Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami



Podobne dokumenty
UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołane na dzień 5 marca 2007 r. o godz.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 1 /2010

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Projekty uchwał na NWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 7 lutego 2018 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: Ja, niżej podpisany... (imię i nazwisko/nazwa)

Ad. 1 Porządku obrad. UCHWAŁA nr 1

Projekty uchwał. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. Uchwała nr. z dnia 18 marca 2019 r.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrekk Spo łki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad

1/2008 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI ŚRUB W ŁAŃCUCIE "ŚRUBEX" S.A.

Adres zamieszkania/miejsce Siedziby: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres zamieszkania/miejsce Siedziby:...

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA NWZ:

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 20 stycznia 2016 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Projekty uchwał na ZWZ 2011 roku Wraz z uzasadnieniem. Odnośnie uchwały nr 19 uzasadnienienie stanowi załącznik do ninieszej uchwały.

[Postanowienia końcowe] Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/17/11/2010:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VIVID GAMES S.A.

Projekty uchwał. przedstawione w żądaniu zwołania. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Virtual Vision S.A.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. zwołanego na dzień 23 września 2019 r.

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2018 ROKU

WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA

PRZEDSIĘBIORSTWO. mgr Paweł Daszczuk. Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_].

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 29 marca 2019 r.

1 Wybór Przewodniczącego

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. w dniu 30 grudnia 2016 roku

Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z/s w Warszawie projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 listopada 2012 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

FORMULARZ POZWALAJĄCY WYKONYWAĆ PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA Spółka Akcyjna w dniu 27 listopada 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ w dniu r.

1 Wybór Przewodniczącego

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A., które odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku UCHWAŁA NR 1/18

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

(podpis Akcjonariusza Mocodawcy)

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. 28 LISTOPADA 2013 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 9 listopada 2011 r. Projekt nr 1

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu S.A.

Śrem, dnia 14 września roku

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEUCA S.A. w Toruniu wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Aleksandrę Puskarz Kusa.

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 30 GRUDNIA 2016 ROKU

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A. 28 LISTOPADA 2013 r.

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 1/I/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Zelmer S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

UCHWAŁA NR 1/2017. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lublinie

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 9 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT. UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia r.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Restrukturyzacja podmiotowa

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Projekty uchwał NWZ ELKOP ENERGY S.A. zwołane na dzień r.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

PROJEKTY UCHWAŁ. 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią...

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 14 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

MEDIATEL S.A. Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 roku [projekt]

1 Wybór Przewodniczącego

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu

UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOSTOSTAL ZABRZE S.A. W DNIU 20 SIERPNIA 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 20 października 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Herkules Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 20 listopada 2018 roku w siedzibie

FORMULARZ. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:. Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:. Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko/ nazwa)

Raport bieŝący nr 17/2010. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. zwołane na dzień 17 listopada 2010 roku

Załącznik Projekty uchwał

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 7 lutego 2008 r.

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. sporządzone w trybie art Kodeksu spółek handlowych uzasadniające połączenie

Transkrypt:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami UCHWAŁA NR 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [ ] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. UZASADNIENIE Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwana Spółką ) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) [ ], 2) [ ], 3) [ ]. 1 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 UZASADNIENIE Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana Walnego Zgromadzenia. na podstawie 20 Regulaminu

UCHWAŁA NR 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwana Spółką ) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku. 7. Podjęcie uchwały akceptującej rozpoczęcie procedury połączenia Spółki z Awbud Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej brzmienie statutu Spółki. 9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 UZASADNIENIE Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana Walnego Zgromadzenia. na podstawie 22 Regulaminu

UCHWAŁA Nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r. w sprawie: udzielenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 36 punkt 12 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 17/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej zawartym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 2 z dnia 24 listopada 2010 roku, w związku z zamiarem objęcia przez Spółkę 100% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., niniejszym udziela zgody na zbycie przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 21/2, obręb 19 Majdan Tatarski, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU1I/00103063/9 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, przy czym z przenoszonego przedsiębiorstwa zostaną wyłączone m.in. udziały i akcje w spółkach zależnych Produkcja Wyrobów Betonowych Awbud S.A. w Fugasówce i Awbud Sp. z o.o. w Fugasówce. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym zbyciem przedsiębiorstwa oraz rozpoczęciem procedury połączenia z AWBUD Sp. z o.o. I. ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Informacje Ogólne 1.1 Zarząd Spółki planuje zbycie na rzecz podmiotu w 100% zależnego od Spółki - INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej: INSTAL- LUBLIN Sp. z o.o. ) zespołu składników niematerialnych i materialnych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu przepisu art. 55 1 Kodeksu cywilnego (dalej zwanego KC ) (taki zespół składników zwany jest dalej Przedsiębiorstwem ) (dalej zwana: Transakcją ). 1.2 Zbycie Przedsiębiorstwa przez Spółkę na rzecz INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. ma nastąpić na przełomie 2010 i 2011 roku. 1.3 Udziały w INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. mają pozostać własnością Spółki. 2. Przedmiot zbycia do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. 2.1 Przedsiębiorstwo zostanie wniesione do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. w ramach aportu (wkładu niepieniężnego). 2.2 W wyniku powyższego dojdzie także z mocy prawa do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23 1 Kodeksu pracy, w wyniku czego do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przejdą pracownicy Spółki. 2.3 Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 55 1 KC, zgodnie z którym (cyt.): Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z powyższej definicji przedsiębiorstwa wynika, że jeżeli określone składniki niematerialne i materialne zdatne do prowadzenia działalności gospodarczej stanowią zorganizowany zespół, wówczas bez względu na kwalifikację czynności prawnej przez Spółkę przedmiotem czynności będzie przedsiębiorstwo. Zgodnie z regulacją przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH ), na zbycie przedsiębiorstwa przez Spółkę wymagana jest zgoda wyrażona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki pod rygorem nieważności. W tej sytuacji Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wyrażenie stosownej zgody. Ponadto, mając na uwadze, że w skład Przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość zabudowana, wobec brzmienia postanowienia 22 ust. 2 pkt 10 statutu Spółki, Zarząd Spółki postanowił zwrócić się również do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa. Należy również zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 55 4 KC (cyt.): Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według

cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.. Powyższe oznacza, że w INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. jako nabywca przedsiębiorstwa Spółki będzie odpowiedzialny solidarnie ze Spółką za zobowiązania Spółki związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa, powstałe do dnia nabycia Przedsiębiorstwa. 3. Cel zbycia Przedsiębiorstwa 3.1 Wstęp W ramach restrukturyzacji Spółki planowane jest zbycie Przedsiębiorstwa do odrębnej spółki zależnej. Polega to na objęciu nowoustanowionych udziałów w INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przez Spółkę a następnie wniesieniu Przedsiębiorstwa przez Spółkę do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.. W rezultacie dotychczasowa produkcja Spółki zostanie przeniesiona do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. będącej spółką w 100% zależną od Spółki. Takie rozwiązanie systemowe i biznesowe przyniesie wymierne korzyści zarówno Spółce, jak i INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.. 3.2 Korzyści dla Spółki w rezultacie zbycia przedsiębiorstwa na rzecz INSTAL- LUBLIN Sp. z o.o. Intencją Zarządu, pod warunkiem uzyskania aprobat właściwych organów Spółki, jest utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o nazwie AWBUD S.A. (po połączeniu Spółki z AWBUD Sp z o.o. w Fugasówce), która będzie pełniła funkcje związane z zarządzaniem strategicznym oraz nadzorem właścicielskim nad spółkami grupy, w tym INSTAL-LUBLIN. Zakłada się, że Spółka będzie oprócz prowadzenia dominującej w grupie działalności gospodarczej, będzie stanowiła centrum serwisowe dla spółek córek w zakresie prowadzenia usług administracyjnych. Spółki zależne będą specjalizować się w poszczególnych produktach, między innymi w projektowaniu i wykonawstwie instalacji, a także będą utrzymywać niezależny status, korzystając z własnych źródeł finansowania oraz z finansowania Spółki. Działanie to umożliwi również wykorzystanie tradycji marki INSTAL-LUBLIN, jako specjalistycznej spółki wykonawstwa instalacji sanitarnych i technologicznych

4. Opis i założenia struktury Transakcji 4.1 Struktura Transakcji składa się z dwóch etapów: 4.1.1 pierwszy etap: INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. podnosi kapitał zakładowy poprzez ustanowienie nowych udziałów (dalej: Nowe Udziały ); 4.1.2 drugi etap: Spółka składa oświadczenie o objęciu Nowych Udziałów a następnie, na podstawie umowy zbycia Przedsiębiorstwa, wnosi do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu). II. POŁĄCZENIE Z AWBUD SP. Z O.O. 1. Informacje Ogólne 1.1 Zarząd Spółki planuje przeprowadzenie połączenia z podmiotem w 100% zależnym od Spółki - AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia (dalej zwanej: AWBUD ). 1.2 Połączenie Spółki z AWBUD ma nastąpić w pierwszym kwartale 2011 roku. 2. Sposób połączenia Spółki z AWBUD 2.1 Biorąc pod uwagę, że AWBUD jest podmiotem w 100% zależnym od Spółki, połączenie Spółki z AWBUD zostanie przeprowadzone według uproszczonej procedury bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie bowiem z przepisem art. 515 1 KSH połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały spółki przejmowanej. Ponadto zgodnie z przepisem art. 516 5 KSH do łączenia przez przejęcie w trybie uproszczonym, nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH, co zwalnia Zarządy Spółki i AWBUD z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających łączenie, jak również z obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. 2.2 Zgodnie z przepisem art. 494 1 KSH spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia,

koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 2.3 Należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisem art. 495 1 KSH majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółki przejmującej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń. 2.4 W wyniku powyższego dojdzie także z mocy prawa do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23 1 Kodeksu pracy, w wyniku czego do Spółki przejdą pracownicy AWBUD. 3. Cel połączenia W rezultacie połączenia Spółki z AWBUD, poprzez przejęcie przez Spółkę całego majątku AWBUD, utworzona zostanie spółka holdingowa, której celem działania będzie konkurowanie na rynku szeroko rozumianych usług budowlanych w zakresie i generalnej realizacji inwestycji i generalnego wykonawstwa inwestycji oraz realizacja takich inwestycji przy udziale specjalistycznych spółek córek.

UCHWAŁA Nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: kierunkowej akceptacji planowanego połączenia Spółki z AWBUD Sp. z o.o. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża akceptację dla działań Zarządu Spółki zmierzających do połączenia Spółki ze spółką AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce koło Zawiercia. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 36 punkt 5 statutu Spółki postanawia co następuje: 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1) 1 Statutu Spółki w brzmieniu: 1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Firmy: INSTAL-LUBLIN S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Otrzymuje brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: AWBUD S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 2) 2 Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest Lublin. Otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest Fugasówka. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE: Zgodnie z przepisem art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem 36 punkt 5 statutu Spółki wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie firmy i siedziby Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Instal-Lublin S.A. w Lublinie Spółka ) jest konsekwencją realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 4.02.2010 r., na podstawie której strony umowy, to jest, Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Tomasz Wuczyński i Michał Wuczyński ( Wspólnicy Wuczyńscy ) i Spółka zobowiązali się / wraz z podmiotami zależnymi to jest, Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce i AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce po stronie Wspólników Wuczyńskich oraz Geoclima Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i ZP Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - po stronie Spółki / do stworzenia Grupy Kapitałowej, w której Spółka stałaby się docelowo jedynym wspólnikiem Spółek PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o.o., a Wspólnicy Wuczyńscy bezpośrednio lub poprzez kontrolowane przez nich podmioty stali się docelowo akcjonariuszami kontrolującymi, co najmniej 60% akcji i głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku zakończonej transakcji Wspólnicy Wuczyńscy poprzez kontrolowany przez nich w 100 % podmiot Petrofox S.A. /societe anonyme/ w Luksemburgu, spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, który z kolei kontroluje PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o. o. nabyli względnie objęli 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zaś Spółka nabyła 100 % akcji PWB AWBUD S.A i 100% udziałów AWBUD Sp. z o. o. Z powołanej wyżej umowy inwestycyjnej z dnia 04.02.2010 r wynika także, że Spółka, jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, może w trakcie lub po transakcji zmienić firmę i siedzibę, która będzie odpowiadać nowej strukturze operacyjnej i właścicielskiej Grupy Kapitałowej. Intencją działań jest zatem utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o firmie AWBUD S.A. świadczącej usługi projektowania, generalnego wykonawstwa oraz generalnej realizacji inwestycji, a także nadzorującą procesami związanymi ze strategią Grupy Kapitałowej. Spółka-matka będzie centralizować w ramach centrum serwisowego dla spółek córek koszty administracyjne takie jak; wspólną księgowość, usługi HR, PR oraz informatyczne.

UCHWAŁA Nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje: 1 Odwołuje się [ ] ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE: Zgodnie z przepisem art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA Nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje: 1 Powołuje się [ ] do składu Rady Nadzorczej Spółki. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE: Zgodnie z przepisem art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.