94 Kronika Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Łódź, 11 września 2009 Protokół z Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego odbyło się 11.09.2009 r. w Łodzi (w drugim terminie) podczas XLII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PTA. Obrady otworzyła Przewodnicząca PTA prof. Maria Kaczmarek. Po zatwierdzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia, który drogą korespondencyjną został przedstawiony członkom PTA, wybrano protokolanta zgromadzenia (dr Anitę Szwed) oraz powołano komisję skrutacyjną w składzie: prof. Ryszard Żarów, dr Wioleta Umławska, dr Marta Krenz-Niedbała, dr Agnieszka Suder oraz mgr Magdalena Durda. Zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad, uczestnicy Walnego Zgromadzenia wysłuchali sprawozdania Przewodniczącej PTA, prof. Marii Kaczmarek, z działalności Towarzystwa i jego Zarządu Głównego w okresie od września 2007 do września 2009 (tekst sprawozdania w załączeniu). Dr Magdalena Skrzypczak, skarbnik Zarządu Głównego PTA, przedstawiła sprawozdanie finansowe (tekst sprawozdania oraz zestawienie dochodów i wydatków w załączeniu). Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, jednomyślnie przyjęli przedstawione sprawozdania. W kolejnym punkcie obrad, Przewodnicząca PTA przedstawiła następujące wnioski Zarządu Głównego: 1) podniesienie składki członkowskiej PTA do 50 złotych; 2) obniżenie składki członkowskiej dla studentów (I, II i III stopnia studiów) do 25 złotych bez możliwości otrzymywania drukowanej wersji czasopisma Anthropological Review; 3) obniżenie składki członkowskiej dla emerytów do 25 złotych z możliwością otrzymywania papierowej wersji czasopisma Anthropological Review. Prof. Maria Kaczmarek otworzyła dyskusję na temat wysokości składki. W dyskusji, zgodnie z kolejnością wystąpień, wzięli udział m.in.: prof. Bogusław Pawłowski, dr Halina Kołodziej, prof. Jan Strzałko, dr Franciszek Rożnowski, dr Monika Łopuszańska oraz dr Dariusz Nowakowski. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania jawnego (przy obecności 62 członków PTA) podjęło uchwałę dotyczącą wysokości składki członkowskiej, która brzmi następująco: Uchwała 1/2009: Wysokość składki członkowskiej ustala się na 50 zł. Członkom PTA w ramach składki przysługują: prawo do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych PTA i nabywania (po cenie ustalonej przez Zarząd Główny) wydawnictw Towarzystwa oraz drukowany egzemplarz czasopisma Anthropological Review. Studenci wszystkich stopni płacą połowę pełnej składki uzyskując prawo do korzystania z ulg podczas konferencji naukowych PTA, nabywania (po cenie ustalonej przez Zarząd Główny) wydawnictw Towarzystwa i dostępu do elektronicznej wersji Anthropological Review. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2010 r. Nie przyjęto wniosku o obniżenie składki członkowskiej dla emerytowanych członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.
Walne Zgromadzenie Członków PTA 95 Następnie przewodnicząca PTA przedstawiła propozycje zmian w statucie Towarzystwa. Dotyczyły one procedury skreślania członków z listy członkowskiej oraz składu Zarządu Głównego. W dyskusji, zgodnie z kolejnością wystąpień, wzięli udział m.in.: dr hab. Henryk Głąb, prof. Guido Kriesel, prof. Bogusław Pawłowski, prof. Jan Strzałko, prof. Maria Kaczmarek, prof. Danuta Kornafel oraz prof. Napoleon Wolański. Walne Zgromadzenie większością głosów przyjęło propozycje zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i podjęło następujące uchwały: Uchwała 2/2009: Jeśli członek Towarzystwa przez dwa kolejne lata nie płaci składek i w odpowiedzi na listy przypominające odmawia uregulowania zaległości, na mocy decyzji Zarządu Głównego zostaje skreślony z listy członków. Od decyzji Zarządu Głównego może się odwołać do Walnego Zgromadzenia PTA. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Uchwała 3/2009: Zarząd Główny składa się z 9 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 5 członków, których funkcje określa każdorazowo przewodniczący. W razie ustąpienia jednego lub kilku członków Zarządu Głównego w czasie kadencji, na którą Zarząd został wybrany, brakującą liczbę członków Zarządu uzupełnia się przez kooptację spośród członków Towarzystwa aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia PTA. W kolejnym punkcie obrad, przewodniczący Komisji Statutowej (dr hab. Henryk Głąb) przedstawił nowy regulamin działania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, który drogą korespondencyjną wraz z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu, został przesłany wszystkim członkom PTA (tekst regulaminu w załączeniu). W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zaprezentowany regulamin. Kończąc obrady, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, prof. Maria Kaczmarek podziękowała wszystkim uczestnikom i zamknęła Walne Zgromadzenie. Anita Szwed Protokolantka
96 Kronika Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTA w okresie od września 2007 do września 2009 Zarząd Główny, wybrany przez Walne Zgromadzenie PTA w Krakowie, dnia 12 września 2007 r, na kadencję w latach 2007 2011, ukonstytuował się w następującym składzie: przewodnicząca prof. dr hab. Maria Kaczmarek; zastępcy przewodniczącej prof. dr hab. Danuta Kornafel, prof. dr hab. Joachim Cieślik i dr hab. Henryk Głąb; członkowie prof. dr hab. Maria Chrzanowska, dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UAM dr hab. Blandyna Jerszyńska, prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. dr hab. Teresa Łaska-Mierzejewska, prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, prof. dr hab. Janusz Piontek i dr Jacek Szczurowski; sekretarz dr Anita Szwed; skarbnik dr Magdalena Skrzypczak. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Zarząd Główny zbierał się trzykrotnie: 7 listopada 2007 r. w Collegium Biologicum UAM w Poznaniu; 14 maja 2008 r. na Ostrowie Lednickim i 26 maja 2009 r. prowadząc konferencję za pomocą środków komunikacji na odległość z gospodarzem w siedzibie Zarządu Głównego, w Collegium Biologicum UAM w Poznaniu. Sprawozdania z tych posiedzeń zostały opublikowane w Biuletynie PTA. W chwili obecnej Polskie Towarzystwo Antropologiczne liczy 351 członków, w tym 14 członków honorowych. PTA działa w 12 oddziałach: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu. Członkowie PTA realizują działania statutowe. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu przyjęto plan pracy, w którym za najważniejsze zadanie uznano integrację środowiska naukowego antropologów oraz zwiększenie aktywności członków Towarzystwa. Pierwsze miesiące działalności Zarządu poświęcono na zorganizowanie nowej siedziby, którą zarejestrowano w KRS. Przeniesiono dokumentację i archiwum Towarzystwa. Dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Biologii UAM otrzymano pomieszczenie, w którym złożono przeniesiony z Wrocławia księgozbiór Towarzystwa. Rozpoczęto wydawanie Biuletynu Towarzystwa poświęconego sprawom bieżącym, notatkom, komunikatom i sprawozdaniom konferencyjnym. Dotychczas ukazały się 4 numery. Przygotowano modyfikację statutu Towarzystwa oraz opracowano regulamin działania Zarządu Głównego. Zgłoszono Anthropological Revue do bazy Scopus. Na kolejne dwa lata kadencji Zarządu Głównego zaplanowano uporządkowanie struktury Towarzystwa poprzez likwidację zbyt małych liczebnie oddziałów oraz skreślenie z listy członkowskiej osób nie wywiązujących się ze statutowego obowiązku płacenia składek. Kolejnym zadaniem będzie opracowanie regulaminu działania dla Sądu Koleżeńskiego i oddziału Towarzystwa. Odświeżenia wymaga również witryna internetowa Towarzystwa, dlatego też zostanie zmieniona. Planuje się powołać komisję, która przygotuje raport o stanie księgozbioru Towarzystwa. Ważnym zadaniem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji dóbr materialnych Towarzystwa. Kontynuowane będą działania związane z wydawaniem rocznika Anthropological Revue oraz promocją Towarzystwa w kraju i za granicą. Maria Kaczmarek Przewodnicząca PTA
Walne Zgromadzenie Członków PTA 97 Sprawozdanie skarbnika z działalności finansowej PTA za okres 2008 2009 Polskie Towarzystwo Antropologiczne liczy 351 członków skupionych w 12 oddziałach. Wysokość składki obowiązującej w sprawozdawanych latach 2008 i 2009 wynosiła 40 zł, w tym 10 zł na czasopismo Anthropological Review. Do prowadzenia biblioteki PTA oraz wymiany międzybibliotecznej zatrudniona jest na umowę zlecenia jedna osoba, otrzymująca wynagrodzenie w wysokości 1000 zł na rok (2 x 500 zł). Prace księgowe prowadzone są nieodpłatnie przez biuro rachunkowe a-pit z Poznania. W związku z wyborem nowego Zarządu Głównego, konto PTA zostało w lutym 2008 roku przeniesione do BZ WBK w Poznaniu. Stan konta PTA w dniu 8.09.2009 r. wynosił 21897,67 zł, na co złożyły się wpływy w wysokości 43423,84 zł. oraz wydatki w kwocie 21526,17 zł. W tabeli zaprezentowano zestawienie wpływów i wydatków do 8.09.2009 r. Tabela Wpływy i wydatki 2008 2009 Wpływy: Przeksięgowanie kwoty z likwidowanego konta we Wrocławiu 25313,80 - Składki członkowskie 9868,04 2990,00 Sprzedaż Anthropological Review 43,00 1709,00 Dotacja Ministerstwa na Anthropological Review (w 2009 roku dotacja w kwocie 6000 zł nie została jeszcze przelana na konto PTA) 3500,00 6000,00 Razem 38724,84 4699,00 Wydatki: Utrzymanie konta bankowego 185,50 128,00 Działalność Zarządu Głównego 2273,87 30,00 Prowadzenie biblioteki, wymiana Anthropological Review 1350,00 1424,00 Druk + publikacja elektroniczna Anthropological Review 11256,00 1878,80 Dofinansowanie konferencji - 3000,00 Razem 15065,37 6460,80 Magdalena Skrzypczak
98 Kronika Regulamin działania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Na podstawie 29 w związku z 30 Statutu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, ustala się co następuje: 1. Regulamin ustala zasady i tryb działania Zarządu Głównego, zwanego dalej Zarządem. 2. Skład Zarządu oraz kompetencje i zakres działania zarówno Zarządu jako całości jak i jego poszczególnych członków określają przepisy Rozdziału IV. Statutu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia: Uchwał Walnego Zgromadzenia PTA, Statutu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz powszechnie obowiązującego prawa. 4. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich członków Zarządu, bez względu na rodzaj wykonywanych zadań i pełnione w tych organach funkcje. 5. Zarząd, jako władza naczelna Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w okresie między Walnymi Zgromadzeniami PTA kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i za swoją działalność ponosi odpowiedzialność tylko przed Walnym Zgromadzeniem PTA i stosownymi władzami polskimi. 6. 1. Na wniosek Przewodniczącego, Zarząd może przydzielić członkom Prezydium także inne zadania i kompetencje ponad te określone w Statucie Towarzystwa 2. Za prawidłowość realizowanych zadań i ich zgodność z przydzielonymi kompetencjami członkowie Prezydium odpowiadają przed Zarządem. 7. Wszystkie sprawy wymagające zgodnie ze Statutem Towarzystwa podjęcia stosownej uchwały Zarządu, są przedstawiane na posiedzeniu Zarządu przez tych członków Prezydium, do których kompetencji sprawa należy. W razie nieobecności członków Prezydium, o których mowa w 6 ust. 1, przedmiotową sprawę referuje wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zarządu. 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej niż dwa razy do roku. 9. Posiedzenia Zarządu i Prezydium zwołuje Przewodniczący Towarzystwa lub z jego upoważnienia wskazany członek. 10. W posiedzeniach Zarządu, oprócz jego członków, mogą także brać udział: z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Towarzystwa. 11. Na posiedzeniach Zarządu kieruje obradami Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z zastępców albo sekretarz. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący obrad może odebrać głos wypowiadającemu się w dyskusji, o ile wypowiedź nie dotyczy merytorycznie omawianego tematu. Przewodniczącemu
Walne Zgromadzenie Członków PTA 99 przysługuje prawo zamknięcia obrad, z tym, że dalsze wypowiedzi mogą być zgłaszane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji na odległość i powinny zostać dołączone do protokołu obrad. 12. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością jedynie w sprawach formalnych oraz porządkowych. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu. Do spraw formalnych zalicza się wnioski o: 1) zmianę porządku dziennego, 2) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, 3) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania, 4) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi ekspertów, 5) zamknięcie listy dyskutantów, 6) kolejności i sposobie uchwalania wniosków. 13. Do ważności uchwał Zarządu konieczny jest udział co najmniej połowy członków oprócz przewodniczącego lub jego zastępcy. Postanowienia i uchwały zapadają większością głosów w glosowaniu jawnym, chyba że Zarząd postanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 14. W uzasadnionych, niecierpiących zwłoki, wypadkach Przewodniczący może zarządzić odbycie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. 1. Uchwały i inne postanowienia podjęte na tym posiedzeniu winny dotyczyć tylko spraw niecierpiących zwłoki. 2. W przypadku nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość uchwały winny zapadać tylko w głosowaniu jawnym. 3. Wszystkie uchwały podjęte na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość wymagają zatwierdzenia osobną uchwałą na najbliższym zwykłym posiedzeniu Zarządu. 15. W przypadku, gdy na zwyczajnym posiedzeniu Zarządu nie podjęto uchwały a załatwienie sprawy jest niecierpiące zwłoki, Przewodniczący może zarządzić samo głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie wymaga zatwierdzenia osobną uchwałą na najbliższym zwykłym posiedzeniu Zarządu. 16. 1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują protokolant, sekretarz i Przewodniczący Towarzystwa. 2. W przypadku protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, sekretarz niezwłocznie przesyła kopię protokołu wszystkim członkom Zarządu, w tym Przewodniczącemu w dwóch egzemplarzach. Przewodniczący jeden z podpisanych przez siebie egzemplarzy zwraca Sekretarzowi z własnym podpisem. 3. W przypadku uchwały, o której mowa w 15, ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 4. Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość podpisany przez protokolanta, sekretarza i Przewodniczącego Towarzystwa podlega przyjęciu w drodze osobnej uchwały na najbliższym zwykłym posiedzeniu Zarządu.