została wpisana do Rejestru Spółdzielni / KRS 1324/ przez Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy w dniu 14 listopada 1995 roku na podstawie uchwały Zebrania Założycielskiego Spółdzielni w dniu roku. To samo Zebranie podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Spółdzielni. Aktualnie, zgodnie z wymogami z art. 36 pkt 8 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółdzielnia jest wpisana do KRS pod numerem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Wydział KRS z dnia r Statut oraz wewnętrzny system normatywny Podstawowym aktem normatywnym Spółdzielni o charakterze wewnętrznym jest Statut. Obecnie obowiązująca wersja statutu została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu roku i została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/011175/12/438 z dnia r. W okresie objętym lustracją dokonano w Statucie Spółdzielni następujących zmian: - Walne Zgromadzenie, uchwałą nr 5 z dnia roku dokonało zmian treści Statutu. Dokumenty do Sądu Zarząd złożył w dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/015845/09/486 z dnia r. dokonał rejestracji uchwalonych zmian treści statutu. - Walne Zgromadzenie, uchwałą nr 4 z dnia roku dokonało zmian treści Statutu. Dokumenty do Sądu Zarząd złożył w dniu r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego sygnatura sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/011175/12/438 z dnia r. dokonał rejestracji uchwalonych zmian treści statutu. Analiza treści postanowień Statutu aktualnie obowiązującego pozwala stwierdzić, iż akt ten szczegółowo i kompleksowo reguluje działalność Spółdzielni, a ponadto nie wykazuje niespójności i nie zawiera zapisów wewnętrznie sprzecznych, a także rozstrzygnięć odmiennych od przepisów prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw.

12 Strona 12 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.12 W treści jego uwzględniono wszelkie regulacje wynikające z delegacji ustawowych, a także uwzględniono w pełni zmiany przepisów ustawowych. Dane w rejestrze na dzień prowadzonych czynności lustracyjnych są aktualne. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Bursztyn w Wieruszowie posiada system wewnętrznych norm prawnych, który tworzą regulaminy uchwalone przez organy statutowo do tego upoważnione. Kompletność, spójność i poprawność merytoryczną regulaminów przedstawia poniższe zestawienie. Tabela 1 WYKAZ REGULAMINÓW Lp. Nazwa regulaminu Kto uchwalił Data uchwalenia, aneksu 1 Regulamin Walnego Zgromadzenia SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 2. Regulamin Zarządu SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 3. Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 4. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 5. Regulamin zasad tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 6. Regulamin Gospodarki Finansowej SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 7. Regulamin rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 8. Regulamin porządku domowego w SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 9. Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 10. Regulamin rozliczeń finansowych z członkami SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 11. Regulamin wynagradzania członków Zarządu SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 12. Regulamin organizacyjny SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie 13. Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła do lokali oraz pobierania opłat za Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Uchwała nr 1 z dnia r. Uchwała nr 16 z dnia r. Uchwała nr 11 z dnia r. Uchwała nr 12 z dnia r. Uchwała nr 2 z dnia r. Uchwała nr 15 z dnia r. Uchwała nr 18 z dnia r. Uchwała nr 19 z dnia r. Uchwała nr 20 z dnia r. Uchwała nr 23 z dnia r. Uchwała nr 8 z dnia r. Uchwała nr 10 z dnia r. Uchwała nr 12 z dnia r.

13 Strona 13 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych SMLW Bursztyn w Wieruszowie przy ul. Fabrycznej Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w SMLW Bursztyn w Wieruszowie Regulamin Rady Nadzorczej SMLW Bursztyn w Wieruszowie 16. Regulamin przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań 17. Regulamin administrowania nieruchomością lokalową dla posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego niebędących członkami SMLW Bursztyn w Wieruszowie 18. Regulamin postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe SMLW Bursztyn w Wieruszowie 19. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SMLW Bursztyn w Wieruszowie 20. Regulaminu postępowania przy prowadzeniu windykacji należności w SMLW Bursztyn w Wieruszowie 21. Instrukcja kasowa SMLW Bursztyn w Wieruszowie 22. Instrukcja inwentaryzacyjna SMLW Bursztyn w Wieruszowie Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Zarząd Zarząd Zarząd aneksowany r. Uchwała nr 7 z dnia r. aneksowany dnia r. Uchwała nr 15 z dnia r. Uchwała nr 1 z dnia r. Uchwała nr 3 z dnia r. Uchwała nr 4 z dnia r. Uchwała nr 1 z dnia r. Uchwała nr 1 z dnia r. Decyzja Zarządu z dnia r. Decyzja Zarządu z dnia r. Badanie treści i formy unormowań wewnętrznych Spółdzielni pozwala stwierdzić, że zostały one uchwalone przez statutowo uprawnione organy. W regulaminach nie stwierdzono sprzeczności między unormowaniami wewnętrznymi lub niezgodności z aktami normatywnymi wyższego rzędu. Zrealizowano wniosek polustracyjny nr 1 z dnia r. w brzmieniu dokonać analizy unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym w celu zapewnienia pełnej ich zgodności z postanowieniami statutu i obowiązującymi spółdzielnie mieszkaniowe przepisami prawa.

14 Strona 14 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH SPÓŁDZIELNI Zgodnie z 84 obowiązującego w okresie badanym / / statutu organami Spółdzielni są: 1. Walne Zgromadzenie, 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd. Kompetencje, tryb zwoływania posiedzeń, sposób działania i warunki podejmowania uchwał przez poszczególne organy określa statut oraz regulaminy. terminach. WALNE ZGROMADZENIE W badanym okresie w Spółdzielni odbyto Walne Zgromadzenia w następujących r. jako pierwsza część WZ, r. jako druga część WZ r r r. Ad. 1 Walne Zgromadzenia odbyte w dniach i r. Zarząd Spółdzielni pismem z dnia r. zwołał Walne Zgromadzenie Spółdzielni na 27 czerwiec 2009 r., zachowując ustalony w 91 ust. 1 Statutu 21 dniowy termin wyprzedzający, podając proponowany porządek obrad oraz miejsce. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że o Walnym Zgromadzeniu został powiadomiony Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu oraz Krajowa Rada Spółdzielcza. Grupa członków Spółdzielni pismem z dnia 11 czerwca 2009 w związku z brakiem możliwości zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu, Rady Nadzorczej jak również brakiem projektów uchwał i zmian w statucie zwróciła się do Zarządu Spółdzielni z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad m.in. o informację na temat kotłowni osiedlowej, informację z realizacji programu naprawczego Spółdzielni, zasad rozliczania ciepła. Wniosek ten nie został zrealizowany. W związku z tym w pkt. 2 porządku obrad Walnego Zgromadzenia przy zatwierdzaniu porządku obrad jeden z członków Spółdzielni zgłosił wniosek o podzielenie obrad Walnego

15 Strona 15 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.15 Zgromadzenia na 2 części, w związku z niedotrzymaniem statutowych terminów wyłożenia dokumentów przez Zarząd. Radca prawny Spółdzielni G. Drzazga wyjaśniła, że Zarząd spełnił swój ustawowy obowiązek zwołując Walne Zgromadzenie w ustawowym terminie, czyli do 30 czerwca po zakończeniu roku obrachunkowego. Poinformowała także o tym, że istnieje również możliwość przełożenia części obrad na następny termin, jednak niesie to za sobą pewne konsekwencje, tzn. w związku z tym, że muszą być zachowane wszystkie Statutowe terminy, dotyczące m.in. poinformowania członków Spółdzielni, doręczenia im zawiadomień w określonym trybie, wyłożenia materiałów do wglądu, itp., wszystkie terminy związane z przekazaniem np. sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego czy KRS, również ulegną wydłużeniu. Pani G.Drzazga stwierdziła, że wszystkie sporne sprawozdania będą przedstawione, będzie można zadawać pytania, będzie można uzyskać wszelkie wyjaśnienia, w związku z tym będzie można te sprawozdania zatwierdzić, ale decyzja oczywiście należy do wnioskodawców. Pomimo złożonych wyjaśnień członek Spółdzielni nie wycofał swojego wniosku. Przegłosowano, że punkty od 9 do 18 zostaną omówione w II części obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym porządek obrad I części Walnego Zgromadzenia przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia powitanie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały. 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: mandatowo skrutacyjnej w składzie 3 osób, uchwał i wniosków w składzie 3 osób. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok Przedstawienie i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia. 20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie 3 osobowym tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Osoby wchodzące w skład prezydium wyraziły zgodę na pracę w tym prezydium. Ponadto dokonano wyboru dwóch komisji:

16 Strona 16 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.16 mandatowo skrutacyjnej, uchwał i wniosków. Zgodnie z informacją udzieloną przez komisje mandatowo-skrutacyjną w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni wzięło udział 53 członków. Uchwalono Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. Przedstawiono przewidziane porządkiem obrad sprawozdania oraz dokonano przedstawienia i przyjęcia wniosków Walnego Zgromadzenia. Drugą część obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zwołał na dzień r. Zgodnie z Regulaminem otwarcia Zebrania dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie poinformował o przyjętej na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 czerwca 2009 r. rezygnacji p. Bolesława Bednarka z funkcji Prezesa Zarządu oraz o jego odwołaniu z tej funkcji. Uwag do uzupełnionego o wnioski grupy członków z dnia r. porządku obrad nie zgłoszono: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia powitanie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: mandatowo skrutacyjnej w składzie 3 osób, uchwał i wniosków w składzie 3 osób. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok Przedłożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok Informacja Zarządu o realizacji : 9. realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni za 2008 r., 10. realizacji wniosków polustracyjnych Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej z lustracji Spółdzielni obejmującej lata , realizacji planu naprawczego Spółdzielni na lata , kotłowni osiedlowej na biomasę, kosztach osobowych funkcjonowania Spółdzielni, zasadach rozliczania ciepła za okres rozliczeniowy od do r., protokołach inwentaryzacyjnych przy przekazaniu zarządzaniem Spółdzielni. 9. Przedstawienie raportu o aktualnej sytuacji finansowo gospodarczej Spółdzielni. 10. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.

17 Strona 17 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str Udzielenie absolutorium Zarządowi za rok Dokonanie zmian w Statucie Spółdzielni 13. Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni. 14. Wystąpienie Spółdzielni z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu. 15. Przystąpienie Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 16. Wyrażenie opinii Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia klucza podziału kosztów ciepła. 17. Dyskusja ciąg dalszy. 18. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2008, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008, c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008, d. udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2008, e. dokonania zmian w Statucie Spółdzielni, f. zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni, g. wystąpienia Spółdzielni z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu, h. przystąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, i. Wyrażenia opinii Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia klucza podziału kosztów ciepła. 19. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Walnego Zgromadzenia. 20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. Dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie 3 osobowym tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz a także dwóch komisji: mandatowo skrutacyjnej, uchwał i wniosków. Przedstawiono raport o aktualnej sytuacji finansowo-gospodarczej Spółdzielni, udzielono absolutorium Prezesowi Zarządu Bolesławowi Bednarkowi oraz Z-cy Prezesa Zarządu Grzegorzowi Farysiowi, dokonano zmian w Statucie Spółdzielni. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca jest spisany w formie drukowanej na 6 stronach. Natomiast protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 28 lipca na 9 stronach. Protokoły podpisane są przez sekretarza i przewodniczącego obrad.

18 Strona 18 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.18 Materiały dotyczące zwołania i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są zebrane w jednym segregatorze czytelnie opisane i należycie przechowywane. Ad. 2 Walne Zgromadzenia na dzień r. zwołał Zarząd Spółdzielni z proponowanym porządkiem obrad. Zachowano wyprzedzający termin zawiadomienia. Wybrana Komisja Mandatowo Skrutacyjna w protokole własnym stwierdza, że Walne Zgromadzenia zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Wydano 46 mandatów zgodnie z podpisaniem listy obecności. Materiały, które miały być przedmiotem obrad zostały wyłożone do wglądu członków zgodnie ze Statutem. Na Walne Zgromadzenie został zaproszony lustrator Pan Zbigniew Lewandowski, który przedstawił wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z lustracji Spółdzielni obejmującej lata Zgodnie z przyjęty porządkiem obrad Walne Zgromadzenie było władne do podejmowania między innymi: - rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2009, - przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r., - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r., - przedstawienie wniosków polustracyjnych z lustracji obejmującej lata 2006 do 2008, - podjęcie stosownych uchwał w sprawach zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności podjęto uchwały w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2009, - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r., - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu, - przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych, Walne Zgromadzenie wyczerpało w całości przyjęty porządek obrad i zostało zamknięte. Wszystkie uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenia były zamieszczone w przyjętym porządku obrad, zastały przyjęte w głosowaniu jawnym wymaganą ilością głosów. Do sposobu przyjęcia uchwał lustrator uwag nie zgłasza. Protokół z obrad i został spisany na 9 stronach druku i podpisany przez wskazane w Statucie osoby. Przedstawiona dokumentacja z obrad Walnego Zgromadzenia jest sporządzona prawidłowo i należycie przechowywana. Ad. 3 Zarząd Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 r. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia spełniało wymogi ustalone w 91 ust. 1 Statutu Spółdzielni. Wybrana na Walnym Zgromadzeniu Komisja Mandatowo Skrutacyjna

19 Strona 19 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.19 stwierdziła, że zwołane Walne Zgromadzenia jest prawomocne do podejmowania uchwał. Na zebranie przybyło według podpisanej listy obecności 78 członków. Przy zatwierdzaniu porządku obrad Pani Teresa Szwed-Małys zgłosiła wniosek o zniesienie z porządku obrad pkt 16 dotyczącego rozpatrzenia wniosku Pana Nowakowskiego w sprawie nabycia prawa do wieczystego użytkowania gruntu, dotyczy części działki nr ewidencyjny 3424/272, na którym usytuowany jest lokal przychodni. Wniosek swój motywowała brakiem zgodności dotyczącej służebności przejścia do przychodni,,medix. Wniosek poddano pod głosowanie jawne, w wyniku, którego za przyjęciem wniosku było 52 członków, przeciw 3, wstrzymało się 4 członków. Wolą większości obecnych na Walnym Zgromadzeniu pkt 16 porządku obrad został zniesiony. Po zgłoszeniu wniosku poprawek do proponowanego porządku obrad i ich oddzielnego indywidualnego przegłosowania porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym ilością 58 głosów za i siedmiu głosów wstrzymujących się. Walne Zgromadzenie w porządku obrad przewidywało podjęcie następujących uchwał: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2010, - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r., - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r., - wyrażenia zgody na zamianę leasingu na kredyt obrotowy, - wyrażenia opinii w sprawie zmiany podziału kosztów zmiennych, - udzielenie absolutorium Członkom Zarządu, - zatwierdzenie zmian w statucie oraz regulaminie Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania,,planu naprawczego SMLW,,Bursztyn w Wieruszowie za lata zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykorzystania środków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Stosowne uchwały zostały przegłosowane wszystkie w głosowaniu jawnym, wymaganą większością głosów. Do treści uchwał i sposobu głosowania lustrator uwag nie zgłasza. Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt. 23 porządku obrad wybrało w głosowaniu tajnym Radę Nadzorcza w ilości 9 członków zgodnie z postanowieniem zawartym w 94 ust 1 Statutu. Protokół wraz z kartami do głosownia na członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. Protokół z obrad jest spisany na 16 stronach podpisany przez przewodniczącego i sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia. Przedstawiona dokumentacja z obrad jest prawidłowo sporządzona i należycie przechowywana.

20 Strona 20 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.20 Ad.4. Zarząd Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Spółdzielni na 31 maja 2012 r., zachowując ustalony w 91 ust. 1 Statutu 21 dniowy termin wyprzedzający, podając proponowany porządek obrad oraz miejsce. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że o Walnym Zgromadzeniu został powiadomiony Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz Krajowa Rada Spółdzielcza. Grupa członków Spółdzielni pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. zwróciła się do Zarządu Spółdzielni o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący dokonania zmian w regulaminie Rady Nadzorczej oraz zmian w statucie Spółdzielni. Zarząd wniosek ten zrealizował i uzupełniony porządek obrad wywiesił w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków jak również doręczył wszystkim członkom za potwierdzeniem odbioru. Materiały, które miały być przedmiotem obrad zostały wyłożone do wglądu członków zgodnie ze Statutem. Na Walne Zgromadzenie został zaproszony Pan Bogdan Nawrocki Burmistrz Wieruszowa, który odniósł się do zgłoszonych przez członków Spółdzielni postulatów oraz wniosków. Po zgłoszeniu wniosku zniesienia z porządku obrad punktu 12 dotyczącego rozpatrzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od decyzji Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie rozliczenia kosztów c.o. za okres rozliczeniowy 2010/2011 i jego przegłosowania porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie, przy udziale 33 członków uprawnionych do głosowania. Dokonano wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie 3 osobowym tj. przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz oraz wyboru trzech komisji: mandatowo skrutacyjnej, uchwał i wniosków, wyborczej. Przyjęto protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Przedstawiono przewidziane porządkiem obrad sprawozdania, dokonano zmian w Statucie Spółdzielni, udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2011 jak również w głosowaniu jawnym wybrano przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości. Walne Zgromadzenie podjęto następujące uchwały 1/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2011; za głosowało 28 członków, przeciw 0. Uchwała 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r. oraz w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; za przyjęciem głosowało 28 członków, przeciw było 0. Uchwała 3/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 r.; za przyjęciem głosowało 28 członków, przeciw 0, Uchwała 4/2012 w sprawie zmian w statucie Spółdzielni; za przyjęciem głosowało 27 członków, przeciw 0,

21 Strona 21 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.21 wstrzymujący 1. Uchwała 5/2012 w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej; za przyjęciem głosowało 11 członków, przeciw 16, wstrzymujący 1 zmiany w regulaminie nie zostały przez Walne Zgromadzenie przyjęte. Uchwała 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni za rok 2011; za przyjęciem głosowało 28 członków, przeciw 0. Uchwała 7/2012 w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości; przyjęciem głosowało 28 członków. Wszystkie uchwały przyjęte przez Walne Zgromadzenia były zamieszczone w przyjętym porządku obrad. Do sposobu przyjęcia uchwał lustrator uwag nie zgłasza. Uchwały oraz protokół Komisji uchwał wniosków stanowią załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia. Dokonano przedstawienia i przyjęcia wniosków Walnego Zgromadzenia. Protokół z obrad i został spisany na 13 stronach druku i podpisany przez wskazane w Statucie osoby. Przedstawiona dokumentacja z obrad Walnego Zgromadzenia jest sporządzona prawidłowo i należycie przechowywana. RADA NADZORCZA W badanym okresie Rada Nadzorcza działała w oparciu o 96 do 101 Statutu Spółdzielni oraz regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności oraz planów rozwoju Spółdzielni, 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności: - badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów, w tym także podejmowanie uchwał w przedmiocie badania bilansu, - dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społecznogospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, - przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd Spółdzielni uchwał organów Spółdzielni i wniosków poszczególnych jej członków. 3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu. 4. Zatwierdzanie struktury organizacyjnego Spółdzielni.

22 Strona 22 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str Ocenianie pracy członków Zarządu Spółdzielni i występowanie do Zebrania Przedstawicieli z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu. 6. Składanie Zebraniu Przedstawicieli i Grupom Członkowskim sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu. 7. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią o członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. 8. Reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz w zakresie wynikającym ze statutu. 9. Uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla Zebrania Przedstawicieli a w szczególności regulaminów: Zarządu Spółdzielni, Porządku Domowego, Gospodarki Lokalami, Rozliczeń finansowych w Spółdzielni. 10. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji i modernizacji oraz ustalenie wysokości wkładów na te zadania 11. Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale 12. Ustalanie podziału członków na Grupy Członkowskie i liczby mandatów na Zebranie Przedstawicieli dla tych grup według zasady proporcjonalności. 13. Wybór i odwołanie członków Zarządu. 14. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu Spółdzielni. 15. Zwoływanie Zebrania Przedstawicieli w sytuacji określonej w statucie. 16. Uchwalanie Regulaminu Zarządu i Zebrania Grupy Członkowskiej. 17. Uczestniczenie w przeprowadzanej kontroli Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem wniosków pokontrolnych. Kadencja Rady zgodnie z 97 wynosi 3 lata. Liczba członków Rady Nadzorczej w pierwszej wersji wynosiła 9 osób. Następnie Walne Zgromadzenie obradujące w dniu r. uchwałą 4/2011 ustaliło w głosowaniu jawnym (przy zmianie Statutu) skład Rady na 5 członków, kadencja Rady Nadzorczej pozostała bez zmian. Jednocześnie w tym dniu Walne Zgromadzenie realizując 23 punkt przyjętego porządku obrad Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrało nowy skład Rady Nadzorczej w ilości 9 członków na nową kadencję. Lustracja potwierdza, że kadencyjność Rady Nadzorczej i ilości jej członków była zgodna z odpowiednimi postanowieniami Statutu Spółdzielni. Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 1. Pan Jan Stojecki - Przewodniczący, 2. Pan Zdzisław Kraszkiewicz - Z-ca Przewodniczącego oraz Z-ca Przewodniczącego

23 Strona 23 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.23 Komisji Rewizyjnej, 3. Pan Eugeniusz Paś - Sekretarz, 4. Pan Piotr Wilk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 5. Pan Tomasz Sułot - Członek Komisji Rewizyjnej, 6. Pan Ryszard Wróbel - Przewodniczący Komisji GZM, 7. Pan Jan Jarczak - Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM, 8. Pan Marek Sadowski - Członek Komisji GZM, 9. Józef Urbaś - Członek. Posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej zwoływał przewodniczący Rady. Zawiadomienia o terminie posiedzeń Rady wraz z planowanym porządkiem obrad doręczano członkom Rady w regulaminowym terminie. Do zawiadomień w miarę możliwości, doręczano wnioski i inne materiały w sprawach, które były rozpatrywane przez Radę. Każdy członek Rady Nadzorczej miał prawo zgłosić przewodniczącemu uzasadniony wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad. Nie stwierdzono przypadku odmowy tego prawa. Jeżeli w porządku obrad znajdowała się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamiano zainteresowanego w regulaminowym terminie na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Protokoły zebrań Rady Nadzorczej są kompletne i prawidłowo archiwizowane. W 2009 r. Rada Nadzorcza odbyła 15 protokołowanych posiedzeń i podjęła 27 uchwał. Uchwały w szczególności dotyczyły: - wykluczenia z rejestru członków, - zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy, - zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni, - wyboru Członka Zarządu Spółdzielni, - odwołania Prezesa Zarządu i Z-cy Prezesa Zarządu, - powołania Prezesa Zarządu i wyboru Z-cy Prezesa Zarządu, - podwyżki ceny 1 GJ w lokalach użytkowych, - ustalenia wysokości stawki odpisu i wpłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, - zatwierdzenia planu finansowo rzeczowego Spółdzielni na rok 2009, - zawieszenia niektórych postanowień Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni,

24 Strona 24 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.24 - przyjęcia Regulaminu funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, - zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w Spółdzielni na rok 2009, - uchwalenia Regulaminu porządku domowego, - uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, - uchwalenia Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom, - zatwierdzenia Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni - upoważnienia Zarządu do przesunięcia niektórych kosztów zakupu ciepła na następny okres Rozliczeniowy, - odwieszenia niektórych postanowień Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni - zlecenia przeprowadzenia badania lustracyjnego Spółdzielni, - ustalenia wysokości kosztów udostępniania kopii dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie, - ustalenia wysokości kosztów udostępniania kopii dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie, - przyjęcia Aneksu Nr 1 z dnia r. do Regulaminu zasad tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie. - uchwalenia Regulaminu rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Przyjęte w 2009 r. Uchwały Rady Nadzorczej należały do kompetencji tego organu, każda z uchwał posiadała przywołaną podstawę prawną jej uchwalenie i była podpisana na oryginale przez Sekretarza i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wszystkie podjęte uchwały są zgromadzone w oddzielnym skoroszycie. W 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła 14 protokołowanych posiedzeń i podjęła 17 uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej w szczególności dotyczyły: - wykluczenia z rejestru członków,

25 Strona 25 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.25 - zatwierdzenie planu finansowo-rzeczowego na 2010 r., - zatwierdzenie struktury organizacyjnej, - uchwalenia Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, - uchwalenia Regulaminu administrowania nieruchomością lokalową dla posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie będących członkami SMLW Bursztyn w Wieruszowie, - uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo usługowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie, - zatwierdzenia stawek za użytkowanie i eksploatację garaży, - nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, - uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie, - uchwalenia Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie. - uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie, - wyłączenia ze stawki eksploatacyjnej jako odrębne pozycje Podatki, opłaty wieczyste i ubezpieczenia, - zatwierdzenia procentowego udziału opłaty stałej w łącznych kosztach energii cieplnej, - zatwierdzenia stawki opłaty miesięcznej za c.o. dla budynku przy ul. Koreckiego 4, - zatwierdzenie planu finansowo- rzeczowego na 2011 r. - zatwierdzenia stawki za c.o. i c.w.u. oś. Fabryczna. Podjęte uchwały należały do kompetencji Rady Nadzorczej, miały przywołane właściwe podstawy prawne wymienione w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej, są podpisane przez właściwe osoby i są zgromadzone w osobnym skoroszycie, a także wpisane do prowadzonego wykazu uchwał. W 2011 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 13 protokołowanych posiedzeń, jedno posiedzenie prezydium oraz posiedzenie z ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Podjęła 16 uchwał prawomocnych, które w szczególności dotyczyły: - wykluczenia z rejestru członków, - zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni na rok 2011,

26 Strona 26 z 66Protokół z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie za lata str.26 - przyjęcia Aneksu Nr 1 z dnia r. do Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej pomiędzy SMLW Bursztyn w Wieruszowie a użytkownikami lokali przy ul. Fabrycznej, - zatwierdzenia stawki za wywóz nieczystości stałych dla lokali użytkowych, - ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia stawki opłaty miesięcznej za c.o. dla budynku przy ul. Kordeckiego 4, - zatwierdzenia procentowego udziału opłaty stałej w łącznych kosztach energii cieplnej, - zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie przy ul. Fabrycznej, - przekwalifikowania składników stawki eksploatacyjnej w zasobach mieszkaniowych - Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Bursztyn w Wieruszowie, przy ul. Fabrycznej, - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej BURSZTYN w Wieruszowie - uchylenia uchwały nr 7/2003 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia r. w sprawie partycypacji Spółdzielni w kosztach wymiany okien. - zawieszenia w pełnieniu obowiązków członka Rady Nadzorczej, - zatwierdzenia stawki opłaty miesięcznej za wywóz nieczystości stałych dla budynku przy ul. Kordeckiego 4. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2011 r. mają właściwe podstawy prawne i należały do kompetencji tego Organu Spółdzielni. Uchwały w oryginałach są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej za 2011 r., są zgromadzone kolejno w skoroszycie. W 2012 r. Rada Nadzorcza odbyła łącznie 16 protokołowanych posiedzeń, 2 posiedzenia prezydium. Podjęła 30 uchwał prawomocnych, które w szczególności dotyczyły: - zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych RN na I półrocze 2012 r., - zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Spółdzielni na rok 2012,